ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPASIA AGRICOLA RBANANERA SAINTE MARIE AGRIBANSANTMAR CIA, LTDA. Fan fa ciudad de Muchala a los ciavo dias del ines de Junin det dos maul diesisiste a Jas 10800 pe. Lin el Gomiciliy ubicado ew las calles Av, Cizeunvalneién Norte y SN en el Contra Comercial Uniove de esta ciudad de Machaln se revinicn los sociox, Tog. Luis Emilio Jane Abod, Dr. Viclor Manuel Crdotiex Romer, Abgda, Rosa Maria Ordojiez Palacios, por sus propios derechos. Convacados para ef efecto de conformidad a io establecido en ios estatutos, al conotatarse ol 100% de la comparecencia a ia junta que es presidieda por ia Abgda, Kosa Maria Orduiier Palacios como presidenta de ta compatita, v el Dr. Victor Manus! Ondofice Romero en calidad de gerente, quien accila camo scertiarin AN-FOC, con ly cual por unarimitad acverdan celebrar sesion de la Junia General de Soe: s con cl objetivo de resolver los siguientes puntos del orton del dia, 1. Conocimientn vy Aprobacién de los Estados Finaneivros Rectificatorios correspondientes a ejercicio eeonémice 2013, 2. Conoeimiento y aprobacién del informe de Gerencia det perioda contable 2013, 8.-Conocer y resolver sobre la Utilidad del periodo 2013. Después de conver ef orden del dia, sc coalinda com el primer ord ya funva por unaninsidad, Resueive: Autorizar al Ur, Victor Manuel Ordomiez Romero gerente y pepe mtante legal, a infermur sobre la situacion ccondmica finemciera acl peciodo 2013; tnferina que tos Estados Financieros Rectiticadas del periado 2013, hubo utilidades por un monte de $ 1753,04 e¢ un valor pequerio debiao aque la empresa cs nueva y se Teva a cabo un proceso de produce vez evaluacion en la forma de rendir las operaciones. Ladoga de analizar ¢l respective infurmr se procede a ta aprobaciéu del informe ¥ de les esiades financicres Rectiticatorios presentados, » respecto a las autiidades deciden no separtirlas, y dejarlas acumulae porn utilizerlas en enalymer eventualidad, no habiendo otros asumws que considerar + como vonsta en la convocatoria, el Sr. Presidente concede un receso para la redaceién det acta. Reinstlada Ja sesion se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, ef presidente levanta la Junta Universal de accionistas siendo Ing 11b15 am. Para meyor constaneia firman los socios al pic de la presente acta. "Teas ut 2. (a. A Abgda, Roda Marja Ordo: Dr, Victor Manuel Ordofice Rbmer PRESIDIATA GERENTE ; i ing. Lae Faghio Saree Abad socto