Actas societarias

Contenido del acta para inscripción

Debemos diferenciar el tipo societario para el cual estamos tratando de redactar el acta

 Sociedades por Acciones (S.A. y Soc. en Comandita por Acciones): Los requisitos básicos
que debe contener son:
o Imprescindibles:
 Lugar de Realización: Art 233 de la Ley 19550 establece que : …”deben
reunirse en la sede o en el lugar que corresponda a la jurisdicción del
domicilio social ”
 Fecha de Realización: Día, año y mes en que se reúnen
 Quórum: Indicar el quórum con que se cuenta, indicando también, numero
de folio del libro de depósito de acciones y Asistencia a Asambleas
 Presidencia de la Asamblea: Se debe incluir en el texto del acta que el
presidente del Directorio es quien preside la Asamblea
 Consideración del tema especifico a tratar: Art 249 Ley 19550 establece
que: “El acta confeccionada conforme al Art. 73 debe resumir las
manifestaciones hechas en las deliberaciones las formas de las votaciones
y sus resultados”…
 Aprobación: Indicar con qué mayoría se aprobó cada punto tratado
 Designados para diligenciar: Al aprobarse un tema pasible de inscripción,
resulta importante designar a uno o más profesionales y al presidente, a fin
de realizar los trámites pertinentes
 Firmas: las actas deben estar transcriptas en libros a fin de su certificación
en cuanto a fuente, origen y contenido. También deben estar firmadas por
los asambleístas designados y por el presidente
o NO Imprescindibles: Ver legajo de trabajos prácticos (TP 3)
 Titulo
 Numero
 Hora de Comienzo
 Tipo de Asamblea
 Denominación
 Domicilio
 Designación de Accionistas para firmar el Acta

MODELO DE ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de [lugar de celebración], a los [fecha completa], siendo las [hora de comienzo de la
reunión] hs., se reúnen en la sede social de [nombre de la sociedad] S.A., los Señores Directores
que firman al pie de la presente, con la presencia del Sr. Síndico Titular, bajo la presidencia del
Sr. [nombre del Presidente del Directorio]. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que el
motivo de la reunión es la consideración de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para la
aprobación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado al [fecha completa de
cierre del ejercicio], Memoria e Informe del Síndico. Luego de una breve deliberación, se aprueba
por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día [fecha completa de celebración
de la Asamblea], para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para
firmar el acta; 2. Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe del Síndico
correspondientes al ejercicio cerrado el [fecha completa de cierre del ejercicio]; 3. Destino del
resultado del ejercicio. Acto seguido, el Sr. Presidente manifiesta que por considerar que la
Asamblea a celebrarse tendrá el carácter de Unánime, se prescindirá de la publicación conforme al
art. 237 in fine de la Ley de Sociedades. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la
sesión, siendo las [hora en que culmina la Asamblea].