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4 Ramn Daro Sosa C.
5 I.P.S.A 62.722
6 SOSA & MARTINEZ ESTUDIO JURIDICO
7 Carrera Guri, Torre Emp. Atlantis, Piso 7,
8 Ofc. 7-1 y 7-2. Alta Vista Puerto Ordaz.
9 Telf.: +58.962.3642 -961.61.83
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1Ciudadano:

2REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIN

3JUDICIAL DEL ESTADO BOLVAR, CON SEDE EN PUERTO ORDAZ.

4Su despacho.-

6 Yo, DANIEL RIVAS ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad, soltero,

7titular de la cdula de identidad N 13.911.208, debidamente autorizado por la

8Asamblea de Accionistas de la entidad mercantil BODEGON DE LUKY, C.A.,

9sociedad inscrita inicialmente bajo la figura de Sociedad de Responsabilidad

10Limitada, por ante este Registro Mercantil Primero, del Estado Bolvar con Sede en

11Puerto Ordaz, en fecha 02 de Marzo del ao 1989, bajo el No.44, tomo A, No.60,

12folios 303 al 309 y Vto.; y transformada en Compaa Annima en fecha 15 de

13Octubre del ao 1992, mediante Acta de Asamblea inscrita bajo el No.20, Tomo A-

14No.153, Folios 255 al 261 Vto., inscrita a su vez por ante el Registro de Informacin

15Fiscal (RIF) bajo el N J30045093-7; ante usted respetuosamente ocurro a los fines

16de participarle que en el Acta de Asamblea de Accionistas de dicha empresa, la cual

17fue celebrada en fecha diecisis (16) de Diciembre del 2014 a las doce (12:00) del

18medioda se resolvi el siguiente punto: PUNTO UNICO: APROBACION DE

19LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DE LA EMPRESA

20CORRESPONDIENTES A LOS AOS 1998 Y 1999. A los fines previstos en el

21Cdigo de Comercio, le ruego se sirva ordenar su registro. Igualmente, solicito que a

22los fines consiguientes se sirva expedirme una copia certificada del acta adjunta, de la

23presente participacin y de la providencia que sobre la misma dicte este despacho.

24En Puerto Ordaz, a la fecha de su presentacin.

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4 Ramn Daro Sosa C.
5 I.P.S.A 62.722
6 SOSA & MARTINEZ ESTUDIO JURIDICO
7 Carrera Guri, Torre Emp. Atlantis, Piso 7,
8 Ofc. 7-1 y 7-2. Alta Vista Puerto Ordaz.
9 Telf.: +58.962.3642 -961.61.83
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1 ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
2 DE LA EMPRESA BODEGON DE LUKY, C.A.,
3En el da de hoy, Diecisis (16) de Diciembre del 2014, se reunieron a las doce

4(12:00) del medioda, sin necesidad de previa convocatoria se celebr en la sede de la

5sociedad mercantil BODEGON DE LUKY, C.A., RIF: J30045093-7, siendo esta en

6la Torre Corporativa Bell, Nivel Mezzanina del Edif. A, locales MZ G y MZ H,

7ubicado en la Unidad de Desarrollo 266 (UD266), Urbanismo Los Samanes, Parcela

807-01-01-07-266-116-03-03-00, Sector Alta Vista de Puerto Ordaz, Municipio

9Autnomo Caron Edo. Bolvar; sociedad inscrita inicialmente bajo la figura de

10Sociedad de Responsabilidad Limitada, por ante el Registro Mercantil Primero, del

11Estado Bolvar con Sede en Puerto Ordaz, en fecha 02 de Marzo del ao 1989, bajo el

12No.44, tomo A, No.60, folios 303 al 309 y Vto.; y transformada en Compaa

13Annima en fecha 15 de Octubre del ao 1992, mediante Acta de Asamblea inscrita

14bajo el No.20, Tomo A-No.153, Folios 255 al 261 Vto.; una Asamblea General

15Extraordinaria de Accionistas con la presencia del ciudadano PAUL MANUEL

16SUEGART SIVERIO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la

17cdula de identidad N 10.566.739, en su condicin de presidente de la empresa y en

18representacin de ANGUS GRILL CHURRASQUERIA, C.A.; RIF: J40149078-6,

19propietaria y poseedora de DOS MIL DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE (2.237)

20acciones, suscritas y pagadas, para un total de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA

21Y SIETE BOLIVARES, (Bs. 2.237,00) a razn de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada

22accin, las cuales representan la totalidad del capital social de la empresa. Verificada

23la representacin de la totalidad del capital social, se dio inicio a la Asamblea de

24Accionistas para deliberar y decidir sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO:

25APROBACION DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DE LA EMPRESA

26CORRESPONDIENTES A LOS AOS 1998 Y 1999. Seguidamente dio inicio a la

27reunin el Presidente de la compaa PAUL MANUEL SUEGART SIVERIO,

28quien dando lectura al orden del da, someti a consideracin el nico punto a

29considerar: PRIMERO: APROBACION DE LOS EJERCICIOS

30ECONOMICOS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTES A LOS AOS
 11998 Y 1999. El prenombrado ciudadano, en calidad de representante de la totalidad

2del cuerpo accionario de la empresa y fungiendo a su vez como presidente de esta, de

3inmediato se pas a considerar el Primer punto del orden del da, o sea, el relacionado

4con la aprobacin del Balance e informe del Comisario de la Compaa

5correspondiente a los ejercicios econmicos de la Compaa concluidos el treinta y

6uno (31) de diciembre del ao 1998 y el treinta y uno (31) de diciembre del 1999, y a

7tal efecto despus de haber sido analizados dichos documentos por los miembros de

8la Asamblea de Accionistas, se decidi aprobar por unanimidad dicho Balance, ya

9que el mismo refleja la realidad econmica de la Compaa para esos periodos. En

10consecuencia se le da finiquito a los administradores de la Compaa por sus

11gestiones realizadas al frente de la Compaa hasta esas fechas. La propuesta anterior

12result aprobada por unanimidad. La Asamblea acord autorizar suficientemente al

13ciudadano DANIEL LUIS RIVAS ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad,

14soltero, asistente legal, titular de la cdula de identidad N 13.911.208, para que

15realice la participacin legal al Registro Mercantil y para que efecte todas las dems

16diligencias necesarias para darles validez y fuerza legal a la presente acta. Se dio por

17terminada la Asamblea, se levant la presente acta, y se inscribi en el libro

18respectivo, siendo firmada por los presentes en seal de conformidad con su

19contenido. PAUL MANUEL SUEGART SIVERIO(fdo.).

20Yo, PAUL MANUEL SUEGART SIVERIO, venezolano, mayor de edad, de este

21domicilio, titular de la cdula de identidad N 10.566.739, en mi condicin de

22presidente de la sociedad mercantil BODEGON DE LUKY, C.A., y estando

23debidamente autorizado para ello, certifico que la anterior transcripcin es copia fiel

24y exacta del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de dicha empresa,

25celebrada el da diecisis (16) de Diciembre del 2014 a las doce (12:00) del medioda,

26y la cual queda inserta en el libro de Actas de Asambleas de Accionistas de

27BODEGON DE LUKY, C.A.

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31 PAUL MANUEL SUEGART SIVERIO
32 PRESIDENTE
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