ACTA DE CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES

SIMPLIFICADA S.A.S

SHALOM OIL COMPANY S.A.S

En la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlntico, Repblica de

Colombia, a los quince (15) das del mes mayo del ao 2017 Johnny Arlez Taba
Montoya, colombiano, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad,
identificado con la cdula de ciudadana No. 12.447.033 expedida en Cinaga
(Magdalena), y Yira Ester Salazar Guzmn, colombiana, mayor de edad, con
domicilio en esta ciudad, identificada con la cdula de ciudadana
No.32.894.571 expedida en Barranquilla, domiciliada en esta ciudad;
manifestamos que es nuestra voluntad constituir una Sociedad por Acciones
Simplificada, la que se habr de regir por los presentes estatutos, la Ley 1258
de 2008 y dems disposiciones legales complementarias aplicables a este tipo
de sociedad Y se regir por los siguientes estatutos:

ESTATUTOS SOCIALES

SHALOM OIL COMPANY S.A.S

TITULO I

ACCIONISTAS, RAZN SOCIAL, DOMICILIO Y DURACIN DE LA

SOCIEDAD

ARTCULO PRIMERO. ACCIONISTAS: Son accionistas de la sociedad y su

participacin es de:

Socio Participacin
JOHNNY ARLEZ TABA MONTOYA 50,00%
YIRA SALAZAR GUZMAN 50,00%
100%
ARTCULO SEGUNDO.RAZN SOCIAL: La razn social de la compaa
ser SHALOM OIL COMPANY S.A.S.

ARTCULO TERCERO - DOMICILIO: La sociedad tendr como domicilio

principal la ciudad de Barranquilla- Departamento Del Atlntico. La sociedad,
cuando as lo considere, podr establecer oficinas, sucursales o agencias en
cualquier otro lugar del territorio nacional o del extranjero.

PARGRAFO. - El domicilio social se podr variar cuando as lo disponga

los socios, con voto favorable de no menos del setenta (70%) de las acciones
suscritas. El lugar para notificaciones comerciales, judiciales y administrativas
ser en la cra. 53 No. 68- 180 oficina 6 de la ciudad De Barranquilla.

ARTCULO CUARTO. La sociedad se constituye por trmino indefinido,

contados a partir de la fecha de otorgamiento de este documento, sin embargo,
podr disolverse antes por alguna de las causales establecidas en este Estatuto
Social o en la Ley.

TITULO II
OBJETO SOCIAL

ARTCULO QUINTO- OBJETO SOCIAL: La sociedad tendr como objeto

principal las siguientes actividades:

1.Comercializar, almacenar Hidrocarburos, lquidos, slidos y productos

derivados y relacionados con este, adems de productos qumicos y
petroqumicos derivados del petrleo.

2. Cargue descargue y trasiego de hidrocarburos, lquidos, slidos y productos

derivados y relacionados con este, adems de productos qumicos y
petroqumicos derivados del petrleo.

3.Comercializar toda clase de productos y materiales permitidos para

transportar de acuerdo con las normas establecidas por la ley colombiana.
4. Exploracin y explotacin de yacimientos, bien se trate de material ptreo o
todo aquel indispensable para proyectos de infraestructura.

5. Distribuir todo recurso nacional de suelo o subsuelo entregado mediante un

contrato de cesin minera con Ttulos Mineros, celebrar contratos como
comisionista por intermediacin para la comercializacin, exportacin o
importacin de cualquier tipo de producto minero Nacional con clientes en el
Exterior o con clientes extranjeros para comercializar e importar a clientes
locales.

6. Fomentar proyectos de ingeniera y todo lo relacionado con la construccin,

y en general todo proyecto que contribuya al desarrollo de la Nacin.

7.Elaborar productos nacionales y/o extranjeros que guarden relacin con el

objeto social y lleven al desarrollo del mismo

8. Efectuar alianzas con otras sociedades, cuando su objeto social se asemeje

al suyo,

9. Explorar, explotar, comercializar, distribuir, procesar, vender, permutar,

exportar, importar y almacenar hidrocarburos lquidos, slidos y sus derivados
y/o conexos, lubricantes, derivados del petrleo, de manera directa o como
accionista, socio, interventor y/o consultor de empresas que se dediquen a las
actividades antes mencionadas,

10. Abastecimiento de combustible marino, lubricantes, combustible martimo

y terrestre por medio de barcazas y carro tanques, lubricantes de bongos y/o
barcazas, en las aguas del territorio colombiano, como tambin va terrestre;
incluyendo sus mares, como tambin agua potable, pinturas, vveres y todo
artculo en general que se requiera para el buen funcionamiento de los buques.

11. Suministrar servicios de transporte de todo producto y/o material permitido

acogindose a las normas establecidas en Colombia.

12. Arrendar y /o administrar estaciones de abastecimiento de combustibles y

similares propias o de terceros.
13. Refinar, explorar, explotar y procesar crudo.

14. Administrar, operar y mantener campos petrolferos, proporcionar

servicios que impulsen a la conservacin del medio ambiente, manejo del
impacto ambiental de los hidrocarburos, incendios, alquiler, suministro y
manteamiento de equipos y/o herramientas que contribuyan con la
conservacin, prevencin del medio ambiente y la seguridad industrial en
lugares petroleros,

15. Invertir en bienes muebles e inmuebles urbanos y rurales, comprar, vender

los mismos, administrar, efectuar inversiones en fiducia y ttulos valores

16. Comprar, vender, distribuir e importar mercancas, productos y materia

prima necesaria para el sector manufacturero.

17. La sociedad podr representar a otra sociedad nacional y/o extranjera,

realizar todos los trmites pertinentes para legalizacin, exportacin de
mercancas cumpliendo con todas las reglamentaciones vigentes y exigidas por
la ley.

18. Participar y desarrollar actividades relacionadas con la agricultura,

ganadera, y reforestacin,

19. Comprar y vender partes automotrices, prestar servicios relacionados con

el ramo automotriz, fluvial y martimo que tengan que ver con el objeto social.

20.La sociedad podr vender, gravar bienes con hipoteca abierta o de cuanta
determinada exigidas por los bancos o establecimientos de crdito, dar y/o
recibir bienes en alquiler, negociar o gravar semovientes, gravar con prenda
agraria o industrial con o sin tenencia de bienes los bienes de la sociedad.

21. La sociedad se podr unir o formar parte de otra sociedad cuyo objeto
social sea igual, similar o se relacione con el suyo en su propio nombre, por
cuenta de terceros o en participacin con ellos en toda clase de operaciones,
ejecutar o celebrar toda clase de contratos o actos, con otras sociedades o con
personas naturales , que tengan semejanza con su objeto principal, realizar
todo tipo de negocios jurdicos que no violen las normas territoriales o
transgredan el objeto principal de la sociedad,
22. Fabricar, comprar, vender, distribuir, importar, exportar, y comercializar
bienes, servicios que provengan del territorio nacional y /o extranjero,

23. Efectuar transacciones, prestamos de mutuo, dar y recibir garantas reales

o personales podr efectuar la apertura y cancelacin de cuentas bancarias
corrientes y/o de ahorro, girar, endorsar, aceptar y garantizar ttulos
negociables, negociar los mismos, podr tener el uso,

24. Transigir, desistir y apelar decisiones arbitrales o judiciales en las

cuestiones que tenga inters frente a terceros, a los asociados mismos o a sus
trabajadores.

25.Disfrute y explotacin de marcas, diseos y nombre de marcas, patentes,

inversiones y procedimientos, tecnologa y marcas registradas en desarrollo de
su objeto social, as mismo podr realizar cualquier otra actividad econmica
licita tanto en Colombia como en el extranjero.

TITULO III

CAPITAL Y ACCIONES

ARTCULO SEXTO.CAPITAL: El Capital de la sociedad se encuentra

constituido de la siguiente manera:

a) Capital Autorizado: El capital autorizado de la sociedad es de un Milln De

Pesos el cual se halla dividido en 100 acciones de valor nominal de1.000 cada
una.

b) Capital Suscrito: El capital suscrito inicial de la sociedad asciende a la

suma de 1.000.000, dividido en 100 acciones ordinarias de valor nominal de
1.000 cada una y

c) Capital Pagado: el capital pagado de la sociedad es de 1.000.000 dividido

en 100 acciones ordinarias de valor nominal de 1.000 .
Pargrafo Uno. Forma y Trminos en que se pagar el capital. - El monto de
capital suscrito se pagar, en dinero efectivo, dentro de los 24 meses siguientes
a la fecha de la inscripcin en el registro mercantil del presente documento.

Pargrafo Dos: La responsabilidad personal de los socios queda limitada al

monto de sus respectivos aportes de conformidad a lo dispuesto en el artculo
1 de la Ley 1258 de 2008.

TITULO IV

ACCIONES

ARTCULO SPTIMO. -CARACTERSTICAS. Las acciones en que se divide

el capital social sern ordinarias, nominativas y de capital, las cuales confieren
a su titular el derecho de emitir un voto por accin. Por decisin absoluta de
la Asamblea de Accionistas podrn crearse diversas clases y distintas series de
acciones; sus trminos y condiciones sern los previstos en la Ley para la clase
o serie de acciones que sean emitidas.

ARTICULO OCTAVO. INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES. La accin

es indivisible y en virtud de ello, cuando varias personas sean titulares
conjuntos de una accin, debern designar un representante nico para el
ejercicio de los derechos inherentes a la accin y a la falta de acuerdo se
actuar conforme a lo dispuesto en las normas establecidas.

ARTICULO NOVENO. DERECHO DE LOS ACCIONISTAS. Cada accin

conferir los siguientes derechos a su titular. 1) participar en las
deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar. 2) Recibir una
parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por el balance de fin
de ejercicio, con sujecin a lo dispuesto en la ley y los estatutos. 3) Negociar
las acciones, en circulacin registrando la operacin en el libro de registro de
accionistas de la sociedad. 4) Inspeccionar libremente los libros y papeles
sociales dentro de los (5) das hbiles anteriores a la Asamblea General de
accionistas en que se examine el balance de fin del ejercicio. 5) Recibir una
parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidacin y una vez
pagado el pasivo externo de la sociedad.
ARTICULO DECIMO. COLOCACIN DE ACCIONES. Las acciones en
reserva y las provenientes de cualquier aumento de capital autorizado queda a
disposicin de la Asamblea General con facultad de ordenar y reglamentar su
colocacin cuando lo estime conveniente de acuerdo con las disposiciones
contenidas en los estatutos.

PARAGRAFO: Toda emisin de acciones podr revocarse o modificarse por

la Asamblea General de Accionistas, antes de que estas sean colocadas o
suscritas con sujecin a las exigencias legales. La disminucin o suspensin de
los privilegios concedidos a una accin deber adoptarse con el voto favorable
de accionistas que representen no menos del setenta por ciento (70%) de las
acciones Suscritas, siempre que esta mayora incluya en la misma proporcin
el voto de tenedores de tales acciones.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. REGLAMENTO DE COLOCACION DE

ACCIONES. Las acciones nos suscritas en el Acto de Constitucin y las que
emita posteriormente la sociedad sern colocadas de acuerdo con el
reglamento de suscripcin, aprobado por la Asamblea general de Accionistas,
el cual contendr la cantidad de acciones objeto de la oferta la proporcin y
forma en que podrn suscribirse. El plazo de la oferta, que no ser menor de
quince das ni exceder de tres meses.

El precio a que sern ofrecidas, que ser no inferior al nominal. El plazo para
el pago de las acciones, el cual no podr exceder de (2) aos, teniendo en
cuenta que en el momento de la suscripcin deber ingresar al fondo social no
menos de la tercera parte del valor de cada accin.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. CONTRATO DE SUSCRIPCION: La

suscripcin de acciones es un contrato por el cual una persona se obliga a
pagar un aporte a la sociedad de acuerdo con el reglamento respectivo y a
someterse a sus estatutos. A su vez la sociedad se obliga a reconocerle la
calidad de accionista y a entregarle el ttulo correspondiente.
ARTICULO DECIMO TERCERO: DERECHO DE PREFERENCIA DE LA
SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES. Se establece un derecho de
preferencia frente a las acciones que emita la sociedad, mediante el cual, cada
accionista puede suscribir de la emisin un porcentaje igual al de su aporte en
la capital suscrito y pagado de la Sociedad al momento de aprobarse por la
Asamblea general de Accionistas, el reglamento de colocacin de acciones. Si
sobrasen acciones por suscribir, en la segunda vuelta cada accionista podr
establecer el nmero de acciones que de las ofrecidas desea suscribir. Despus
de agotado el procedimiento anterior, si sobrasen acciones, estas podrn ser
adquiridas por terceros, siempre y cuando sean admitidos por la Asamblea de
Accionistas con el voto favorable de un numero plural de socios que represente
por lo menos el setenta por ciento (70%) del capital social.

Paragrafo. El derecho a la suscripcin de acciones es negociable, pero estar

sometido al derecho de preferencia.

ARTICULO DECIMO CUARTO: COLOCACION DE ACCIONES SIN

DERECHO DE REFERENCIA. La Asamblea General de Accionistas con el
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) de las acciones
suscritas podr disponer que determinada emisin de acciones ordinarias sea
colocada sin sujecin al derecho de preferencia.

ARTICULO DECIMO SEXTO: TITULOS. A todos los suscriptores se les

har entrega de los ttulos que acrediten su calidad de accionistas. Los ttulos
sern nominativos y se expedirn en series continuas, con las firmas del
Representante Legal y el Secretario, y en ellos se indicar: a. Denominaciones
de la Sociedad, su domicilio, fecha y notaria de otorgamiento de la Escritura
Pblica de constitucin y transformacin, b. El nombre del titular de la accin;
c. La cantidad de acciones, que represente cada ttulo y su valor nominal; d.
La expresin de que se trata de Acciones ordinarias o Privilegiadas; e. El
nmero de Titulo, el lugar y la fecha de expedicin.

Paragrafo Uno. Mientras est pendiente la cancelacin de parte alguna del

capital suscrito de una accin, accionistas se le expedirn certificados
provisionales en los que se har constar, el monto de la suscripcin y la forma
de pago y tendr las mismas especificaciones que los definitivos. Pagadas
totalmente las acciones, se cambiarn los certificados provisionales por ttulos
definitivos.
Paragrafo Dos. Un mismo ttulo puede comprender varias acciones, cuando el
titular de ellas sea la misma persona, pero ello no impide que la sociedad por
solicitud del accionista, expida Cuantos ttulos se le demande siempre y cuando
se respete que, como mnimo, un titulo debe corresponder a una accin.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES.

La sociedad inscribir las acciones en un libro, en el cual se anotarn los ttulos
expedidos, con indicacin de su nmero y fecha de inscripcin, la enajenacin
o traspaso de acciones, los embargos y demandas judiciales que se realicen con
ellas y las prendas y dems gravmenes y limitaciones de dominio.

ARTICULO DECIMO NOVENO: EXTRAVIO DE TITULOS. En los casos

de hurto, la sociedad lo sustituir entregndole un duplicado al titular que
aparezca inscrito en el libro de acciones, comprobando el hecho ante los
administradores y presentando copia autenticada del denuncio
correspondiente. Cuando el accionista solicite un duplicado por perdida o
extravi otorgara la garanta que exija la Asamblea general de Accionistas. En
caso de deterioro, la expedicin de un duplicado requerir la entrega por parte
del accionista de los ttulos originales deteriorados, para que la sociedad los
destruya o los anule.

ARTICULO VIGESIMO: DERECHO DE PREFERENCIA EN LA

NEGOCIACION DE ACCIONES. En virtud de este derecho, los accionistas
existentes en el momento de la negociacin de una o varias acciones tienen
derecho de adquirirlas en igual proporcin a la de sus acciones suscritas y
pagadas. El precio de las acciones a adquirir ser igual al de la oferta, y en
caso de no haber aceptacin del precio ofrecido, se entrara a determinar por
peritos que designaran las partes por comn acuerdo y en su defecto, la
Superintendencia de Sociedades har la designacin. Los peritos asignados
emitirn, de acuerdo con el anlisis de los estados financieros, su concepto
sobre el precio comercial de la accin el que ser obligatorio para las partes.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: EJERCICIO DEL DERECHO DE

PREFERENCIA EN LA NEGOCIACION DE LAS ACCIONES. Para
efectos de ejercer el derecho de preferencia en la negociacin de las acciones,
el accionista que pretenda transferirlas deber poner en conocimiento de la
sociedad a travs de su representante legal, con indicacin del nmero de
acciones de la oferta. El representante legal, dentro de los cinco (5) das hbiles
siguiente a la fecha de recibo de la oferta dar traslado de la oferta por escrito
a cada uno de los accionistas que aparezcan inscritos en el libro de Registro
de Acciones que lleva la Sociedad y a la direccin all registrada, indicndoles
que disponen de un plazo no mayor de quince (15) das calendario para dar
respuesta a la oferta, sealando el nmero de acciones que de las ofrecidas el
accionista desea adquirir. Vencido el plazo anterior, si sobraren acciones
habr una segunda vuelta en la que los accionistas durante el mismo trmino,
podrn establecer nuevamente el nmero de acciones en las que estn
interesados. Por ltimo, si sobran acciones, la sociedad podr si lo estima
conveniente, adquirir dentro de los parmetros y exigencias legales, las
acciones ofrecidas para lo que dispone de un plazo de quince (15) das
calendario contados a partir del vencimiento de termino de preferencia de los
accionistas, teniendo en cuenta que cualquier diferencia entre el oferente y la
sociedad ser definida por peritos, como se ha sealado en los estatutos. Si
sobraren acciones despus de agotado el procedimiento anterior, estas podrn
ser colocadas libremente en cabeza de terceros, siempre y cuando sean
admitidos por la Asamblea de Accionistas, con el voto favorable del setenta por
ciento (70%), como se establece en estos estatutos.

Paragrafo Uno. Siempre que la sociedad vaya a adquirir sus propias acciones,
debe obtener autorizacin de la Asamblea General de Accionistas con el voto
favorable de no menos del (70%) de las acciones suscritas y pagarlas con
utilidades liquidas.

Paragrafo Dos. Los administradores no podrn ni por si, ni por interpuesta

persona enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad mientras estn en
ejercicio de sus cargos, sino cuando se Trate de operaciones ajenas a motivos
de especulacin y con autorizacin de la Asamblea General, con el voto
favorable de la mayora ordinaria, excluido el del solicitante.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: IMPOSIBILIDAD DE EJERCER EL

DERECHO DE PREFERENCIA. No habr lugar a ejercer el derecho de
preferencia en la negociacin o transferencia en los siguientes casos: a.
Cuando se transfieren a ttulos de herencia o legado; b. Cuando dentro de la
liquidacin de una sociedad socia de esta, las acciones se adjudiquen a uno de
sus respectivos socios; c. Cuando las acciones se adjudiquen a uno de los
cnyuges dentro de la liquidacin de la Sociedad conyugal o a uno de los
compaeros permanentes dentro de la unin marital de hecho. D. Cuando la
transferencia la haga el accionista a favor de sus hijos, nietos, cnyuge, padres,
hermanos.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO. NEGOCIACION DE ACCIONES.
Las acciones observando el derecho de preferencia se negociaran mediante
endoso acompaado de entrega material de los ttulos que las contiene, pero
para que este acto produzca efecto respecto de la sociedad y de terceros se
requiere la inscripcin en el Libro de Registros de Acciones, mediante orden
escrita del enajenante, siendo entendido, que esta orden podr darse en forma
de endoso sobre el respectivo titulo. Para hacer la nueva inscripcin y expedir
el titulo al adquiriente ser necesaria la cancelacin previa de los ttulos del
tridente. Hasta tanto no se hayan cumplido los anteriores tramites, no se
entiende perfeccionada la negociacin de las acciones. La sociedad podr
negarse a hacer la inscripcin de la transferencia de la accin o acciones,
cuando observe que en la misma no se cumplieron las prescripciones
estatutarias o legales.

Paragrafo Uno. Los dividendos pendientes pertenecern al adquiriente desde

la fecha del traspaso de las acciones, salvo pacto en contrario de las partes,
consagrado expresamente.

Paragrafo Dos. En las ventas forzadas y en las adjudicaciones judiciales de

acciones nominativas, la inscripcin en el Libro de Registro de Acciones se
har mediante exhibicin del original o copia autentica de los documentos
pertinentes.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES

NO LIBERADAS: Las acciones nominativas no liberadas, son transferibles de
la misma manera que las acciones liberadas, pero el cedente y los adquirientes
subsiguientes sern solidariamente responsables por el importe no pagado de
ellas.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. ENAJENACION DE ACCIONES

EMBARGADAS O EN LITIGIO: Para la enajenacin de acciones
embargadas o en litigio se requerir autorizacin judicial, adems de la
aprobacin de la parta actora.
ARTICULO VIGESIMO SEXTO. ACCIONES EN MORA DE PAGARSE:
Cuando existan acciones cuyo capital suscrito no haya sido ntegramente
pagado y el accionista este en mora de cancelarlo no podr ejercer ninguno de
los derechos inherentes a su condicin de tal. Ante este evento, la Asamblea
General de Accionistas podr ordenar o el cobro ejecutivo del valor de las
acciones con los intereses moratorios, mas las costas de las cobranzas, o
acumular las sumas de capital pagado de las diferentes acciones del socio y
emitirle un titulo por el valor realmente pagado, previa deduccin de un
porcentaje como indemnizacin que acuerde la Asamblea general de
Accionistas, el cual no puede ser superior al veinte por ciento (20%) del valor
pagado de acciones hasta ese momento. Las acciones que por ese
procedimiento se retiren al accionista se colocaran entre los restantes
accionistas de acuerdo con el derecho de preferencia para la suscripcin de las
acciones y solo cuando los restantes accionistas o la sociedad no estn
interesados en adquirirlas, podrn colocarse libremente en cabeza de terceros.

Acciones de pago, aquellas con las cuales se puede cancelar obligaciones

laborales, caso en el cual, es necesario ajustarse a lo dispuesto en la legislacin
laboral respecto a los pagos en especie, puesto que el hecho de pagar a un
empleado con acciones, constituye un pago en especie.

Acciones privilegiadas; (Implican mayores derechos en la votacin)

Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto;
Acciones con dividendo fijo anual

TITULO V
ORGANIZACIN DE LA SOCIEDAD

ARTCULO VIGESIMO SEPTIMO. -ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD. La

organizacin y direccin de la sociedad estarn a cargo de la Asamblea de
Accionistas y del Gerente.
 CAPITULO I
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS:

ARTCULO VIGESIMO NOVENO-COMPOSICIN, FUNCIONES Y

REUNIONES: La Asamblea de Accionistas ejercer como funciones las
establecidas en el artculo 420 del Cdigo de Comercio.

ARTCULO TRIGESIMO. REUNIONES La Asamblea de Accionistas podr

reunirse en el domicilio social o fuera de l, en reuniones ordinarias,
extraordinarias, universales, por derecho propio, por comunicacin
simultnea, o de primera o segunda convocatoria, aunque no est presente un
qurum universal, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de
convocatoria y qurum que se establecen en los Artculos Dcimo Segundo y
Dcimo Tercero de los Estatutos.
ARTCULO TRIGESIMO PRIMERO.CONVOCATORIA: Para todas las
reuniones, incluyendo en las que se aprueben balances de fin de ejercicio u
operaciones de transformacin, fusin o escisin, la Asamblea de Accionistas
ser convocada por el Gerente, mediante comunicacin escrita dirigida a cada
accionista con una antelacin mnima de cinco (5) das hbiles anteriores a la
reunin, en la cual se deber indicar el orden del da a tratar en la reunin.

PARGRAFO PRIMERO: En el aviso de primera convocatoria podr

incluirse la fecha en que habr de realizarse la reunin de segunda
convocatoria, en caso de no llevarse a cabo la primera reunin, en todo caso
deber observarse los trminos de ley para su celebracin.

PARGRAFO SEGUNDO: Los accionistas podrn renunciar a su derecho a

ser convocados o al derecho de inspeccin, mediante comunicacin escrita
enviada al Gerente, antes, durante o despus de la sesin correspondiente.
ARTCULO TRIGESIMO SEGUNDO.- QURUM DELIBERATORIO Y
DECISORIO: La Asamblea de Accionistas deliberar con uno o varios
accionistas que representen cuanto menos la mitad ms una de las acciones
suscritas. Salvo que la Ley disponga una mayora calificada, las decisiones se
tomarn mediante el voto favorable de un nmero singular o plural de
accionistas que represente la mitad ms una de las acciones presentes al
momento de tomar la decisin.
ARTCULO TRIGESIMO TERCERO-ACTAS: De las decisiones tomadas en
las Asambleas de Accionistas se deber dejar constancia de las
determinaciones en actas que sern asentadas en el Libro de Actas de la
sociedad.

CAPITULO II
GERENTE

ARTCULO TRIGESIMO CUARTO DESIGNACIN: La representacin

legal y direccin administrativa de la sociedad estar a cargo del Gerente,
quien ser nombrado por la Asamblea de Accionistas. En caso de ser nombrado
por la Asamblea de Accionistas, ser nombrado un Suplente, quien
reemplazar al Gerente en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

PARGRAFO: La designacin del Gerente y Suplente ser por el trmino que

designe la Asamblea de Accionistas, si esta no lo fija, se entender designado
indefinidamente.

ARTCULO TRIGESIMO QUINTO -FUNCIONES: El Gerente o Suplente

adems de las funciones y atribuciones legales, podr celebrar o ejecutar todos
los actos y contratos comprendidos para la ejecucin del objeto social o las
actividades directamente relacionadas con la existencia y funcionamiento de la
sociedad, que no hayan sido atribuidas expresamente a otro rgano social.
Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de
Accionistas. 2) Ejercer la representacin legal de la sociedad en todos los
actos y negocios sociales, pudiendo delegarla en el suplente. 3) Representar a
la sociedad judicial y extrajudicialmente, ante terceros y ante cualquier clase
de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo constituir mandatarios o
apoderados judiciales y extrajudiciales. 4) Celebrar libremente los actos y
contratos relacionados con el desarrollo del objeto social, 5) Convocar a la
asamblea general de accionistas a reuniones ordinarias y extraordinarias. 6)
Presentar a la Asamblea General de Accionistas el proyecto de presupuesto
anual de ingresos y egresos. 7) Presentar a la asamblea general, los estados
financieros del ejercicio junto con el proyecto de distribucin de utilidades y
dems anexos explicativos. 8) Rendir cuentas en los casos previstos por la ley.
9) Someter a arbitraje o transigir las diferencias que la sociedad tenga con
terceros.10) Nombrar y remover los funcionarios cuya designacin no
corresponda a la Asamblea General de Accionistas. 11) Velar porque todos los
funcionarios de la compaa cumplan estrictamente sus deberes y poner en
conocimiento de la Asamblea cualquier irregularidad o falta grave en que
incurrieren. 12) Ejecutar la poltica laboral de la empresa. 13) Las dems
funciones que le correspondan de acuerdo con lo previsto en la ley y en estos
estatutos.

Pargrafo El suplente del gerente tendr las mismas funciones del Gerente.

TITULO VI

DISOLUCIN Y LIQUIDACIN

ARTCULO TRIGESIMO SEXTO.-CAUSALES DE DISOLUCIN. La

sociedad se disolver por las siguientes causales:

1. Por voluntad de los accionistas adoptada en la Asamblea de Accionistas,

por un nmero por un nmero plural de accionistas que represente por
lo menos la mitad mas una de las acciones presentes en la reunin;
 2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto
social.
3. Por la iniciacin del trmite de liquidacin judicial.
4. Por orden de la autoridad competente.
5. Cuando ocurran prdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo
del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito;

La disolucin de la sociedad podr evitarse, mediante la adopcin de

medidas por parte de la Asamblea de Accionistas o del Gerente, segn
corresponda, de acuerdo a la causal sobrevenida y a las condiciones y a los
trminos establecidos en la Ley.
ARTCULO TRIGESIMO SEPTIMO. -LIQUIDACIN: Disuelta la
sociedad, su liquidacin se har por el Gerente o por la persona que para
ello nombre la Asamblea de Accionistas. La liquidacin se efectuar de
conformidad al procedimiento establecido para las sociedades de
responsabilidad limitada y de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes.

TITULO VII
CONTROVERSIAS

ARTCULO TRIGESIMO OCTAVO. - ARBITRAMENTO. Las diferencias

que ocurran a los accionistas entre s, o con la sociedad o con sus
administradores, en desarrollo del contrato social, incluida la impugnacin de
determinaciones de la Asamblea de Accionistas con fundamento en cualquiera
de las causas legales, se sometern a la decisin de un Tribunal de
Arbitramento que se conformar y funcionar de acuerdo con el reglamento
que para el efecto establezca la Cmara de Comercio del domicilio social. Los
rbitros debern ser ciudadanos colombianos en ejercicio de sus derechos
civiles, abogados titulados con tarjeta profesional vigente, y el laudo se emitir
en derecho.
 TITULO VIII
EL BALANCE, LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y LA RESERVA

ARTCULO TRIGESIMO NOVENO: Anualmente al 31 de Diciembre de

cada ao, se cortarn las cuentas para hacer el inventario y el balance general
correspondiente, as como el estado de prdidas y ganancias del respectivo
ejercicio. El balance, el inventario, los libros y las dems piezas justificativas
de los informes, sern depositados en las oficinas de la sociedad con una
antelacin de cinco (5) das hbiles al sealado para la reunin de la
Asamblea, con el fin de que puedan ser examinados por los accionistas.

ARTCULO CUATRIGESIMO.- APROBACIN DEL BALANCE.- El

balance debe ser presentado para la aprobacin de la Asamblea General de
Accionistas por el Representante Legal con los dems documentos a que se
refiere el Artculo 446 del Cdigo de Comercio. Dentro del trmino establecido
en la ley, El Representante Legal remitir a la Superintendencia, si es el caso,
una copia del balance y de los anexos que lo expliquen y justifiquen, junto con
el Acta en que hubieren sido discutidos y aprobados.
ARTCULO CUATRIGESIMO PRIMERO.- RESERVA LEGAL.- De las
utilidades lquidas de cada ejercicio se tomar el diez por ciento (10%) para
constituir e incrementar la reserva legal hasta cuando alcance un monto igual
al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.
ARTCULO CUATRIGESIMO SEGUNDO. RESERVAS OCASIONALES.- La
Asamblea General de Accionistas podr crear o incrementar reservas
ocasionales, siempre y cuando tengan un destino especial y con sujecin a las
disposiciones legales.
ARTCULO CUATRIGESIMO TERCERO: - Hechas las reservas a que se
refieren los artculos anteriores, as como las apropiaciones para el pago de
impuestos, se repartir como dividendo las utilidades lquidas obtenidas en
cada ejercicio, o el saldo de las mismas si tuviere que enjugar prdidas de
ejercicios anteriores. El pago del dividendo se har en proporcin al nmero
de acciones suscritas y se cancelar en dinero efectivo en las pocas que
acuerde la Asamblea General, salvo que con el voto del ochenta por ciento
(80%) de las acciones representadas en la reunin se decida cubrirlo en forma
de acciones liberadas de la misma sociedad.

ARTCULO CUATRIGESIMO CUARTO.- DIVIDENDOS NO

RECLAMADOS OPORTUNAMENTE.- La sociedad no reconocer intereses
por los dividendos que no sean reclamados oportunamente, los cuales
quedarn en la caja social en depsito disponible a la orden de sus dueos.

TITULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTCULO CUATRIGSIMO QUINTO- NOMBRAMIENTOS. La

Asamblea de Accionistas hace los siguientes nombramientos:

YIRA SALAZAR GUZMAN JOHNNY TABA MONTOYA

C.C. C.C.
REP LEGAL SUPLENTE

Para constancia se firma en Barranquilla a los nueve (9) das del mes de julio
del ao dos mil trece (2017).
_______________________

YIRA ESTER SALAZAR GUZMAN

CC.

_________________________________

JOHNNY TABA MONTOYA

C.C.