ANEXA NR.

ACTUL CONSTITUTIV

Fondul Suveran de Dezvoltare i Investiii - S.A.

CAP.I Denumirea societii, forma juridic, sediul i durata

Art. 1 Denumirea societii

(1) Denumirea societii este Fondul Suveran de Dezvoltare i Investiii - S.A, denumit n continuare
FSDI.
(2) n orice factur, ofert, comand, tarif, prospect i alte documente ntrebuinate n comer, emannd
de la societate, se vor meniona denumirea, forma juridic, sediul social, numrul din registrul comerului,
codul unic de nregistrare i att capitalul social subscris, ct i cel vrsat, precum i meniunea "societate
administrat n sistem dualist".

Art. 2 Forma juridic a societii

FSDI este persoan juridic romn, avnd forma juridic de societate pe aciuni.

Art. 3 Sediul societii

(1) Sediul social al FSDI este n Romnia i este stabilit prin hotrre a Guvernului, potrivit art. 8 alin.
(2) din lege.
(2) Societatea poate nfiina filiale i sedii secundare de tipul sucursalelor, reprezentanelor, punctelor
de lucru sau altor uniti fr personalitate juridic, n condiiile prevzute de lege i de prezentul act
constitutiv.

Art. 4 Durata societii

Durata de funcionare a FSDI este nelimitat.

CAP.II Scopul i obiectul de activitate ale societii

Art. 5 Scopul societii

FSDI are ca scop att dezvoltarea i finanarea din fonduri proprii i din fonduri atrase, de proiecte
de investiii rentabile i sustenabile, n diverse sectoare economice, prin participare direct ori prin
intermediul altor fonduri de investiii sau al unor societi de investiii, singur sau mpreun cu ali
investitori instituionali sau privai, ct i administrarea activelor financiare proprii, n vederea obinerii de
profit.
1
Art. 6 Obiectul de activitate

(1) Domeniul principal de activitate al FSDI este cod CAEN 649 Alte activiti de intermedieri
financiare exclusiv activiti de asigurri i fonduri de pensii.
(2) Obiectul principal de activitate al FSDI este cod CAEN 6499 Alte intermedieri financiare
n.c.a., iar activitatea principal este efectuarea de investiii financiare n nume i pe cont propriu, pentru
care i asum riscul tranzaciilor.
(3) n vederea ndeplinirii obiectului principal de activitate, FSDI poate:
a) s nfiineze societi ca asociat unic sau mpreun cu ali participani, n orice form de societate;
b) s participe la finanarea societilor n care este acionar prin participarea la majorarea capitalului
social, prin mprumuturi sau alte forme de finanare;
c) s vnd aciuni din portofoliu, n condiiile legii;
d) s vnd, s achiziioneze i s menin n propriul portofoliu instrumente financiare n conformitate
cu politicile investiionale proprii.

CAP.III Capitalul social, aciunile

Art. 7 Capitalul social

(1) Valoarea capitalului social al FSDI, numrul total de aciuni, precum i numrul de aciuni acordate
pentru aportul n natur sunt stabilite prin hotrre a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din lege.
(2) Aciunile sunt nominative, ordinare i sunt emise n form dematerializat i au valoarea nominal
de 1 leu.
(3) Capitalul social subscris la data constituirii FSDI este format din aport n natur reprezentat de pachetele
de aciuni prevzute n anexa nr. 1 din lege i din aport n numerar n sum de 1.850.000.000 lei.
(4) Statul romn are calitatea de acionar unic pe toat perioada existenei FSDI i i exercit calitatea
de acionar prin intermediul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 8 mprumuturi

FSDI este autorizat s contracteze mprumuturi, inclusiv prin emiterea de obligaiuni.

CAP.IV Adunarea general a acionarilor

Art. 9 Atribuiile Adunrii generale a acionarilor

(1) Acionarul unic al societii are drepturile i este inut de obligaiile ce revin Adunrii generale a
acionarilor potrivit legii.
(2) n afara de dezbaterea altor probleme nscrise pe ordinea de zi, Adunarea general ordinar a
acionarilor este obligat:
a) s discute, s aprobe sau s modifice situaiile financiare anuale dup analizarea rapoartelor
Directoratului, Consiliului de supraveghere, ale auditorului financiar;
b) s repartizeze profitul i s stabileasc dividendele;
c) s aleag i s revoce membrii Consiliului de supraveghere;
d) s numeasc i s demit auditorul financiar i s fixeze durata minim a contractului de audit financiar;
e) s stabileasc nivelul remuneraiilor membrilor Consiliului de supraveghere i contravaloarea serviciilor
prestate de auditorul financiar pentru exerciiul financiar curent;
2
f) s se pronune asupra gestiunii membrilor Directoratului i activitii membrilor Consiliului de
supraveghere, s le evalueze performanele;
g) s hotrasc cu privire la acionarea n justiie a membrilor Directoratului i a membrilor Consiliului de
supraveghere i a auditorului financiar, dup caz, pentru pagube pricinuite FSDI;
h) s stabileasc bugetul de venituri i cheltuieli i, dup caz, programul de activitate pe exerciiul financiar
urmtor i planul de cheltuieli de capital;
i) s aprobe strategia investiional a FSDI care include obiectivele de randament i risc pentru asigurarea
sustenabilitii financiare a FSDI, precum i indicatorii de performan.

(3) Adunarea General Extraordinar a Actionarilor are obligaia:

a) s hotrasc cu privire la nfiinarea sau desfiinarea unor filiale sau sedii secundare: sucursale,
agenii, reprezentane sau alte asemenea uniti fr personalitate juridic, dac aceast atribuie nu
este delegat prin hotrre Adunrii Generale a Acionarilor;
a) s hotrasc cu privire la majorarea capitalului social;
b) s hotrasc cu privire la reducerea capitalului social sau rentregirea lui prin emisiune de noi
aciuni;
c) s hotrasc cu privire la conversia aciunilor dintr-o categorie n alta;
d) s hotrasc cu privire la conversia unei categorii de obligaiuni n alt categorie sau n aciuni;
e) s hotrasc cu privire la emisiunea de obligaiuni;
f) mutarea sediului social al societii;
g) completarea obiectului secundar de activitate;
h) s hotrasc cu privire la oricare alt hotrre pentru care este cerut aprobarea adunrii generale
extraordinare a acionarilor.

Art. 10 Convocarea adunrii generale a acionarilor

(1) Adunarea general a acionarilor se convoac de ctre Directorat, ori de cate ori este necesar.
(2) Adunarea general ordinar a acionarilor se ntrunete cel puin o dat pe an, n cel mult 5 luni
de la ncheierea exerciiului financiar.
(3) Termenul de ntrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicrii convocatorului.
(4) Adunarea general a acionarilor va fi convocat prin publicarea convocatorului n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea a IV-a, ntr-un cotidian de circulaie naional i pe pagina oficiala web a FSDI.
(5) Acionarul poate solicita printr-o cerere adresat Directoratului introducerea unor noi puncte pe
ordinea de zi, n termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocrii. Ordinea de zi, completat cu
punctele propuse de acionar ulterior convocrii, trebuie publicat cu ndeplinirea cerinelor prevzute de
actul constitutiv pentru convocarea adunrii generale a acionarilor, cu cel puin 10 zile naintea inerii
acesteia, la data menionat n convocatorul iniial.
(6) Convocatorul va cuprinde locul, ora i data inerii adunrii generale a acionarilor, precum i
ordinea de zi, cu menionarea explicit a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(7) Cnd pe ordinea de zi figureaz propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va
trebui s cuprind textul integral al propunerilor. Cnd pe ordinea de zi figureaz numirea membrilor
Consiliului de supraveghere, n convocare se va meniona c lista cuprinznd informaii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu i calificarea profesional a persoanelor propuse pentru funcia de membru
n Consiliul de supraveghere se afl la dispoziia acionarului, putnd fi consultat i completat de acesta.
(8) Adunarea general a acionarilor se ntrunete la sediul FSDI sau n alt loc indicat n convocare.
(9) La solicitarea scris a acionarului, Directoratul va convoca de ndat adunarea general a
acionarilor, termenul de ntrunire fiind de cel mult 60 de zile de la data la care Directoratul a primit
solicitarea.
(10) n cazul n care Directoratul nu convoac adunarea general n situaia prevzut la alin. (9) i
cu respectarea prevederilor acestui alineat, adunarea general a acionarilor va fi convocat n condiiile
3
prevzute la alin. (4) de ctre Consiliul de supraveghere. Instana de judecat de la sediul FSDI va putea
autoriza convocarea adunrii generale de ctre acionarul unic.
(11) Acionarul unic va putea s in o adunare generala i s ia orice hotrre de competena
adunrii, fr respectarea formalitilor cerute pentru convocarea ei.

Art. 11 Desfurarea adunrilor generale

(1) n ziua i la ora stabilite n convocare, edina adunrii generale a acionarilor va fi deschis de
preedintele Directoratului sau, n lipsa acestuia, de cel care i ine locul.
(2) Un proces-verbal, semnat de preedinte i acionar, va constata ndeplinirea formalitilor de
convocare, data i locul adunrii generale a acionarilor, dezbaterile n rezumat, hotrrile luate, iar la
cererea acionarului, declaraiile fcute de acesta n edin.
(3) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, dovada calitii de
reprezentant al acionarului i procura reprezentantului acionarului, dup caz.
(4) Preedintele Directoratului va putea desemna, dintre angajaii FSDI, unul sau mai muli secretari
tehnici, care s ndeplineasc atribuiile ce le revin n conformitate cu prevederile legale.
(5) Hotrrile adunrii generale a acionarilor se redacteaz pe baza procesului-verbal i se
semneaz de preedintele Directoratului sau de persoana desemnat de acesta s conduc adunarea general
i de reprezentantul acionarului. Procesul-verbal va fi trecut n registrul adunrilor generale a acionarilor.
(6) Acionarul particip i voteaz n Adunarea General a Acionarilor prin reprezentantul legal sau
prin mputernii ai acestuia pentru respectiva adunare general. mputernicirea se depune la secretarul tehnic
al edinei nainte de deschiderea sedinei.

CAP.V Consiliul de supraveghere

Art. 12 Organizare

(1) FSDI este administrat ntr-un sistem dualist, de ctre un Directorat format din 7 membri, sub
supravegherea unui Consiliu de supraveghere format din 9 membri.
(2) Membrii Consiliului de supraveghere sunt numii de adunarea general a acionarilor. Membrii
Consiliului de supraveghere nu pot fi membri ai Directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de
membru n Consiliul de supraveghere cu cea de salariat al FSDI. Membrii Consiliului de supraveghere
ncheie cu FSDI un contract de mandat care va cuprinde drepturile i obligaiile acestora. Persoana numit
n funcia de membru al Consiliului de supraveghere trebuie s accepte n mod expres aceast calitate i
trebuie s fie asigurat pentru rspundere profesional, pe cheltuiala FSDI.
(3) Membrii Consiliului de supraveghere sunt numii cu respectarea prevederilor legale i a
prevederilor prezentului act constitutiv, dup o procedur de selecie transparent, stabilit prin regulile
interne ale FSDI, care va fi aprobat de acionar. Mandatul membrilor Consiliului de supraveghere are o
durat de 4 ani i se poate prelungi conform prevederilor legale.
(4) Consiliul de supraveghere alege dintre membrii si un preedinte al consiliului.
(5) n cazul n care vreuna dintre poziiile din Consiliul de supraveghere devine vacant, Consiliul
de supraveghere solicit de ndat convocarea adunrii generale a acionarului i poate desemna un membru
provizoriu pn la urmtoarea edin a adunrii generale a acionarilor convocat cu acest subiect. Noul
membru numit de adunarea general a acionarilor preia mandatul predecesorului su, iar durata pentru care
este numit membrul pentru a ocupa postul vacant va fi egal cu perioada care a rmas pn la expirarea
mandatului predecesorului su.

4
 (6) Primii membri ai Consiliulului de supraveghere sunt numii prin hotrre a Guvernului, la
propunerea acionarului, avnd ca mandat numirea Directoratului i organizarea activitii FSDI. Durata
mandatului primilor membri ai Consiliului de supraveghere este de 18 luni.
Art. 13 Funcionare

(1) Consiliul de supraveghere se ntrunete cel puin o dat la 3 luni. Preedintele convoac Consiliul
de supraveghere i prezideaz ntrunirea.
(2) De asemenea, Consiliul de supraveghere poate fi convocat n orice moment, la cererea motivat a
cel puin 2 dintre membrii consiliului sau la cererea Directoratului. n acest caz, Consiliul de supraveghere
se va ntruni n cel mult 15 zile de la convocare.
(3) Dac preedintele nu d curs cererii de convocare a Consiliului de supraveghere n conformitate
cu dispoziiile alin. (2), autorii cererii pot convoca ei nii consiliul, stabilind ordinea de zi a edinei.
(4) Membrii Directoratului pot fi convocai la ntrunirile Consiliului de supraveghere. Ei nu au drept
de vot n consiliu.
(5) edinele Consiliului de supraveghere vor fi convocate printr-o ntiinare transmis cu cel puin 5
zile lucrtoare nainte de data propus pentru inerea edinei. Perioada de ntiinare nu va include ziua
transmiterii i ziua n care urmeaz s aib loc edina. ntiinarea va fi transmis tuturor membrilor
Consiliului de supraveghere, conform prevederilor prezentului act constitutiv.
(6) Convocarea edinei Consiliului de supraveghere va fi transmis fiecrui membru n scris, prin fax
sau prin pot electronic, la adresa i numrul de fax ale respectivului membru al Consiliului de
supraveghere. Fiecare membru este obligat s anune FSDI n scris, prin fax sau prin pot electronic cu
privire la orice modificare a adresei i/sau numrului de fax ale respectivului membru, dup caz, i nu va
putea opune FSDI niciun fel de nereguli referitoare la ntiinare, dac schimbarea adresei i/sau a
numrului de fax nu a fost notificat n acest mod.
(7) Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ine edina i ordinea de zi.
(8) La nivelul Consiliului de supraveghere se constituie un secretariat format din salariai ai FSDI.
(9) edinele Consiliului de supraveghere sunt prezidate de preedintele Consiliului de supraveghere,
iar n lipsa acestuia, de ctre un membru, n baza mandatului acordat de preedinte. edinele Consiliului
de supraveghere pot avea loc i prin telefon sau prin videoconferin ori prin alte mijloace de comunicare,
prin intermediul crora toate persoanele care particip la edin se pot auzi una pe cealalt, iar participarea
la o astfel de edin se consider participare n persoan n scopul ndeplinirii cerinelor cu privire la
cvorum i condiii de vot.
(10) La fiecare edin se va ntocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanilor, ordinea
de zi, ordinea deliberrilor, deciziile luate, numrul de voturi ntrunite i opiniile separate. Procesul-verbal
este semnat de toi membrii Consiliului de supraveghere care au participat la edin.
(11) Pentru validitatea hotrrilor Consiliului de supraveghere este necesar participarea direct sau
prin reprezentare a cel puin 2/3 din membrii consiliului de supraveghere i prezena la edin a cel puin
5 membri dintre acesia.
(12) Hotrrile n cadrul Consiliului de supraveghere se iau cu votul majoritii membrilor participani.
Hotrrile cu privire la numirea sau revocarea preedintelui se iau cu votul majoritii membrilor
Consiliului de supraveghere. n cazul unei egaliti de voturi, votul exprimat al preedintelui Consiliului de
supraveghere sau al persoanei mputernicite s prezideze ntlnirea este decisiv.
(13) Consiliul de supraveghere numete i revoc cu votul majoritii membrilor si, membrii
Directoratului.

Art. 14 Comitetul de nominalizare i remunerare

(1) n cadrul consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare i remunerare

(CNR), care va avea atribuiile stabilite de lege.
5
 (2) Comitetul de nominalizare i remunerare poate formula propuneri pentru funciile de membru al
consiliului de supraveghere i formuleaz propuneri privind remunerarea acestora.
(3) Comitetul de nominalizare i remunerare elaboreaz i propune consiliului de supraveghere
procedura de selecie a candidailor pentru funcia de membru al directoratului i pentru alte funcii de
conducere, recomand consiliului de supraveghere candidai pentru aceste funcii i formuleaz propuneri
privind remunerarea membrilor directoratului i a altor funcii de conducere.

Art. 15 Comitetul de audit

Consiliul de supraveghere creeaz n cadrul su un comitet de audit, n care cel puin un membru
trebuie s dein experien relevant n aplicarea principiilor contabile sau n audit financiar.

Art. 16 Alte comitete

Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puin 2 membri ai
consiliului, care vor nainta Consiliului de supraveghere rapoarte asupra activitii lor.

Art. 17 Atribuiile Consiliului de supraveghere

Consiliul de supraveghere are, n principal, urmtoarele atribuii:

a) s exercite controlul permanent asupra activitii Directoratului;
b) s numeasc i s revoce membrii Directoratului i preedintele Directoratului;
c) s verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv i cu hotrrile adunrii generale a
operaiunilor de conducere a FSDI prin intermediul structurilor specializate ale FSDI;
e) s prezinte cel puin o dat pe an adunrii generale a acionarilor un raport privind activitatea de
supraveghere desfurat;
f) s reprezinte FSDI n raporturile cu Directoratul;
g) s aprobe regulile interne ale Consiliului de supraveghere;
h) s fac recomandri acionarului, la propunerea Directoratului, cu privire la distribuirea profitului;
i) s avizeze situaiile financiare ale FSDI;
j) s ia act de raportul membrilor Directoratului;
k) s convoace adunarea general a acionarilor, n condiiile legii i ale prezentului act constitutiv;
l) s propun Adunrii Generale a Acionarilor limitele generale ale remuneraiilor suplimentare
acordate membrilor Consiliului de supraveghere nsrcinai cu funcii specifice, precum i limitele generale
ale remuneraiilor acordate membrilor Directoratului, asigurndu-se c acestea sunt justificate n raport cu
ndatoririle specifice ale persoanelor n cauz i cu situaia economic a FSDI;
m) s propun Adunrii Generale a Acionarilor limitele oricror alte avantaje pe care FSDI decide
s le acorde membrilor Consiliului de supraveghere sau membrilor Directoratului, asigurndu-se c acestea
sunt justificate n raport cu ndatoririle specifice ale persoanelor n cauz i cu situaia economic a FSDI;
n) s aprobe n prealabil ncheierea oricror acte juridice (inclusiv, fr a se limita la, acte de
cumprare, de nstrinare, de schimb sau de grevare a activelor clasificate ca active imobilizate ale FSDI)
a cror valoare este mai mare de 2% din valoarea contabil a activelor FSDI la data ncheierii actului juridic;
o) s aprobe n prealabil ncheierea de acte de dobndire, nstrinare, schimb sau de constituire n
garanie a unor active din categoria activelor imobilizate ale FSDI, a cror valoare este mai mare, individual
sau cumulate pe operaiune, dect 5% din valoarea total a activelor imobilizate mai puin creanele
imobilizate la data ncheierii actului juridic;
q) s avizeze strategia investiional, planul de activitate al FSDI i planul de investiii de cheltuieli de
capital, inclusiv politicile investiionale ale FSDI i finanarea proiectelor de investiii.

6
Art. 18 Obligaiile membrilor Consiliului de supraveghere

(1) Membrii Consiliului de supraveghere au ndatoriri de diligen i loialitate fa de FSDI.

(2) Membrii Consiliului de supraveghere sunt rspunztori fa de FSDI, n condiiile legii.
(3) Membrii Consiliului de supraveghere nu vor divulga informaiile confideniale i secretele
comerciale ale FSDI, la care au acces. Aceast obligaie le revine i dup ncetarea mandatului pentru un
termen de 3 ani.
(4) n cazul n care un membru al Consiliului de supraveghere are ntr-o anumit operaiune, direct sau
indirect, interese contrare intereselor FSDI, trebuie s i ntiineze despre aceasta pe ceilali membri i pe
auditorii interni i s nu ia parte la nicio deliberare i decizie privitoare la aceast operaiune.
(5) Aceeai obligaie o are membrul Consiliului de supraveghere n cazul n care, ntr-o anumit
operaiune, tie c sunt interesate soul sau soia sa, rudele ori afinii si pn la gradul al IV-lea inclusiv.
(6) Membrul Consiliului de supraveghere care nu a respectat prevederile alin. (4) i (5) rspunde pentru
daunele care au rezultat pentru FSDI.
(7) Este interzis creditarea de ctre FSDI a membrilor Consiliului de supraveghere, prin intermediul
unor operaiuni precum:
a) acordarea de mprumuturi;
b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior ncheierii de ctre FSDI cu acetia
de operaiuni de livrare de bunuri, prestri de servicii sau executare de lucrri;
c) garantarea direct ori indirect, n tot sau n parte, a oricror datorii ale membrilor Consiliului de
supraveghere, concomitent ori ulterioar acestora;
d) garantarea direct ori indirect, n tot sau n parte, a executrii de ctre membri a oricror alte
obligaii personale ale acestora fa de tere persoane;
e) dobndirea cu titlu oneros ori plata, n tot sau n parte, a unei creane ce are drept obiect un mprumut
acordat de o ter persoan membrilor Consiliului de supraveghere ori o alt prestaie personal a acestora.
(8) Prevederile alin. (7) sunt aplicabile i operaiunilor n care sunt interesai soul sau soia, rudele
ori afinii pn la gradul al IV-lea, inclusiv, ai membrului Consiliului de supraveghere. Prevederile alin. (7)
sunt aplicabile de asemenea, dac operaiunea privete o societate civil sau o societate reglementat de
Legea nr. 31/1990 la care una dintre persoanele anterior menionate este administrator ori deine, singur
sau mpreun cu una dintre persoanele sus-menionate, o cot de cel puin 20% din valoarea capitalului
social subscris.

CAP.VI Directoratul

Art. 19 Organizare

(1) Directoratul este format din 7 membri numii i revocai de Consiliul de supraveghere.
(2) Membrii Consiliului de supraveghere numesc preedintele Directoratului i membrii acestora.
(3) Mandatul membrilor Directoratului este acordat pe o perioad de 4 ani.
(4) n cazul n care o poziie de membru al Directoratului devine vacant, Consiliul de supraveghere
va numi de ndat un alt membru pentru restul duratei mandatului membrului care este nlocuit.
(5) Membrii Directoratului nu pot fi n acelai timp membri ai Consiliului de supraveghere.
(6) Membrii Directoratului vor ncheia cu FSDI un contract de mandat, n cuprinsul cruia se vor
insera drepturile i obligaiile membrilor Directoratului;
(7) Membrii Directoratului nu pot ncheia cu FSDI un contract individual de munc. n situaia n care
acetia au fost desemnai dintre salariaii FSDI, contractul individual de munc se suspend de la data
acceptrii mandatului, pe ntreaga durat a acestuia.
7
 (8) Persoana numit n funcia de membru n cadrul Directoratului FSDI trebuie s accepte n mod
expres aceast calitate, s nu desfoare alt activitate remunerat n beneficiul altei entiti i trebuie s fie
asigurat pentru rspundere profesional pe cheltuiala FSDI.

Art. 20 Funcionarea Directoratului

(1) Funcionarea Directoratului va fi stabilit prin regulile interne ale Directoratului, aprobate de
Consiliul de supraveghere.
(2) Directoratul se va ntruni de regul o dat pe sptmn i ori de cte ori este necesar pentru
rezolvarea operativ a problemelor curente ale FSDI.
(3) Cel puin 5 membri ai Directoratului trebuie s fie prezeni pentru ca deciziile s fie valabile, iar
deciziile vor fi luate cu votul a cel puin 4 dintre acetia.
(4) n cazul n care natura situaiei o cere, Directoratul poate adopta o decizie pe baza acordului scris
unanim al membrilor si, fr a mai fi necesar o ntrunire. Preedintele va decide dac natura situaiei o
cere.
(5) Directoratul trebuie s furnizeze Consiliului de supraveghere un raport scris privind activitatea
FSDI i posibila evoluie a acestuia cel puin o dat la 3 luni.

Art. 21 Atribuiile Directoratului

(1) Conducerea FSDI revine Directoratului, care ndeplinete actele necesare i utile pentru realizarea
obiectului de activitate al societii, cu excepia celor rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului
de supraveghere sau adunrii generale a acionarilor.
(2) Prin acordul unanim al membrilor Directoratului, acetia l pot mputernici pe unul dintre ei s
ncheie anumite operaiuni sau tipuri de operaiuuni.
(3) Directoratul i exercit atribuiile sub controlul Consiliului de supraveghere.
(4) Directoratul reprezint FSDI n relaiile cu terii i n justiie.

Art. 22 Obligaiile membrilor Directoratului

(1) Membrii Directoratului au ndatoriri de diligen i loialitate fa de FSDI. Exercitarea acestor

ndatoriri se face avndu-se n vedere interesele FSDI.
(2) Membrii Directoratului sunt rspunztori fa de FSDI, n condiiile legii.
(3) Membrii Directoratului nu vor divulga informaiile confideniale i secretele comerciale ale FSDI
la care au acces. Aceast obligaie le revine i dup ncetarea mandatului pentru un termen de 3 ani.
(4) n cazul n care un membru al Directoratului are ntr-o anumit operaiune, direct sau indirect,
interese contrare intereselor FSDI, trebuie s i ntiineze despre aceasta pe ceilali membri i pe auditorii
interni i s nu ia parte la nicio deliberare i decizie privitoare la aceast operaiune.
(5) Aceeai obligaie o are membrul Directoratului n cazul n care, ntr-o anumit operaiune, tie c
sunt interesai soul sau soia sa, rudele ori afinii si pn la gradul al IV-lea, inclusiv.
(6) Membrul Directoratului care nu a respectat prevederile alin. (4) i (5) rspunde pentru daunele ce
au rezultat pentru FSDI.
(7) Este interzis creditarea de ctre FSDI a membrilor Directoratului acestuia, prin intermediul unor
operaiuni precum:
a) acordarea de mprumuturi;
b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior ncheierii de ctre FSDI cu acetia
de operaiuni de livrare de bunuri, prestri de servicii sau executare de lucrri;
c) garantarea direct ori indirect, n tot sau n parte, a oricror datorii ale membrilor Directoratului,
concomitent ori ulterioar acestora;
8
 d) garantarea direct ori indirect, n tot sau n parte, a executrii de ctre membrii Directoratului a
oricror alte obligaii personale ale acestora fa de tere persoane;
e) dobndirea cu titlu oneros ori plata, n tot sau n parte, a unei creane ce are drept obiect un mprumut
acordat de o ter persoan membrilor Directoratului ori o alt prestaie personal a acestora.
(8) Prevederile alin. (7) sunt aplicabile i operaiunilor n care sunt interesai soul sau soia, rudele ori
afinii pn la gradul al IV-lea, inclusiv, ai membrului Directoratului. Prevederile alin. (7) sunt aplicabile
de asemenea, dac operaiunea privete o societate civil sau o societate reglementat de Legea nr. 31/1990
la care una dintre persoanele anterior menionate este administrator ori deine, singur sau mpreun cu una
dintre persoanele susmenionate, o cot de cel puin 20% din valoarea capitalului social subscris.

Art. 23 Reprezentarea FSDI

(1) n relaiile cu terii, FSDI este reprezentat i este angajat prin semntura conjunct a doi membri ai
Directoratului, dintre care unul trebuie s fie Preedintele Directoratului sau un alt membru mputernicit
special de ctre acesta.
(2) Cerina existenei a dou semnturi pentru ca un act s fie angajant pentru FSDI se consider
ndeplinit dac printr-o decizie de delegare, persoanele prevzute la alin. (1), acionnd mpreun, au
acordat n mod expres unei singure persoane, ce acioneaz n mod individual, capacitatea de a reprezenta
FSDI n privina unei anumite activiti.
(3) Conductorii sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale FSDI au capacitatea de a reprezenta FSDI
n tranzacii comerciale, n limitele de competene stabilite de Directorat.
(4) Membrii Directoratului depun specimen de semntur la Oficiul Registrului Comerului.

CAP.VII Auditul FSDI

Art. 24 Auditorii interni i auditul financiar

(1) FSDI este supus auditului financiar. Totodat, FSDI i va organiza auditul intern n conformitate
cu prevederile legale n vigoare.
(2) n cadrul FSDI va fi organizat un departament de audit intern cu atribuii de examinare obiectiv a
ansamblului activitilor societii, n scopul furnizrii unei evaluri independente a managementului
riscului, controlului i proceselor de conducere ale acesteia.
(3) Activitatea de audit intern va fi independent de managementul FSDI, iar auditorii interni vor fi
obiectivi n exercitarea acestei activiti.
(4) Activitatea de audit intern va evalua i va mbunti managementul riscurilor din cadrul FSDI,
controlul i procesele de conducere.
(5) Auditorii interni vor fi liberi de orice interferen n determinarea scopului auditului intern i n
exercitarea activitii.
(6) Auditorii interni vor avea o atitudine imparial, corect i vor evita conflictele de interese.
(7) Departamentul de audit intern va comunica planurile activitii de audit intern i resursele necesare,
inclusiv schimbrile interimare semnificative, Consiliului de supraveghere, pentru revizuire i aprobare.
(8) Conductorul departamentului de audit intern va stabili politicile i procedurile pentru exercitarea
activitii de audit intern n cadrul FSDI, cuprinznd, printre altele, analiza deciziilor managementului
societii i controlul consecvenei acestora cu cerinele statutare i/sau cu alte documente aprobate de ctre
adunarea general a acionarilor.
(9) Departamentul de audit intern i va coordona activitatea cu auditorul financiar, pentru a asigura
ndeplinirea corespunztoare a obiectivelor de audit i pentru a minimiza suprapunerea.
(10) Conductorul departamentului de audit intern va raporta trimestrial Consiliului de supraveghere
al FSDI despre scopul activitii de audit intern, autoritatea, responsabilitatea i execuia conform planului
9
su. Raportrile vor include, de asemenea, riscurile semnificative i aspecte ale controlului i conducerii,
precum i alte probleme necesare sau solicitate de ctre Consiliului de supraveghere.
(11) Departamentul de audit intern va verifica dac au fost luate n mod corespunztor de ctre
managementul FSDI msuri n legtur cu riscurile semnificative raportate sau dac Directoratul a acceptat
riscul de a nu lua nicio msur i va informa Consiliul de supraveghere n cazul n care Directoratul a decis
s accepte riscurile semnificative raportate.
(12) Departamentul de audit intern va stabili procedurile de monitorizare a implementrii msurilor
luate de managementul FSDI.
(13) Auditorii interni vor aduce la cunotina membrilor Consiliului de supraveghere neregulile n
administraie i nclcrile dispoziiilor legale i ale prevederilor actului constitutiv.
(14) Misiuni de audit intern neplanificate pot fi ordonate de Consiliul de supraveghere sau Directorat,
rezultatele acestora urmnd a fi comunicate organului de conducere care le-a ordonat.
(15) Atribuiile, ndatoririle i modul de funcionare ale auditorilor interni, precum i drepturile i
obligaiile acestora se completeaz cu dispoziiile legale n acest domeniu.

CAP.VIII Principii de guvernan

Art. 25 Activitatea FSDI este guvernat de urmtoarele principii:

a) FSDI acioneaz n cadrul legal specific pentru a funciona n condiii de eficien i pentru a-i atinge
obiectivele declarate;
b) Scopul i obiectivele FSDI sunt clar definite i comunicate public;
c) Politicile, regulile, procedurile si abordarea generala a FSDI in ceea ce priveste finantarea si cheltuielile
acestuia sunt clar definite si comunicate public;
d) Datele statistice relevante referitoare la FSDI sunt raportate in timp util actionarului unic, sau incluse in
seturi de date macroeconomice, acolo unde este cazul;
e) Cadrul de guvernanta al FSDI este solid si stabileste o impartire clara a responsabilitatilor si rolurilor
pentru responsabilizarea si asigurarea independentei operationle a managementului FSDI in vederea
atingerii obiectivelor sale;
f) Actionarul unic stabileste obiectivele FSDI si numeste membrii Consiliului de supraveghere conform
unor proceduri clar definite;
g) Actionarul unic supravegheaza activitatea FSDI;
h) Conducerea FSDI trebuie sa actioneze in interesul societatii in baza unui mandat clar definit, exercitand
autoritatea si competenta necesare pentru a-si indeplini atributiile;
i) Conducerea executiva a FSDI trebuie sa puna in aplicare strategiile FSDI in mod independent si in
conformitate cu responsabilitatile clar definite;
j) Membrii organelor de conducere si intregul personal FSDI vor aplica efectiv standardele profesionale si
de etica, adoptate de FSDI;
k) Cadrul de guvernanta, obiectivele si modul de asigurare a independentei organelor de conducere ale
FSDI fata de actionarul unic se comunica public;
l) Criteriile activitatii de investitii ale FSDI trebuie sa fie clare si conforme cu obiectivele asumate de FSDI,
cu gradul de toleranta la risc, cu strategia investitionala aprobata de adunarea generala a actionarilor, si
trebuie sa fie intemeiate pe principii solide de managemt al portofoliului;
m) Deciziile de investitii ale FSDI trebuie sa urmareasca maximizarea rentabilitatii financiare ajustata cu
gradul de risc, in concordanta cu politica sa de investitii si pe baze economice si financiare solide;

10
n) FSDI va efectua periodic evaluari ale modului in care organele de conducere si personalul sau aplica
efectiv principiile enuntate in prezentul articol.

CAP.IX Dizolvarea, lichidarea, litigiile

Art. 26 Dizolvarea

(1) Dizolvarea FSDI va avea loc n urmtoarele situaii:

a) imposibilitatea realizrii obiectului su de activitate sau realizarea acestuia;
b) declararea nulitii societii;
c) n urma pierderilor, dac valoarea activului net, determinat ca diferen ntre totalul activelor i
datoriile societii, ajunge s reprezinte mai puin de jumtate din valoarea capitalului social subscris i
dac, cel trziu pn la ncheierea exerciiului financiar ulterior celui n care au fost constatate pierderile,
adunarea general a acionarilor nu procedeaz la reducerea capitalului social cu o sum cel puin egal cu
cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al societii pn
la nivelul unei valori cel puin egale cu jumtate din capitalul social subscris;
d) deschiderea procedurii privind falimentul;
e) alte cauze prevzute de lege.
(2) Hotrrea de dizolvare a FSDI trebuie s fie nscris la oficiul registrului comerului i publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a.

Art. 27 Lichidarea

(1) Dizolvarea FSDI are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea FSDI i repartizarea patrimoniului se fac n condiiile legii.

Art. 28 Litigii

(1) Litigiile de orice fel aprute ntre FSDI i persoane fizice sau juridice romne ori strine sunt de
competena instanelor judectoreti de drept comun.
(2) Litigiile nscute din raporturile contractuale dintre FSDI i alte persoane juridice pot fi soluionate
i prin arbitraj potrivit legii.

CAP.X Dispoziii finale

Art. 29
Prevederile prezentului act constitutiv se completeaz cu dispoziiile Legii nr. 31/1990 privind
societile, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i cu alte prevederi legale aplicabile n
vigoare.

11