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PRIMERO PLAN RENTABLE S.A.C. EAFC, se constituy por Escritura Pblica de fecha 09 de
Octubre del 2014 ante el Notario de Lima Dr. Alfredo Paino Scarpati, Abogado Notario de
Lima encargado del oficio del Dr. Renzo Alberti Sierra, habiendo quedado inscrita en la
Partida Electrnica N 13311931 del Registro de Personas Jurdicas de Lima.
SEGUNDO.- Por Junta General de Accionistas de fecha 15 de enero del 2015, que Ud. Seor
Notario se servir insertar, los accionistas se acord lo siguiente:
1. Cancelacin del ntegro del Capital Social.
2. Autorizacin para la suscripcin de la Minuta y Escritura Pblica correspondiente.
TERCERO.- Asimismo, por Junta General de Accionistas de fecha 23 de enero del 2015, que
Ud. Seor Notario se servir insertar, los accionistas se acord lo siguiente:
1. Aprobacin para aadir la denominacin abreviada, siendo PLAN RENTABLE EAFC
S.A.C., modificacin del Artculo Primero del Pacto Social y el Artculo Primero del Estatuto.
2. Aumento del capital Social y modificacin del artculo segundo del Pacto Social y tercero
del Estatuto.
3. Modificacin del Artculo tercero del Pacto Social.
4. Modificacin de los artculos 17, 18 y 19 del Estatuto Social.
5. Adicin del artculo 20 del Estatuto.
6. Autorizacin de gestin.
CUARTO.- Finalmente por Junta General de Accionistas de fecha 15 de enero del 2015 y por
Junta General de Accionistas de fecha 23 de enero del 2015, se otorgaron facultades a la
seora DAYSI PEREZ MENDOZA DE TORPOCO, identificada con DNI N 10493023, para que
suscriba la minuta y escritura pblica que permitan formalizar los acuerdos adoptados.
Srvase Seor Notario formalizar la minuta que antecede, insertando in extenso el acta de
junta general de accionistas de fecha 15 de enero del 2015 y 23 de enero del 2015, con
arreglo a Ley.
_____________________________
Daysi Prez Mendoza de Torpoco
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
En la Ciudad de Lima, a los 15 das del mes de Enero del 2015, siendo las 10:00 A.M., en el
local social, sito en Avenida Arambur N 1005, primer piso, Distrito de San Isidro, Provincia
y Departamento de Lima, se renen en Junta Universal de accionistas de PLAN RENTABLE
PERU S.A.C. EAFC, a saber:
- Daysi Perez Mendoza de Torpoco, acreditando la propiedad de 10,126 (diez mil ciento
veintisis) acciones.
- Vctor Manuel Zapata Mendoza, acreditando la propiedad de 154 (ciento cincuenta y
cuatro) acciones.
Presidencia y secretaria
Asume la presidencia de la Junta la Seora Daysi Perez Mendoza de Torpoco y como
secretario, el Seor Vctor Manuel Zapata Mendoza.
Qurum
La Presidenta manifiesta que se encuentra representadas las 10,280 (Diez mil doscientas
ochenta) acciones del Capital Social, por lo que la presente Junta tiene la calidad de
Universal, habiendo expresado los asistentes su deseo de sesionar y adoptar acuerdos
vlidos con arreglo a lo dispuesto en el Artculo 120 de la Ley General de Sociedades.
Agenda
La agenda del da ser:
1. Cancelacin del ntegro del Capital Social.
2. Autorizacin para la suscripcin de la Minuta y Escritura Pblica correspondiente.
Orden del da
La Presidenta deja constancia que por Escritura Pblica del 09 de Octubre del 2014,
extendida ante el Notario de Lima, Doctor Alfredo Paino Scarpati, quien se encontraba a
cargo del oficio del Dr. Renzo Alberti Sierra, qued formalmente constituida la sociedad,
con el capital social de S/.1028,000.00 (Un milln veintiocho mil con 00/100 Nuevos Soles),
quedando inscrita en la Partida Electrnica N 13311931, del Registro de Persona Jurdicas de
Lima.
En el acto constitutivo la Seora Daysi Prez Mendoza de Torpoco, suscribi la totalidad de
10,126 (Diez mil ciento veintisis) acciones, pagando la suma de S/.257,000.00 (Doscientos
cincuenta y siete mil con 00/100 Nuevos Soles); el Seor Manuel Zapata Mendoza suscribi
la totalidad de 154 (ciento cincuenta y cuatro) acciones y pago la suma de S/. 15,400.00
(Quince mil cuatrocientos con 00/100 Nuevos Soles).
En la ciudad de Lima, a los 23 das del mes de Enero del 2015, siendo las 08.30 a.m. en el local social sito en
Avenida Aramburu N 1005,1er piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, se rene en
Junta Universal los Accionistas de PLAN RENTABLE PERU S.A.C. EAFC a saber:
- Daysi Prez Mendoza de Torpoco, acreditando la propiedad de 10,126 (diez mil ciento veintisis) acciones.
- Victor Manuel Zapata Mendoza, acreditando la propiedad de 154 (ciento cincuenta y cuatro) acciones.
PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
Asume la presidencia de la Junta la Sra. Daysi Prez Mendoza de Torpoco, actuando como secretario el Sr.
Victor Manuel Zapata Mendoza.
QUORUM:
La Presidenta manifiesta que se encuentran representadas las 10,280 (diez mil doscientos ochenta) acciones
del capital social, por lo que la presente junta tiene la calidad de universal, habiendo expresado los asistentes
su deseo de sesionar y adoptar acuerdos vlidos con arreglo a lo dispuesto en el Art. 120 de la Ley General
de Sociedades.
AGENDA
1. Aprobacin para aadir la denominacin abreviada, siendo PLAN RENTABLE EAFC S.A.C.,
modificacin del Artculo Primero del Pacto Social y el Artculo Primero del Estatuto.
2. Aumento del capital Social y modificacin del artculo segundo del Pacto Social y tercero del Estatuto.
3. Modificacin del Artculo tercero del Pacto Social.
4. Modificacin de los artculos 17, 18 y 19 del Estatuto Social.
5. Adicin del artculo 20 del Estatuto.
6. Autorizacin de gestin.
La presidenta manifiesta que si bien es cierto la Ley General de Sociedades seala que se puede constituir
una empresa con el 25% (veinticinco por ciento) del capital pagado suscribindose la integridad de acciones,
tambin es cierto que el monto del capital social de S/. 1'028,000.00 (Un Milln Veinte y Ocho Mil y 00/100
Nuevos Soles), es inferior a la suma de S/. 1'100,000.00 (Un Milln Cien Mil y 00/100 Nuevos Soles) que es el
capital social mnimo que establece el artculo 2 del Decreto Ley N 22014, en cuya virtud se requiere
adecuar el capital social a lo sealado en la norma citada. Igualmente la ley seala que el capital social debe
estar totalmente pagado en efectivo al momento de iniciar sus operaciones, a cuyo fin se deben tomar las
medidas correctivas del caso.
Despus de un acucioso debate al respecto, la Junta General de Accionistas de la empresa acuerda en forma
unnime lo siguiente:
PACTO SOCIAL
PRIMERO.- Por el presente pacto social, LOS OTORGANTES manifiestan su libre voluntad de constituir
una Sociedad Annima bajo la denominacin de "PLAN RENTABLE PERU S.A.C. EAFC", pudiendo utilizar
la denominacin abreviada PLAN RENTABLE EAFC S.A.C. obligndose a efectuar los aportes para la
formacin del capital social y a formular el correspondiente estatuto.
ESTATUTO
ARTCULO 1.- DENOMINACIN - DURACIN - DOMICILIO:
La sociedad se denomina "PLAN RENTABLE PERU S.A.C. EAFC", pudiendo utilizar la abreviatura "PLAN
RENTABLE EAFC S.A.C.". Tiene una duracin indeterminada, inicia sus operaciones al da siguiente de
otorgada la autorizacin de operaciones que emite la Superintendencia de Mercado de Valores. Su domicilio
es la provincia de Lima, Departamento de Lima, pudiendo establecer sucursales y oficinas en cualquier lugar
del pas o en el extranjero.
2. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACIN DEL ARTCULO SEGUNDO DEL PACTO
SOCIAL Y TERCERO DEL ESTATUTO.
En este acto el la Presidenta manifiesta la necesidad de aumentar el capital de la sociedad con la finalidad de
desarrollar mejor su objeto social, acordando los socios por UNANIMIDAD aumentar el capital de
S/.1028,000.00 (UN MILLON VEINTIOCHO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) el cual desean
incremental a S/. 1'100,000.00 (Un Milln Cien Mil y 00/100 Nuevos Soles), incrementndose el capital
inicial mediante el aporte de S/. 72,000.00 (Setenta y dos Mil con 00/100 Nuevos Soles) realizndose el
aumento por el siguiente concepto:
Aporte en dinero en efectivo de los socios:
- DAYSI PEREZ MENDOZA DE TORPOCO ----------------------------------------------------------------S/. 70,900.00
- VICTOR MANUEL ZAPATA MENDOZA ---------------------------------------------------------------------S/. 1,100.00
Se deja expresa constancia que el aporte de capital es en dinero en efectivo segn vouchers de depsitos
bancarios que usted seor Notario se servir a insertar, y que los vouchers de depsitos bancarios dan en total
la suma de S/. 72,000.00 (Setenta y dos mil con 00/100 NUEVOS SOLES).
Asimismo los socios por unanimidad acordaron emitir 720 (Setecientos veinte) acciones, con un valor nominal
de S/. 100.00 (Cien Y 00/100 Nuevos Soles) y con derecho a voto cada una, totalmente suscritas y pagadas,
que sumadas a las acciones existentes dan un total de 11,000 (Once mil) acciones.
SOCIOS ---------------------------------------------------ACCIONES-------------------------------------------------------
CAPITAL
DAYSI PEREZ MENDOZA DE TORPOCO ----------------10,835--------------------------------------------
S/.1083.500.00
VICTOR MANUEL ZAPATA MENDOZA ---------------165--------------------------------------------------------
S/.16,500.00 TOTAL -------------------------------------------------------11,000---------------------------------------------------
S/.1100,000.00 Como consecuencia del aumento de capital antes descrito, la Junta aprob por
UNANIMIDAD de votos modificar el ARTCULO SEGUNDO DEL PACTO SOCIAL Y TERCERO DEL
ESTATUTO SOCIAL, cuyo tenor literal es el siguiente:
PACTO SOCIAL
SEGUNDO.- El monto del capital social es la suma de S/. 1'100,000.00 (Un Milln Cien Mil y 00/100
Nuevos Soles), dividido y representado por 11,000 (Once Mil) acciones nominativas de un valor de S/.
100.00 (Cien y 00/100 Nuevos Soles) cada una ntegramente suscritas y totalmente pagadas en la
siguiente forma:
- DAYSI PEREZ MENDOZA DE TORPOCO, suscribe 10,835 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CINCO) acciones nominativas y paga la suma de S/. 1083,500.00 (Un Milln Ochenta y Tres Mil
Quinientos y 00/100 nuevos soles), mediante aporte en dinero efectivo, siendo propietaria del 98.5%
(Noventa y ocho punto cinco por ciento) del capital social.
- VICTOR MANUEL ZAPATA MENDOZA, suscribe 165 (Ciento Sesenta y Cinco) acciones nominativas y
paga la suma de S/. 16,500.00 (Diecisis Mil Quinientos y 00/100 nuevos soles) , mediante aporte en
dinero efectivo, siendo propietario del 1.5% (Uno punto cinco por ciento) del capital social.
E STATUTO
ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL.
El capital social es la suma de S/. 1100,000.00 (Un Milln Cien Mil y 00/100 Nuevos Soles) , dividido y
representado por 11,000 (Once Mil) acciones nominativas de un valor de S/. 100.00 (Cien con 00/100
Nuevos Soles) cada una de ellas, ntegramente suscritas y totalmente pagadas por los socios en la siguiente
forma:
- DAYSI PEREZ MENDOZA DE TORPOCO, suscribe 10,835 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CINCO) acciones nominativas y paga la suma de S/. 1'083,500.00 (Un Milln Ochenta y Tres Mil
Quinientos y 00/100 nuevos soles), mediante aporte en dinero efectivo, siendo propietaria del 98,5%
(Noventa y ocho punto cinco por ciento) del capital social.
- VICTOR MANUEL ZAPATA MENDOZA, suscribe 165 (Ciento Sesenta y Cinco) acciones nominativas y
paga la suma de S/. 16,500.00 (Diecisis Mil Quinientos y 00/100 nuevos soles), mediante aporte en
dinero efectivo, siendo propietario del 1.5% (Uno punto cinco por ciento) del capital social.
PACTO SOCIAL
TERCERO.- La sociedad se regir por el estatuto siguiente y en todo lo no previsto por este, se estar a lo
dispuesto por la Ley General de Sociedades, Ley 26887, que en adelante se le denominar La Ley, as como
por lo sealado en la norma denominada 'Empresas Administradoras de Fondos se constituirn como
Sociedades Annimas" - Decreto Ley N 22014 y el Reglamento de CONASEV N 730-97-EF/94.10, y sus
modificatorias y dems normas que regulan el Mercado de Fondos Colectivos.