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SESIÓN ORDINARIA
ACTA Nº 3742 En la ciudad de San Salvador, a las once horas con treinta minutos del lunes
treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.
INASISTENCIA CON EXCUSA: Licenciada Sandra Edibel Guevara Pérez, licenciado Oscar
Armando Morales Rodríguez, licenciado Alejandro Rivera, licenciado Walter de Jesús Zúniga
Reyes, licenciado Edgar Reynaldo Roldán Salinas, señora María del Carmen Molina vda. de
Bonilla e ingeniero Hugo Rafael Santamaría Molina.
Desarrollo de la sesión:
Se dio lectura al acta de Consejo Directivo N° 3741, la cual fue aprobada con las
observaciones hechas por el licenciado José Armando Barrios, Secretario General del ISSS,
quien aclaró que se revisará la asistencia del acta en mención por detallarse como suplente
una exconcejal y la observación de la doctora Nuria del Carmen Quinteros, de corregir en el
punto 3.1.; personas que se incorporaron a la sesión a la licenciada Claudia Liduvina Escobar
Campos.
Se hace constar que en este punto se incorporaron a la sesión el doctor Rafael Reyes
Rodríguez, la licenciada Rebeca Beatriz Flores Palacios, la licenciada Claudia Liduvina
Escobar Campos y el doctor Ricardo Cea Rouanet.
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Para este punto estuvieron presentes: Licenciado René González Elías, subdirector
Administrativo; doctor Ricardo Federico Flores Salazar, subdirector de Salud; licenciada
Violeta Haydee Quan Rodríguez, jefa de la Unidad de Auditoria Interna; licenciado Carlos
Argueta Chávez, jefe de la Unidad Financiera Institucional; licenciado Rolando Sánchez, jefe
del departamento de Contabilidad; y licenciado Fernando Antonio Hernández, Gerente
Administrativo del Fondo de Protección de los Trabajadores; por Velásquez Granados y Cía.:
licenciado José Alberto Pinto, licenciada Karen Rosas y licenciada Patricia Janira Monge.
Objetivo general
• Expresar una opinión independiente sobre las cifras presentadas en los Estados
Financieros del Régimen de Salud, para el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2017, los cuales deberán estar preparados de acuerdo a los Principios
de Contabilidad y Normativa del Sistema de Contabilidad Gubernamental aplicables a
las Instituciones Gubernamentales.
• Expresar una opinión independiente sobre las cifras presentadas en los Estados
Financieros del Fondo de Protección, para el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2017, los cuales deberán estar preparados de acuerdo a Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC’s).
Objetivos específicos
Orientados a verificar:
El cumplimiento de las políticas y procedimientos administrativos y legales
establecidos en la operatividad.
La calidad y eficiencia con que se están llevando a cabo las responsabilidades
asignadas a los diferentes departamentos o dependencias del Instituto.
La efectividad del control interno de los sistemas administrativos y financieros.
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Que los activos del Instituto, estén registrados y protegidos contra pérdidas o daños de
cualquier índole.
Proveer una opinión independiente.
Nuestro trabajo consistirá en efectuar una Auditoría Externa al Régimen Salud del
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), tal como lo establecen las Normas
Internacionales de Auditoría (NIA’s), Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la
Corte de Cuentas de la República de El Salvador (NAG) y Normas Técnicas de Control
Interno Específicas del ISSS, para el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2017.
Fases Generales.
a) Estudiaremos los Procedimientos de Control Interno y aplicaremos las pruebas
pertinentes para confirmar la información obtenida.
b) Auditaremos las Cuentas del Estado de Situación Financiera, que puedan hacerse con
anticipación al cierre del ejercicio 2017.
c) Auditaremos los Estados Financieros, por el período comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2017.
Fases Específicas.
a) Comprobar y Evaluar las Operaciones Financieras.
b) Revisaremos la documentación que ampara las diferentes operaciones.
c) Verificaremos las operaciones financieras.
d) Solicitaremos y obtendremos explicaciones o informes necesarios para justificar
cualquier situación u operación que lo amerite.
e) Analizaremos e investigaremos los pagos efectuados con base a comprobantes
originales, debidamente legalizados y autorizados.
f) Revisaremos las Planillas de Facturación por Cotizaciones.
g) Validaremos y verificaremos las Planillas por Remuneraciones.
El informe de auditoría externa del ejercicio 2016, presenta las siguientes opiniones y
conclusiones:
1 Opinión Limpia, sobre la razonabilidad de las cifras que reflejan los Estados
Estados Financieros
Financieros.
2 El estudio y evaluación del Control Interno, no reveló condiciones
Control Interno
reportables.
El examen al cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, reveló 3
condiciones reportables a la administración del ISSS, al 31 de diciembre de
Cumplimiento de Leyes y Regulaciones
3 2016 quedaron en proceso de ser subsanados por la administración de
Aplicables
ISSS-Régimen Salud.
Informe sobre el Proceso de Registros y El examen a los procesos de registro y control de las cuentas de los Estados
Control de las Cuentas que Conforman Financieros, no reveló incumplimientos por parte de la administración del
4 los Estados Financieros ISSS, por el período que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de
2016.
El dictamen sobre la cobertura de las prestaciones económicas establecidas
en la cláusula 54 del Contrato Colectivo de Trabajo, Inversiones Financieras
y Administración de los Recursos Asignados para el desempeño de las
5 funciones del Fondo de Protección de los Trabajadores del Instituto
Operaciones del Fondo de Protección
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) durante el período de enero a
diciembre de 2016, hemos expresado una Opinión Limpia, sobre el
cumplimiento de la cobertura de prestaciones y razonabilidad de las cifras
que reflejan los Estados Financieros.
El dictamen sobre cumplimiento en cuanto a eficiencia, uso y destino de las
asignaciones económicas otorgadas al Sindicato de los trabajadores del
6
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS), establecidas en
Prestaciones y Obligaciones a favor del establecidas en las cláusulas 52 (Contribución para Salud), 53 (Contribución
Sindicato (STISSS) para Actividades Culturales, Artísticas, Deportivas y Similares) y 67 (Local
para el Sindicato) del Contrato Colectivo de Trabajo. Durante el período de
enero a diciembre de 2016, hemos expresado una Opinión Limpia.
El examen y evaluación a los sistemas informáticos (TIC´s) del ISSS reveló
Informe sobre el Proceso de Soporte “6 condiciones reportables” por el período comprendido del 01 de enero al 31
Técnico, Seguridad y Funcionamiento de de diciembre de 2016, pero que no afectan las cifras en los Estados
7 los Sistemas Informáticos del ISSS Financieros, a la fecha se encuentran en proceso de ser subsanadas por la
administración del ISSS.
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a) Ambiente de Control.
b) Valoración del Riesgo.
c) Actividades de Control.
d) Información y Comunicación.
e) Monitoreo.
Enfoque de la auditoría
Informes a emitir
I. Aspectos Generales
II. Informe a los Estados Financieros
III. Informe de Evaluación de la Estructura de Control Interno
IV. Informe sobre el Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables
V. Informe sobre los Procesos de Registros y Control en los Estados Financieros
VI. Informe de Operaciones del Fondo de Protección
VII. Informe de Prestaciones y Obligaciones a favor del Sindicato
VIII. Informe Sobre el proceso de Soporte Técnico, Seguridad y funcionamientos de los
Sistemas Informáticos.
IX. Informe de Seguimiento y Recomendaciones de Auditoría Anterior del Régimen de
Salud.
Es de mencionar que del informe final, se emitirá una copia a la Corte de Cuentas de
la República, en cumplimiento al Artículo 64 de la Ley de la Corte de Cuentas de la
República.
Cronograma de actividades.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA AL ISSS REGIMEN SALUD
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
2017 2018
No. Actividades Evento Fechas Estimadas
A M J J A S O N D E F M A
5 Recepción de Estados Financieros Aproximadamente se espera recibir 15
1ra. Carta de Gerencia ( enero
a junio) y Seguimiento a
8 13
3 meses después de la entrega del
Entrega de Carta de Gerencia Definitiva Memorándum de Planificación
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA AL ISSS REGIMEN SALUD
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
2017 2018
No. Actividades Evento Fechas Estimadas
A M J J A S O N D E F M A
9 Recepción de Estados Financieros Aproximadamente se espera recibir 13
2da. carta de gerencia
12 23
2 meses despúes del cierre de
Entrega de Carta de Gerencia Definitiva noviembre
13 Recepción de Estados Financieros Aproximadamente se espera recibir 19
Informe Final de Auditoría
al 31 de diciembre 2017
16 20
2 meses después del cierre del
Entrega de Carta de Gerencia e Informe Final Definitivos ejercicio fiscal 2017.
Fechas límites
3.1. Informe jurídico referente a la presentación en tiempo y forma de los recursos de revisión
interpuesto por Droguería Pisa, S.A. de C.V. en contra de la declaratoria desierta de la
Licitación Pública N° 2G17000042 denominada: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PARA EL SUMINISTRO DE TRATAMIENTO DE DIÁLISIS PERITONEAL
AUTOMATIZADA, QUE INCLUYE: SOLUCIONES, ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN
Y DESCONEXIÓN DEL SISTEMA, EQUIPO Y ENTREGA DOMICILIAR DE PAQUETES
A PACIENTES ADSCRITOS AL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA
AMBULATORIA".
Estuvo presente para este punto la licenciada Rossana Márquez de Ortiz, colaboradora
jurídica del departamento jurídico de gestión administrativa.
Informó que al admitirse este día el recurso de revisión, el plazo para la resolución del
mismo vence el 21 de agosto de 2017, por lo que la Comisión Especial de Alto Nivel, que lo
analizará, tendrá que presentar su recomendación al Consejo Directivo, antes de esa fecha.
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Así mismo:
Estuvieron presente para este punto: doctora Maritza Lorena Carcache, Médico
Oncólogo del Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico; doctor Fausto Campos Ortiz, jefe del
departamento de planificación de bienes y servicios médicos; licenciado Joao Bartolomé
Alfaro Olano, jefe de la UACI; licenciado Irvin Iván Santos Vallecios, jefe departamento de
Gestión de Compras; y licenciada Adriana Salazar, analista de UACI.
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MONTO TOTAL A
CANTIDAD A CONTRATAR
CANTIDAD PRECIO
No. CODIGO DESCRIPCION SOCIEDAD MARCA PAIS CONTRATAR HASTA POR
SOLICITADA UNITARIO ($)
HASTA POR INCLUYENDO IVA
($)
OBSERVACIONES:
(A) SE AUTORIZA PARA CONTRATACIÓN EN CONSIDERACIÓN DEL NUMERAL 5.8
DE LOS ASPECTOS GENERALES EL CUAL EXPRESA: “EL ISSS PODRÁ
AUTORIZAR PARA CONTRATACIÓN A PROVEEDORES QUE POSEEN
INCUMPLIMIENTOS DE ENTREGAS MAYORES A 120 DIAS EN LOS ÚLTIMOS
DOS (2) AÑOS, SEGÚN INFORME INTERNO EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO
DE CONTRATOS Y PROVEEDORES; CUANDO ASI CONVENGA A LOS
INTERESES INSTITUCIONALES. (EJEMPLO: OFERTANTES ÚNICOS,
MEDICAMENTOS HUÉRFANOS, MEDICAMENTOS DE DIFÍCIL ADQUISICIÓN Y
MEDICAMENTO INNOVADOR) Y EN CONSIDERACIÓN A LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 1, 2, 50, 65 Y 246 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA,
QUE FUNDAMENTALMENTE ESTABLECEN SEGÚN SU ORDEN:
A) QUE EL ESTADO Y TODA PERSONA TIENE LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR A
LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, EL GOCE DE LA SALUD, LA CULTURA, EL
BIENESTAR ECONÓMICO Y JUSTICIA SOCIAL.
B) QUE TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD FÍSICA
Y A SER PROTEGIDA EN LA CONSERVACIÓN Y DEFENSA DE LOS MISMOS.
D) QUE LA SEGURIDAD SOCIAL CONSTITUYE UN SERVICIO PÚBLICO DE
CARÁCTER OBLIGATORIO;
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TOTAL 04 $ 430,501.05
zona occidental y oriental”. Explicó el informe que contiene: introducción, objetivos general,
alcance, resultados, conclusiones generales, recomendación general y cartas de gerencias.
Relató el acta de la comisión el doctor Leopoldo Andrés Rivera Ticas, representante del
Colegio Médico de El Salvador, quien dio a conocer los puntos tratados en la reunión.
El relator de la comisión manifestó que el licenciado Irvin Iván Santos Vallecios, jefe
del Departamento Gestión de Compras de la UACI, sometió a consideración la
recomendación de la comisión evaluadora de ofertas para la Licitación Pública N°
G2G17000014 denominada: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALDERAS DEL ISSS”, para lo cual dio a conocer
los nombres de los miembros de la comisión evaluadora de ofertas, las fechas del proceso y
la asignación presupuestaria; la cual contiene 17 códigos. Además informó que 4 empresas
retiraron bases de licitación, y 2 ofertaron, las cuales fueron analizadas por la comisión
evaluadora de ofertas, quien recomienda declararla desierta por no cumplir las sociedades
ofertantes con la evaluación técnica y financiera establecida en las Bases de licitación en
referencia, de acuerdo a razonamiento expresado en cuadro de análisis. Detalló los
incumplimientos presentados en las ofertas.
El relator de la comisión manifestó que el licenciado Irvin Iván Santos Vallecios, jefe
del Departamento Gestión de Compras de la UACI, sometió a consideración la base para la
Licitación Pública N° 2G17000058 denominada: “SUMINISTRO DE PRODUCTOS
LÁCTEOS Y HUEVOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA CENTROS DE
ATENCIÓN DEL ISSS”, la cual contiene 11 códigos, solicitados por 4 dependencias del
ISSS. Con el objeto de comprar productos lácteos y huevos, ya que son necesarios para la
preparación de alimentos para pacientes y empleados de los centros de atención del ISSS.
Explicó las generalidades de la misma, los términos técnicos, legales y administrativos,
contenidos en la base de la licitación en referencia.
El relator de la comisión manifestó que el licenciado Irvin Iván Santos Vallecios, jefe
del Departamento Gestión de Compras de la UACI, sometió a consideración la declaratoria
de urgencia y aprobación de los Aspectos Generales para la Contratación Directa N°
4G17000012 denominada: “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA
REALIZAR ANÁLISIS DE CALIDAD A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR EL ISSS”, la
cual contiene 53 códigos, solicitados por DACABI del ISSS. Con el objeto de realizar los
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respectivos análisis de laboratorio a los medicamentos que adquiere el ISSS y así garantizar
que éstos serán proporcionados a los derechohabientes con la debida calidad. Explicó las
generalidades de la misma, los términos técnicos, legales y administrativos, contenidos en los
aspectos generales en referencia.
Justificación
Para el año 2017 se solicita la Adquisición de Servicio de Laboratorio para realizar Análisis de
Calidad a Medicamentos Adquiridos por el ISSS, necesario para seguimiento a los muestreos
de rutina para realizar análisis físico químico y/o microbiológicos a los medicamentos
adquiridos por el ISSS a nivel nacional, análisis a muestras presentadas dentro del proceso
de calificación que requieran evaluación seguimiento y resolución de investigaciones técnicas
derivadas de reportes de productos con defecto de calidad, seguimiento a productos con
antecedentes de rechazo, lotes entregados en concepto de cambio por rechazo, verificación
de características físicas, etc. En busca de garantizar que estos sean proporcionados a los
derechohabientes con la calidad requerida, por lo que es importante garantizar la continuidad
del servicio para cubrir la necesidad 2017; por lo anterior, es necesario que se emita la
Resolución Razonada en la cual se declare la URGENCIA y aprobación de los Aspectos
Generales de la Contratación Directa N° 4G17000012.
El relator de la comisión manifestó que el licenciado Irvin Iván Santos Vallecios, jefe
del Departamento Gestión de Compras de la UACI, sometió a consideración la solicitud de
aprobación para prorrogar de adjudicación de la Licitación Pública Nº 2G17000048
denominada: "CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA
PACIENTES Y PERSONAL DE LAS UNIDADES MÉDICAS ZACATECOLUCA, USULUTÁN
Y SANTIAGO DE MARÍA DEL ISSS".
Justificación
Se remiten los antecedentes de solicitud para prorrogar la adjudicación de la Licitación
Pública Nº 2G17000048 denominada “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES Y PERSONAL DE LAS UNIDADES MÉDICAS
ZACATECOLUCA, USULUTÁN Y SANTIAGO DE MARÍA DEL ISSS”, en vista que todavía no
se ha recibido completo el informe de análisis de calidad microbiológica de los alimentos
ofertados incluidos en la gestión en referencia emitido por DACABI, los cuales suman el 50%
de la Evaluación Técnica y en vista que dicha gestión se vence el próximo 11 de agosto de
2017, situación que dificulta la presentación de la recomendación antes del plazo de
vencimiento de la gestión, en tal razón, se solicita prorrogar el plazo para la adjudicación
hasta por un plazo de 15 días calendario, contados a partir del 12 de agosto de 2017, plazo
que finalizará el día 26 de agosto de 2017.
El licenciado Barrera Salinas comentó que habría que revisar la parte financiera, ya
que las bases de licitación están muy exigentes en esa área y ahí es donde las empresas no
se animan a participar, dado que muchas de ellas son MYPES y si bien es cierto que se
necesita un capital de trabajo, hay que recordar la situación del país sobre todo para la
pequeña y mediana empresa, quienes al verificar la exigencia en las razones financieras
saben que no pueden cumplir y ya no participan puesto que se traducirá en un gasto en vano.
Por ello se ofreció a revisar con el área correspondiente dichos parámetros.
El doctor Cea Rouanet expresó estar de acuerdo con la moción del licenciado Barrera
Salinas, a la vez que agradeció su ayuda.
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El doctor Vásquez Flores secundó la moción y expresó que los aspectos financieros
son importantes pero también hay que revisar los requisitos en la preparación de los
alimentos, los cuales están dentro de los aspectos técnicos. Así mismo otros requisitos que se
pudieran flexibilizar a manera de estimular a otras empresas que participen en el proceso.
El doctor Escobar Aguilar manifestó que actualmente la UACI tiene 3 procesos para
que se revisen bases de licitación pública, una de ellas son los servicios de limpieza, en los
cuales siempre son una o dos las empresas que ganan; otra es la de los servicios de
alimentación en la cual se solicitó un informe durante una comisión y una tercera es la
licitación de las diálisis, para que la UACI presente dichas modificativas, incluso se está
evaluando adjudicar parcialmente los contratos. Expresó que se encuentran trabajando para
establecer que aspectos se pueden mejorar y la parte financiera abona en ese sentido.
El señor García Trujillo consultó cómo se realiza la observación para garantizar que en
realidad se tomará en cuenta durante las modificaciones, ya que con anterioridad se
presentaron unas modificaciones puntuales, pero al momento de aprobar las bases se les
explicó que se habían tomado algunas de las mismas, pero otras no. Expresó que su
inquietud está orientada a que realmente se pueda permitir que participen otras empresas sin
poner en riesgo la compra y la salud de los derechohabientes.
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El doctor Vásquez Flores expuso que en todo caso las modificaciones que presente la
UACI como el licenciado Barrera Salinas las analizarán durante la comisión para establecer
que las mismas queden en las bases siguientes.
Informó que la Comisión de trabajo acordó recomendar que la Junta de Proyectos del
ISSS solicite a UNOPS que presente informe a la comisión de trabajo, sobre el proceso de
solución de las observaciones de la construcción de la unidad Médica de Apopa, que incluya
el tema de las multas y quedaron pendientes de recibir el informe de auditoría interna para el
mes de septiembre de 2017.
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CARGO MONTO
PRECIO MONTO TOTAL
CANTIDAD CANTIDAD CARGA POR FABRICANTE
No. CODIGO DESCRIPCION UNITARIO TOTAL SEGURO COSTOS
SOLICITADA AUTORIZADA (EMBARQUE) SERVICIO MAS COSTOS
FABRICANTE FABRICANTE ADICIONALES
4.25% ADICIONALES
JERINGA
DESCARTABLE
DE PLASTICO
1 6990945 209,226 210,000 $0.029300 $6,153.00 $5,200.00 $25.00 $ 261.50 $5,486.50 $11,639.50
DE 1 CC. CON
AGUJA DE 25 G
X 5/8"
TOTAL $11,639.50
TOTAL $11,639.50
OBSERVACIONES:
EL PRECIO UNITARIO PRESENTADO ES EL OFERTADO POR EL FABRICANTE.
EL CARGO POR SERVICIO A OPS DE 4.25%, ES POR UN MONTO DE $261.50
SE AUTORIZA UNA CANTIDAD MAYOR A LA SOLICITADA INICIALMENTE POR EL
TIPO DE EMPAQUE Y CON BASE A LA NOTA DE ACEPTACIÓN POR PARTE DEL ISSS
DE LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS.
LOS COSTOS ANTERIORMENTE CITADOS SON ESTIMADOS POR LO CUAL PUEDEN
VARIAR AL MOMENTO DE LA REMISIÓN DEL PRODUCTO Y LA FACTURA.
2°) EN LA GESTIÓN DE COMPRA POR CONVENIO N° 8Q17000001 DENOMINADO:
“ADQUISICIÓN DE JERINGAS PARA APLICACIÓN DE VACUNAS A TRAVÉS DE OPS
PARA EL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION PARA LA UNIFICACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE VACUNAS E INMUNIZACIONES
DE EL SALVADOR”, ESTÁN INCLUIDOS LOS CÓDIGOS DETALLADOS A
CONTINUACIÓN, DE LOS CUALES SE TIENE PENDIENTE RECIBIR LA FACTURA
PROFORMA CORRESPONDIENTE, A FIN DE PROCEDER A LA EVALUACIÓN POR
PARTE DEL ESPECIALISTA DEL ISSS:
CANTIDAD
CODIGO DESCRIPCION
SOLICITADA
JERINGA DE 1 ML CON ADAPTADOR LUER SLIP, AGUJA INCORPORADA, ESCALA DE MEDICION CON
7011104 2,194,077
INTERVALOS DE 0.01 ML, AGUJA 23 G X 1", DESCARTABLE, ESTERIL
ACTA N° 3742 40
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La relatora de la comisión informó que el licenciado Irvin Iván Santos Vallecios, jefe del
departamento Gestión de Compras, sometió a conocimiento y consideración la solicitud de
aprobación de la base para la Licitación Pública N° 2G17000064 denominada:
“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRÓTESIS INTRACORONARIAS METÁLICAS PARA
PACIENTES DE LA UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR DEL HOSPITAL MÉDICO
QUIRÚRGICO Y ONCOLÓGICO DEL ISSS”, la cual incluye un (01) código solicitado por el
servicio de Cateterismo Cardíaco e Intervencionismo del Hospital Médico Quirúrgico y
Oncológico; explicó las generalidades de la base de la licitación en referencia, así como los
ACTA N° 3742 41
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La relatora de la comisión informó que el licenciado Irvin Iván Santos Vallecios, jefe del
departamento Gestión de Compras, sometió a conocimiento y consideración la solicitud de
aprobación de la base para la Licitación Pública N° 2Q18000001 denominada:
“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFRIGERADOR
DE CADÁVERES Y MÁQUINA LAVADORA DESINFECTADORA PARA INSTRUMENTAL
MÉDICO PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS”, la cual incluye dos (02)
códigos solicitados por Servicios Generales del Hospital 1° de Mayo y Hospital Regional
Santa Ana; y Central de Esterilizaciones del Hospital General; explicó las generalidades de la
base de la licitación en referencia, así como los términos técnicos, legales y administrativos
que la conforman, asimismo, detalló las modificaciones realizadas conforme a la Base Modelo
para este tipo de compras.
4.3.4. Solicitud de aprobación de la modalidad de compra por medio del Mercado Bursátil y
designación del Puesto de Bolsa que representará al ISSS en la Bolsa de productos
de El Salvador, S.A. de C.V. –BOLPROS, S.A. de C.V., en el proceso MB Nº
7G18000001 denominado: “CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL
ISSS”.
El doctor Cea Rouanet expuso que hace como dos o tres años este contrato de seguro
de vida se incrementó, por lo cual solicitó retirar este punto para revisar el monto del seguro
comparativamente con otras instituciones y luego buscar un seguro de acuerdo al puesto.
4.3.5. Presentación del “Informe sobre las Gestiones de Compra realizadas de abril a
junio 2017”, realizada por la UACI.
La relatora de la comisión informó que el licenciado Joao Bartolomé Alfaro Olano, jefe
de la UACI, sometió a conocimiento y consideración la presentación del “Informe sobre las
Gestiones de Compra realizadas de abril a junio 2017”, y los trámites de compra
realizados por la modalidad de Libre gestión en el mismo período; en cumplimiento al artículo
10, letra m de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica; para lo
cual en su presentación detalló los siguientes aspectos:
Montos por rubro contratados por la modalidad de Libre Gestión de enero a junio 2017
Comparativo del comportamiento de año 2017 vrs el año 2016 en número de Libres
Gestiones contratadas
Se hace constar que en este punto se retiró de la Sesión la licenciada Claudia Liduvina
Escobar Campos.
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La relatora de la comisión informó que la licenciada Lidia Noemy Suncín, jefa del
departamento Contratos y Proveedores de la UACI, hizo mención que en la reunión del
miércoles 19 de los corrientes, se presentó la solicitud de la sociedad RAF, S.A. de C.V., para
modificar el país de origen del código A930404 “Equipo de ultrasonido portátil”, incluido en el
contrato Q-270/2016 originado de la Licitación Pública N° Q-045/2016 denominada:
“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE
ULTRASONOGRAFÍAS, ECOCARDIÓGRAFOS Y RAYOS X PARA VARIOS CENTROS DE
ATENCIÓN DEL ISSS”; manifestando que en el formulario de la oferta por error involuntario
digitó USA/ITALIA, siendo lo correcto COREA/ALEMANIA; a la vez hizo el recordatorio que
todas las dependencias involucradas para este tipo de solicitudes dieron una resolución
favorable.
Dijo que en la reunión la licenciada Suncín presentó tanto la opinión del usuario, como
la cronología del caso, tal como fue solicitado por la comisión de trabajo
b. OPINIÓN USUARIO.
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, LA JEFATURA
DEL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGENES DE HOSPITAL MÉDICO
QUIRÚRGICO Y ONCOLOGICO, DR. MARIO RENE TEVEZ RIVAS, SOBRE LA
MODIFICATIVA DEL CONTRATO EXTERNÓ QUE “EN ATENCIÓN A LOS SOLICITADO EL
PAÍS DE PROCEDENCIA DEL EQUIPO ES DE POCA RELEVANCIA, MIENTRAS LAS
CARACTERÍSTICAS, MODELO Y TÉRMINOS DE GARANTÍA SEAN LOS MISMOS.”
c. OPINIÓN JURÍDICA.
MEDIANTE OPINIÓN REMITIDA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2017 CON REFERENCIA DJGA-
OP-136/2017, LA UNIDAD JURÍDICA HACE REFERENCIA A LOS ART.83-A Y 83-B DE LA
LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-
ACTA N° 3742 48
31/JULIO/2017
La relatora de la comisión informó que la licenciada Lidia Noemy Suncín, jefa del
departamento Contratos y Proveedores de la UACI, sometió a conocimiento y consideración
la solicitud presentada por la sociedad INFRA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V., para
modificar el contrato Q-131/2017 originado de la Licitación Pública N° 2Q17000051
denominada: “ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA
ACTA N° 3742 49
31/JULIO/2017
El licenciado Maldonado González expuso que las opiniones del usuario o los
documentos que se presentan al Consejo Directivo deben ser de manera oficial, no a través
de correo electrónico ya que no es un documento firmado y ahí no aplica la política de ahorro
de papel, ya que esto puede poner en riesgo las decisiones del Consejo.
b. OPINIÓN JURÍDICA.
MEDIANTE OPINIÓN REMITIDA EL DÍA 20 DE JULIO DE 2017 CON REFERENCIA DJGA-
OP-151/2017, LA UNIDAD JURÍDICA HACE REFERENCIA A LOS ART.83-A Y 83-B DE LA
LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-
LACAP- ASÍ COMO LA CLÁUSULA NOVENA DEL REFERIDO CONTRATO, LA CUAL YA
FUE RELACIONADA PREVIAMENTE, CONCLUYENDO QUE “DE CUMPLIRSE CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, LAS DISPOSICIONES LEGALES
ANTES CITADAS, Y CONTAR CON LAS OPINIONES TÉCNICAS FAVORABLES EMITIDAS
ACTA N° 3742 51
31/JULIO/2017
Para este punto se hizo presente el doctor Carlos Antonio Arias Palencia, Jefe de Sala
de Operaciones del Hospital Roma.
ACTA N° 3742 52
31/JULIO/2017
La relatora de la comisión informó que la licenciada Lidia Noemy Suncin Sánchez, jefa
del departamento Contratos y Proveedores, sometió a conocimiento y consideración la
solicitud de incremento presentada por los administradores del contrato G-153/2016 derivado
de la Licitación Pública N° G-066/2016-P/2017 denominada: “CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE PRÓTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA PARA DIFERENTES
CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS”, suscrito con INNOMED, S.A. DE C.V. en fecha 24 de
octubre de 2016, con una vigencia hasta el 24 de enero de 2018.
El doctor Arias Palencia explicó que el incremento se está solicitando puesto que
observaron según las tablas de control que con la cantidad de prótesis que se ha distribuido
en el Instituto no se logra cubrir necesidades hasta el mes de noviembre, debido a que el
Hospital de Sonsonate inició el proyecto este año y no se había solicitado una cantidad de
prótesis para ese Hospital entonces se ha proporcionado por transferencia el insumo para que
ellos pudieran atender sus necesidades, lo cual repercutió disminuyendo las unidades de
prótesis sobre todo en el Hospital Roma. Adicional a esto expresó que en el Hospital General
se ha incrementado el número de prótesis que se han utilizado y por ello es que han
disminuido.
La doctora Ticas de Guardado comentó que el doctor Arias Palencia fue convocado a
Sesión Plenaria debido a que no se presentó el día de la comisión y dada la importancia del
punto el doctor Flores Salazar solicitó que el punto fuera tratado pese a que el especialista no
se había presentado, y convocarlo para el día lunes.
b. ACEPTACIÓN DE LA CONTRATISTA
LA CONTRATISTA EN NOTA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2017 EXPRESA FORMAL
ACEPTACIÓN AL INCREMENTO NOTIFICADO.
c. OPINIÓN JURÍDICA.
EN OPINIÓN REMITIDA CON REFERENCIA DJGA-OP-123/2017 RECIBIDA EL 23 DE
JUNIO DE 2017, LA UNIDAD JURÍDICA RELACIONA EL CONTENIDO DE LOS ARTS. 83-A
Y 83-B DE LA LACAP, ASÍ COMO LA CLÁUSULA SEXTA DEL REFERIDO CONTRATO, LA
CUAL YA FUE RELACIONADA PREVIAMENTE, CONCLUYENDO QUE DE CUMPLIRSE
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS MENCIONADOS ARTÍCULOS DE LA LACAP Y
EL CONTRATO, SERÁ PROCEDENTE EL INCREMENTO SOLICITADO, PREVIA
AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ISSS.
ACTA N° 3742 55
31/JULIO/2017
DETALLE INCREMENTO
CANTIDAD
MONTO A INCREMENTAR,
DESCRIPCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRECIO INCREMENTO
No. CÓDIGO IVA INCLUIDO, HASTA POR
COMERCIAL SOLICITANTE UNITARIO HASTA POR UN
UN 20%
20%
PRÓTESIS PARA
REEMPLAZO Hospital Regional Santa Ana 11 $14,331.35
120701000
1 TOTAL DE $1,302.85
RODILLA
MODULAR Hospital Regional de San Miguel 16 $20,845.60
TOTAL $143,313.50
Cláusula N° 54 a cargo del Fondo de Protección de los Trabajadores del ISSS, según
contrato vigente.
Por muerte
Beneficiarias
4.4.1.1. 20%
; SECCIÓN REMUNERACIONES:
4.4.1.2. 80%
; SECCIÓN REMUNERACIONES:
4.4.1.3.
- 75%
- 25%
EQUIVALENTE AL 75%; A
ACTA N° 3742 59
31/JULIO/2017
LA CANTIDAD DE
4.4.1.4.
- 50%
- 25%
25%
4.4.1.5.
- 75%
- 25%
4.4.1.6.
- 50%
- 25%
- 25%
El relator de la comisión informó que el licenciado José Indalecio Funes Ramos, jefe de
la unidad de Recursos Humanos, sometió a consideración ciento treinta y ocho propuestas de
nombramientos correspondiente a personal: médico, paramédico, enfermeras y personal
administrativo de salud, para cubrir plazas en los diferentes centros de atención, indicó que
estos nombramientos son necesarios para cubrir períodos por vacaciones, licencias por
motivos personales, incapacidades, traslados, cambios de plaza y promociones, y de esa
manera poder brindar una mejor atención a los derechohabientes del ISSS.
División de Abastecimiento
Promoción de la señora Ana Maritza Vargas de Cuéllar, para ser nombrada como Digitador,
en la sección Almacenamiento en la zona Oriental, a partir del 01 de septiembre hasta el 31
de diciembre, de forma interina.
PERIODO DE NOMBRAMIENTO
N° CARGOS/
NOMBRE EMPLEADO SALARIO DEPENDENCIA
EMPLEADO FUNCIONES
DESDE HASTA
DIVISIÓN DE
ABASTECIMIENTO
SEÑORA ANA MARITZA
DIGITADOR 01/09/2017 31/12/2017
VARGAS DE CUELLAR SECCIÓN
ALMACENAMIENTO ZONA
ORIENTAL
DIVISIÓN DE APOYO Y
MANTENIMIENTO
LICENCIADA IRIS LISSETH GAMERO
SECRETARIA II 28/07/2017 PERMANENTE
DE PORTILLO
SECCIÓN MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA
ACTA N° 3742 65
31/JULIO/2017
Dio a conocer el detalle de forma de pago de cotización vía transacción realizada por los
33 empleadores; la clasificación de la mora recuperada por actividad económica de 33
empleadores por convenio junio 2017; clasificación de empleadores por tamaño de empresa;
Recuperación de mora y evaluación de meta del mes de junio 2017; las cotización empleador
– trabajadores; Otras recuperaciones en mora y la recuperación total; por otra parte el
Consolidado de recuperación de mora por sector mes junio 2017 y la Meta programada y
recuperación de enero a junio 2017.
4.4. 4. Informe que refiere a: “Los Estados Financieros del Régimen Salud del ISSS, al
30 de junio de 2017”.
Los señores de Consejo Directivo dieron por recibido el informe sobre la Situación de
las Inversiones de la Reserva Técnica del Régimen Salud del ISSS y otros recursos al 30 de
junio de 2017 y respaldaron el Programa Mensual de Inversiones y Reinversiones para el mes
de agosto de 2017, por un monto total de US $47,612.655.55.
calificadora de Invalidez fue realizada de manera incompleta, por lo que al respecto hacen las
siguientes consideraciones: Debe tenerse en cuenta que el recurso de apelación planteado se
encuentra fuera del plazo señalado por el Art. 56 del Reglamento del IVM, por lo tanto no es
procedente su tramitación ya que es una resolución que se encuentra firme, asimismo debe
señalarse que los argumentos de la apelación pretenden modificar el resultado dictado por la
Comisión Calificadora de Invalidez de la SSF, y la cual sirvió como base para la emisión de la
resolución de Dirección General que extinguió la pensión del recurrente, de lo cual no se tiene
competencia en este Instituto, de conformidad al artículo 57 del Reglamento de la Comision
Calificadora de Invalidez. Además de lo antes relacionado el presente caso de apelación es
improcedente ya que se hizo fuera del plazo legal establecido en la normativa aplicable.
4.4.7. Informe sobre la Situación actual de las necesidades y la carga laboral de los
empleados de Unidad de Medicina Física y Rehabilitación. En cumplimiento del
acuerdo de Consejo Directivo #2017-0924.JUN.
también la unidad de Desarrollo Institucional están trabajando los estudios de carga laboral,
luego verán cuales son los procesos que deben mejorar para la calidad de atención, así
mismo fortalecer y actualizar las guías de manejo; asimismo el proyecto para el acortamiento
de citas y terapias físicas.
Por parte del ingeniero Rigoberto Alfaro Milla, jefe de la división de Apoyo y
Mantenimiento mencionó que desde hace unos años junto con la Subdirección de Salud y la
división de Infraestructura han estado trabajando las diferentes necesidades de los centros de
atención a nivel nacional, la división de Apoyo y Mantenimiento clasifica los trabajo que puede
hacer a corto plazo y prioriza, sobre todo por los montos de ejecución que es lo que los
determina, informó sobre los trabajos que realizarán en la unidad de Medicina Física y
Rehabilitación: dio a conocer las solicitudes a procesar, solicitud a mediano plazo; las
solicitud a largo plazo; los trabajos de electricidad; equipos de aire acondicionado; y la
reconstrucción de acera y prolongación de alero de techo.
La doctora Quinteros expresó que este fue un informe verbal bajo el compromiso de que
en agosto se presentará un informe más estructurado.
El doctor Cea Rounet indicó que dentro de los proyectos de la actual administración no
se tiene contemplado. Expuso que se están mejorando algunos aspectos relacionados con el
ambiente, especialmente los aires acondicionados por el calor, y se considera favorable que
con la nueva dirección se ha observado ha logrado realizar un mejor trabajo en equipo.
El doctor Rivera Ticas manifestó que en realidad se necesita mayor personal médico en
el área de fisioterapia.
5.1. Cellfood de Centroamérica, S.A. de C.V., solicita por tercera ocasión eliminar el
reporte de defecto de calidad emitido por el departamento de Aseguramiento de la
Calidad de Bienes e Insumos (DACABI).
El licenciado José Armando Barrios López, Secretario General del ISSS dio a conocer
la nota enviada por Cellfood de Centroamérica, S.A. de C.V., en la cual solicita por tercera
ocasión eliminar el reporte de defecto de calidad emitido por el departamento de
Aseguramiento de la Calidad de Bienes e Insumos (DACABI).
Informó que la nota pasará a DACABI para que analice la procedencia de lo solicitado.
5.2. Coordinadores del Servicio de Terapia Respiratoria del HMQYO, remite nota por
segunda vez en la que refiere notificación por cambio de nombramiento de plaza de
coordinadores de clase 21 a clase 6.
El licenciado José Armando Barrios López, Secretario General del ISSS dio a conocer la
nota enviada por los coordinadores del Servicio de Terapia Respiratoria del HMQYO,
quienes por segunda vez se refieren notificación por cambio de nombramiento de plaza de
coordinadores de clase 31 a clase 6. Por lo cual manifestó que se enviaría a la Subdirección
de Salud para el análisis correspondiente.
5.3. J.E.S.V. Sucursal El Salvador, solicita modificación del precio del contrato de limpieza
adjudicado a través del mercado bursátil, debido al incremento al salario mínimo.
El licenciado José Armando Barrios López, Secretario General del ISSS dio a conocer la
nota enviada por J.E.S.V. Sucursal El Salvador, quien solicita modificación del precio del
contrato de limpieza adjudicado a través del mercado bursátil, debido al incremento al salario
mínimo. Por lo cual la nota se trasladará a UACI para que analice la procedencia de lo
solicitado.
El vicepresidente de Consejo Directivo sometió a votación la correspondencia
mencionada, la cual se dio por recibida.
El licenciado José Armando Barrios López, Secretario General del ISSS dio a conocer la
nota enviada por el en la cual propone plan de pago para
cancelar la deuda patronal que tiene con el Instituto. Por lo cual se trasladará a la División de
ACTA N° 3742 78
31/JULIO/2017
5.5. ANEQSA, S.A. de C.V., solicita arreglo directo para solventar las diferencias surgidas
por las notificaciones de falla en los productos con código 7031046 y 7031047, bajo el
contrato Q-218/2014 derivado de la L.P. N° Q-027/2014.
El licenciado José Armando Barrios López, Secretario General del ISSS dio a conocer la
nota enviada por ANEQSA, S.A. de C.V., donde solicita arreglo directo para solventar las
diferencias surgidas por las notificaciones de falla en los productos con código 7031046 y
7031047, bajo el contrato Q-218/2014 derivado de la L.P. N° Q-027/2014. Informó que la nota
será trasladada a la Unidad Jurídica para que verifique si procede lo solicitado.
5.6. Droguería Santa Lucía, S.A. de C.V., remite observaciones a las bases de licitación
para las contrataciones de medicamentos del 2018 y solicitan realizar adendas a las
mismas.
El licenciado José Armando Barrios López, Secretario General del ISSS dio a conocer la
nota enviada por Droguería Santa Lucía, S.A. de C.V., en la cual remite observaciones a las
bases de licitación para las contrataciones de medicamentos del 2018 y solicitan realizar
adendas a las mismas por considerarlas excluyentes. Manifestó que dicha correspondencia
pasará a la UACI, quien analizará si lo solicitado es procedente.
LUCÍA, S.A. DE C.V., DEL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE
APARECE COMO ANEXO NÚMERO VEINTISÉIS DE LA PRESENTE ACTA, 2°)
ENCOMENDAR A LA ADMINISTRACIÓN QUE A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL SE ANALICE LO SOLICITADO
POR DROGUERÍA SANTA LUCÍA, S.A. DE C.V., Y SE PRESENTE UN INFORME EN LA
COMISIÓN DE TRABAJO RESPECTIVA Y ; 3°) RATIFICAR ESTE ACUERDO EN LA
PRESENTE SESIÓN.
El licenciado José Armando Barrios López, Secretario General del ISSS dio a conocer la
nota enviada por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de E.S., en la que solicita
evaluar aspectos detallados y realizar modificaciones en las bases de licitación de
medicamentos para el año 2018. Manifestó que dicha correspondencia pasará a la UACI,
quien analizará si lo solicitado es procedente.
El licenciado José Armando Barrios López, Secretario General del ISSS dio a conocer la
nota enviada por la Federación de Asociaciones de Sindicatos Independientes,
solicitando audiencia para conocer posición sobre la posibilidad de ratificar el convenio 189 de
la OIT.
El doctor Cea Rouanet explicó que en el caso del convenio 189 de la OIT hace
referencia a los trabajadores domésticos, sin embargo, la ratificación de los convenios es
competencia directa de la Asamblea Legislativa.
El licenciado Bolaños Paz manifestó que se puede hacer una verificación de tipo parcial
por parte de los representantes del Sector Laboral ante el Consejo, para indagar cuál es el
trasfondo de la reunión solicitada y sobre esa base se estudiará si se delega a alguien de la
administración para tocar el tema, porque en realidad el tema de convenios es más de la
competencia de la Cancillería y Asamblea Legislativa.
ACTA N° 3742 82
31/JULIO/2017
(No hubo)
No habiendo más que tratar, finalizó la sesión a las catorce horas con trece minutos de
este mismo día.
ACTA N° 3742 83
31/JULIO/2017
Se hace constar que todos los acuerdos del Consejo Directivo tomados en esta sesión
se realizaron con base en la Constitución, Ley, Disposiciones Legales y Reglamentos
vigentes y aplicables al ISSS.