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Sociedad.
o Fechas de reunin
La JGA se reunir obligatoriamente dentro de los tres meses siguientes a la terminacin
del ejercicio econmico anual. Lo accionistas podrn enviar al Presidente del Directorio
una comunicacin a ms tardar el da 15 de febrero, solicitando la inclusin de algn
tema de material importancia y que pudiera afectar los derechos de los accionistas.
El Presidente lo someter a consideracin del Directorio para que apruebe la
convocatoria a la JGA y establezca los temas de la agenda. El Directorio evaluar los
pedidos de los accionistas y, de considerarlos acordes con el inters social, proceder a
incluirlos como puntos de agenda. En caso que el Directorio desestime alguna de estas
solicitudes, el Directorio a travs de su Presidente comunicar la decisin por escrito al
accionista solicitante con el correspondiente fundamento, al da siguiente de realizada
la sesin de Directorio.
o Convocatoria
Cuando la JGA es convocada por los accionistas, stos debern dirigir una carta notarial
al domicilio fiscal de la empresa dirigida al gerente general, en la que solicitan la
celebracin de la JGA y sealan los puntos de inters a ser tratados en sta.
El gerente general informar de inmediato al Presidente del Directorio y ste har
pblico el aviso de convocatoria de JGA.
La JGA ser convocada por el Directorio mediante: (i) aviso publicado en el Diario Oficial
El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulacin de Lima, (ii) aviso en la pgina
web de la sociedad, y (iii) correo electrnico a los seores accionistas que hayan
remitido a la empresa informacin actualizada y completa de sus direcciones
electrnicas. Adicionalmente el Directorio informar el aviso de convocatoria como
Hecho de Importancia tanto a la Superintendencia del Mercado de Valores como a la
Bolsa de Valores de Lima, cumpliendo los procedimientos y plazos que establezcan las
normas legales vigentes.
El aviso deber contener la indicacin del da, hora y lugar de la reunin, las materias a
tratar y el lugar donde los accionistas podrn encontrar la informacin referida a los
temas a tratar en la JGA. La convocatoria deber incluir los temas de agenda de manera
suficientemente detallada para que los accionistas puedan decidir su asistencia a la JGA
o la delegacin de facultades a un representante.
Los accionistas pueden dirigir una carta al Presidente del Directorio en la que solicitan
incluir en la agenda de la JGA temas que consideren de inters para la empresa y que
sean competencia de la JGA.
Los accionistas podrn dirigirse a la sede de la empresa para solicitar la informacin que
estimen necesaria acerca de los asuntos comprendidos en la convocatoria o a travs del
correo de contacto la pgina web de la sociedad.
Asistentes a la JGA
Tienen derecho a asistir a la JGA los titulares de acciones inscritas en la
Matrcula de Acciones hasta los 10 das anteriores a la realizacin de la JGA, o
sus representantes. Los Directores y el Gerente General que no sean accionistas
pueden asistir a la JGA con voz pero sin voto.
La propia JGA y el Directorio pueden disponer la asistencia con voz pero sin voto
de funcionarios, profesionales y tcnicos al servicio de la Sociedad o de otras
personas que tengan inters en la buena marcha de los asuntos sociales. 9.
Representacin en la JGA Los accionistas que tengan derecho a concurrir a la
JGA pueden hacerse representar por otro accionista, por la institucin que
custodie sus acciones o por cualquier otra persona. La representacin debe
conferirse por escrito, mediante una carta simple dirigida a la Sociedad con
carcter especial para cada JGA, salvo que se trate de poderes otorgados por
escritura pblica.
La carta simple debe estar dirigida al Gerente General y firmada por el accionista
y debe indicar el nmero de acciones de las que es titular el accionista, as como
el nombre y documento de identidad del representante designado.
Cmputo del qurum
El qurum de instalacin se computa y establece al inicio de la JGA. Los
accionistas o sus representantes debern concurrir al lugar de celebracin
indicado en el aviso de convocatoria y a su llegada debern registrarse ante el
Secretario, identificndose con el original de su documento de identidad y
suscribiendo la lista de asistentes. Comprobado el qurum el Presidente
declarar instalada la JGA.
En las JGA convocadas para tratar asuntos que, conforme a Ley o al Estatuto
requieran concurrencias distintas, los accionistas que tengan intereses en
conflicto con el de la Sociedad para uno o ms puntos de la agenda, as lo
sealarn expresamente y dejarn constancia al momento de formularse la lista
de asistentes, con la finalidad de que sus acciones no sean computadas al
momento de establecer el qurum de votacin.
Qurum requerido
Excepto cuando se trate de los temas que se mencionan en el punto siguiente
y aquellos en que la Ley o el Estatuto requieran de qurums diferentes, para la
celebracin de la JGA en primera convocatoria se requiere de la participacin de
accionistas que representen no menos de la mitad de las acciones suscritas con
derecho a voto.
Actas de la JGA
Las sesiones de la JGA y los acuerdos adoptados en ellas, debern constar en un
Libro de Actas legalizado conforme a ley o, alternativamente, llevarse en hojas
sueltas utilizando escritura mecnica y siguiendo los procedimientos
establecidos por las normas vigentes.
En cada acta se har constar el da, lugar y hora en que se realiz la JGA; la
indicacin de si se celebra en primera, segunda o tercera convocatoria; el
nombre de las personas que actuaron como Presidente y como Secretario; la
forma y resultado de las votaciones; los acuerdos adoptados y la lista de los
asistentes con sus domicilios, el nmero de acciones que participan en la JGA y
la especificacin de si asisten a sta por su propio derecho o en representacin
de algn accionista, y en su caso los comprobantes de haberse efectuado las
publicaciones conforme a ley y al Estatuto , con indicacin de las fechas y los
peridicos en que se hicieron. La redaccin y aprobacin del acta podr
efectuarse en la misma JGA o despus de su celebracin.
Cuando el acta sea aprobada en la misma JGA se debe dejar expresa constancia
de ello, y cuando menos deber ser firmada por el Presidente, el Secretario y un
accionista designado al efecto.
1. Informacin solicitada
Los accionistas de la Sociedad tienen el derecho a solicitar todo tipo de
informacin acerca de documentos o consultas, preguntas y/o comentarios
relacionados a ellos. Tambin pueden solicitar informacin sobre temas de
inters a la empresa o cuestiones referidas a su condicin de accionista, y en
general toda informacin relacionada a la gestin y actividades de la empresa.
La solicitud de informacin puede ser presentada por el accionista en cualquier
momento cuando as lo considere necesario.
2. Alcance
En ningn caso la solicitud de informacin del accionista podr alcanzar a
aquella informacin que sea considerada de carcter confidencial o reservado
para la empresa, ni tampoco aquellos documentos o datos cuya divulgacin
pudiese perjudicar a la empresa.
3. Medios de solicitud
Para presentar las solicitudes, los accionistas pueden acercarse a las
instalaciones, escribir a las direcciones de correo (convencional y electrnico),
llamar a los telfonos o visitar la pgina web que la empresa seale para este
fin.
-La solicitud de informacin va correo electrnico, fax o carta, debe estar
dirigida al Gerente General de la empresa y contener, adems del pedido
especfico de informacin, lo siguiente:
o nombre completo del accionista.
o nmero del documento de identidad y copia en caso de persona natural.
o nmero de RUC y copia en caso de personas jurdicas.
o documento donde conste el poder del representante legal del accionista
en caso de personas jurdicas.
-La solicitud de informacin en forma personal, ser atendida previa
identificacin del accionista en el debido registro de la empresa, la cual debe
corroborar los siguientes datos:
o nombre completo del accionista
o documento de identidad en caso de persona natural
o RUC del accionista en caso de personas jurdicas
o documento donde conste el poder del representante legal del accionista
en caso de personas jurdicas
4. Respuesta a la solicitud
La solicitud de informacin del accionista ser respondida por escrito y
empleando el mismo medio de comunicacin utilizado por el accionista al
formular su solicitud.
La respuesta dada a la solicitud de informacin que realiza el accionista sea
persona natural o persona jurdica, es gratuita y estar suscrita por la oficina de
atencin al accionista.
5. Plazo de respuesta
El plazo de atencin de la solicitud de informacin del accionista ser el que la
empresa seale segn la complejidad de la informacin requerida.
El cargo de director vaca por fallecimiento, renuncia, remocin o por incurrir el director
en alguna de las causales de impedimento sealadas por la ley o el estatuto.
1. Los incapaces;
2. Los quebrados;
3. Los que por razn de su cargo o funciones estn impedidos de ejercer el comercio;
El periodo del directorio termina al resolver la junta general sobre los estados
financieros de su ltimo ejercicio y elegir al nuevo directorio, pero el directorio
contina en funciones, aunque hubiese concluido su periodo, mientras no se
produzca nueva eleccin.
Convocatoria
El presidente, o quien haga sus veces, debe convocar al directorio en los plazos
u oportunidades que seale el estatuto y cada vez que lo juzgue necesario para
el inters social, o cuando lo solicite cualquier director o el gerente general. Si
el presidente no efecta la convocatoria dentro de los diez das siguientes o en
la oportunidad prevista en la solicitud, la convocatoria la har cualquiera de los
directores.
> Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Directorio, salvo que
ste acuerde sesionar de manera reservada.
> Asistir, con voz pero sin voto a las sesiones de la JGA, salvo que sta
decida lo contrario.
> Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de las
actas de JGA o de sesiones de Directorio, de libros contables y
registros de la sociedad.
3. Retribucin