JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Ica, a las 10.00 horas del día 16 de Diciembre de 2017, se reunió la Junta
General de Accionistas de la sociedad JHA & HERNADEZ SERVICIOS
GENERALES SOCIEDAD ANONIMA inscrita en la Partida N° 11062353 del Libro de
Sociedades Mercantiles/Civiles del Registro de Personas Jurídicas, en el local de la
sociedad, sito en Av. Abraham Valdelomar K-20 del distrito de Salas – Guadalupe,
provincia y departamento de Ica. Concurrieron a la Junta los siguientes accionistas:

 JEANS EDINSON HERNANDEZ ANCHANTE, titular de 26,800 acciones, con un

valor nominal de S/. 1.00 por cada acción.

Y en calidad de participante y amparado en el Art. 121 de la Ley General de

Sociedades, concurre:

 JOSÉ WILBER RIVADENEYRA HUAPAYA, abogado y consultor de la Sociedad,

con registro C.A.L. N° 44429.

Bajo la Presidencia del señor JEANS EDINSON HERNANDEZ ANCHANTE y

designándose como secretario al señor JOSÉ WILBER RIVADENEYRA HUAPAYA,
abogado y consultor de la empresa con registro C.A.L. N° 44429, el presidente dejó
constancia que se encontraban presentes el % 72.8 de acciones del capital social y
manifiesta conformidad con celebrar la presente junta y la resolución de los asuntos
a tratarse en ella.

AGENDA
El Presidente manifestó que los asuntos a tratarse en la presente junta eran los
siguientes:

1. Verificación de Quórum conforme a Estatutos.

2. Designación de NUEVO GERENTE, posterior al sensible fallecimiento de mi

hermano, el señor JORGE JOSÉ HERNANDEZ ANCHANTE, gerente general de
la empresa.

3. Informe respecto a la situación contable de la empresa correspondiente a los

periodos contables 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, a cargo del
señor C.P.C. WILLIAM ARTURO ESPINO MARCOS, quien se desempeñó en el
cargo de contador de la empresa en los periodos señalados.

4. Medidas a tomar respecto a las deudas que mantiene la empresa ante la SUNAT,
AFP, ACREEDORES y relacionados.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM CONFORME A LOS ESTATUTOS

Conforme al Art. 26° de los Estatutos, se computa y establece que se encuentran

presentes el %72.8 de las acciones con derecho a voto, quedando así válidamente
constituida en primera convocatoria la Junta General de Accionistas.

DESIGNACIÓN DE NUEVO GERENTE, POSTERIOR AL SENSIBLE

FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JORGE JOSÉ HERNANDEZ ANCHANTE,
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
El presidente manifestó que el día 19 de mayo de 2017 el Gerente General de la
sociedad, el señor Jorge José Hernández Anchante, identificado con DNI N°
41622605, había sufrido un aparatoso accidente de tránsito en la ciudad de San
Vicente de Cañete que resultó en su sensible fallecimiento, por lo que, por
comprensión del periodo de luto de la familia y estando ya en conocimiento de los
asuntos de la empresa, se considera necesario la designación de un nuevo Gerente
General, siendo así es necesario poner en conocimiento de la Junta tal situación a
fin de que se proceda al nombramiento del nuevo Gerente General..

Para estos efectos, el Presidente se propuso así mismo para que ocupe el cargo de
gerente general, de esta manera se acordó designar al señor JEANS HERNANDÉZ
ANCHANTE, identificado con DNI N° 43423514 como nuevo gerente general de la
sociedad, quien ejercerá el cargo con las facultades y responsabilidades que le
atribuyen la Ley General de Sociedades y el estatuto de la sociedad.

INFORME RESPECTO A LA SITUACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA

CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS CONTABLES 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 Y 2017, A CARGO DEL SEÑOR C.P.C. WILLIAM ARTURO
ESPINO MARCOS, QUIEN SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO DE CONTADOR
DE LA EMPRESA EN LOS PERIODOS SEÑALADOS

El presidente da cuenta que, pese al haber sido correctamente notificado con

CARTA NOTARIAL y a lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3° de la Resolución del
Consejo Normativo de Contabilidad N° 008-97-EF/93.01, el señor WILLIAM
ARTURO ESPINO MARCOS, no se apersonó ante la junta ni presentó respuesta
alguna ante la mencionada citación, pese a que debido a la situación en la que se
encuentra la Sociedad, este señor tendría que haber rendido informe completo
respecto a los periodos 2011. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, momento en el
que el mismo se desempeñó en el cargo de contador de la empresa,
encontrándonos así los accionistas en un TOTAL DESCONCIERTO sobre la
realidad financiera de la empresa.
MEDIDAS A TOMAR RESPECTO A LAS DEUDAS QUE MANTIENE LA
EMPRESA ANTE LA SUNAT, AFP, ACREEDORES Y RELACIONADOS
En referencia a las obligaciones de la empresa, el presidente al no tomar
conocimiento del informe general especificado en el punto anterior, no considera
necesario someter a decisión las medidas a tomar respecto a las deudas que la
sociedad mantiene ante la SUNAT, AFP, Acreedores y relacionados.

Sin más asuntos que tratar, la presente junta se declaró concluida a las 12.00
horas del día 16 de diciembre de 2017, procediendo los señores accionistas a la
lectura, aprobación y suscripción de la presente acta.

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JEANS EDINSON HERNANDEZ ANCHANTE
JHA&HERNANDEZ SERVICIOS GENERALES S.A.C.
SUB GERENTE – ACCIONISTA MAYORITARIO