ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIEDAD COOPERATIVA COMERCIALIZADORA ie. REAL POBLANO : Puebla, pue. a 20 de Enero de 2017, y segiin convenga el articulo 12 De la ley de Sociedades Cooperativas se celebra y ratifica dicho instrumento En el Municipio de Puebla Enero 2017De conformidad con lo dispuesto en los articulos 1, 2, 11, 12 y demas relativos y aplicables dela Ley General de Sociedades Cooperativas sé c ONVOCA A las personas pertenecientes al grupo de trabajo denominado comercializadora real Poblano, con domicilio conocido por todos, del Estado Libre y Soberano de Puebla, interesados en constituir una Sociedad Cooperativa, se les convoca a una Asamblea a celebrarse a las 12:00 horas del dia 20 del mes de Enero del afio 2017, en Domicilio citado en Calle 3 sur nO. 104, de Purisima de Bravo, Puebla, de acuerdo al siguiente: - Orden del Dia Registro de asistentes Instalacion de la Asamblea C Explicacién detallada del funcionamiento de una Sociedad cooperativa. — (" Aprobacién de la Asamblea para constituir una Sociedad Cooperativa Analisis y discusion de los Estatutos que regiran a la Sociedad Cooperativa Eleccién de representantes de los diferentes Consejos y Comités. Clausura de la Asamblea. PRONS No Por tratarse de la primera convocatoria se recomienda a todos su puntual asistencia a en la purisima de bravo perteneciente al municipio de Palmar de Bravo, perteneciente al, Estado de Puebla alos 17 dias del mes de Enero del ajio 2017 4 PRESIDE ENC ~J ATENTAMENTE AUILA® WuNceR, LAPURISHA DE BRAD ~ PALNAROE BR FE.\ El Grupo Promovente aia AY \ 3 C. Ma, Gabriela Polo Juarez * Guten Ye C. JOSE FEDERICO ARREOLA VA PRESIDENTE“AUXILIAR MUNI ‘PALMAR DE BRAVO, PE. ani 209AGTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA En el Municipio de la Purisima de Bravo, perteneciente al Municipio de Palmar de Bravo, del Estado de Puebla, siendo las 12:00 horas del dia 20 de Enero del afio 2017, se Teunieron las interesadas en constituir una Sociedad Cooperativa, contando con los apoyos necesarios y acto de buena fe del C. José Federico Arreola Varillas, Presidente Auxiliar Municipal de la Purisima de Bravo, del Estado de Puebla, bajo el siguiente Orden del Dia 1. Lista de asistencia eS 2. _Instalacién de la Asamblea PRESIDENCIA 3. Explicacién detallada del funcionamiento de una Sociedad AUKLAR MUNOPAL Cooperativa. LAPURISIADE BRA 4. Aprobacién de la Asamblea para constituir una Sociedad PALMAR DE BRAVO, UE Cooperativa, auiana 5. Analisis y discusion de los Estatutos que regiran ala Sociedad Cooperativa 6. _ Eleccin de representantes de los diferentes Consejos y Comités. 7. Clausura de la Asamblea. “oo 0 Primero.- Se procedié a la elaboracién de la lista de asistencia, registrandose la asistencia de 06 productores agroindustriales, cuyos Datos Generales son los siguientes Le a 1.- La Sefiora Virginia Araceli Pineda Hemandez, dijo ser mexicana por nacimiento, “= originaria del Municipio de Tlaxcala, en donde nacié el dia 25 de Diciembre de 1958, CURP’ PIHV581225MTLNRROB vecina del municipio de Puebla. Con domicilio en Calle Blvd 151 3 \. Fracc. Bosques de San Sebastidn 72310, Puebla, Pue, con ocupacién de Agro empresaria J w 2.- La Sefiora Maria Maxima Espiritu de Jess, dijo ser mexicana por nacimiento, originaria del Municipio de Puebla, en donde nacid el dia 18 de Febrero de 1959, CURP EIJM590218MPLSSXO0 vecina de localidad la purisima de bravo, Puebla. Con domicilio conocido , ocupacién de Agro empresaria. y 3.- La Sefiora Maria Cleofas Zagal Martinez, dijo ser mexicana por nacimiento, originaria del Municipio de Puebla, en donde nacid el dia 27 de Febrero de 1972, CURP ZAMC570409MPLGRLOS, vecina de localidad la purisima de bravo, Puebla. Con domiciiio SS conocido , ocupacién de Agro empresaria SS be Weis 4.- La Sefiora Ma. Gabriela Polo Juarez, dijo ser mexicana por nacimiento, originaria del / Municipio de Puebla, en donde nacié el dia 09 de Abril de 1957, CURP / ZAMC570409MPLGRLOS, vecina de localidad la purisima de bravo, Puebla. Con domicilio conocido , ocupacién de Agro empresaria. 5.- La Joven Estefania Nandayapa Ortiz, dijo ser mexicana por nacimiento, originaria del Municipio de Puebla, pue, en donde nacid el dia 12 de Julio de 1995, CURP- NAOE95072MPLNRS020, vecina y originaria del Municipio de Puebla, Pue. Con domicilio en Calle Fray Toribio de Benavente 7°, Fracc. Fundadores 72590 de la misma comunidad, con ocupacién de Agro-empresaria 6.- La Sefiora Liliana Campos Hernandez, dijo ser mexicana por nacimiento, originaria de! Municipio de San Martin Texmelucan, en donde nacié el dia 29 de Febrero de 1968, CURP CAHL680229MPLMRLO7 vecina del municipio de Puebla. Con domicilio en Cda. Flores Magon Edif 39 Dpto, Unidad Habitacional Antonio J. Hernandez 74059, Puebla, Pue, con ocupacién de Agro empresaria Quienes aparecen listados y se identifican con su credencial de elector cuyas copias se anexan al final de la presente Acta, estampando su firmalercero.- La U. Ma. Gabriela Polo Juarez promovente de la Sociedad, procedié a explicar clara y detallada de los fines y el funcionamiento de una Sociedad Cooperativa de Produccién, y consumo, que contara con una seccin de ahorro. Cuarto.- La Asamblea aprobé en un 100% con votos a favor la constitucién de una Sociedad Cooperativa, adoptando el régimen de Responsabilidad Limitada, la cual se denominara " COMERCIALIZADORA REAL POBLANO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE Responsabilidad Limitada de Capital Variable S.C DE RL. C.V'" de acuerdo a la Clave Unica del Documento (CUD) A201612011214031028 expedido por la Secretaria de Economia. Quinto.- Se procedié al andlisis y discusién de los Estatutos que regirén a la Sociedad, los cuales fueron debidamente aprobados; los estatutos se anexan a la presente Acta para constancia y aplicacién. Sexto.- Se procedié a la eleccién de los representantes del Consejo de Administraciéon| a firmando o estampando su huella digital como constancia de aceptacion del cargo y|_) quedando integrados de la siguiente manera: \ = + \ CONSEJO DE ADMINISTRACION < ee Cargo Nombre Presidente: Virginia Araceli Pineda Hernandez Secretaria: Ma. Gabriela Polo Juarez (: Tesorero: Maria Maxima Espiritu de Jesus + CONSEJO DE VIGILANCIA eee 3 oo S . PRESIDENCIA SS Cargo Nombre Firma -AUXIUAR MUNICIPATSS LAPURISINA DE ay PALWAR DE Avo, Pu mula Presidente: Estefania Nandayapa Ortiz Secretaria: Liliana Campos Hernandez Tesorero: Maria Cleofas Zagal Martinez / No habiendo otro asunto que tratar se dio por concluida la presente, levantandose siendo las | 16:00 horas del dia 20 de Enero del afio 2017, firmando al calce o estampando su huella | E | digital los que en ella participaron.Relacién de socios fundadores de la S.C. DER.L.CV Nombres Firma 1 Virginia Araceli Pineda Hernandez. 2 Ma. Gabriela Polo Juarez 3 Maria Maxima Espiritu de Jesus: yo yopattpalcldpen |X 4 Estefania Nandayapa Ortiz Ley; © 5 Liliana Campos Hernandez 6 Maria Cleofas Zagal Martinez Q > SS Doy FE AUXIUIAR MUNICIPAL _- LAPURISIMA DE BRAVO PALMAR DE BRAVO, PUE (2019 Con base en el Art. 12 de la ley de Sociedades Cooperativas El fedatario Publico Hace Constar y Certifica que las firmas que aparecen en el acta de Asamblea De Fundadores sonBASES CONSTITUTIVAS Y ESTATUTOS, De la Organizacién denominada Sociedad Cooperativa de Responsabilidad llimitada de \ Capital variable CAPITULO! DE LA DENOMINACION, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD be Clausula 1.- La Sociedad se denominaré “COMERCIALIZADORA REAL POBLANO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE Responsabilidad Limitada de Capital Variable S.C DE RL. C.V "" de acuerdo a la Clave Unica del Documento (CUD) A201612011214031028 expedido por la Secretaria de Economia Fechado el dia 01 de Diciembre de 2016, expedido por la Secretaria de Economia, y se regiré por lo establecido en la Ley de Sociedades Cooperativas. Clausula 2.- El domicilio de la Sociedad, para todos los efectos legales, fiscales de ( ~ administracién se fijard en Calle Calle Blvd 151 3 Fracc. Bosques de San Sebastian 72310, Puebla, Pue. Teniendo una extension de produccion en la Localidad de la purisima de br: perteneciente al Municipio de Palmar de Bravo. Clausula 3.- La duracién de la Sociedad sera por tiempo indefi CAPITULO II ESIDENCIA DEL OBJETO SOCIAL Y REGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAB >, COOPERATIVA A PURISIMA DE BRAY, PALMAR Clausula 4.- Son objetos de la Sociedad: aia individuales y colectivas bajo los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, para lo cual podra; construir, establecer almacenes, industrias y servicios, explotar recursos fenovables y no renovables de la Sociedad, poder realizar aprovechamiento y control de la flora y fauna silvestre, asi como el recurso acuicola, silvicola, ganadero, agropecuario y establecer proyectos Agroindustriales asi como la transformacion de granos, cereales y frutas en todas sus etapas y procesos, asi como la compra-venta, importacién y exportacién de productos agroindustriales, maquinaria agricola especializada, envasado, cultivo, comercializacion y transporte de los mismos y en particular del Mole Gourmet. L- La realizacion de actividades econdmicas con el propésito de satisfacer las necesidades | |- Comprar para uso comin semillas, maquinaria, implementos y cuantos bienes muebles e inmuebles sean convenientes, para los fines de su explotacion Ill. Adquisicién de todo tipo de acciones o partes sociales de toda clase de Sociedades, asociaciones, corporaciones 0 bien interviniendo en parte en su constitucion y que tengan o no, relacién con los objetos antes mencionados. IV.- Garantizar 0 avalar los créditos que sus socios puedan obtener directamente. V.- Adquisicién de acciones y aportaciones de capital respecto de Sociedades con objetos anexos, conexos o similares y la celebracion de toda clase de actos juridicos de naturaleza civil, mercantil y administrativa, para la conclusién de los fines enumerados. VL Establecer una seccién de Ahorro, Préstamo y financiamiento de y para los socios conforme a las disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, y la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular. Vil... Aceptar donaciones, subsidios, herencias y legados de Organizaciones No | Gubernamentales, de! Gobierno Federal, Estatal o Municipal y de terceros. Las cuales no | podran ser repartibles. \| . \\X.- La obtencién de licencias, concesiones y permisos, con el propésito de efectuar Proyectos agroindustriales con una orientacién de sustentabilidad y armonia con los recursos{ \\\ naturales. \at = Xi.- La obtencién de licencias, permisos y concesiones asi como la construccién de la ‘“™ infraestructura requerida a fin de explotar con fines comerciales, recreativos y familiares las actividades de uso y aprovechamiento de especies , para la obtencién de Mole Gourmet a Gran Escala A XIL- Promover la organizacién y capacitacién de los socios, para lograr su incorporacion y \‘ mayor participacién en el desarrollo del Pais, mediante el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y técnicos de que dispongan. XIIl.- Obtener y distribuir toda clase de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de consumo de socios, las de su hogar y de sus familiares. x XIV.- Propiciar el mejoramiento tecnolégico de la produccién agropecuaria de sus socios mediante la Asesoria Técnica, con el objeto de incrementar la productividad de las actividades rurales y la explotacién mas adecuada de los recursos con los que se cuentan. intelectual, moral y social Clausula 5.- La Sociedad Cooperativa adopta el Régimen de Responsabilidad Limitada, por XV.- En General, fomentar el mejoramiento econémico de sus socios y su progres j lo cual ira expresado en su denominacién la abreviatura, S. C. de R. L. ( CAPITULO III DEL CAPITAL Y LOS CERTIFICADOS DE APORTACION Clausula 6.- El capital de la Sociedad estara representado: a) Por el valor de las aportaciones que suscriben los socios, representados por certificados de aportacién. b) Por donativos que reciba la Sociedad, los cuales no seran repartibles, y ‘ ©) Por él por ciento de los rendimientos que se destinen para incrementar el Capital Social 3 / Clausula 7.- Los certificados de aportacién tendran un valor de 50 UDIS, o el instrumento financiero que las sustituya y podran ser pagados en efectivo, derechos, bienes 0 trabajo, a | juicio de la Asamblea General. Md Clausula 8.- Cada socio al ser admitido debera exhibir, por lo menos, el 10% en efectivo del valor de los certificados de aportacion que hubiere suscrito y cubrir el saldo en un plazo que no exceda de 6 meses, a partir de su fecha de ingreso Clausula 9.- Los certificados de aportacién seran nominativos e indivisibles, de igual valor e inalterable, se expediran al quedar integramente pagado su importe, solamente podra transferirse si el Cedente es titular de mas de un certificado, y que el Cesionario tenga el caracter de socio. Clausula 10.- En caso de devolucién del valor de los certificados de aportacion, ésta se har: al finalizar el ejercicio social y después de practicar el balance General, salvo el caso de que la Asamblea General acuerde que se haga la devolucion inmediata si las condiciones | econémicas de la Sociedad lo permiten. Clausula 11.- Cuando la Asamblea General acuerde aumentar el capital, todos los sociosCAPITULO IV DE LOs socios Clausula 12.- Para ser socio de la Cooperativa se requiere a) Ser trabajador en alguna de las actividades relacionadas con el objeto social; b) — Aportar, en forma regular y permanente, su trabajo personal en cualquiera de las actividades inherentes al objeto de la cooperativa ©) Suscribir por lo menos, un certificado de aportacion. d) Ser persona fisica y Mexicano por nacimiento o por Naturalizacién, todo Extranjero que en el acto de la Constitucién hubiera adquirido 0 en cualquier tiempo adquiriera un interés 0 participacion social en la Sociedad Cooperativa se considera por ese simple hecho como Mexicano respecto de uno y de otra y se entendera que conviene en no invocar la proteccién de su Gobierno bajo pena, en caso de faltar a su GA convenio, de perder dicho interés o participacion en beneficio de la Nacion. a ) — Ademas presentar. = 1) Identificacién oficial 2) Constancia de estudios o de capacitacién en alguna de las actividades de la Cooperativa, capacitacién que sera comprobada mediante examen. 3) Constancia de no tener antecedentes penales Clausula 13.- Son Derechos y Obligaciones de los socios: a) Responder con el valor de los certificados de aportacién que posean, de todas las operaciones realizadas y obligaciones contraidas por la Sociedad, mientras formen parte de la misma invariablemente el derecho de voto; Te, b) Concurrir a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y ejercitar en ellas C ©) Cuidar de la conservacién de los bienes de la Cooperativa; d) Tener un s6lo voto, sea cual fuere el numero de certificados de aportacion que hubiere suscrito; 2) Desempefiar los cargos, puestos y comisiones que les encomiende la Asamblea General 0 los Consejos; f) _ Solicitar y obtener de Consejos de Administracién y Vigilancia asi como de las ~ comisiones especiales y de Gerentes toda clase de informes respecto a actividades y operaciones de la Sociedad; 9) _ Percibir la parte proporcional que les corresponda en anticipos y ren términos de estas Bases h) _ Mantener con sus consocios la mayor solidaridad y buenas relaciones, ganandose a8~ la estimacion, confianza y simpatia de todos los miembros de la Cooperativa para mantener la unidad y ayuda mutua indispensable para el buen éxito del objeto social, i) Cumplir con las demas disposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades Cooperativas, su Reglamento, las presentes Bases, y los Reglamentos Internos que Ponga en vigor esta Sociedad, con los acuerdos de la Asamblea General. g 8 9g g z a Hkh Clausula 14.- De conformidad con lo dispuesto en estas Bases la calidad de mie! Cooperativa se pierde: a) Por muerte, facta b) Por separacién voluntaria, PRESIDEN c) Porexclusion, y AUER d) Por incapacidad fisica o impedimento legal para desempefiar el trabajo que” corresponda al socio de la Cooperativa . Sy eBaetr Clausula 15.- Son causas de exclusion de un miembro de la Cooperativa: + a) No liquidar el valor de los certificados de aportacién que hubiere suscrito, dentro de oss decretado un aumento de capital, salvo que a juicio de la propia Asamblea General haya existido motivo justificado. b) —_Negarse sin motivo justificado a desemperiar los cargos, puestos o comisiones que le encomienden la Asamblea General o los organos de la Sociedad. plazos sefialados en estas Bases, o en el acuerdo de la Asamblea General que haya § ©) Causar por negligencias, descuido, dolo o incompetencia, perjuicios a la Sociedad enviausura 19.- rara fa exclusion de socios, este proceso debe ser notificado por escrito y en \ forma personal al socio afectado, en el caso de que no concurra a la Asamblea el socio \ afectado, el acuerdo de exclusion se le notificaré por escrito, incluyendo en él la. 3 comunicacién el texto relativo del Acta que contenga el punto de exclusion. En todo caso debera recabarse constancia fehaciente de tal notificacion a fin de comprobar, cuando se \ requiera, la fecha en que dicha notificacion se llevé acabo. Clausula 17.- En el caso de fallecimiento de un socio, la persona que se haga cargo total o Parcialmente de quiénes dependian econémicamente del socio fallecido tendra derecho a formar parte de la Sociedad, siempre que retina los requisitos establecidos en la Clausula 12 de estas Bases; en todo caso tendra derecho de recibir el importe de la liquidacion correspondiente. Clausula 18.- Los socios podran separarse voluntariamente de la Sociedad presentando oo escrito su renuncia al Consejo de Administracion, en la cual resolvera provisionalmente sobre ella, si la Asamblea General considera procedente la renuncia y la aprueba, esta resoluci6n tendra efectos de separacién voluntaria del miembro. Clausula 19.- En los casos en que se tenga que resolver a los socios, a sus herederos 0 representantes legales las cantidades correspondientes a cerfificados de aportacién suscritos y en su caso la parte proporcional de los rendimientos reparables a que tuvieren derecho hasta la fecha en que dejen de pertenecer a la Sociedad, la devolucién se hard descontando de su importe los adeudos y responsabilidades que el socio tuviere con la Cooperativa Clausula 20.- Al efectuarse la devolucién del importe de los certificados de aportacién se recogeran los documentos para su cancelacion, haciéndose la anotacién en el libro cX respectivo, ademas se levantara Acta especial de liquidacién que firmaran los miembros de ambos Consejos, del interesado 0 su representante legal y dos testigos, en la que deberan constar los nuimeros de los certificados de aportacién cancelados. CAPITULO V DE LOS FONDOS SOCIALES Abba sf) Clausula 21.- Los Fondos Sociales de la Cooperativa seran PRESIDENCIA. “SS a) Fondo de Reserva. AUR NEAL a b) Fondo de Prevision Social, ‘A PURISIMA DE BRAVES c) Fondo de Educacién Cooperativa, PALMAE 7 v0, = { Clausula 22.- El Fondo de Reserva se constituira con el 10 % por ciento de los rendimientos que obtenga la Sociedad en cada ejercicio social Maton Ue Este Fondo podra ser afectado cuando lo requiera la Sociedad para enfrentar las perdidas, debiendo ser reintegrado al final del ejercicio social con cargo a los rendimientos. Clausuta 23.- El Fondo de Previsién Social serd llimitado, se constituira con un minimo del 2% sobre los ingresos brutos de la Sociedad; se separaran al final de cada ejercicio y se destinara preferentemente a cubrir las prestaciones correspondientes a enfermedades profesionales de los socios y trabajadores, incluso maternidad, asi como invalidez, vejez hasta el 3% y para el caso de muerte 3% Clausula 24.- El Fondo de Educacién Cooperativa se constituira con el 2% de los ingresos netos, se distribuira en forma proporcional en los siguientes componentes; Fondo de Becas jf‘), Para los hijos de los socios, Fondo de Apoyo a la Educacién para los hijos de los socios y Fondo de Educacion Cooperativa y Capacitacion. Clausula 25.- El componente de Educacién Cooperativa y Capacitacién se destinara a cubrir el costo de los programas en materia de Educacién Cooperativa que establezca la Sociedad © los que en coordinacién con otras Cooperativas se realicen para capacitar a los Socios Cooperativistas, a los Directivos en el mejor desempefio de sus funciones, y a losCAPITULO VI DE LA COMISION DE EDUCACION COOPERATIVA 3 iv Clausula 26.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley estas Bases, y demas disposiciones relativas, se establece la Comisién de Educacién Cooperativa, que estara integrada por tres miembros: Presidente, Secretario y Vocal, electos en Asamblea General Por mayoria de votos, y duraran en su cargo cinco afios, pudiendo ser removidos en cualquier tiempo en Asamblea General si no cumplen debidamente su cometido. La Comision tendra como objeto fundamental instruir y educar permanentemente a los miembros de la Sociedad acerca de sus obligaciones y derechos en su calidad de socios, asi como el impulso de la Educacién Cooperativa y lo relativo a la Economia Solidaria, definiéndose en la Asamblea General los programas y estrategias a realizar debiendo rendir—° el informe de su actuacién ante la Asamblea General que conozca del resultado de las 4 operaciones efectuadas durante el ejercicio social correspondiente. <= CAPITULO VI DEL EJERCICIO SOCIAL Y LIBROS DE REGISTRO q Clausula 27.- Los ejercicios sociales de la Sociedad comprenderan del 1° de enero al 31de | = diciembre de cada afio, con excepcién del dia fundacién que abarcara desde el inicio de la & Sociedad al 31 de Diciembre del 2017. at Clausula 28.- La Sociedad abrira al inicio de operaciones un Libro de Actas en el que se (|, asentaran los acuerdos tomados en Asamblea General asi como también las operaciones \) seran registradas en sistemas de contabilidad que la Ley en la materia exige; contratando para estos efectos al personal debidamente capacitado. CAPITULO VIII DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COOPERATIVA _ os Clausula 29.- La Administracién, Direccién y Vigilancia de la Sociedad estaran a cargalé a) La Asamblea General, b) El Consejo de Administracion; ©) El Consejo de Vigilancia; d) La Comisién de Educacién Cooperativa, e) La comisién de ahorro y financiamiento, f) Las demés comisiones que designe la Asamblea General Clausula 30.- La Asamblea General es la autoridad, y sus acuerdos obligan a todos los socios, presentes 0 ausentes, siempre que se hubieren tomado conforme a lo que establece~4¥ la Ley, y estas Bases. * [X Clausula 31.- La Asamblea General resolver todos los negocios y problemas de importancia para la Sociedad Cooperativa y establecera Reglas Generales que deben normar el funcionamiento social. Ademas de las facultades que le conceden la presente Ley y las Bases Constitutivas, la Asamblea General conocer y resolvera sobre la: | Aceptacién, exclusién y separacién voluntaria de socios. Il Modificacién de las bases constitutivas; lll. Aprobacién de sistemas y planes de produccién, trabajo, distribucion, ventas y financiamiento; IV. Aumento 0 disminucién del patrimonio y capital social; V. Nombramiento y remocién con motivo justificado, de los miembros del Consejo de Administracion y de Vigilancia, de las comisiones especiales, de los especialistas contratados y del Administrador, VI. Examen del sistema contable interno; VIL Informes de los Consejos y de las mayorias calificadas para los acuerdos que se tomen sobre otros asuntos; oP UR oRClausula 32.- Las Asambleas Generales serén Ordinarias y Extraordinarias. Las Ordinarias 3) se celebrarén una vez al afio, dentro de los cuatro meses siguientes de concluido el ejercicio social y las Extraordinarias cada vez que las circunstancias lo requieran; en todo caso \ o deberaé convocarse a Asamblea General cuando el Consejo de Administracion haya aceptado provisionalmente a 10 nuevos socios a partir de la ultima Asamblea General. Las Convocatorias deberan expedirse dentro de los 10 dias siguientes a la fecha de la ultima aceptacién provisional que efectue el Consejo de Administracion Clausula 33.- Las convocatorias para la celebracién de Asambleas Generales deberan |<< expedirse en forma escrita, con 7 dias naturales de anticipacién por lo menos. La \’ convocatoria debera ser exhibida en un lugar visible del domicilio social de la Sociedad. Clausula 34.- Cuando los miembros de la Cooperativa residan en localidades distintas a aquella en que deba celebrarse la Asamblea, esta podra efectuarse con Delegados socios, elegidos por cada comunidad 0 area de trabajo. Los Delegados llevaran mandato expreso Por escrito y tendran tantos votos como socios representen. Clausula 36.- El procedimiento para el nombramiento de los delegados sera en Asamblea abierta de cada comunidad o area de trabajo, con la asistencia al menos de las dos terceras(- partes de los socios de cada seccién y mediante el sistema de voto directo y secreto Asamblea Seccional, y para cada Asamblea General consultara a los representados sobre ~ los distintos asuntos que tenga la convocatoria, El Delegado elegido debera contar con el 50% mas uno de los votos de los asistentes a la 2 Clausula 36.- La Asamblea General debera conocer y resolver progresivamente y en el mismo orden que se mantiene en la convocatoria respectiva, cada uno de los puntos ie contenidos en el Orden del Dia Cuando una Asamblea General no pueda resolver en un mismo dia los asuntos que hayan sido sometides a su consideracién, se reuniran en los siguientes dias ininterrumpidamente, sin necesidad de nueva convocatoria, siempre que en todo momento se cuente con el Quérum Legal ; Clausula 37.- Para efectos de realizarse la Asamblea se requerira Quorum de las dos“ terceras partes de los socios, y si ésta no se lleva a efecto por falta de Quérum, se ~ convocara por segunda vez, y la Asamblea podra celebrarse en este caso con el niimero.de socios que concurran —S Clausula 38- De los acuerdos tomados por las Asambleas Generales, Ordinarias y |‘ Extraordinarias, se levantaran Actas, que deberan ser inscritas, invariablemente, en los libros sociales debidamente autorizados. Clausula 39.- Los Consejos y Comisiones duraran en sus funciones cinco afios, nares %S renovara antes si |a Asamblea en pleno asi lo determina CAPITULO IX PRESIDE: IC DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD ‘Wii. COOPERATIVA ‘A PURSIMADE SRA -ALMAR DEBR'S0,PUE Clausula 40.- El Consejo de Administracién estara integrado por tres miembros, que desempefiaran los cargos de: Presidente, Secretario, y Vocal, que deberan ser designados en Asamblea General y por mayoria de votos. & iN y Los miembros de! Consejo de Administracién no tendran suplentes, sus faltas temporales seran suplidas en el orden progresivo de sus designaciones. a\rausula 41.- Hara ser miembro del Consejo de Administracién se requiere: a) Ser mexicano por nacimiento, b) Saber leer y escribir, c) _ Suscribir, por lo menos, un certificado de aportacién, y 4) No tener antecedentes penales, observar buena conducta y, en su caso, haber cumplido satisfactoriamente las comisiones que le hubiere conferido la Sociedad. Clausula 42.- Son facultades y obligaciones del Consejo de Administracién, ademas de las seiialadas por la Ley de Sociedades Cooperativas: a) Formular el Reglamento de Administracion, someterlo a consideracién de la Asamblea | General para cumplirlo y en su caso hacerlo cumplir; b) Elaborar cada aro los planes econémicos y financieros, asi como los presupuestos de ingresos y egresos a cada ejercicio social, correspondiente, un informe pormenorizado y el Balance General, el estado de \ WW c) Tener a disposicién de los socios, un mes antes de la fecha de la Asamblea rendimientos y pérdidas, con un detalle de cada cuenta, asi como la lista de socios 3 con el importe de los rendimientos que personalmente les hubiere correspondido y el sistema que sirvid de base para su distribucién, de cuyos documentos deberan enviarse debidamente firmados por los representantes del Consejo de Administracion y del de Vigilancia, el contador, si lo hubiere; o de! encargado de llevar los apuntes correspondientes; d) —_ Caucionar su manejo, con la oportunidad debida, en los términos de estas Bases ©) En caso de convenir a los integrantes de la Sociedad, designar un Gerente General al cual el propio Consejo de Administracién podré delegar las facultades de representacién que se les asigne. f) Estudiar conjuntamente con las diferentes Instituciones ptblicas y privadas que (' mantengan interés en el desarrollo de la sociedad, los planes de operacion y de \_ trabajo para someterios a la resolucién de la Asamblea General 9) Contratar la prestacién de servicios profesionales, técnicos de asesoramiento y en general de todas las personas que puedan realizar los trabajos necesarios para el buen funcionamiento de la Sociedad Cooperativa, previa aprobacién de la Asamblea General Gy, hh) Sesionar en coordinacién con el Consejo de Control y Vigilancia, en la forma AGES términos que establezcan los Estatutos. aah i) Otorgar los poderes para actos concretos que sean necesarios a la debida Atelicioh de los asuntos sociales, revocar tales mandatos y delegar algunas de estas furgioniesi\ en el Presidente de! Consejo de Administracion o del Gerente. [AURUAR MUNICPR: necesarias para la buena marcha de la Sociedad Cooperativa, maLMe j) Los demas que le sefialen sus Estatutos y en general tomar las providencias pi es RE Clausula 43. La designacién del Gerente deberd recaer en persona con preparacion y competencia comprobada en materia en Administracién y no tener interés alguno en cualquier empresa mercantil proveedora, compradora 0 competidora. Podra ser removido, libremente, en cualquier tiempo, por el Consejo de Administracién, si conviene asi a los intereses de la Cooperativa 0 por no cumplir satisfactoriamente sus obligaciones. Clausula 44 La separacién voluntaria de los miembros del Consejo de Administracion, debera convocarse a Asamblea General dentro de un plazo no mayor de 30 dias, contados a partir de la fecha de la presentacin de su solicitud, en el caso de ser aceptada, se designara al sustituto que deberd terminar el periodo. Clausula 45.- En el caso de fallecimiento de un miembro del Consejo de Administracion, debera convocarse a Asamblea General Extraordinaria dentro de un plazo no mayor de 30 dias contados a partir de la fecha del deceso, para designar al sustituto que terminara el periodo para el que fue electo el socio fallecido. Clausula 46.- Los miembros del Consejo de Administracién que efectuen o permitan efectuar actos notoriamente contrarios a los intereses de la Cooperativa o infrinjan las disposiciones de la Ley, estas Bases, los Reglamentos o acuerdos de la Asamblea General en perjuicio de la Cooperativa, responderdn solidariamente con sus bienes, de las pérdidasGlausula 47.- EI Consejo de Vigilancia, estara integrado por tres miembros propietarios € igual numero de suplentes, que desempefiaran los cargos de: Presidente, Secretario y Vocal, en el supuesto que la Sociedad llegare a tener a menos de 10 socios, bastara con designar a un Comisionado de Vigilancia Clausula 48.- Son Facultades y Obligaciones del Consejo de Vigilancia a) Vigilar que se cumpla lo dispuesto en los reglamentos que se ponga en vigor la’ Sociedad, asi como los acuerdos de la Asamblea General legalmente tomados; b) __ Establecer los sistemas adecuados conforme a los cuales normaran sus funciones como organo especial de Control Administrativo; X ©) Asistir a las juntas del Consejo de Administraci6n. Cntard Clausula 49.- Los miembros del Consejo de Vigilancia podran ser removidos por k Asamblea General cuando incurran en alguna causal que asi lo amerite de acuerdo ala Ley S\ y estas Bases Constitutivas. S Clausula 50.- De acuerdo a la Ley de Sociedades Cooperativas, caucionara su manejo en la Sociedad . a) Los miembros del Consejo de administracién; y : b) El Gerente y los que funjan como Cajeros o tengan a su cargo manejo de fondos y bienes, durante el tiempo que dure su gestion. Clausula 51 - Las actividades de la Cooperativa necesarias para cumplir el objeto social set realizaran de conformidad con el Reglamento Interno que al efecto autorice la Asamblea, el cual se formulard de acuerdo con las siguientes orientaciones: al a) La finalidad de este Reglamento sera lograr el maximo rendimiento y beneficio para / los socios y la mayor proyeccién posible de utilidad social; a b) Comprendera los requisitos, reglas y programas para elaborar los planes técnicos y econémicos, los presupuestos de ingresos y egresos y el plan financiero que normara el ejercicio social; ©) Estableceré los lineamientos adecuados para perfeccionar los sistemas de organizacién, ejecucién, coordinacién y control de las actividades que debe efectuarla Sociedad, con un sentido dindmico de eficiencia econémica y ética cooperativa, y SS 4) _ Las estipulaciones se sujetaran a las disposiciones contenidas en la Ley, estas Bases. y la Técnica de Administracién Clausula 52.- Los miembros de los Consejos de Administracion y los de Vigilanciasno Podran ser reelectos para el mismo cargo en la Sociedad durante el periodo inmediato siguiente al tétmino de su ejercicio. Igual condicién guardaran los miembros comisiones que designe la Asamblea General. CAPITULO X DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD AUXILIA! Clausula §3.- La Cooperativa se disolveré por cualquiera de las siguientes causas; a) Por la voluntad de las dos terceras partes de los socios. b) Por la disminucién de los socios a menos de cinco, c) Porque llegue a consumarse su objeto. d) Porque el estado econémico de la Cooperativa no permita continuar las operaciones, y ) Por resolucién ejecutoria dictada por los Organos Jurisdiccionales de Tribunales Civiles tanto Federales como del Fuero Comin Clausula 54.- Los Organos Jurisdiccionales y las liquidaciones que serdn consideradas E \ = como parte en el proceso de liquidacién, vigilaran que en General el activo de la Sociedad Cooperativa disuelta tenga su aplicacion conforme a la Ley y estas Bases Constitutivas. a Clausula 55.- Los casos no previstos en estas Bases, seran resueltos de conformidad con lo (= que establece la Ley y los Reglamentos que la Sociedad expidaSegundo.- En relacin a las Cldusulas 26, 40 y 47 de estas Bases Constitutivas Sociales, los comparecientes acuerdan confiar la Administracion de la Sociedad a un Consejo de Administracién, el Consejo de Vigilancia designando para el primer periodo de 5 afios a las siguientes personas y con los cargos que se indican: 4 CONSEJO DE ADMINISTRACION Cargo Nombre Presidente: Virginia Araceli Pineda Hernandez Secretaria: Ma. Gabriela Polo Juarez Tesorero: Maria Maxima Espiritu de Jesus CONSEJO DE VIGILANCIA Cargo Nombre Firma Presidente: Estefania Nandayapa Ortiz ex Secretaria: Liliana Campos Hernandez Ae — c 7 Tesorero: Maria Cleofas Zagal Martinez Lf a Tercero.- En los términos del Articulo 43 de la Ley de Sociedades Cooperativas y la Clausula 40 de estas Bases Sociales se designa al C. Virginia Araceli Pineda Hernandez EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR, quien para el desempefio de sus funcial contard con las siguientes Facultades: * Poder General para pleitos y cobranzas, con todas las Facultades Generales y atin con las especiales que de acuerdo con la Ley requieran Poder o Clausula Especial, en los términos del parrafo primero del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cédigo Civil para el Distrito y Territorio Federal y su correlativo el dos mil cuatrocientos cuarenta del Cédigo Civil vigente en el Estado. De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparé, Para transigir. Para comprometerse en arbitros. Para absolver y articular posiciones. AURIUAR MUN Para recusar. LAPURSIWA DE BRAY Para hacer sesién de bienes Para recibir pagos. Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la Ley. * Poder general para actos de administracion en los términos del parrafo segundo del articuiln dae mil nuiniantne cincuianta wnat* oder para otorgar y suscribir titulos de crédito en los términos del articulo noveno de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito. > Facultad para otorgar poderes generales y especiales para revocar uno u otros. > Las facultades a que aluden los incisos anteriores se ejercitaran ante partioulares y ante— toda clase de autoridades administrativas 0 judiciales, locales 0 federales y ante las Juntas de Conciliacion y Arbitraje, locales o federales y autoridades del trabajo, G Cuarto.- De conformidad con la Clausula 27 de los Estatutos, los ejercicios sociales correran \\) del 1° de enero al 31 de diciembre del afio en curso, a excepcién del primero que comenzara del dia en que se firme el acta constitutiva, sy Quinto.- Después de analizar y discutir los Estatutos que regiran a la oxganizacn denominada = S.C. DER.L. se da por terminada la presente el 20 de Enero de 2017 Relacion de socios fundadores de la Sociedad Cooperativa de Responsabilidad limitada “COMERCIALIZADORA REAL POBLANO, SOCIEDAD COOPERATIVA S.C. DE R.L. DEC.V Nombres Firma + Virginia Araceli Pineda Hernandez A 3 Ma. Gabriela Polo Juarez Cabs Rt ekae 3 Maria Maxima Espiritu de Jesus 4 Estefania Nandayapa Ortiz 5 Liliana Campos Hernandez 6 Maria Cleofas Zagal Martinez 5, Doy FE: C. JOSE FEDERIGO ARREOLA VAR PRESIDENTE AUXILIAR MUNI DE LA PURISIMA OF BI Guar mica, LAPURSIMA De Bravo —PKLWARDE RAND, DUE migra