Acta Asamblea XLV 2016

Acta de la Asamblea General Ordinaria de Delegados nmero 045 de la Cooperativa de
Ahorro y Crdito de los Trabajadores del Sector Pblico Costarricense y las Empresas del
Sector Salud R.L. (COOPECAJA R.L.), realizada en el Hotel Double Tree, Puntarenas, el
sbado 21 de mayo del 2016 a las ocho horas con quince minutos, en segunda convocatoria.
Por el Consejo de Administracin estn presentes: Sr. Jos Luis Lora Chaves, Presidente;
Sra. Mara ngela Arias Marn, Vicepresidenta; Kleiber Rojas Varela, secretario; Sr. Manuel
Cerdas Angulo, I Vocal; Sr. lvaro Muoz Fonseca, II Vocal; Sr. Robert Harbottle Quirs,
III Vocal; Lic. Luis Montero Castillo, IV Vocal; Sr. Ronald Elizondo Monge, Suplente I; Sra.
Mayra Soto Hernndez, Suplente II.
Por el Comit de Vigilancia estn presentes: Sr. Luis Bolaos Guzmn, Presidente; Sr. Juan
Pablo Mora Poveda, Vicepresidente; Sr. Jos Francisco Rodrguez, Secretario; Sr. Porfirio
Martnez Menchaca, I Vocal.
Por el Comit de Educacin estn presentes: Sr. Lorenzo Chacn Arrieta, Presidente; Sr.
Johnny Castro Garca, Vicepresidente; Sra. Josefa Mendoza Martnez, Secretaria; Sra. Silvia
Navas Orozco, I Vocal, Sr. Leroy Bennett Grant, II Vocal.
Por el Tribunal Electoral estn presentes: Sr. Luis Chinchilla Rojas, Presidente; Sra. Roco
Prez Brenes, Vicepresidenta; Sr. Jess Ortz Zumbado, Secretario; Sr. Mario Ramrez Ulate, I
Vocal; Elizabeth Cedeo Hernndez, II Vocal.
Por el Tribunal Electoral Ad Hoc estn presentes: Sra Mayra Luca Chaves Hernndez,
Coordinadora; Alvaro Prez Garro, Gilberto Gonzlez.
Por la Administracin estn presentes: Msc. Johnny Saboro Len; Gerente General;
Elizabeth Morales Rivera, Subgerente; Sergio Hernndez, Asistente de Gerencia; Sujeyny
Gamboa Mendoza, Jefe de Relaciones Corporativas.
Invitado Especial:
FECOOPSE
Lic. Carlos Montero Jimnez, Gerente General
El director Luis Chinchilla del Tribunal Electoral indica que este es un anuncio para los
candidatos, dado que ya va a iniciar la Asamblea en segunda convocatoria les recordamos a
todos que segn la normativa del Reglamento Electoral en el momento que se inicie la
Asamblea a partir de los actos protocolarios queda terminantemente prohibido realizar
propaganda tanto dentro como fuera del recinto.
PRIMERA PARTE
ACTOS PROTOCOLARIOS
Entonacin de Himnos
Himno Nacional de Costa Rica.
Himno Cooperativo.
Himno de Coopecaja R.L.
Invocacin
La invocacin es realizada por la directora Mara ngela Arias Marn.
Recordatorio de asociados fallecidos

Se hace un recordatorio de los asociados fallecidos en el pasado periodo.
Saludo del Gerente General

Seguidamente el Lic. Johnny Saboro, Gerente de la Cooperativa, da un saludo de bienvenida.
Saludo de los invitados especiales
A continuacin el Lic. Carlos Montero, Gerente General de FECOOPSE brinda un
agradecimiento por la invitacin y felicita a los asociados por esta Asamblea tan especial y por
una cooperativa que contina creciendo.
Saludo del Presidente del Consejo de Administracin

El Lic. Jos Luis Lora Chaves, Presidente del Consejo de Administracin procede a dar la
bienvenida a los delegados y rinde homenaje al delegado Jos Mara Barquero por ser uno de
los fundadores de la cooperativa, cumpliendo 45 aos.
El seor Barquero agradece el homenaje brindado, manifiesta el deseo que la cooperativa

contine creciendo.
SEGUNDA PARTE
XLV Asamblea Ordinaria de Delgados de Coopecaja R.L.
ARTICULO 1
Comprobacin del Qurum por parte del secretario del Consejo de Administracin y
ratificado por el Comit de Vigilancia
El director Luis Bolaos Guzmn, Presidente del Comit de Vigilancia; informa que los
delegados acreditados son 336 y tienen que estar presentes ms de la mitad o sea ms de
doscientas personas para proceder con la asamblea, por tanto se puede dar inicio.
Los seores del Comit de Vigilancia dan fe de esta informacin que coindice con la cantidad
de delegados que ellos han contabilizado, por lo cual se puede dar inicio con la Asamblea.
El seor Saboro consulta cuantos delegados estn a favor que para las prximas pre-
asambleas y asambleas se les deposite por medio de transferencia electrnica en sus cuentas
personales los viticos de la actividad durante el evento y as evitar filas. Menciona que los
que estn a favor pueden votar #1 y los que estn en contra votan #2 con sus dispositivos
electrnicos.
Luego de la votacin el resultado es el siguiente:
Votos a favor: 236

Votos en contra: 33
Abstenciones 67
Por lo tanto, luego de votacin la Asamblea General de Delegados acuerda por mayora de
votos:
AGD-001-16
La Asamblea General de Delegados XLV por mayora de votos acuerda autorizar a la

Administracin para que en las prximas pre-asambleas y asambleas se les deposite por
medio de transferencia electrnica en sus cuentas personales los viticos de la actividad
durante el evento.
ARTICULO 2
Discusin y Aprobacin del Orden del Da
El Lic. Jos Luis Lora, Presidente del Consejo de Administracin preside la asamblea.
Presenta el siguiente orden del da para esta asamblea:
Orden del Da
1. Comprobacin del qurum por parte del Comit de Vigilancia.
2. Discusin y aprobacin del Orden del Da.
3. Presentacin y Discusin de informes
a. Consejo de Administracin
b. Gerencia General
c. Auditoria Externa
d. Comit de Vigilancia
e. Comit de Educacin
4. Discusin y aprobacin de la literalidad del Acta de la XLIV Asamblea
Ordinaria.
5. Propuesta de Distribucin del Excedentes
6. Elecciones:
a. Comit de Educacin: 2 miembros propietarios
b. Comit de Vigilancia: 3 miembros propietarios
c. Consejo de Administracin: 4 miembros propietarios
d. Tribunal Electoral: 5 miembros
7. Mociones del Consejo de Administracin y de los seores Delegados.

8. Asuntos varios.
9. Clausura.
El Lic. Jos Luis Lora, Presidente del Consejo de Administracin menciona que se han
presentado varias mociones sobre el orden del da. Las traslada al secretario del Consejo
Kleiber Rojas Varela.
El director Rojas Varela, Secretario del Consejo de Administracin indica que han presentado
tres mociones a la mesa relacionadas con el orden del da, por lo cual proceder a leerlas:
Mocin # 1
Suscrita por: Rodrigo Mauricio Solano Solano

Secundada por: Rosala Quirs Madriz y 40 firmas ms.
Propone: En vista que en las pasadas Pre asambleas de Puntarenas y San Jos la
cooperativa ha invertido recursos para discutir ampliamente los informes en donde todos
los delegados que hemos sido responsables en invertir el tiempo necesario para asistir,
escuchar y hacer las observaciones a los informes de cada uno de los rganos Colegiados
y de la Gerencia de la cooperativa. Solicitamos que el punto de Presentacin de informes
no sea nuevamente discutidos, sino que se pase a darlos por conocidos y as lograr una
asamblea fluida y productiva.
Agrega el director Rojas que en el mismo sentido se present otra mocin.
Mocin # 2
Suscrita por: Lorenzo Chacn Arrieta

Secundada por: Jos Luis Valverde Serrano
Propone: Considerando que los informes de los rganos Sociales y la Gerencia fueron
presentados y discutidos ampliamente en las dos pre asambleas, con lo que adems se
aprobaron; se solicita que su lectura se d por conocida y se pase directamente a las
votaciones esto para lograr una asamblea ms eficiente y productiva.
A continuacin procede a dar lectura a otra mocin referente al orden del da.
Mocin # 3
Suscrita por: Rodrigo Mauricio Solano Solano

Secundada por: Ana La Caldern Nez y 18 firmas ms.
Propone: Se modifique el orden del da en el sentido que el punto No 6: Elecciones pase
al punto No 3, con el fin de darle agilidad a la asamblea y evitar el uso excesivo y
prolongado e ineficaz de la palabra con fines meramente polticos.
El Lic. Jos Luis Lora menciona que si alguno desea referirse a estas mociones pueden
hacerlo e indica que para efectos del uso de la palabra cada delegado tiene derecho a 3
minutos. Adems cuando hay mociones de orden tienen prioridad sobre cualquier otra mocin,
estas son discutidas con dos opiniones a favor y dos en contra; una vez que se haya cumplido
con este requisito se procede a votar.
CRITERIO DE DELEGADOS
A favor:
Rodrigo Solano: Comenta que se siente feliz de estar compartiendo este 45 aniversario de
nuestra cooperativa, como dueos debemos de sentirnos felices de tener una de las mejores
cooperativas y si no se equivoca la primera cooperativa de este pas. Debemos ser humildes en
reconocer lo bueno que estamos haciendo y lo bueno que se ha hecho son las pre asambleas;
donde todos los delegados nos comprometemos, vamos analizamos los informes tanto del
Consejo de Organizacin y rganos sociales as como de la Gerencia invirtiendo tiempo, por
eso les pide que apoyen con esta mocin para agilizar el proceso de esta asamblea, ms los
costos que se incurren en las pre asambleas que son muy altos. Por ende pide con humildad
que apoyen esta mocin, dando agilidad al proceso y todos los candidatos que estn
postulndose para los diferentes rganos puedan llegar en condiciones iguales y no se utilice
para efectos polticos.
Randall Snchez: Al igual como coment el seor Rodrigo Solano le parece bien que se
adelante el orden del da ya que en las anteriores asambleas se ha hecho y es una forma de
democratizar el uso de la palabra, porque algunos compaeros que estn en los diferentes
rganos tambin se estn postulando; entonces tendran la posibilidad de tener ms uso de la
palabra que los otros candidatos que solo tendramos un minuto para darles un mensaje a
todos. Como un segundo punto sera una forma de hacer todo este proceso ms gil, porque
para eso se realizaron las pre- asambleas, invirtiendo tiempo en eso como para volver a
invertir ahora en la actividad que se est llevando a cabo hoy, por eso les pide que apoyen esta
mocin.
En contra:
No se presenta ningn criterio en contra.
El director Lora manifiesta que ya hubo dos intervenciones a favor y como no hay ninguna en
contra, entonces repite la mocin a votar. Se trata de dar por conocidos los informes y
aprobados, adems se pasa al punto de las elecciones. Se procede a votar con el sistema de la
siguiente manera: los que estn a favor de la mocin voten #1, los que estn en contra voten
#2.
Votos a favor: 243

Votos en contra: 23
Abstenciones: 70
Se aprueba la mocin. Por tanto:
AGD-002-16
Los delegados de la XLV Asamblea General Ordinaria de Delegados acuerdan por
mayora de votos que se d por conocidos y aprobados los informes, adems que el
siguiente punto a tratar sern las elecciones.
El seor Presidente del Consejo menciona que se proceder a aprobar el orden del da con las
modificaciones respectivas. Se procede a votar con el sistema de la siguiente manera: los que
estn a favor de la mocin voten #1, los que estn en contra voten #2.
Votos a favor: 250

Votos en contra: 10
Abstenciones : 76
AGD-003-16
Los delegados de la XLV Asamblea General Ordinaria de Delegados acuerdan modificar

y aprobar el orden del da de la siguiente manera:

3. Presentacin y Discusin de informes:
b. Gerencia General
4. Elecciones:
5. Discusin y aprobacin del Acta de la XLIV Asamblea Ordinaria.

8. Asuntos varios.
9. Clausura.
ARTICULO 3
Presentacin y Discusin de informes

b. Gerencia General
En conformidad con el acuerdo anterior se dan por conocidos los informes.
Menciona el seor Luis Chinchilla que el Tribunal Electoral requiere unos minutos para
confirmar el padrn de registro que se usar en las estaciones de votacin.
En virtud de que el Tribunal Electoral requiere de un tiempo estimado, para instalar los
recintos de votacin; con el aval de la Asamblea de Delegados, el Presidente del Consejo
procede a seguir con el siguiente punto de la agenda para brindar tiempo a ste rgano
Electoral.
ARTICULO 4
Discusin y aprobacin del Acta de la XLIV Asamblea Ordinaria:
El Presidente del Consejo de Administracin, Jos Luis Lora indica que se somete a votacin
la literalidad del Acta de la XLIV Asamblea Ordinaria. De esta manera expone que los
compaeros que estn a favor con la aprobacin del acta se vote #1, los que estn en contra
voten #2.
Votos a favor: 245

Votos en contra: 13
Abstenciones: 78
AGD-004-16
Los delegados de la XLV Asamblea General Ordinaria de Delegados acuerdan aprobar

la literalidad del acta de la XLIV Asamblea Ordinaria 2015.
El Consejo de Administracin procede a entregar la mesa al Tribunal Electoral para iniciar el

proceso electoral.
ARTICULO 5
Proceso de Elecciones:
El seor Luis Chinchilla, Presidente del Tribunal Electoral manifiesta que oficialmente se
inicia el captulo de elecciones de la cooperativa, el cual, como ha sido la norma seguida por
esta Asamblea en las sesiones antecedes, se regir por lo dispuesto en el Reglamento Electoral
vigente que todos tienen en su poder; en el cual se establece especficamente, que los
delegados y delegadas candidatos resultarn electos cuando obtengan mayora simple del total
de sufragios emitidos. Para el Comit de Educacin se tiene 2 puestos en eleccin. A partir de
este momento a los compaeros candidatos se les llamar para la presentacin ante la
asamblea; se presentar primero a los candidatos del Comit de Educacin.
Candidatos al Comit Educacin:

Mainor Martnez Ortz
Johnny Castro Garca
Yocksan Tiffer Reyes
Leroy Bennett Grant
Giancarlo Amador Guevara
Ana Isabel Ramrez Quesada
Cada uno de los candidatos del Comit de Educacin hace una breve presentacin de sus
aspiraciones y solicitan el apoyo de los asamblestas.
El director Luis Chinchilla recuerda que en el Comit de Vigilancia se tiene 3 puestos en

eleccin, procede a llamar a los candidatos.
Candidatos al Comit Vigilancia:
Juan Pablo Mora Poveda
Edgar Leal Cordero
Jos Francisco Fonseca Rodrguez
Karen Monge Olivares
Porfirio Martnez Menchaca
Los candidatos para Vigilancia hacen la presentacin de sus aspiraciones y solicitan el apoyo
de los asamblestas.
El director Luis Chinchilla indica que para el Consejo de Administracin se tiene 4 puestos a
elegir. Procede a llamar a los candidatos para su presentacin.
Candidatos al Consejo Administracin:

Johnny Arrieta Alvarado
lvaro Muoz Fonseca
Mara del Roco Martnez Hidalgo
Wendy Vargas Mndez
Luis Montero Castillo
Robert Harbottle Quirs
Randall Snchez Jurez
Kleiber Rojas Varela
Seguidamente cada uno de los candidatos para el Consejo de Administracin hace una breve
presentacin de sus aspiraciones y solicitan el apoyo de los asamblestas.
Una vez finalizadas las intervenciones de los candidatos, el director Chinchilla menciona que
la Vicepresidenta del Tribunal Electoral explicar la metodologa que se utilizar en las
elecciones.
La directora Roco Prez menciona que hay ocho estaciones de votacin y se muestra un video
con las instrucciones sobre cmo efectuar la votacin.
A partir de este momento se abren los centros de votacin.
Al ser las once horas con veinte minutos el director Chinchilla anuncia el cierre de las mesas
de votacin.
El seor Luis Chinchilla, Presidente del Tribunal Electoral, procede a realizar la declaratoria
de los resultados de las elecciones, quedando en firme desde este momento:
Consejo de Administracin:
Para la eleccin de cuatro miembros propietarios el resultado es el siguiente:
CONSEJO DE ADMINISTRACION
1 Johnny Arrieta Alvarado 32
2 lvaro Muoz Fonseca 143
3 Mara del Roco Martnez Hidalgo 132
4 Wendy Vargas Mndez 157
5 Luis Montero Castillo 205
6 Robert Harbottle Quirs 147
7 Randall Snchez Jurez 213
8 Kleiber Rojas Varela 250
Votos en blanco 49
Segn el conteo de votos quedan electos por un perodo de dos aos: Kleiber Rojas Varela,
Randall Snchez Jurez, Luis Montero Castillo, Wendy Vargas Mndez.
Comit de Vigilancia:
Para la eleccin de tres miembros propietarios, el resultado es el siguiente:
COMIT DE VIGILANCIA
1 Juan Pablo Mora Poveda 187
2 Edgar Leal Cordero 116
3 Jos Francisco Fonseca Rodrguez 264
4 Karen Monge Olivares 237
5 Porfirio Martnez Menchaca 151
Votos en blanco 41
Segn el conteo de votos quedan electos por un perodo de dos aos: Jos Francisco Fonseca
Rodrguez, Karen Monge Olivares, Juan Pablo Mora Poveda.
Comit de Educacin:
Para la eleccin de dos miembros propietarios, el resultado es el siguiente:
COMIT DE EDUCACION
1 Mainor Martnez Ortiz 38
2 Johnny Castro Garca 108
3 Yocksan Tiffer Reyes 39
4 Leroy Bennett Grant 169
5 Giancarlo Amador Guevara 206
6 Ana Isabel Ramrez Quesada 90
Votos en blanco 14
Segn el conteo de votos quedan electos por un perodo de dos aos: Giancarlo Amador
Guevara, Leroy Bennett Grant.
El Presidente del Tribunal indica que queda finalizado el proceso de elecciones, expresa su
agradecimiento en nombre del Tribunal Electoral por la participacin en este proceso.
El Presidente del Consejo menciona que una vez concluido el proceso electoral de los
miembros de los rganos sociales: Comit de Vigilancia, Comit de Educacin y Consejo de
Administracin, felicita a los compaeros que fueron electos y agradece a los que no fueron
electos pero participaron en el proceso.
Contina la Asamblea con la eleccin del Tribunal Electoral. Explica el Presidente del
Consejo que hay cinco puestos y solamente se inscribieron cinco personas, pero por
reglamento se deben elegir dos miembros por dos aos y tres miembros por un ao. Por ende,
la propuesta es hacer la votacin con el dispositivo electrnico. Los delegados pueden votar
hasta por cinco candidatos y los que obtengan mayor votacin quedan por dos aos y los
dems quedan por un ao.
Por ende, asume el proceso el Tribunal Ad Hoc.
La Presidenta del Tribunal Ad Hoc Mayra Chaves menciona que el proceso se efectuar de
acuerdo a como lo explic el Presidente. Reitera que se efectuar la eleccin de los dos
primeros lugares por dos aos y por un ao los puestos tercero, cuarto y quinto. Agrega que en
los sobres brindados a cada delegado, tienen el estatuto de COOPECAJA y este establece que
en los aos pares se eligen dos candidatos y en los impares se eligen 3 candidatos, pero como
en esta oportunidad vencen los 5 miembros se requiere se vote hasta por 5 miembros. Procede
a mostrar las instrucciones para elegir al Tribunal Electoral.
Instrucciones para elegir al Tribunal Electoral
La eleccin del Tribunal Electoral se realizar de la siguiente manera:
a) Los candidatos que obtengan el primer y segundo lugar por mayora simple de votos
quedarn elegidos en propiedad por dos (2) aos.
b) Los candidatos que obtengan el tercer, cuarto y quinto lugar quedarn elegidos en
propiedad por un (1) ao.
La seora Chaves explica que la votacin se efectuar mediante el dispositivo electrnico que
tienen en sus manos. Se presenta la papeleta y se detalla el sistema de votacin.
Sigue mencionando la seora Chaves que se requiere la aprobacin de la Asamblea para

efectuar las votaciones electrnicas para elegir al Tribunal Electoral de acuerdo a las
instrucciones brindadas anteriormente. Por lo tanto; se procede a votar con el sistema de la
siguiente manera: los que estn a favor de la mocin voten #1, los que estn en contra voten
#2.
Votos a favor: 294

Votos en contra: 9
Abstenciones: 33
AGD-005-16

las siguientes instrucciones y mtodo para elegir al Tribunal Electoral.
Se les da la oportunidad a los candidatos que se postulan para que se presenten.
Candidatos al Tribunal Electoral
Mario Ramrez Ulate

Luis Chinchilla Rojas
Elizabeth Cedeo Hernndez
Roco Prez Brenes
Jess Ortiz Zumbado
Seguidamente cada uno de los candidatos para el Tribunal Electoral hace una breve
presentacin de sus aspiraciones y solicitan el apoyo de los asamblestas.
Una vez finalizadas las intervenciones de los candidatos, la Coordinadora del Tribunal Ad Hoc
menciona que se debe seleccionar en sus dispositivos del #1 hasta el #5, de acuerdo a los que
estimen por los que van a votar y despus presionar el OK en el dispositivo, hasta que tengan
la seguridad de las personas que eligieron. Se procede a realizar la votacin mediante los
dispositivos electrnicos.
Tribunal Electoral:
Para la eleccin de cinco miembros propietarios, el resultado es el siguiente:
TRIBUNAL ELECTORAL
1 Mario Ramrez Ulate 210
2 Luis Chinchilla Rojas 205
3 Elizabeth Cedeo Hernndez 181
4 Roco Prez Brenes 216
5 Jess Ortiz Zumbado 175
La seora Chaves procede a realizar la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones
del Tribunal Electoral, quedando en firme desde este momento por un perodo de dos aos:
Roco Prez Brenes y Mario Ramrez Ulate; por un periodo de un ao: Luis Chinchilla Rojas,
Elizabeth Cedeo Hernndez y Jess Ortiz Zumbado.
Se concluye la eleccin del Tribunal Electoral coordinado por el Tribunal Ad Hoc conformado
por Gilberto Gonzlez, Auditor Interno, Alvaro Prez, Oficial de Riesgo y la Asesora Legal,
Mayra Chaves.
El Presidente del Consejo de Administracin, Jos Luis Lora menciona que no hay ninguna
alteracin porque el Tribunal Electoral vence hasta fin de mes. Adems menciona que desea
brindar la palabra a los compaeros que salen del Consejo de Administracin. Se le brinda la
palabra al director Robert Harbottle.
El director Robert Harbottle agradece a todos la oportunidad que le han brindado de servir a la
cooperativa, adems por permitirle estar en la dirigencia por muchos aos. Felicita a los
nuevos compaeros que ingresan y les desea lo mejor en la cooperativa, para todos los
asociados y los proyectos que sigan avanzando.
Seala el Presidente del Consejo que tambin le dar la palabra al seor Alvaro Muoz
Fonseca porque el compaero ha marcado mucha de la historia de la cooperativa durante
tantos aos y siempre ha demostrado un trabajo transparente, desinteresado, muy honrado,
expresa que hay un gran afecto y reconocimiento por su labor.
El director Alvaro Muoz Fonseca agradece a todos y a Dios por estar frente a esta asamblea,
su historia dentro de la cooperativa data de ms de 30 aos de estar dentro de la dirigencia.
Manifiesta que es consciente de que los ciclos terminan, pero desea decirles que estn las
pruebas de su actuacin dentro de la cooperativa, su finalidad siempre ha sido que la
cooperativa crezca y sea transparente. Felicita a los nuevos compaeros que quedaron
elegidos. Comenta que se haba puesto una meta, ayudar a ser una de las cooperativas ms
rentables y est orgulloso de ese xito. Indica que con gusto les ayudar en lo que requieran de
su persona.
ARTICULO 6
Propuesta de Distribucin del Excedentes
Indica el Presidente del Consejo, Jos Luis Lora que la Gerencia presentar la propuesta de
distribucin de excedentes generados en 2015.
La Subgerente, Elizabeth Morales menciona que como fue expuesto en las pre-asambleas, la
propuesta es la siguiente:
Menciona la seora Morales que esta propuesta debe ser aprobada por la asamblea, la presenta
a continuacin:
De conformidad con el inciso j del artculo 34 del Estatuto de COOPECAJA R. L., se

presenta ante la Asamblea la propuesta de distribucin del excedente neto del periodo 2015,
por la suma de 2.386.896.620, de la siguiente forma:
Un 80% se distribuir proporcionalmente segn el Capital Social promedio calculado

al 31 de diciembre del 2015. El promedio se determinar mediante la sumatoria de
todos los saldos de Capital Social que tuvo el asociado al cierre de cada uno de los
meses del ao 2015 y dividiendo el monto resultante entre 12.
El 20% restante se repartir proporcionalmente segn el monto promedio de intereses

corrientes pagados por los asociados sobre las operaciones crediticias durante el ao
2015. El promedio se determinar mediante la sumatoria de todos los montos pagados
de intereses al cierre de cada uno de los meses del ao 2015 y dividiendo el monto
resultante entre 12.
La distribucin de estos excedentes se har de conformidad con las siguientes polticas:
No se reconocern excedentes sobre aquellos aportes extraordinarios de Capital

Social realizados en forma posterior al 30 de setiembre del 2015.
En los casos de los asociados que se encuentren morosos o en arreglo de pago

en sus operaciones crediticias y Capital Social con la cooperativa, la
Administracin aplicar a los saldos pendientes de pago hasta el 100% de los
excedentes que le correspondan.
Los montos sern depositados en la cuenta bancaria de cada asociado o en su

defecto mediante cheque o en efectivo, a ms tardar el 1 de junio del 2016,
previa deduccin del 5% del Impuesto de Renta.
La seora Morales indica que se procede a realizar la votacin, y explica que los que estn a
favor de la mocin votan #1, y los que estn en contra votan #2.
Votos a favor: 287

Votos en contra: 8
Abstenciones: 41
Se aprueba la mocin presentada a la Asamblea. Por tanto:
AGD-006-16

mayora de votos lo siguiente:
presenta ante la Asamblea la propuesta de distribucin del excedente neto del periodo
2015, por la suma de 2.386.896.620, de la siguiente forma:
Un 80% se distribuir proporcionalmente segn el Capital Social promedio

calculado al 31 de diciembre del 2015. El promedio se determinar mediante la
sumatoria de todos los saldos de Capital Social que tuvo el asociado al cierre de
cada uno de los meses del ao 2015 y dividiendo el monto resultante entre 12.
El 20% restante se repartir proporcionalmente segn el monto promedio de

intereses corrientes pagados por los asociados sobre las operaciones crediticias
durante el ao 2015. El promedio se determinar mediante la sumatoria de todos
los montos pagados de intereses al cierre de cada uno de los meses del ao 2015 y
dividiendo el monto resultante entre 12.
No se reconocern excedentes sobre aquellos aportes extraordinarios de

Capital Social realizados en forma posterior al 30 de setiembre del 2015.
En los casos de los asociados que se encuentren morosos o en arreglo de

pago en sus operaciones crediticias y Capital Social con la cooperativa, la
Administracin aplicar a los saldos pendientes de pago hasta el 100% de
los excedentes que le correspondan.
Los montos sern depositados en la cuenta bancaria de cada asociado o en

su defecto mediante cheque o en efectivo, a ms tardar el 1 de junio del
2016, previa deduccin del 5% del Impuesto de Renta.
Modificacin de Estatutos
Explica el seor Gerente, Johnny Saboro que a continuacin se detallarn las modificaciones
al Estatuto de Coopecaja, propuestas que fueron expuestas en las pre-asambleas y cuyas las
reformas en su mayora son de forma y no de fondo. Presenta ante la Asamblea las reformas,
mostrando el artculo como se encuentra vigente y como quedara con la aprobacin:
REDACCIN ACTUAL Y AUTORIZADA REDACCIN PROPUESTA

ARTCULO 1. DENOMINACIN ARTCULO 1. DENOMINACIN
El presente estatuto regula la constitucin, El presente estatuto regula la constitucin,
estructura y funcionamiento de la Cooperativa estructura y funcionamiento de la
de Ahorro y Crdito de los Trabajadores del Cooperativa de Ahorro y Crdito de los
Sector Pblico Costarricense y las Empresas Trabajadores del Sector Pblico
del Sector Salud y se abreviar con las siglas Costarricense y de las Empresas del Sector
COOPECAJA R.L., entidad de carcter Salud y se abreviar con las siglas
privado de naturaleza cooperativa. COOPECAJA R.L., entidad de carcter
privado de naturaleza cooperativa.
ARTCULO 46. ASUNTOS A TRATAR EN ARTCULO 46. ASUNTOS A TRATAR
ASAMBLEA ORDINARIA EN ASAMBLEA ORDINARIA
Corresponder a la Asamblea Ordinaria los Corresponder a la Asamblea Ordinaria los
siguientes asuntos: siguientes asuntos:
a. Conocer los informes del Consejo de a. Conocer los informes del Consejo de
Administracin, Gerencia, Comits o Administracin, Gerencia, Comits o
Comisiones. Comisiones.
b. Nombrar y remover a los miembros del b. Nombrar y remover a los miembros
Consejo de Administracin, Comit de del Consejo de Administracin, Comit de
Vigilancia, Comit de Educacin, Tribunal Vigilancia, Comit de Educacin, Tribunal
electoral y comisiones. electoral y comisiones.
c. Acordar la poltica de distribucin de c. Acordar la poltica de distribucin de
excedentes. excedentes.
d. Aprobar o improbar la expulsin de las d. Aprobar o improbar la expulsin de
personas asociadas. las personas asociadas.
e. Aprobar y autorizar, la incorporacin de e. Aprobar y autorizar, la incorporacin
la cooperativa y su participacin; en uniones, de la cooperativa y su participacin; en
federaciones y otros organismos nacionales e uniones, federaciones y otros organismos
internacionales. nacionales e internacionales.
f. Analizar y aprobar las modificaciones f. Analizar y aprobar las
que se presenten al estatuto. modificaciones que se presenten al estatuto.
g. Nombrar los comits y comisiones de g. Nombrar los comits y comisiones
trabajo que consideren pertinentes. de trabajo que consideren pertinentes.
h. Aprobar el aumento o disminucin del h. Aprobar el aumento o disminucin
aporte capital social. del aporte capital social.
i. Determinacin del destino de la reserva i. Determinacin del destino de la
de bienestar social. reserva de bienestar social.
j. Analizar y resolver las mociones j. Analizar y resolver las mociones
presentadas por las personas Delegadas, en presentadas por las personas Delegadas, en
caso de que el tiempo no permita realizar esta caso de que el tiempo no permita realizar
actividad, se tendrn de estudiar en la prxima esta actividad, se tendrn de estudiar en la
asamblea. prxima asamblea.
k. Aprobar y dictar polticas para el pago k. Aprobar y dictar polticas para el
de dietas. pago de dietas.
1. Resolver asuntos de carcter general. l. Resolver asuntos de carcter
m. Cualquiera de los asuntos a los que se general.
refiere el artculo 45 de la Ley de asociaciones m. Cualquiera de los asuntos a los que
cooperativas. se refiere el artculo 45 de la Ley de
asociaciones cooperativas.
ARTCULO 58. INTEGRACIN DEL ARTCULO 58. INTEGRACIN DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONSEJO DE ADMINISTRACION.
El Consejo de Administracin estar integrado El Consejo de Administracin estar
por siete miembros y dos suplentes, electos por integrado por siete miembros propietarios
la asamblea por perodos de dos aos, y dos suplentes, electos por la asamblea por
pudiendo ser reelectos. perodos de dos aos, pudiendo ser
Los propietarios sern electos en la siguiente reelectos.
forma: En los aos pares se elegirn 4 Los propietarios sern electos en la siguiente
miembros y en los aos impares 3 miembros. forma: En los aos pares se elegirn 4
Los suplentes sern electos por perodos de dos miembros y en los aos impares 3
aos, en los aos impares. miembros.
Los suplentes sern electos por perodos de
dos aos, en los aos impares.
ARTCULO 63. FUNCIONES DEL ARTCULO 63. FUNCIONES DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACION CONSEJO DE ADMINISTRACION
Son funciones y atribuciones del Consejo de Son funciones y atribuciones del Consejo de
Administracin las siguientes: Administracin las siguientes:
a. Velar por el cumplimiento del objeto a. Velar por el cumplimiento del objeto social
social de la Cooperativa, las disposiciones de de la Cooperativa, las disposiciones de este
este estatuto, los acuerdos de la Asamblea y estatuto, los acuerdos de la Asamblea y sus
sus propios acuerdos. propios acuerdos.
b. Estudiar y resolver sobre la admisin, o b. Estudiar y resolver sobre la admisin, o
suspensin de las personas asociadas. suspensin de las personas asociadas.
c. Recomendar a la Asamblea la forma c. Recomendar a la Asamblea la forma
poltica de distribuir los excedentes y el pago poltica de distribuir los excedentes y el pago
de intereses, de acuerdo con los resultados de de intereses, de acuerdo con los resultados de
cada ejercicio econmico. cada ejercicio econmico.
d. Contratar crditos nacionales o d. Contratar crditos nacionales o
internacionales. En este ltimo caso, se internacionales. En este ltimo caso, se
requerir la aprobacin previa del Banco requerir la aprobacin previa del Banco
Central de Costa Rica. Central de Costa Rica.
e. Nombrar, establecer, constituir y e. Nombrar, establecer, constituir y participar
participar las comisiones de trabajo y comits las comisiones de trabajo y comits de apoyo.
de apoyo. Tanto los instaurados por la Tanto los instaurados por la normativa
normativa cooperativa, por la Asamblea de cooperativa, por la Asamblea de delegados y
delegados y delegadas, as como, los que delegadas, as como, los que considere
considere necesarios para la ejecucin necesarios para la ejecucin administrativa.
administrativa. f. Nombrar o remover al Gerente, de acuerdo
f. Nombrar o remover al Gerente, de con la ley y en casos necesarios nombrar un
acuerdo con la ley y en casos necesarios Gerente interino. Tanto para el nombramiento
nombrar un Gerente interino. Tanto para el como para la remocin del Gerente, se
nombramiento como para la remocin del necesitar el voto de dos tercios de los
Gerente, se necesitar el voto de dos tercios miembros del Consejo de Administracin.
de los miembros del Consejo de g. Autorizar la creacin de plazas
Administracin. administrativas.
g. Autorizar la creacin de plazas h. Dar curso a las denuncias cometidas por
administrativas. las personas asociadas y aplicar el debido
h. Dar curso a las denuncias cometidas por proceso establecido en el Cdigo de tica.
las personas asociadas y aplicar el debido i. Conferir toda clase de mandatos, para
proceso establecido en el Cdigo de tica. cumplir la gestin administrativa.
i. Conferir toda clase de mandatos, para j. Aprobar operaciones de crdito y avales,
cumplir la gestin administrativa. pudiendo delegar esta funcin en una comisin
j. Aprobar operaciones de crdito y avales, de crdito nombrada por este o en el cuerpo
pudiendo delegar esta funcin en una gerencial de la cooperativa. En caso de
comisin de crdito nombrada por este o en el delegacin deber emitir los reglamentos que
cuerpo gerencial de la cooperativa. En caso fijen los montos a los cuales est autorizado el
de delegacin deber emitir los reglamentos comit o los funcionarios en que el Consejo
que fijen los montos a los cuales est delegue la facultad de otorgar crditos; as
autorizado el comit o los funcionarios en como las condiciones y dems lineamientos a
que el Consejo delegue la facultad de otorgar que debern sujetarse tales rganos.
crditos; as como las condiciones y dems k. Aprobar el presupuesto ordinario y
lineamientos a que debern sujetarse tales extraordinario de la cooperativa, as como sus
rganos. modificaciones.
k. Aprobar el presupuesto ordinario y 1. Establecer las polticas referentes a la
extraordinario de la cooperativa, as como sus materia crediticia, de inversiones, captaciones,
modificaciones. liquidez, operaciones, mercado, financiamiento
1. Establecer las polticas referentes a la y cualquier otra requerida por normativa.
materia crediticia, de inversiones, m. Participar en la formulacin y aprobar el
captaciones, liquidez, operaciones, mercado, plan estratgico; as como, aprobar el Plan
financiamiento y cualquier otra requerida por Anual Operativo.
normativa. n. Definir, monitorear y revisar
m. Participar en la formulacin y aprobar el peridicamente el nivel de riesgos aceptable
plan estratgico; as como, aprobar el Plan para las actividades de la cooperativa de
Anual Operativo. conformidad con las normas establecidas por
n. Definir, monitorear y revisar los entes reguladores.
peridicamente el nivel de riesgos aceptable o. Establecer polticas que permitan la
para las actividades de la cooperativa de prevencin, deteccin y control de las
conformidad con las normas establecidas por actividades de legitimacin de capitales, de
los entes reguladores. conformidad con la legislacin y la normativa
o. Establecer polticas que permitan la establecida por los entes reguladores.
prevencin, deteccin y control de las p. Dictar los reglamentos de la cooperativa de
actividades de legitimacin de capitales, de acuerdo con las leyes y a este Estatuto.
conformidad con la legislacin y la normativa q. Proponer a la Asamblea reformas al
establecida por los entes reguladores. Estatuto.
p. Dictar los reglamentos de la cooperativa r. Presentar ante la Asamblea de Delegados,
de acuerdo con las leyes y a este Estatuto. la propuesta para la remuneracin a los
q. Proponer a la Asamblea reformas al miembros de rganos sociales, comits,
Estatuto. comisiones; considerando la capacidad
r. Presentar ante la Asamblea de financiera de la cooperativa y las variables del
Delegados, la propuesta para la remuneracin costo de vida.
a los miembros de rganos sociales, comits,
comisiones; considerando la capacidad
financiera de la cooperativa y las variables
del costo de vida.

COMIT DE VIGILANCIA COMIT DE VIGILANCIA
Son atribuciones del Comit de Vigilancia las Son atribuciones del Comit de Vigilancia las
siguientes: siguientes:
a. Corresponde el examen de los a. Corresponde el examen de los
balances e inventarios de todas las balances e inventarios de todas las actividades
actividades econmicas de la cooperativa, econmicas de la cooperativa, con el fin de
con el fin de realizar un examen y realizar un examen y fiscalizacin de todas las
fiscalizacin de todas las cuentas y cuentas y operaciones realizadas por la
operaciones realizadas por la cooperativa e cooperativa e informar lo que corresponde
informar lo que corresponde ante la ante la asamblea.
asamblea. b. Cerciorarse de que todas las
b. Cerciorarse de que todas las actuaciones del Consejo de Administracin, el
actuaciones del Consejo de Administracin, Gerente y los Comits y los trabajadores,
el Gerente y los Comits y los trabajadores, estn de acuerdo con la ley, los estatutos y
estn de acuerdo con la ley, los estatutos y reglamentos, denunciando ante la Asamblea
reglamentos, denunciando ante la Asamblea cualquier violacin que se cometa. As como
cualquier violacin que se cometa. As como velar por el adecuado cumplimiento y la
velar por el adecuado cumplimiento y la eficiencia en la gestin, para lo cual debe
eficiencia en la gestin, para lo cual debe informarse del estado de los principales
informarse del estado de los principales asuntos de la cooperativa.
asuntos de la cooperativa. c. Solicitar al Gerente la convocatoria a
c. Solicitar al Gerente la convocatoria a la Asamblea ordinaria y extraordinaria para
la Asamblea ordinaria y extraordinaria para resolver problemas relacionados con el campo
resolver problemas relacionados con el de sus actividades.
campo de sus actividades. d. Participar en el proceso de expulsin
d. Participar en el proceso de expulsin de las personas asociadas que hayan cometido
de las personas asociadas que hayan actos lesivos a los intereses de la cooperativa.
cometido actos lesivos a los intereses de la e. A efecto de cumplir adecuadamente
cooperativa. con sus funciones, podr solicitar al Consejo
e. A efecto de cumplir adecuadamente de a la Administracin la contratacin de un
con sus funciones, podr solicitar al Consejo profesional en aspectos contables,
de Administracin la contratacin de personal financieras y afines a sus funciones, de
tcnico en contabilidad por cuenta de la personal tcnico en contabilidad por cuenta de
cooperativa. la cooperativa.
f. Elaborar un programa de trabajo para f. Elaborar un programa de trabajo para
el desempeo de sus funciones y presentar el el desempeo de sus funciones y presentar el
presupuesto requerido para su cumplimiento presupuesto requerido para su cumplimiento
ante el Consejo de Administracin. ante el Consejo de Administracin.
g. Revisar los estados financieros g. Revisar los estados financieros
mensualmente, as como los cierres anuales mensualmente, as como los cierres anuales
dictaminados. dictaminados.
h. Participar en la reunin final con los h. Participar en la reunin final con los
Auditores Externos y dar seguimiento a las Auditores Externos y dar seguimiento a las
observaciones y recomendaciones que en su observaciones y recomendaciones que en su
informe emitan. informe emitan.
i. Comprobar la efectiva proteccin de i. Comprobar la efectiva proteccin de
los activos de la empresa y cualquier otra los activos de la empresa y cualquier otra
actividad en el marco de sus actividad en el marco de sus
responsabilidades. responsabilidades.
j. Rendir anualmente un informe de sus j. Rendir anualmente un informe de sus
actividades ante la Asamblea, haciendo las actividades ante la Asamblea, haciendo las
observaciones y recomendaciones necesarias observaciones y recomendaciones necesarias
para el mejoramiento de la cooperativa. para el mejoramiento de la cooperativa

COMIT DE EDUCACION Y COMIT DE EDUCACION Y
BIENESTAR SOCIAL BIENESTAR SOCIAL
El Comit de educacin y bienestar social El Comit de educacin y bienestar social
ejercer sus actividades en coordinacin con ejercer sus actividades en coordinacin con
el Consejo de Administracin; y sus el Consejo de Administracin; y sus funciones
funciones sern: sern:
a. Elaborar un plan de trabajo anual con su a. Elaborar un plan de trabajo anual con su
presupuesto de acuerdo con los planes, presupuesto de acuerdo con los planes,
objetivos, metas y plan operativo de la objetivos, metas y plan operativo de la
cooperativa para el uso de la Reserva de cooperativa para el uso de la Reserva de
Educacin, que deber ser aprobado por el Educacin, que deber ser aprobado por el
Consejo de Administracin; igualmente, Consejo de Administracin; igualmente,
deber presentar un programa de trabajo para deber presentar la propuesta para su uso,
el uso de la Reserva de bienestar social, el destino o inversin un programa de trabajo
cual ser presentado y aprobado por la para el uso de la Reserva de bienestar social,
Asamblea de delegados delegadas. el cual ser presentado y aprobado por la
b. Promover constantemente las actividades Asamblea de delegados y delegadas.
educativas y de relaciones sociales con los b. Promover constantemente las actividades
asociados(as) y sus familiares. educativas y de relaciones sociales con los
c. Hacer publicaciones peridicas con las asociados(as) y sus familiares.
principales noticias sobre la marcha de la c. Hacer publicaciones peridicas con las
cooperativa. principales noticias sobre la marcha de la
d. Informar directamente a los cooperativa.
asociados(as) sobre la naturaleza, propsito y d. Informar directamente a los asociados(as)
servicios de la operativa. sobre la naturaleza, propsito y servicios de la
e. Organizar campaas para atraer nuevos operativa.
asociados(as), distribuir publicaciones e. Organizar campaas para atraer nuevos
sencillas y atractivas. asociados(as), distribuir publicaciones
f. Fomentar actividades cvicas, recreativas sencillas y atractivas.
y sociales. f. Fomentar actividades cvicas, recreativas
g. Organizar visitas a otras cooperativas y sociales.
con el propsito de estrechar lazos de amistad g. Organizar visitas a otras cooperativas con
y observar otros sistemas de trabajo y el propsito de estrechar lazos de amistad y
organizacin. observar otros sistemas de trabajo y
h. Publicar peridicamente boletines. organizacin.
i. Organizar crculos de estudios h. Publicar peridicamente boletines.
cooperativos. i. Organizar crculos de estudios
j. Atender visitantes. cooperativos.
k. Realizar programas y ayudas de obra j. Atender visitantes.
social, para asociados y no asociados. k. Realizar programas y ayudas de obra
social, para asociados y no asociados.
ARTCULO 76 CONFORMACIN DEL ARTCULO 76 CONFORMACIN DEL
TRIBUNAL DE ELECTORAL. TRIBUNAL DE ELECTORAL.
El Tribunal Electoral estar constituido por El Tribunal Electoral se conformar bajo
cinco personas asociadas designados por la las siguientes normas:
Asamblea, por un periodo de dos aos,
pudiendo ser reelectos. Se instalar despus a. El Tribunal Electoral Por eleccin en
de su eleccin y nombrar de su seno: un Asamblea de Delegados estar
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario constituido por cinco personas asociadas
y dos Vocales.
propietarias y un suplente por un
En los aos pares se elegirn dos miembros y
en los impares tres. El suplente ser electo periodo de dos aos, pudiendo ser
por perodos de dos aos, en los aos pares reelectos.
b. Se instalar despus de su eleccin y

nombrar de su seno: un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario y dos
Vocales.
c. En los aos pares se elegirn dos

miembros y en los impares tres.
d. El suplente ser electo por perodos de

dos aos, en los aos pares.
e. El Consejo de Administracin podr

nombrar un Tribunal Ad Hoc para la
eleccin de los miembros del Tribunal
Electoral, dicho nombramiento se
estipular en el Reglamento de
Elecciones de COOPECAJA R.L.
ARTCULO 78. PROHIBICIONES DEL ARTCULO 78. PROHIBICIONES DEL

TRIBUNAL ELECTORAL TRIBUNAL ELECTORAL
Queda estrictamente prohibido a los Queda estrictamente prohibido a los
miembros del Tribunal Electoral: miembros del Tribunal Electoral:
a. Dedicarse a promover alguna tendencia a. Dedicarse a promover alguna tendencia
de opinin decisoria electoral entre los de opinin decisoria electoral entre los
delegados(as) o usar su cargo para beneficiar delegados(as) o usar su cargo para beneficiar
a un candidato. a un candidato.
b. El miembro del Tribunal Electoral, que b. El miembro del Tribunal Electoral, que
quisiere presentar su candidatura a uno de los quisiere presentar su candidatura a uno de los
puestos a elegibles ante el Consejo de puestos a elegibles ante el Consejo de
Administracin, Comit de Vigilancia, Administracin, Comit de Vigilancia y
Comit de Educacin y Tri7bunal Electoral, Comit de Educacin y Tribunal Electoral,
deber renunciar a su cargo como miembro deber renunciar a su cargo como miembro
del Tribunal, al menos un mes antes de del Tribunal, al menos un mes antes de
inscribir su candidatura. El Tribunal Electoral inscribir su candidatura. El Tribunal Electoral
rechazar de plano, cualquier candidatura que rechazar de plano, cualquier candidatura que
contravenga esta disposicin. contravenga esta disposicin.
c. No podr ser elegido como miembro c. No podr ser elegido como miembro del
del Tribunal Electoral, quien se halle ligado Tribunal Electoral, quien se halle ligado por
por parentesco de consanguinidad o afinidad parentesco de consanguinidad o afinidad hasta
hasta el segundo grado inclusive, con un el segundo grado inclusive, con un miembro
miembro del Consejo de Administracin o del Consejo de Administracin o Comit de
Comit de Vigilancia y Comit de Educacin. Vigilancia y Comit de Educacin. No
No obstante si el Tribunal ya est integrado y obstante si el Tribunal ya est integrado y
surge alguna candidatura que produjere la surge alguna candidatura que produjere la
incompatibilidad apuntada, desde ese mismo incompatibilidad apuntada, desde ese mismo
momento el miembro afectado debe momento el miembro afectado debe excusarse
excusarse de participar en el proceso de participar en el proceso electoral. Tal
electoral. Tal impedimento cesar a partir de impedimento cesar a partir de la declaratoria
la declaratoria de eleccin. de eleccin.
Consulta el Presidente del Consejo si hay alguna persona que tenga objecin u observaciones
para la aprobacin de las reformas.
El seor Jos Mara Barquero se refiere a la reforma del artculo 46 y manifiesta que le
preocupa que la unin a una organizacin superior quede en poder de la parte Administrativa,
a su parecer el Consejo de Administracin debe tener control sobre todos esos temas.
Aclara el director Lora que el que designara si se unen a una organizacin superior sera el
Consejo de Administracin, no la Administracin.
Agrega el seor Barquero que le preocupa de la reforma del artculo 69 tambin la

designacin de profesionales para el Comit de Vigilancia o cualquier otro comit. Reconoce
que es importante el asunto, pero debera ser integral porque si para cada planteamiento que
haya se debe nombrar un asesor no le parece.
Aclara el director Jos Luis Lora que ha sido costumbre lo siguiente: el Comit de Vigilancia
en algunas ocasiones para hacer investigaciones o supervisiones requiere el apoyo de un
profesional en alguna materia, sea auditora, finanzas, riesgos, etc. en ese momento es que se
contrata y para un punto especfico. Aade que el asunto es que sea un tema puntual y como
miembros nombrados por la asamblea necesitan apoyarse en algn profesional externo para
que con independencia realicen sus investigaciones.
Indica el seor Barquero que el detalle de las personas que tienen derecho a ser asociadas,
indica que los pensionados tienen que estar al da y que se les est rebajando de la planilla,
pero si por alguna razn no es posible rebajarles. Consulta si estos asociados estn quedando
fuera.
Responde el director Jos Luis Lora que con el tema de los pensionados se tiene convenio con
la CCSS y si un pensionado le dejan de deducir, pero va la cooperativa y se pone al da no hay
ningn problema.
Agradece el seor Barquero las respuestas brindadas.
El Presidente del Consejo de Administracin, Jos Luis Lora somete a votacin las reformas
del Estatuto en los artculos 1, 46, 58, 63, 69, 73, 76 y 78 presentadas anteriormente,
indicando a los compaeros que estn a favor con la aprobacin voten #1, los que estn en
contra voten #2.
Votos a favor: 283

Votos en contra: 9
Abstenciones: 44
Se aprueba la reforma presentada ante la Asamblea. Por tanto:
AGD-007-16

mayora de votos aprobar las reformas a los artculos 1, 46, 58, 63, 69, 73, 76 y 78 del
Estatuto de COOPECAJA R.L.
ARTICULO 7
Mociones del Consejo de Administracin y de los seores Delegados
Menciona el director Lora que se proseguir con el siguiente punto del orden del da, las
mociones; le da la palabra al secretario del Consejo el director Rojas.
El Secretario, Kleiber Rojas menciona que llegaron cuatro documentos a la mesa, recuerda
que una mocin es un elemento donde la Asamblea de Delegados es la que debe tomar esa
decisin. Sin embargo, despus de analizarla con el rea legal de la cooperativa y los
miembros de la mesa, se considera que todas son categorizadas como excitativas, o sea que no
amerita votacin alguna, pero si se dar a conocer y se har la retroalimentacin de lo que
efectuar con ello. Procede a leerlas:
Excitativa # 1
Suscrita por: Marco Alvarado Monge

Secundada por: Alexander Barrantes
Nota: Agradecimiento por el buen trato, la gentileza y la amabilidad con que estos das
nos han recibido, El detalle de la foto fue un gran regalo aparte de todo lo que nos han
dado. Bendiciones
Seala el director Rojas que parte del compromiso que tenemos es mejorar la experiencia que
tienen los asociados en cada uno de los eventos, desean que tengan una celebracin cuando
asistimos a la asamblea.
Se procede a leer la siguiente:
Excitativa # 2
Suscrita por: Ramn Campos Matamoros

Secundada por: Eddie Ruiz Villalobos
Nota: No me parece saludable que los delegados vengan con sus hijos a la asamblea ya
que tienen que estar pendientes de sus hijos y no a lo que venimos, que es los asuntos de
la cooperativa.
Comenta el director Rojas que en el saln propiamente de la asamblea es prohibido, slo los
delegados, pero si su familia est afuera no tenemos la autoridad para regular este tema. As
mismo, si hacemos el esfuerzo es para estar aqu en la asamblea, pero si no planificaron quien
les cuide a los hijos se puede exponer a que le cobren los gastos que incurri la cooperativa.
Se lee la siguiente excitativa:
Excitativa # 3
Suscrita por: Roberto Solano Quirs

Secundada por: no detalla
Nota: Piensa que nosotros los delegados tanto como los promotores no debemos permitir
que un afiliado se retire o renuncie, sino insistir para ver en qu forma la persona no se
vaya tan fcilmente; esto para ver en qu forma se le ayuda a solventar su problema.
Comenta el director Rojas que coinciden con el seor Solano, de hecho cada delegado puede
en los centros de trabajo estar velando para que la mayor cantidad de personas se afilie y
cuando alguien se quiere retirar ver que hacemos para que no se vaya, por eso es importante la
oficina del delegado para tener las herramientas y capacitacin que el Comit de Educacin
nos va a ayudar, pero es una labor de todos retener a los asociados.
Excitativa # 4
Suscrita por: Walter Camacho Jimnez

Secundada por: Fernando Porras A
Nota: Para el Consejo Administrativo que estudie y analice bien para que los
compaeros delegados pensionados que vencen. Ya que el delegado pensionado le hace
bien participar en dicha actividad y es una forma de distraccin.
Seala el director Muoz que esta inquietud se ha venido manifestando en vista de que el
nombramiento de los delegados vence el 31 de mayo del 2017, por eso hay mucha inquietud
de los pensionados sobre que va a pasar con su nombramiento, ya que no se les facilita
tampoco el conseguir 15 firmas como se le solicita para ser delegado activo, de hecho este
requisito est establecido en el Estatuto. Algunos le han dicho que se puede ampliar el plazo
por un ao ms, pero el estatuto dice que deben ser 4 aos, no se puede ampliar. Sin embargo,
se puede elaborar algo para facilitar el nombramiento de los pensionados, una opcin podra
ser convocar a todos los pensionados a una actividad y que dentro de los que asistan se
nombre a los delegados pensionados, pero se tiene que poner un lmite porque ahora hay como
un 35% de delegados que son pensionados. En concreto la Administracin tiene muy en
cuenta esta inquietud y har una propuesta para facilitar el nombramiento de los pensionados
antes que se les venza el periodo en el 2017. Adems el nombramiento de los delegados de
acuerdo a estatuto est a cargo del Tribunal Electoral.
Comenta el seor Gerente Johnny Saboro que se tiene claro el esfuerzo en especial de los
delegados pensionados todo lo que han hecho y los aos que ha requerido para estar como
delegados de la cooperativa, por ende se buscar los mecanismos para seguir contando con los
pensionados porque son bastin de la organizacin; por ende tendremos pendiente el tema.
ARTICULO 8
Asuntos Varios
No hay asuntos varios que tratar.
ARTICULO 9
Clausura
Se levanta la sesin al no haber ms asuntos que atender al ser las trece horas.
Acuerdos tomados en Asamblea General Ordinaria de Delegados nmero 045
Acuerdos Tomados
Cdigo: AGD-001-16
La Asamblea General de Delegados XLV por mayora de votos acuerda autorizar a la
Administracin que para las prximas pre-asambleas y asambleas se les deposite por
medio de transferencia electrnica en sus cuentas personales los viticos de la actividad
durante el evento.
Cdigo: AGD-002-16
mayora de votos que se d por conocidos y aprobados los informes, adems que el
siguiente punto a tratar sea el de las elecciones.
Cdigo: AGD-003-16
AGD-003-16
Los delegados de la XLV Asamblea General Ordinaria de Delegados acuerdan modificar
y aprobar el orden del da de la siguiente manera:

3. Presentacin y Discusin de informes:
b. Gerencia General
4. Elecciones:
5. Discusin y aprobacin del Acta de la XLIV Asamblea Ordinaria.

8. Asuntos varios.
9. Clausura.
Cdigo: AGD-004-16
la literalidad del acta de la XLIV Asamblea Ordinaria 2015.
Cdigo: AGD-005-16
las siguientes instrucciones y mtodo para elegir al Tribunal Electoral.
Cdigo: AGD-006-15
mayora de votos lo siguiente:
presenta ante la Asamblea la propuesta de distribucin del excedente neto del periodo
2015, por la suma de 2.386.896.620, de la siguiente forma:
Un 80% se distribuir proporcionalmente segn el Capital Social promedio

calculado al 31 de diciembre del 2015. El promedio se determinar mediante la
sumatoria de todos los saldos de Capital Social que tuvo el asociado al cierre de
cada uno de los meses del ao 2015 y dividiendo el monto resultante entre 12.
El 20% restante se repartir proporcionalmente segn el monto promedio de

intereses corrientes pagados por los asociados sobre las operaciones crediticias
durante el ao 2015. El promedio se determinar mediante la sumatoria de todos
los montos pagados de intereses al cierre de cada uno de los meses del ao 2015 y
dividiendo el monto resultante entre 12.

No se reconocern excedentes sobre aquellos aportes extraordinarios de
Capital Social realizados en forma posterior al 30 de setiembre del 2015.
En los casos de los asociados que se encuentren morosos o en arreglo de

pago en sus operaciones crediticias y Capital Social con la cooperativa, la
Administracin aplicar a los saldos pendientes de pago hasta el 100% de
los excedentes que le correspondan.
Los montos sern depositados en la cuenta bancaria de cada asociado o en

su defecto mediante cheque o en efectivo, a ms tardar el 1 de junio del
2016, previa deduccin del 5% del Impuesto de Renta.
Cdigo: AGD-007-15

mayora de votos aprobar las reformas a los artculos 1, 46, 58, 63, 69, 73, 76 y 78 del
Estatuto de COOPECAJA R.L.

Acta Asamblea XLV 2016

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Acta de la Asamblea General Ordinaria de Delegados nmero 045 de la Cooperativa de

Recordatorio de asociados fallecidos

Saludo del Gerente General

Saludo del Presidente del Consejo de Administracin

El seor Barquero agradece el homenaje brindado, manifiesta el deseo que la cooperativa

XLV Asamblea Ordinaria de Delgados de Coopecaja R.L.

Luego de la votacin el resultado es el siguiente:

Votos a favor: 236

La Asamblea General de Delegados XLV por mayora de votos acuerda autorizar a la

Discusin y Aprobacin del Orden del Da

7. Mociones del Consejo de Administracin y de los seores Delegados.

Suscrita por: Rodrigo Mauricio Solano Solano

Agrega el director Rojas que en el mismo sentido se present otra mocin.

Suscrita por: Lorenzo Chacn Arrieta

Suscrita por: Rodrigo Mauricio Solano Solano

No se presenta ningn criterio en contra.

Luego de la votacin el resultado es el siguiente:

Votos a favor: 243

Se aprueba la mocin. Por tanto:

Luego de la votacin el resultado es el siguiente:

Votos a favor: 250

Se aprueba la mocin. Por tanto:

Los delegados de la XLV Asamblea General Ordinaria de Delegados acuerdan modificar

1. Comprobacin del qurum por parte del Comit de Vigilancia.

5. Discusin y aprobacin del Acta de la XLIV Asamblea Ordinaria.

Presentacin y Discusin de informes

En conformidad con el acuerdo anterior se dan por conocidos los informes.

Discusin y aprobacin del Acta de la XLIV Asamblea Ordinaria:

Luego de la votacin el resultado es el siguiente:

Votos a favor: 245

Se aprueba la mocin. Por tanto:

Los delegados de la XLV Asamblea General Ordinaria de Delegados acuerdan aprobar

El Consejo de Administracin procede a entregar la mesa al Tribunal Electoral para iniciar el

Candidatos al Comit Educacin:

El director Luis Chinchilla recuerda que en el Comit de Vigilancia se tiene 3 puestos en

Candidatos al Consejo Administracin:

A partir de este momento se abren los centros de votacin.

Por ende, asume el proceso el Tribunal Ad Hoc.

Instrucciones para elegir al Tribunal Electoral

La eleccin del Tribunal Electoral se realizar de la siguiente manera:

Sigue mencionando la seora Chaves que se requiere la aprobacin de la Asamblea para

Luego de la votacin el resultado es el siguiente:

Votos a favor: 294

Se aprueba la mocin. Por tanto:

Los delegados de la XLV Asamblea General Ordinaria de Delegados acuerdan aprobar

Se les da la oportunidad a los candidatos que se postulan para que se presenten.

Candidatos al Tribunal Electoral

Mario Ramrez Ulate

Propuesta de Distribucin del Excedentes

De conformidad con el inciso j del artculo 34 del Estatuto de COOPECAJA R. L., se

Un 80% se distribuir proporcionalmente segn el Capital Social promedio calculado

El 20% restante se repartir proporcionalmente segn el monto promedio de intereses

La distribucin de estos excedentes se har de conformidad con las siguientes polticas:

No se reconocern excedentes sobre aquellos aportes extraordinarios de Capital

En los casos de los asociados que se encuentren morosos o en arreglo de pago

Los montos sern depositados en la cuenta bancaria de cada asociado o en su

Luego de la votacin el resultado es el siguiente:

Votos a favor: 287

Se aprueba la mocin presentada a la Asamblea. Por tanto:

Los delegados de la XLV Asamblea General Ordinaria de Delegados acuerdan por

Un 80% se distribuir proporcionalmente segn el Capital Social promedio

El 20% restante se repartir proporcionalmente segn el monto promedio de

La distribucin de estos excedentes se har de conformidad con las siguientes polticas:

No se reconocern excedentes sobre aquellos aportes extraordinarios de