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CNPJ/MF Nº 61.584.140/0001-49
NIRE 35.300.029.780
Companhia Aberta
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2008, às 14:00 horas, na cidade de São
Paulo – SP, na Avenida Paulista, nº 2.439 – 12º andar, reuniram-se os membros do
Conselho de Administração da Companhia, infra-assinados, em número legal para
deliberação. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião o Presidente do
Conselho de Administração, Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior, que convidou a mim,
Alberto José Rodrigues Alves, para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que a presente
reunião tinha por finalidade deliberar sobre: a) protocolo de registro de Oferta Pública de
Certificados de Depósito de Ações (“Units”) nos termos da Instrução CVM nº 400, de
29.12.2003, conforme alterada (“ICVM 400”); b) adesão da Companhia ao Regulamento
de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2 da Bolsa de Valores de São
Paulo - BOVESPA (o “Regulamento”); c) proposta de reforma integral do Estatuto Social
da Companhia de forma a adequá-lo aos termos do Regulamento, e d) convocação da
Assembléia Geral Extraordinária da Companhia.
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(b) apresentação à Assembléia Geral de Acionistas da Companhia de
proposta de adesão da Companhia ao Regulamento de Práticas Diferenciadas de
Governança Corporativa Nível 2 da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA (o
“Regulamento”);
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JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES
Presidente Secretário
Registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 172.415/08-1, em sessão de
06.06.2008. Cristiane da Silva F. Corrêa – Secretária Geral.
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