INVERSIONES LOS ABETOS S.A.S.

EN LIQUIDACIN

NIT. 900.493.170-3

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Medelln, Ant., siendo las 10:00 A.M. del da 20 del mes de Noviembre del
ao 2017, en las oficinas de la sociedad, estando reunidos la totalidad de los socios
propietarios de las cuotas o partes de inters en que se divide el capital social de la
compaa INVERSIONES LOS ABETOS S.A.S., decidieron constituirse en asamblea
extraordinaria de socios, sin previa convocatoria, pero vlidamente conforme a la ley
(Cdigo de Comercio - Art. 182, segundo inciso).

Al efecto estaban presentes las siguientes personas:

Accionistas No. De cuotas Capital social % Total

Total Cuotas representadas, _____ mil (_.000), correspondientes al cien por ciento
(100%) de las Cuotas en que se divide la totalidad del capital social de la Empresa.

Se hicieron presentes igualmente los seores _____ si existen invitados o socios gestores.

Presidio la reunin el socio ________________ y actu como secretario el socio

_____________________ quienes fueron elegidos por unanimidad de votos.
 ORDEN DE DA

1. Aprobacin orden del da.

2. Verificacin del qurum.
3. Propuesta de Reactivacin de la Sociedad.
3.1. Certificacin de condiciones legales para proceder a la reactivacin Ley
1429 de 2010 artculo 29.
3.2. Aprobacin del Proyecto de Reactivacin.
3.3. Aprobacin de los estados financieros.
3.4. Aprobacin Reactivacin de la Sociedad.
3.5. Aviso a los acreedores.
4. Elaboracin, lectura y aprobacin del acta.

DESARROLLO

1. El orden del da fue aprobado por unanimidad.

2. Verificacin del Quorum. El representante legal de la compaa previo llamado a lista,

inform que se encontraban representados en esa reunin, todas las cuotas o partes de
inters, que conforman el capital social de la compaa, que es la suma de ______
millones de pesos ($_.000.000) moneda corriente, (adems de la totalidad de los socios
gestores, por lo cual se tiene el qurum para deliberar y decidir en dicha reunin.

3. Propuesta de Reactivacin de la Sociedad. El gerente de la sociedad INVERSIONES

LOS ABETOS S.A.S., en su calidad de presidente de la reunin coloca a
consideracin la reactivacin de la sociedad, para ello presenta la siguiente motivacin
y cumplimiento de requisitos legales que se indican a continuacin.

3.1. Certificacin de condiciones legales para proceder a la reactivacin Ley 1429 de

2010 artculo 29. El presidente de la reunin indica que a la fecha, la sociedad no
tiene pasivos y no se ha iniciado la distribucin de remanentes a favor de los socios
actuales de la empresa. En atencin a ello se da cumplimiento expreso a los
 postulados indicados en el artculo 29 de la Ley 1429 de 2010 y solicita su
aprobacin.

Sometida a discusin la anterior proposicin fue aprobada por unanimidad de

votos.

3.2. Aprobacin del Proyecto de Reactivacin. El gerente toma la palabra para exponer
que en su opinin es conveniente la reactivacin de la compaa en razn de su
trayectoria
comercial__________________________________________________
_____________________________________.

Sometida a discusin la anterior proposicin, fue aprobada por unanimidad de

votos.

3.3. Aprobacin de los Estados Financieros. Se colocan a consideracin los estados

financieros con corte al __ de _______ de 2015, documentos que se anexan a la
presente acta y forman parte integral de la misma.

Sometida a discusin la anterior proposicin fue aprobada por unanimidad de

votos.

3.4. Aprobacin Reactivacin de la Sociedad. En consideracin al cumplimiento de la

totalidad de los requisitos para la formalizacin de la reactivacin de la sociedad
indicados en el artculo 29 de la Ley 1429 de 2010 y relacionados en los puntos
anteriores, el presidente de la reunin propone se apruebe la reactivacin de la
sociedad INVERSIONES LOS ABETOS S.A.S.

Sometida a discusin la anterior proposicin fue aprobada por unanimidad.

3.5. Aviso a los acreedores. La determinacin de reactivacin ser informada a los

acreedores dentro de los quince das siguientes a la fecha en que se adopt la
decisin, mediante comunicacin escrita dirigida a cada uno de ellos.
 Producto de la reactivacin aprobada mediante la presente acta los acreedores
tendrn derecho de oposicin judicial en los trminos previstos en el artculo 175
del Cdigo de Comercio. La accin podr interponerse dentro de los treinta das
siguientes al recibo del aviso de que trata el inciso anterior. La accin se tramitar
ante la Superintendencia de Sociedades que resolver en ejercicio de funciones
jurisdiccionales a travs del proceso verbal sumario.

Despus de un receso para su elaboracin, fue leda la presente acta, la cual se aprob por
unanimidad de votos y sin modificaciones autorizndose al gerente y representante legal
de la sociedad, seor _____________ para que autorice la presente acta y proceda a
presentarla ante la Cmara de comercio de su domicilio para su posterior registro.

No habiendo ms asuntos para tratar, siendo las ___ del da 20 de Noviembre del ao
2017, se levanta la sesin.

Para constancia se firma por los suscritos presidente y secretario.

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PRESIDENTE

____________________

SECRETARIO