ACTA PARA LA DESIGNACIN DE GERENTE GENERAL

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Juliaca, a las 9.00 horas del da 07 de Noviembre de 2016, se reuni la Junta

General de Accionistas de la sociedad MINIMARKET SUPER ELRY SRL., inscrita
en la Partida N 11779845 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral
de Puno y Juliaca, en el local de la sociedad sito en Jr. San Martin N 434 Distrito de
Juliaca, provincia de San Romn y departamento de Puno. Concurrieron a la Junta
los siguientes accionistas:

Nancy Huaricallo Tito, titular de 25% Participaciones, con un valor nominal de S/.
1.00 por cada accin.

Irene Maraza Sucapuca titular de 25% Participaciones, con un valor nominal de

S/. 1.00 por cada accin.

Mirian Itala Yucra Zea, titular de 25% Participaciones, con un valor nominal de
S/. 1.00 por cada accin.

Se design como Presidente de la Junta al Srta Mirian Itala Yucra Zea y como
Secretario al seor Irene Maraza Sucapuca Encontrndose presentes la totalidad de
accionistas que representan el 100% del capital social y estando todos de acuerdo
con celebrar una Junta Universal de conformidad con el artculo 120 de la Ley
General de Sociedades, los accionistas manifestaron su conformidad con celebrar la
presente junta y con los asuntos a tratarse en ella.

AGENDA

El Presidente manifest que los asuntos a tratarse en la presente junta eran los
siguientes:

Designacin del nuevo gerente general.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

Designacin del nuevo gerente general.

El presidente manifest que el da 04 de Noviembre de 2016 el gerente general de la

sociedad, Srta Irene Maraza Sucapuca , identificado con DNI N 48333873 haba
presentado su carta de renuncia al cargo, por lo que era necesario poner en
conocimiento de la Junta tal situacin a fin de que se proceda a la designacin de un
nuevo gerente general.
Para estos efectos, el Presidente propuso a la seorita Nancy Huaricallo Tito,
identificado con DNI N 77125288 para que ocupe el cargo de gerente general.

De esta manera, despus de una breve deliberacin, la Junta acord por unanimidad
designar a la seorita Nancy Huaricallo Tito, identificado con DNI N 77125288
como nueva gerente general de la sociedad, quien ejercer el cargo con las
facultades y responsabilidades que le atribuyen la Ley General de Sociedades y el
estatuto de la sociedad.

Sin ms asuntos que tratar, la presente junta se declar concluida a las 12.00
horas del da, procediendo los seores accionistas a la lectura, aprobacin y
suscripcin de la presente acta.

Nancy Huaricallo Tito Irene Maraza Sucapuca

Mirian Itala Yucra Zea