SESIN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMAPA HVCA. S.A.

Reunidos en el local de la EPS Emapa Huancavelica S.A. del da Jueves 03 de Noviembre del 2016,
siendo las 10.00 a.m., en virtud a la convocatoria de fecha 24 de Octubre del 2016, los miembros
del Directorio: Mg. Eco. Saturnino Marcial Prez Bernaola, en su condicin de Presidente del
Directorio e Ing. Freddy Lpez Palacios, Director representante del Gobierno Regional de
Huancavelica y el Gerente General Econ. Jos Pacheco Barranca, para tratar la siguiente agenda:

1. Informe N 392-2016/EMAPA-HVCA/GT, sobre autorizacin para acceso de instalacin de

tubera en los terrenos de Emapa Huancavelica.
2. Informe sobre culminacin de implementacin de recomendaciones de Ecoproyect en las
PTAPs.
3. Informe sobre la elaboracin final del Estatuto con Visto Bueno del OTASS.
4. Presentacin de los Estados Financieros con los ajustes contables al mes de Setiembre
2016.
5. Informe sustentado de la situacin actual del trabajador que se encuentra en la localidad de
Izcuchaca y la dotacin de agua que realiza en dicha localidad.
6. Celebracin del XXV Aniversario de Emapa Huancavelica S.A.
7. Presentacin del Flujo de Caja para el pago al KFW
8. Informe del Gerente General sobre las actividades que realiza la empresa

Previa comprobacin del qurum reglamentario por parte del Presidente del Directorio, se
declar vlidamente instalada la sesin, dando inicio al desarrollo de la agenda:

ORDEN DEL DA:

1. Con referencia al primer punto de la Agenda el Gerente General informa al Directorio que se
ha recibido el Informe N 392-2016/EMAPA-HVCA/GT, mediante el cual la Gerencia Tcnica
informa que mediante Oficio N 131-2016/GOB.REG.-HVCA/GRDS-DRVCS la Direccin
Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento ha solicitado a la empresa la autorizacin
de acceso de instalacin de tubera de agua potable con una longitud de 215.10 mts, por los
terrenos de la PTAP de Millpo, como parte del proyecto Instalacin del Servicio de Agua
Potable y Sistema de Eliminacin Sanitaria de Excretas en el Sector Troncoso del Distrito de
Ascensin, con Cdigo SNIP N 339473, la misma que ser ejecutada por el GRH, del mismo
modo la Gerencia Tcnica informa que tcnicamente es factible otorgar la respectiva
autorizacin, siempre y cuando los trabajos a realizar sean sin la utilizacin de maquinaria
pesada, por lo tanto solicita la autorizacin respectiva por parte del Directorio.
2. Sobre el informe de culminacin de las recomendaciones dadas por la consultora Ecoprojet
con referencia a las PTAP, el Gerente General comunica que an el responsable de la Unidad
de Produccin an no ha realizado el informe final, por lo tanto solicita sea considerado en la
siguiente reunin de Directorio.
3. Respecto al punto 3 de la agenda, el Gerente General informa al Directorio que el OTASS ha
dado el visto bueno al borrador del Estatuto de la empresa que fue remitido a esa entidad
para su revisin y visto bueno, dicho documento ha sido derivado al Notario Toribio Castro
 Cornejo para su impresin final, la misma que ha sido devuelta mediante Oficio N 270-2016 ,
por lo que se solicita la aprobacin del Directorio para que sea elevado a la Junta General de
Accionistas para su respectiva aprobacin.
4. Sobre el punto 4 de la agenda el Contador de la empresa CPC Juan Hernndez Pea inform
al Directorio sobre los estados financieros con los ajustes contables al mes de setiembre
2016, manifestando que de acuerdo a las evaluaciones que ha realizado falta informacin
legal referente a los casos del ex trabajador Alex Alvarado Quiroz, de la Direccin Regional de
Trabajo, Direccin Regional de Transportes, en resumen de todos los juicios pendientes que
tiene la empresa, el Asesor Legal Externo lo nico que hizo fue entregar los expedientes pero
no ha sustentado cada caso, lo que necesita es un informe detallado del Asesor Legal, al 30 de
setiembre 2016 ya se realizaron los respectivos ajustes, igualmente sobre el Impuesto Renta
ya se realizaron los respectivos los ajustes, a pesar que se hizo una mala contabilizacin el
ao 2004 , est tratando de limpiar la imagen del balance , asimismo no se est reflejando la
deuda que se tiene con la KFW y el MEF, por lo tanto deber realizar un reestructuracin en
los estados financieros para que aparezcan las dos cuentas, una que est decreciendo con el
KFW y otra que crece con el MEF; asimismo, la empresa tiene varios proyectos que no han
sido liquidados por falta de los expedientes, para lo cual estar levantando esas
observaciones a medida que coordine con cada uno de los responsables.
5. Sobre el estado situacional del trabajador en la localidad de Izcuchaca el Gerente General
inform al Directorio que an no se realizado el viaje para realizar dicha evaluacin.
6. Con referencia a la celebracin del XXV Aniversario de la empresa, el Gerente General
present al Directorio la propuesta de actividades para dicha celebracin, remitida por la
Unidad de Imagen Institucional y Educacin Sanitaria mediante Informe N 033-2016-EMAPA-
HVCA.S.A./I.I./aft.
7. Sobre el punto 7 de la agenda el Gerente General pide al Directorio otorgar un plazo para la
presentacin de dicha informacin en vista de que tiene que ser preparada de manera
detallada y sustentada.
8. Referente al punto 8 de la agenda el Gerente General informa al Directorio que ha recibo el
Oficio N 1039-2016-EF/52.07 de la Direccin General de Endeudamiento Pblico del MEF,
mediante el cual solicitan a la empresa actualizar la Garanta sobre el Convenio de Traspaso
de Recursos que fue suscrita para financiar parcialmente el Proyecto de Agua Potable y
Alcantarillado de la ciudad de Huancavelica. De igual modo, ha recibido el Oficio N 87-2016-
OTASDS/DM/SYF de la Oficina de Coordinacin de Supervisin y Fiscalizacin de Buen
Gobierno del OTASS, mediante el cual hacen de conocimiento que se ha ampliado el plazo
para remitir el informe sobre el estado de la adecuacin del Estatuto Social y cumplimiento
de las disposiciones relacionadas con la rendicin de cuentas, desempeo y buen gobierno
corporativo.

ACUERDOS:
1. Visto el Informe N 392-2016 de la Gerencia Tcnica, el Directorio acuerda autorizar el pase
correspondiente de la tubera solicitada para la ejecucin de dicho proyecto, considerando
simplemente como Uso de Servidumbre.
2. Sobre el punto 2 de la agenda el Directorio acuerda encargar al Gerente General remita un
informe detallado sobre la culminacin definitiva con la colocacin de los macromedidores y
dems actividades relacionadas a las observaciones hechas por Ecoprojet a las PTAP, la
misma que deber ser presentada en la prxima sesin de Directorio.
3. Visto y revisado el Estatuto respectivo y habiendo tomado conocimiento que dicho
documento ha sido revisado por el OTASS, el Directorio dar la conformidad respectiva
autorizando al Gerente General para que se eleve a la Junta de Accionistas para su
aprobacin en asamblea extraordinaria convocado por el directorio.
4. Habiendo tomado conocimiento por parte del Contador de la empresa del estado en que se
encuentra los Estados Financieros a Setiembre 2016, el Directorio acuerda realizar una
sesin extraordinaria el da 17 de noviembre del presente ao, con la finalidad de tratar
exclusivamente la parte contable de la empresa.
5. Con referencia al punto 5 de la agenda, el Directorio emplaza al Gerente General a realizar el
informe respectivo sobre el trabajador de la empresa en dicha localidad; asimismo, solicita la
presentacin de la evaluacin tcnica-financiera de la situacin de la obra de saneamiento
en dicha localidad a cargo del GRH.
6. Sobre la celebracin del XXV Aniversario de la empresa, el Directorio aprueba el Plan de
Actividades presentado por la Gerencia General, aadiendo adicionalmente una actividad
de capacitacin relevante que fortalezca la empresa e involucre a todo el personal.
7. En referencia a la presentacin del flujo de caja para el pago al KFW y al pedido del Gerente
General, el Directorio acuerda otorgarle el plazo respectivo para la primera reunin ordinaria
del mes de diciembre 2016.
8. Habiendo tomado conocimiento sobre el Oficio N 1039-2016-EF/52.07 del MEF, el
Directorio acuerda autorizar el viaje respectivo a la ciudad de Lima del Director Ing. Freddy
Lpez Palacios y el Gerente General para el da Lunes 14 de Noviembre del presente ao.
9. El Directorio acuerda convocar a reunin extraordinaria para el da 10 de noviembre 2016,
para tratar el tema de los ingresos por todo concepto al mes de octubre 2016 y la
presentacin de la Directiva sobre Evaluacin de Personal.

No habiendo ms puntos que tratar, se levant la sesin siendo las 01.45 p.m. del mismo da,
firmando los Directores en seal de conformidad.