NOMBRE DE LA COMPAÑÍA XYZ

AUDITORÍA INTERNA
ACTA DE REUNIÓN

Proyecto:

Líder de Auditoria Interna:

Fecha de la Reunión:

Hora de Inicio:

Hora de Finalización:

Lugar:

Asistentes
Registrar los asistentes tanto de Auditoria como del área auditada, con sus correspondientes
cargos

Temas de la reunión
Descripción de cada uno de los temas de la reunión.

Cuando la reunión es de validación de oportunidades de mejora identificadas, se sugiere adjuntar el informe

borrador presentado como parte del actai, así como establecer y registrar la fecha en la cual se entregarán los
planes de acción por parte del dueño del proceso.

Si el informe no se adjunta como parte integral del Acta, se puede anexar una relación de cada una de las
oportunidades de mejora identificadas, junto con los comentarios del dueño del proceso, así como la fecha de
entrega de los planes de acción.

Oportunidad de Mejora Riesgo Recomendació Comentarios Fecha de

n del dueño de entrega del
Proceso Plan de Acción

Compromisos y/o actividades a realizar

Definición de los compromisos y/o actividades a realizar por cada uno de los participantes en la
reunión, dicha actividad deberá registrar el nombre del responsable que adquiere el compromiso, la
actividad a realizar y la fecha propuesta para su entrega.

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Firma Firma
Líder de Auditoria Interna Participantes en la reunión

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Se debe recordar que la reunión de validación debe permitir generar espacios de discusión.