MANIFIESTA

Sr. Juez Federal:

Margarita Stolbizer, con el patrocinio de la Dra. Silvina A.

Martnez T94 F 458 CPACF, en mi carcter de amicus curiae, en la
causa 9486/2016 respetuosamente digo:

I. Que vengo por el presente a efectuar algunas consideraciones en

relacin al escrito de Osvaldo Sanfelice titulado MANIFIESTA.
ACOMPAA DOCUMENTACION.

A En primer lugar, existe una evidente contradiccin en cuanto al

momento en que se recibi el dinero total como pago en relacin a la
compra del Hotel Waldorf. Sanfelice afirma que mediante boleto de
compraventa de marzo de 2009 adquiri el 88,0959% de las acciones
de Hotel Waldorf SA y afirma que se abon de la siguiente manera: U$S
100.000 el 12 de diciembre de 2008, U$S 350.000 el da de la
suscripcin del boleto y el resto en 10 cuotas mensuales y consecutivas.
Esto se contradice con la documentacin que aporta: surge una nota del
vendedor Cives donde deja constancia que recibi el pago total de los
1.750.000 dlares por adelantado y antes del vencimiento de las cuotas.

B. Por su parte, Sanfelice agrega que el 2 de marzo de 2010

adquiere el 3,928 % de las acciones restantes por la suma de U$S
70.000 y que desde entonces es titular del 92,0239%. Sin embargo se
advierte que conforme fuera informado por la IGJ en fecha 17 de
septiembre de 2017 y tal como surge de la documentacin acompaada
al organismo por el propio Sanfelice, declara poseer el 97,74% de las
acciones del Hotel Waldorf SA.

C. Afirma que surge de sus declaraciones juradas de bienes

personales y de impuestos a las ganancias que tenia recursos
suficientes para la compra del Hotel Waldorf. Sin embargo no explica
como realizo la compra, de donde provino el dinero para adquirir el
hotel detallando las extracciones bancarias y el origen de los fondos
(ganancias, venta de inmuebles, etc). El tener capacidad econmica
(algo que est en duda claramente con solo observar el patrimonio en
los aos de la compra del Hotel) no implica que efectivamente haya
utilizado fondos de su patrimonio para adquirirlo. Agrega que consigno
en los documentos que realizaba la compra en COMISION ya que en un
primer momento pens en adquirir las acciones a nombre de una
empresa. Sin embargo no aclara a nombre de qu empresa quera
comprarlo.

II. Prrafo aparte merece la maniobra llevada a cabo por

Sanfelice en relacin al Sistema informtico donde se alojaba la
informacin en relacin a los pasajeros y su estada en el Hotel Waldorf.
Sanfelice modifico intempestivamente el servidor y el sistema del Hotel
Waldorf, adulterando la prueba de las maniobras de lavado de dinero
realizadas all. En la presentacin adjunta manifiesta, en relacin a los
pasajeros que se alojaron ms de 7 aos en el Waldorf, que se trat de
un error del sistema y una falla del servidor. Agrega que detectado este
supuesto error se CORRIGIO LA FECHA Y HORA EN EL SERVIDOR Y
LOS MOVIMIENTOS SE CARGARON CORRECTAMENTE. Segn
Sanfelice (y ya no se podr comprobar a raz de la adulteracin
efectuada del sistema informtico) la fecha correcta es 4/9/2013 en
relacin a los pasajeros ZAMBON JOSE Y FLORENZA.

Sin embargo, compulsando solo el libro IVA VENTAS N 5,

surge que Sanfelice minti al alegar que no existan cargos ni consumos
por fuera de estas fechas, ya que surgen facturas a estos pasajeros en
diferentes fechas que las que indica Sanfelice,. As puede advertirse en
fecha 29/9/2012 mediante factura 63801 se indica que el contribuyente
fue Zambon Jose. De igual forma ocurre el 12/3/2013, el 1/4/2013, el
5/9/2013. En el caso de Marcelo Florenza tambin se facturo el
31/08/2011, el 6/10/2011, 19/3/2013, 6/9/2013. Este libro no lo pudo
adulterar como si lo realizo con el sistema informtico del Hotel en una
clara maniobra de obstruccin de la labor de la justicia.

Para eso, agrego, solicito a la empresa CQR SISTEMAS SRL

(a cargo del sistema de gestin Hotelera CQR del Hotel Waldorf) que
audite la informacin cargada al sistema (aunque despus se contradice
al alegar que no es cargada la fecha al sistema sino que la coloca en
relacin a la fecha del sistema operativo) Acompaa un informe de la
empresa CQR SISTEMAS SRL del cual surge que habiendo revisado la
informacin de la base de datos se advierte la existencia de dos folios
que tienen fecha de ingreso 1/1/2006 y de salida 5/9/2013. Agrega que
en los folios inmediatamente anteriores hay una ventana de tiempo
entre las 10 y las 14 horas del 4 de septiembre de 2013 donde se
cargaron con fecha 1 de enero de 2006. Es decir, que segn el informe
los ingresos y egresos del 4 de septiembre de 2013 entre las 10 y las 14
horas se cargaron con fecha 1 de enero de 2006. As concluye el
informe que el servidor se pudo haber reiniciado y reseteado la fecha
del Bios y que el sistema coloca por de fecha la primera fecha valida del
reloj interno de la CPU hasta que no se ponga correctamente la fecha y
la hora.

Ruego tener presente y proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA