ACTA DE DIRECTORIO N 17

En la Ciudad de.., Capital de, a los veintiocho das del mes de Marzo del
ao dos mil diecisiete, siendo las quince horas, se renen en el local social los
Miembros del Directorio de la Firm .; Presidente: .; Vicepresidente:..; y
el Sndico Titular Seor.. Para tratar el siguiente Orden del Da:

1) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Inicia las deliberaciones el Directorio, y luego de un intercambio de pareceres se

resuelve Convocar a Asamblea General Ordinaria, para el da Lunes 10 de Abril del
corriente, a las 10:00 hs. en Primera Convocatoria; con el siguiente Orden del da.

1. Designacin de un Presidente para presidir la Asamblea y un Secretario de

Asamblea.
2. Lectura y consideracin de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Resultados, e Informe del Sndico, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2016.
3. Tratamiento del Resultado del Ejercicio Econmico.
4. Eleccin de Directores y Sndicos
5. Retribucin de Directores y Sndicos.
6. Eleccin de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Se encomienda al Presidente Sr. .a realizar todas las gestiones

necesarias para realizar esta Asamblea.

No habiendo otro punto a ser considerado, se levanta la sesin siendo las diecisis
horas con treinta minutos, firmando el acta los presentes en prueba de conformidad.

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Presidente Vicepresidente

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Sndico Titular