ACTA -JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS-ASERRADERO FLORI S.A.C.

EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN, SIENDO LAS 9.00 AM. DEL DÍA 3 DE ENERO DEL
AÑO 2018 EN EL DOMICILIO LEGAL DE LA EMPRESA “ASERRADERO FLORI S.A.C. SE
LLEVÓ A CABO LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CONSTITUIDA
MEDIANTE JUNTA UNIVERSAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO N° 120 DE LA
LEY N° 26887 (LEY GENERAL DE SOCIEDADES); EN CONSECUENCIA,
ENCONTRÁNDOSE TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES Y FORMANDO ASÍ EL 100 %
DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO, ADOPTAN POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE
ACUERDO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS

1) DON FLORIANO CANO VALERO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, IDENTIFICADO

CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 42814096, DOMICILIADO EN
EL JIRÓN LOS LIBERTADORES Nº 935 DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
CONCEPCIÓN DE LA REGIÓN DE JUNÍN, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO,
QUIEN CUENTA CON EL 40% DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO DEL
CÓMPUTO TOTAL DE ACCIONES
2) DOÑA JACINTA ELEODORA VALERO CAYETANO, DE ESTADO CIVIL SOLTERA,
IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 20428232,
DOMICILIADO EN EL JIRÓN LOS LIBERTADORES Nº 935 DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DE CONCEPCIÓN DE LA REGIÓN DE JUNÍN, DE OCUPACIÓN
EMPRESARIA, QUIEN CUENTA CON EL 60% DE ACCIONES CON DERECHO A
VOTO DEL CÓMPUTO TOTAL DE ACCIONES

CONSTITUCION EN JUNTA:

EL TOTAL DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO REPRESENTAN EL 100% DE

ACCIONES, EXIGIDAS PARA LA VALIDA CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

PARA PRESIDIR LA SESIÓN, SE DESIGNÓ COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA A LA

SEÑOR FLORIANO CANO VALERO, Y COMO SECRETARIO A LA GERENTE GENERAL
JACINTA ELEODORA VALERO CAYETANO, QUIENES HACEN LAS VECES DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “ASERRADERO FLORI S.A.C.“
ENTONCES ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LA TOTALIDAD DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTA EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL Y ESTANDO TODOS DE ACUERDO CON
CELEBRAR UNA JUNTA UNIVERSAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 120º DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE TRATAN LOS SIGUIENTES PUNTOS.

QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA:

EL PRESIDENTE, COMPROBÓ EL QUÓRUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES, CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE LOS ACCIONISTAS CUYAS
ACCIONES CONSTITUYEN EL 100% QUE EQUIVALE A DECIR:

1) JACINTA ELEODORA VALERO CAYETANO QUIEN CUENTA CON EL 60% DE

ACCIONES CON DERECHO A VOTO.

2) FLORIANO CANO VALERO QUIEN CUENTA CON EL 40% DE ACCIONES CON

DERECHO A VOTO.

AGENDA:

A CONTINUACIÓN SE DIO LECTURA AL TEMA DE AGENDA, MATERIA DE LA

CONVOCATORIA, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES
ASUNTOS:

 DONACIÓN DE UN INMUEBLE QUE PERTENECE A LA EMPRESA, A FAVOR DE

DOÑA JACINTA ELEODORA VALERO CAYETANO, CUYO BIEN INMUEBLE
RUSTICO DENOMINADO “SANTA TERESA” SE UBICA EN EL, PARAJE PALO
SECO, BARRIO PALO SECO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CONCEPCIÓN DE
LA REGIÓN JUNÍN, CON UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE 8 011.81 M2 (OCHO
MIL CERO ONCE PUNTO OCHENTA Y UN METROS CUADRADOS) CON UN
PERÍMETRO DE 417.35 ML.

A DECIR DICHO BIEN INMUEBLE FUE ADQUIRIDO POR LA EMPRESA EL 7 DE JUNIO

DEL AÑO 2012, DE SUS ANTERIORES PROPIETARIOS, AUGUSTO ALEJANDRO ARUCO;
LUCILA OFELIA PADILLA VIUDA DE ARAUCO, MARTA BEATRIZ ARAUCO PADILLA, PIA
MARIA DEL ROSARIO ARAUCO PADILLA Y CARLOS MANUEL ARAUCO PADILLA; LA
ESCRITURA PÚBLICA SE PERFECCIONÓ POR ANTE SEÑOR NOTARIO OCTAVIO
DIONICIO SEDANO CASTAÑEDA, PARTICIPANDO COMO VENDEDOR EL SEÑOR
AUGUSTO ALEJANDRO ARAUCO PADILLA EN REPRESENTACIÓN DE SUS HERMANOS,
Y COMO COMPRADOR, LA EMPRESA ASERRADERO FLORI S.A.C. A TRAVÉS DE SU
GERENTE GENERAL DOÑA JACINTA ELEODORA VALERO CAYETANO.

DE ACUERDO AL PUNTO DE LA AGENDA EL PRESIDENTE TOMÓ LA PALABRA PARA

INFORMAR QUE SE DEBATIRÁ RESPECTO A LA DONACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE
PROPIEDAD DE LA EMPRESA, (CUYAS CARACTERÍSTICAS CONSTAN EN LA AGENDA
A TRATAR) A FAVOR DE LA SEÑORA JACINTA ELEODORA VALERO CAYETANO, LAS
DELIBERACIONES SON COMO SIGUEN:

DELIBERACION DE ACCIONISTAS:

EL ACCIONISTA FLORIANO CANO VALERO, MANIFESTÓ QUE ESTA DE ACUERDO

LA ACCIONISTA JACINTA ELEODORA VALERO CAYETANO MANIFESTÓ QUE ESTA

DE ACUERDO.

TOMA DE ACUERDOS: FORMALIDAD DEL ACUERDO

EN ATENCIÓN A LO EXPUESTO POR LO DELIBERADO POR LOS ACCIONISTAS Y EN

ATENCIÓN POR LO EXPUESTO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SE TIENE POR
APROBADO LA DONACION DEL INMUEBLE PROPIEDAD DE LA EMPRESA “BIEN
INMUEBLE RUSTICO DENOMINADO “SANTA TERESA” SE UBICA EN EL, PARAJE PALO
SECO, BARRIO PALO SECO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CONCEPCIÓN DE LA
REGIÓN JUNÍN, CON UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE 8 011.81 M2 (OCHO MIL CERO
ONCE PUNTO OCHENTA Y UN METROS CUADRADOS) CON UN PERÍMETRO DE 417.35
ML UBICADO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CONCEPCIÓN DE LA REGIÓN JUNÍN.

DICHO BIEN SERÁ ENTREGADO EN DONACIÓN A FAVOR DE DOÑA JACINTA

ELEODORA VALERO CAYETANO, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, IDENTIFICADA CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 20428232, DOMICILIADO EN EL JIRÓN
LOS LIBERTADORES Nº 935 DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CONCEPCIÓN DE LA
REGIÓN DE JUNÍN, DE OCUPACIÓN EMPRESARIA.

LA PERFECCIÓN DE DICHA DONACIÓN SE TENDRÁ POR PERFECCIONADA CON LA

SUSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA CORRESPONDIENTE ANTE NOTARIO
COMPETENTE.

DESENLACE

EN ESTE ESTADO SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL,

SIENDO A HORAS 9:30 A.M. DEL DÍA 3 DE ENERO DEL AÑO 2018, PREVIA
ELABORACIÓN, LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, DE LO
QUE DIO FE LA SECRETARIA.