CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNCRIPCION JUDICIAL

DEL ESTADO BOLIVAR CON SEDE EN PUERTO ORDAZ.
SU DESPACHO.-

Nosotros, GABRIELA STEFANIA, ZAPATA CASTRO, ROSAURA MALAV

PALMA Y KAREN MILAGROS ZERN DAZ, Venezolanas, mayores de edad,
solteras, comerciantes, titulares de a Cedula de Identidad N: V-19.313.037, V-
8.964.284 y V-18.077.567, respectivamente, por el presente documento
declaramos: Que hemos convenido en constituir como en efecto formalmente
constituimos por el presente documento una SOCIEDAD MERCANTIL, de tipo
COMPAA ANONIMA sociedad esta que se regir por las normas establecidas
en la presente ACTA CONSTITUTIVA que ha sido redactada con suficiente
amplitud para que sirva a la vez de ESTATUTOS SOCIALES, previsto en ellas se
regir por las disposiciones legales sean aplicables.

CAPITULO I
DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION, OBJETO

PRIMERO: La compaa para todos los efectos se denominar: ECO CAF Y

HELADERA VENEZUELA. SEGUNDO: El domicilio de la compaa ser la
Ciudad de Puerto Ordaz, Municipio Autnomo Caron del Estado Bolvar. Podr sin
embargo establecer sucursales o agencias en cualquier otro lugar de Venezuela y
en el Exterior. TERCERO: La duracin de la compaa ser, de treinta (30) aos,
contados a partir de la fecha de su inscripcin en el Registro Mercantil de esta
Jurisdiccin y podr prorrogarse por periodos iguales o liquidarse anticipadamente
por decisin de la Asamblea General de Accionistas. CUARTO: La compaa
tendr por objeto principal todo lo relacionado con la venta y distribucin de
helados, cafs, postres, lcteos, charcuteras y todo lo relacionado con el objeto
de la compaa, en general podr ejecutar todos los aspectos, asuntos y contratos
que sean necesarios para el fortalecimiento y consecucin del objeto y
fortalecimiento de la compaa y en general podr realizar cualquier actividad de
licito comercio conexa o afn con su objeto, pues la anterior enumeracin es
meramente enunciativa y no limitativa del objeto. Realizar directa e
independientemente toda actividad relacionada o no con el ramo de lcito comercio
pudiendo establecer sucursales en cualquier parte del pas o en el extranjero si
fuere el caso de conformidad con la ley.

CAPITULO II

DEL Y LAS ACCIONES

QUINTO: El capital de la compaa lo constituye la cantidad de UN MILLN DE

(1.OOO.OOO, 00) BOLVARES FUERTES, representados en MIL (1000)
ACCIONES, por un valor de UN MIL BOLVARES, (1.000) C/U. SEXTO:
GABRIELA STEFANA ZAPATA CASTRO, suscribe y paga, CUATROCIENTOS
MIL BOLVARES (Bs. 400.000, 00) de UN MIL BOLVARES C/U (1000,00), que
representa el 40%, del capital social, la accionista ROSAURA MALAV PALMA,
suscribe y paga, QUINIENTOS MIL BOLVARES (Bs. 500.000, 00 ) de UN MIL
BOLVARES C/U (1000,00), que representa el 50% del capital social, la accionista
KAREN MILAGROS ZERN DAZ, suscribe y paga, CIEN MIL BOLVARES (Bs.
100.000, 00) DE UN MIL BOLVARES C/U 1000,00), que representa el 10% por
ciento del capital social de la firma comercial a constituir. SPTIMO: El capital
social de la Compaa suscrito y pagado por las accionistas se evidencia por
balance constitutivo e inventario de bienes mueble. OCTAVO. Todas las acciones
confieren a sus Titulares derechos y obligaciones, excepto por las disposiciones
del presente Documento Constitutivo, cada una de dichas Acciones, representan
Un Voto en la ASAMBLEA GENERAL de Accionistas y su propiedad Acreditada
mediante su inscripcin en el LIBRO DE ACCIONISTAS. Las Acciones son
indivisibles con respecto a la Compaa, la cual no reconocer, sino aun
propietario por cada una de ellas. Los Accionistas tendrn derecho preferencial
para la adquisicin de Acciones, que sean puestas a la Venta, a tal efecto, en
caso de que algn Accionista deseare Vender, una o ms Acciones deber
ofrecerlas previamente a los dems accionistas, los cuales tendrn Treinta (30)
Das para ejercer el derecho preferencial, si ninguno de los Accionistas manifiesta
inters por la compra, el Accionistas Oferente queda en libertad para venderlas, a
terceros y en todo caso la venta de las Acciones deber efectuarse mediante
Documento Autenticado por ante un Notario Pblico.

CAPITULO III

DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

NOVENO: Las decisiones normativas y supremas de la compaa corresponden a

la Asamblea General de Accionistas, la cual tendr las facultades que le confiere la
Ley y las que este Documento les asigne.

DECIMO: Las Asambleas Ordinarias se realizaran una vez al ao, al final de cada
ejercicios econmico, y las Asambleas Extraordinarias cada vez que la junta
Directiva en pleno lo establezca, o lo considere conveniente y necesario a los
Intereses de la Compaa, o cuando as lo solicite ( ) de la representacin del
Capital Social, Las Asambleas Generales Legalmente Constituidas representan los
intereses de la Compaa, y sus acuerdos son obligatorios aun para los
Accionistas que no hayan asistido. La Asamblea General de Accionistas se
celebrara en la sede de la Compaa, o en un lugar donde indique, previa
convocatoria por medio de un diario informativo o de circulacin nacional, con
cinco das de antelacin, por lo menos, sin embargo podr suprimirse tal requisito
siempre que se encuentren reunidos todos los Accionistas que integran la
totalidad del Capital Social. Para que la Asambleas General quede vlidamente
constituida es necesario que a ella concurran, o se encuentre debidamente
representada por ms del sesenta (60%) del Capital Social, que sus acuerdos
hayan sido tomados por a mayora absoluta de votos representados en la
Asambleas, salvo aquellos casos en que la ley exija un Qurum Especial.
Observando siempre las disposiciones del Cdigo de Comercio. Las convocatorias
debern contener siempre el da, hora, lugar y objeto a tratar. Cuando se
encuentre la totalidad del Capital Social no ser necesaria la publicacin de la
convocatoria para la realizacin de las Asambleas Generales. Los Accionistas
podrn ser representados por sus Apoderados legalmente Autenticados.

DECIMO PRIMERO: Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria:

1. Elegir en su oportunidad y remover de sus cargos a las personas que

habrn de ocupar los cargos de la Junta Directiva de la Compaa.
2. Discutir, considerar, modificar, probar o improbar el balance general y el
estado de ganancias y prdidas de cada ejercicio econmico anual de la
compaa.
3. Resolver sobre una posible liquidacin de la Compaa.
4. Resolver sobre una posible fusin con otras Sociedades Mercantiles.
5. Modificar su objeto social y reformar el acta que sirvi de documento
constitutivo o modificarlo total o parcialmente.
6. Resolver sobre la distribucin de las utilidades y el destino que habr de
drsele a los fondos de reserva.
7. Enajenar, ceder o traspasar el Activo Social en forma total o parcial.
8. Y en general resolver sobre cualquier asunto que le sea sometido a su
consideracin y para la validez de cualquier Asamblea General, se observaran las
disposiciones del Cdigo de comercio Vigente.

CAPITULO IV
DE LA ADMINISTRACION

DECIMO SEGUNDO: La direccin y Administracin de la compaa estar a cargo

de la Junta Directiva constituida por un PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, y una
ADMINISTRADORA, nombrados por la asamblea de Accionistas y Durara en su
cargo un periodo de Cinco (05) Aos, en el ejercicios de sus funciones pudiendo
ser reelegidos por un periodo igual, debiendo permanecer en sus cargos hasta
que la Asamblea General de Accionista haga nuevos nombramientos.

DECIMO TERCERO: EL PRESIDENTE, de la Compaa tendr las ms amplia

facultad, entre las cuales se mencionaran a titulo Enunciativo las siguientes:
1. Comprar, vender, dar, y tomar prestamos con o sin garanta hipotecaria o
fiduciaria.
2. Celebrar toda clase de contratos que tengan relacin con la Empresa y su
Objeto.
3. Ejercer la Representacin plena de la Empresa ante las Autoridades Civiles,
Administrativas, Judiciales, Fiscales y ante cualquier personalidad Natural o
Jurdica.
4. Abrir, cerrar, movilizar cuentas bancarias, librar y cobrar cheques, endosar,
aceptar, avalar, y protestar letras de cambio y dems efectos Mercantiles.
5. Constituir Apoderados para la Defensa Judicial o Extra Judicial de la
Sociedad y atribuirles las facultades necesarias.
6. Ordenar las convocatorias para las Asambleas Ordinarias o Extraordinaria.
7. Determinar los dividendos y distribuir el empleo del Fondo de Reserva.
8. Presentar Anualmente a la Asamblea general de Accionistas, el Balance de
Comprobacin de Ganancias y prdidas y un detallado informe sobre la
administracin y marcha de la empresa.
DECIMO CUARTO: La Administradora de la Compaa tendr la facultad entre las
cuales se mencionaran a titulo Enunciativo las siguientes:
1. Ejercer la Administracin de la compaa.

DECIMO SEXTO: Cada uno de los miembros de la Junta Directiva, depositara, por
su cuenta en caja social, Diez (10) Acciones que quedaran afectadas para
garantizar los actos de su gestin, dichas acciones sern inalienable, y no sern
liberadas, hasta tanto la asamblea General, apruebe las cuentas de sus gestiones
y les otorgue el finiquito correspondiente.

CAPITULO V

DESIGNACION DEL CARGO DE COMISARIO

DECIMO QUINTO: La Asamblea General Ordinaria, nombrara, uno o ms

comisarios para que informen a la Asamblea sobre la situacin de la Empresa, el
balance, y las cuentas que ha presentar la Junta Directiva.

DECIMO SEXTO: Los comisarios duraran en sus cargos por un periodo, de Dos
(02) Aos en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos, pero en
ningn caso podrn ser dependientes o empleados de la compaa o miembros de
la Junta Directiva.

CAPITULO VI

BALANCE, RESERVAS, UTILIDADES

DECIMO SEPTIMO: El ejercicio econmico de la Compaa comenzara, el primer

da hbil de cada mes de Enero de cada Ao, y terminara el Treinta y Uno de
Diciembre, del mismo Ao. Comenzando su ejercicio econmico, en el momento
de quedar totalmente inscrita en el Registro respectivo. Al finalizar cada ejercicio
econmico se levantara un acta, en el que se expresara de forma clara y precisa
el estado de prdidas y ganancias de la Compaa.

DECIMO OCTAVO: El Balance General y la demostracin de prdidas y

ganancias, debe ser presentado a la Junta Directiva con quince das de
antelacin, a la fecha fijada para celebrar, la Asamblea General donde se
considerara la revisin de todos los Accionistas y hacer estos las observaciones
pertinentes.

DECIMO NOVENO: El fondo reserva se fijara en un Veinte por ciento (20%), del
Capital Social, y se apartaran en cada ejercicio de Diez por Ciento (10%), de las
Utilidades netas para cumplir dicho fondo.

Las Asambleas podrn acordar la constitucin de otro fondo de reserva. Hechas

los aportes creados, los beneficios o utilidades se repartirn como dividendo,
siempre que la Asamblea general no disponga otra cosa.

CAPITULO VII

LIQUIDACION DE LA COMPAA

VIGSIMO: En caso de disolucin de la Compaa la Liquidacin o disolucin se

har por uno (01), o ms liquidadores elegidos por mayora de votos de la
Asambleas General, que se aboque a resolver la Liquidacin, con el Qurum
necesario vlidamente establecido. Durante el periodo de liquidacin los Poderes
de la Asamblea General, permanecern vigentes, en los mismos trminos
establecidos en este Documento.

VIGESIMO PRIMERO: Se ha designado para el de PRESIDENTE, al accionista

ROSAURA MALAV PALMA, antes identificada, para el cargo de
ADMINISTRADORA, a la Accionista GABRIELA STEFANA ZAPATA CASTRO ,
ya identificada, se designa en el cargo de comisario a la Ciudadana
_____________________________. Licenciado en Contadura Pblica, Inscrito en
el COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE VENEZUELA, bajo el nmero:
45739.-

VIGESIMO SEGUNDO: Los precitados Accionistas declaran haber Ledo,

Entendido, y Aprobado, en todas sus partes el presente Documento Constitutivo
de la Sociedad Mercantil, y facultan suficientemente a la Ciudadana:
, designada con anterioridad por la Junta directiva de la
Empresa, para que cumpla con las formalidades Legales de Inscripcin de la
Sociedad en el Registro Mercantil, en el Seniat, y el IVSS y dems actos
subsiguientes.
En Puerto Ordaz Municipio Autnomo Caron del Estado Bolvar a la Fecha de su
registro.

LOS SOLICITANTES LA PRESENTANTE