ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD ________________________CELEBRADA EN LA
CIUDAD__________________, EN FECHA_____________.

En la ciudad de________________, a los ___________________siendo las 10:00 de

la mañana, los socios de la sociedad “____________________”, se constituyen en
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, reunidos en el domicilio social de la
sociedad; estableciéndose la siguiente agenda como orden del día:

ORDEN DEL DIA

1.- Elaboración de la lista de asistentes y firma de los accionistas presentes y
representados.
2.- Verificación del quórum.
3.- Instalación de la Asamblea.
4. _____________
5. ______________
6- Cierre de la sesión.

LISTA DE ASISTENTES

Por disposición del artículo 184 del Código de Comercio, se elabora la Lista de los
Socios Asistentes, que es como sigue:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA PRESENTE ASAMBLEA

Actúa como Presidente de la Asamblea el señor____________ y como Secretaría la

señora ________________.
VERIFICACIÓN DEL QUORUM. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

El Señor Presidente, verifica y hace constar que están presentes y representados los
titulares de las acciones, representativas del cien por ciento (100%) del capital social.
Así, por acuerdo de todos los socios presentes, y en cumplimiento de la disposición del
artículo 193, numeral II del Código de Comercio, declara válidamente constituida la
presente Asamblea que tiene el carácter de Asamblea General Totalitaria. Por lo tanto,
por disposición de los accionistas, éstos renuncian a la formalidad de la convocatoria y
tienen por bien hecha y válidamente celebrada la presente Asamblea.

DELIBERACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS

PRIMERO: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL POR APORTACIÓN EN NUMERARIO

Y CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES Y REFORMA DE LAS CLÁUSULAS QUINTO
Y SEXTO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN.

El Presidente de la Asamblea manifiesta:

Aprobación del acuerdo.

Luego de propuesto y discutido, se ratifica y aprueba lo expuesto por el Presidente de

la asamblea, en relación al aumento de capital por capitalización de utilidades y
aportación en numerario; aumento que será suscrito por los accionistas de la siguiente
manera:

En virtud de la aportación en numerario antes mencionada y de la capitalización de

utilidades acordadas, el capital social de la sociedad será de____________________y
quedará íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera:

Asimismo, se aprueba la emisión de los títulos de acciones representativos del aumento

de capital aquí señalado, y su anotación en el libro correspondiente; así como la reforma
de la cláusulas QUINTO y SEXTO de la escritura de constitución, las cuales de ahora
en adelante deberán leerse de la siguiente manera:

No hay votos en contra ni abstenciones.

OTORGAMIENTO ESPECIAL DE FACULTADES

Designar como Ejecutora Especial de los acuerdos adoptados en la presente Asamblea

a la señora_________________________, para que en nombre y representación de la
sociedad, acuda ante Notario Hondureño de su elección a protocolizar la presente acta
y con dicha certificación pueda comparecer ante Notario, elevar a Público las decisiones
adoptadas y asimismo ejecute los acuerdos aprobados en esta asamblea; formalizando
en escritura pública la reforma de la escritura de constitución en relación al aumento de
capital aquí indicado y obtener su inscripción en el registro mercantil correspondiente.

APROBACIÓN DEL ACTA.

El acta se redacta en los términos establecidos por la Ley y será llevada para su
protocolización ante Notario en virtud de la disposición del Código de Comercio, al final
de la reunión y tras su lectura es aprobada por UNANIMIDAD por todos los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la presente Asamblea, siendo
las 12:00 del mediodía.

VºBº PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SECRETARIA DE LA ASAMBLEA