ACTA N° 528

El día 14 de agosto de 2017 en la sede de la Asociación ubicada en la calle 7ª N°

9 – 31 Yumbo Valle, siendo las 11:00 am y previa convocatoria realizada por el
señor presidente encargado, se da inicio a la reunión extraordinaria de Junta
Directiva.

Presentes: Luis Erik Lopez M, Omar Lenis, Aldemar Bedoya, Rosalba Dominguez.

A continuación se da lectur al orden del día:

1. Llamado a lista verificación del Quorum.

2. Creación de los comités de evaluación de cartera y comité interno de
administración de riesgo de liquidez.

Se somete a conisderación el orden del día, siendo aprobado por cada uno
de los 4 directivos.

1. Se verifica que hay quorum reglamentario para deliberar y toma de

decisiones.
2. Que la superintendencia de la economía solidaria mediante circular básica
contable y financiera a expedido la norma 2.4.1 capitulo 2 sobre cartera de
créditos en entidades vigiladas, establece la obligación para la vigilada de
realizada evaluaciones de la cartera de créditos y de la cartera, por venta
de bienes y servicios, a cargo de un comité especial determinado por la
Junta Directiva, quien debe definir su composición, funciones y demás
aspectos relacionados con la actividad.

Que este comité puede estar conformado por 3 – 0 – 5 miembros así:

1. Directivo 1. Funcionario 1. De base.

La señora directiva Rosalba Dominguez propone los nombres de los
señores asociados Luis Erick. Lopez M, Aldemar Bedoya Prado, Alfonso
Medina. Una vez consultados a los postulados su designación cada uno
aceptaron el cargo.
Este comité tendrá su propio reglamento.

Que la superintendencía de economía solidaria mediante circular básica

contable y financiera capitulo 14, articulo 1480; establece la obligatoriedad
a los asociantes mutuales que captan recursos de sus asociados,
obligatoriedad de conformar su fondo de liquidez, del numeral 1, del artículo
arriba mencionado y numeral 2, que trata de la administración del riesgo,
para lo cual es gestión obligatoria conformar el comité interno de
administración del riesgo de liquidez nombrado por la Junta Directiva, quien
definirá su composición, funciones y responsabilidades.

El directiva y representante legal Fabio Enrique Riascos, por norma hará

parte del comité consultados los otros dos postulados, cada uno aceptó el
cargo. Este comité tendrá su propio reglamento.

Que este comité puede estar conformado mínimo por 3 miembros y máximo
5. Así: 1 directivo, 1 funcionario, 1 de base.

El directivo Aldemar Bedoya Prado, propone los nombres de los asociados:

Fabio Enrique Riascos, Omar Lenis, Jacinto Prado.

Siendo las 12:30 pm. Se levanta la reunión.

LUIS E. LOPEZ OMAR LENIS

Presidente encargado Secretario