ALFREDO AMAYA H.

CIA LTDA

ACTA No. ( )

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Bucaramanga, siendo las _______, del da _____________ , se

reuni la junta de socios de ALFREDO AMAYA H. CIA LTDA, conforme a la
convocatoria realizada por correo electrnico, el da ______________ con el
objeto de transformar la sociedad de LTDA a S.A.S. Estuvieron presentes los
siguientes socios.

NOMBRE SOCIOS IDENTIFICACION CUOTAS

La junta de socios aprueba por (#) de votos, el siguiente orden del da:
1. Designacin de presidente y secretario de la reunin.

2. Verificacin del qurum.

3. Transformacin de la sociedad Limitada en sociedad por acciones simplificada.

a. Aprobacin balance general para la transformacin.

b. Acuerdo de transformacin de la sociedad Limitada en sociedad por
acciones simplificada y cumplimiento al derecho de retiro de los socios.
c. Lectura del proyecto de los estatutos de la sociedad por acciones
simplificada.
d. Aprobacin de estatutos.

4. Eleccin o remocin de administradores y revisores fiscales.

5. Lectura y aprobacin del texto integral del acta.

1. Designacin del presidente y secretario de la reunin:

Los presentes designar como presidente a ________ y como secretario a

_______
2. Verificacin del qurum de la reunin.

El secretario verific que se encontraban presentes, reunidas y debidamente

representadas_________ cuotas sociales que corresponden al_____% del
capital, existiendo por tal motivo, qurum para deliberar y decidir vlidamente.

3. Transformacin de la sociedad Limitada en sociedad por acciones

simplificada.

a. Aprobacin balance general para la transformacin

El representante legal present el balance general de la sociedad ALFREDO

AMAYA H. CIA LTDA, con fecha de corte (fecha inferior a un mes), que
servir de base para la transformacin de la sociedad. La junta de socios
aprueba por (#) de votos, el balance presentado para la trasformacin de la
sociedad.

b. Acuerdo de transformacin de la sociedad Limitada en sociedad

por acciones simplificada y cumplimiento al derecho de retiro.

El presidente de la reunin, propuso a la junta de socios transformar la

sociedad ALFREDO AMAYA H. CIA LTDA, en una sociedad por acciones
simplificada en virtud de lo establecido en el artculo 31 de la ley 1258 del
2008. Puesta en consideracin la anterior propuesta, la junta de socios
aprueba por unanimidad la transformacin de la sociedad, dejando constancia
que se dio cumplimiento a la Ley 222 de 1995 en cuanto al ejercicio del
derecho de retiro que tienen socios.

c. Lectura del proyecto de los estatutos de la sociedad por acciones

simplificada.

d. Aprobacin de estatutos.

Puestos en consideracin los nuevos estatutos de transformacin, la junta de

socios aprueba por (#) de votos, los nuevos estatutos los cuales se adjuntan y
hacen parte integral de sta acta.

4. Eleccin o remocin de administradores y revisores fiscales.

(NOTA: Este punto debe agotarse siempre y cuando se realicen cambios
en la administracin y en la revisora fiscal, indicando el nombre, numero
de documento de identidad de la persona nombrada o removida y el
nmero de votos con los que se aprueba la decisin.

De aprobar nombramientos, deber aportar carta de aceptacin al cargo y

copia del documento de identidad de la persona nombrada, o en su
defecto, deje constancia de aceptacin al cargo dentro del acta e informe
la fecha de expedicin del documento de identidad.

5. Lectura y Aprobacin del Acta.

En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la

reunin.

____________________ _____________________
Presidente Secretario
CC. CC.