ACTA NMERO 2017 -07- 001

DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADA SAS.
NIT 901.005.788 -6

En la ciudad de Bogota D.C., a las 10 am del Once (11) de Juliol de 2017, se reuni de manera
Extraordinaria, en las oficinas de la administracin de la sociedad ubicadas en la xxxxxxxxxx de Bogota D.C la
Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS
SAS. (la Sociedad), en virtud de la convocatoria efectuada de conformidad con la Ley, enviada por el
Gerente a cada uno de los accionistas, en los trminos y con las formalidades que para los efectos sealan
los estatutos y la ley.

ORDEN DEL DA

Fue propuesto y aprobado por unanimidad el siguiente Orden del Da, el cual es idntico al de la convocatoria:
1. Verificacin del qurum.
2. Eleccin del Presidente y Secretario de reunin.
3. Propuesta de Amento de Valor del Capital Suscrito
4. Lectura y aprobacin del acta.

1. Verificacin del qurum.

Asistieron los siguientes accionistas:

Se comprob as que se encontraban representados todos los accionistas, titulares de las 1.000 acciones
correspondiente al cien por ciento (100%) de las acciones de la Sociedad, y por lo tanto exista qurum para
deliberar y decidir de acuerdo a las disposiciones estatutarias y legales.

Se deja constancia de la asistencia a la reunin de Dario Quiroz identificado con Cedula de Ciudadana No
XXXXXXX Bogot expedida el XXXXXXXXX en calidad de invitado.

2. Eleccin del Presidente y Secretariode reunin.

Acto seguido se propuso como presidente de la reunin a xxxxxxxxxxxx y como secretaro a XXXXXXXXXX,
propuesta que fue aprobada unnimemente, por las 1.000 acciones que corresponden al cien por ciento
(100%) de los accionistas que componen el capital de la Sociedad.
 3. Propuesta de Aumento Capital Suscrito .

Tom la palabra el Presidente de la reunin ordinaria de accionistas y puso en consideracin la decisin de

aumentar el Valor del capital Suscrito de la empresa en consideracin a que la sociedad se encuentra
desarrollando un crecimiento econmico de su objeto social y por tanto es viable su aumento del Capital

RESOLUCIN No. 01
La Asamblea Extra Ordinaria de Accionistas de
EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS SAS
en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias,

RESUELVE:

Artculo 1. Aprobar la propuesta de Aumentar el Valor del Capital Suscrito de la empresa EXPLOSIONES
CONTROLADAS SAS
La Asamblea Extraordinaria de Accionistas aprob la anterior Resolucin 01 por unanimidad de los
accionistas presentes de las 1.000 acciones titulares correspondientes del cien por ciento (100%) de las
acciones en circulacin de la Sociedad.

4. Lectura y aprobacin del acta.

Tras un receso de 30 minutos, se dio lectura y aprobacin unnime a la presente acta previa comprobacin
de que se encontraba presentes las mismas personas indicadas en la verificacin del qurum.

Se levant la reunin a las 11:30 a.m.

En constancia la suscriben,

Presidente Secretario

FDO FDO
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

El presente documento es fiel extracto del acta nmero 2017-07 -001 de la asamblea extra ordinaria de
accionistas de la sociedad EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS SAS que reposa en el libro de
registro de actas de la sociedad.

Secretario:

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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX