ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

CORPORACIÓN MENDOZA DEL SOLAR S.A.C.

En la ciudad de Arequipa, siendo las 12:00 horas de la mañana del día 19 de enero de
2018, se reunieron en la sede social de CORPORACIÓN MENDOZA DEL SOLAR
S.A.C., ubicada en la calle Manuel Ugarteche 605 de la Urbanización Selva Alegre del
distrito, provincia y región de Arequipa, los accionistas de la sociedad que a
continuación se detallan:

I.- QUORUM:

Accionistas Número de Acciones / Participación %

valor nominal c/u s/1.00
Enrique Mendoza Bouroncle, representado 23’995,820 99.9904 %
por su apoderado Ricardo Villagarcía S/ 23’995,820.00
Rodríguez, con D.N.I. 29535852, según
carta poder de fecha 02.01.2018
María Fe Mendoza Bouroncle, representada 1,155 0.0048%
por su apoderada Ányela Yris Montañez S/1,155.00
Rodríguez, con D.N.I. 41435390, según
carta poder de fecha 02.01.2018
María José Mendoza Bouroncle, 1,155 0.0048%
representada por su apoderado Gubert S/1,155.00
Yohel Cornejo Cornejo, con D.N.I.
29726678, según carta poder de fecha
02.01.2018
TOTAL: 23’998,130 S/23’998,130.00

Encontrándose representados los accionistas de la empresa en su totalidad por

intermedio de sus apoderados mencionados en el quórum que representan la totalidad
de acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado de la
empresa, decidieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal de
Accionistas, conforme al artículo 120 de la Ley General de Sociedades.

II.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA.- Se eligió como presidente de la Junta al

apoderado del accionista Enrique Mendoza Bouroncle, don Ricardo Villagarcía Rodríguez
y como secretario de la Junta al apoderado de doña María José Mendoza Bouroncle, don
Gubert Yohel Cornejo Cornejo.

III.- AGENDA DEL DÍA:

Primer Punto.- Efectuar una declaración unilateral de RENUNCIA de la sociedad a la

hipoteca de primer y preferente grado constituida por ZOILA LOURDES CARMEN
SANDRA MENDOZA DEL SOLAR a favor de la sociedad.

Segundo Punto.- Otorgamiento de PODER ESPECIAL a favor de: (i) el Gerente

General de la sociedad y, (ii) la Apoderada “Clase B” de la sociedad para: “suscribir
minutas y escrituras públicas que contengan la renuncia de la sociedad a hipotecas para
su levantamiento registral a favor de personas naturales o jurídicas”.

Tercer Punto.- Solicitar la aclaración a la escritura pública levantada en virtud al

acuerdo de la Junta Universal de Accionistas de fecha 24 de julio de 2017.

IV.- DESARROLLO DE LA AGENDA.

El Presidente de la Junta informó que mediante Junta de Accionistas de fecha 24 de julio

de 2017, se acordó por unanimidad aprobar la RENUNCIA de la sociedad a la hipoteca
de primer y preferente grado constituida por ZOILA LOURDES CARMEN SANDRA
MENDOZA DEL SOLAR a favor de la sociedad, la misma que ha sido observada bajo el
criterio de que la Junta de Accionistas requiere la declaración unilateral del acreedor
respecto de la renuncia de la hipoteca que debe ser efectuada por una persona
designada especialmente para dicho efecto. Indica además que en la Escritura Pública
que ha originado dicho acuerdo, el Notario no ha cumplido con dejar constancia de
haber efectuado el control en materia de lavado de activos; por lo que es necesario
subsanar dichas observaciones otorgando poder especifico a favor del Gerente General
o la Apoderada “Clase B” para que puedan firmar las minutas y escrituras públicas de
renuncia de hipoteca.

V.- ACUERDOS:

Después de una breve deliberación, la Junta APROBO:

PRIMER ACUERDO: POR UNANIMIDAD, declarar UNILATERALMENTE la

RENUNCIA de la sociedad a la hipoteca de primer y preferente grado constituida por
ZOILA LOURDES CARMEN SANDRA MENDOZA DEL SOLAR, hasta por la suma de
US$3´500,000.00 (Tres Millones Quinientos Mil con 00/100 Dólares Americanos) a favor
de CORPORACIÓN MENDOZA DEL SOLAR S.A.C., mediante Escritura Pública suscrita
por ante la Notaría a cargo del Notario Público César A. Fernández Dávila B. de fecha 26
de julio del 2012, que actualmente se encuentra inscrita en la Partida Electrónica
11373451 de la Sección Especial de Predios Rurales del Registro de Propiedad Inmueble
de la Zona Registral XII – Sede Arequipa de la SUNARP.

SEGUNDO ACUERDO: POR UNANIMIDAD, se acuerda otorgar PODER ESPECIAL a

favor del Gerente General de la sociedad, don JOSÉ ENRIQUE MENDOZA DEL SOLAR,
identificado con D.N.I. 29292407 y la Apoderada “Clase B” de la sociedad doña
ÁNYELA YRIS MONTAÑEZ RODRÍGUEZ, identificada con D.N.I. 41435390, para que
de manera individual puedan suscribir las minutas y escrituras públicas que contengan
la facultad expresa para efectuar la renuncia a las hipotecas que hayan sido otorgadas a
favor de la sociedad, ya sea por personas naturales o jurídicas y sea cual fuera su
monto o rango.

TERCER ACUERDO.- POR UNANIMIDAD solicitar al Notario que efectúe la aclaración

que corresponda a la escritura pública 5579 del 21.11.2017 respecto al control en
materia de lavado de activos.

Otorgar poder específico a favor de GUBERT YOHEL CORNEJO CORNEJO, identificado

con D.N.I. 29726678, para que en representación de la sociedad suscriba la minuta y
escritura pública que estos acuerdos originen y efectuar las gestiones necesarias para
conseguir la inscripción registral.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13:00 horas de la mañana del mismo
día se levantó la junta previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente
acta en señal de conformidad.

__________________________ _________________________
Enrique Mendoza Bouroncle María Fe Mendoza Bouroncle
Representado por: Representada por:
Ricardo Villagarcía Rodríguez Ányela Yris Montañez Rodríguez

_________________________
María José Mendoza Bouroncle
Representada por:
Gubert Yohel Cornejo Cornejo
 CERTIFICACION

JOSÉ ENRIQUE MENDOZA DEL SOLAR, con D.N.I. 29292407, en su condición de

GERENTE GENERAL de la empresa CORPORACIÓN MENDOZA DEL SOLAR S.A.C.,
CERTIFICA: bajo su responsabilidad, que las personas que actuaron en la Junta General
Universal de Accionistas de fecha 19 de enero de 2018, son los apoderados de los actuales
accionistas de la sociedad y que las firmas puestas al final del acta de dicha sesión que
anteceden, pertenecen a los señores Ricardo Villagarcía Rodríguez, Ányela Yris Montañez
Rodríguez y Gubert Yohel Cornejo Cornejo. Doy fe.

Arequipa, 19 de enero de 2018.

Señor Notario Público:

Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una de poder y aclaración que

otorga CORPORACIÓN MENDOZA DEL SOLAR S.A.C., con R.U.C. 20456179127, con
domicilio social en calle Manuel Ugarteche Nº 605, de la Urbanización Selva Alegre, del
distrito, provincia y región Arequipa, representada por GUBERT YOHEL CORNEJO
CORNEJO, identificado con D.N.I. 29726678, bajo los términos y condiciones
siguientes:

PRIMERA.- Por Acta de Junta Universal de Accionistas de fecha 19 de enero de 2018,

realizada por los accionistas de la empresa CORPORACIÓN MENDOZA DEL SOLAR
S.A.C., se acordó por UNANIMIDAD aprobar POR UNANIMIDAD, declarar
UNILATERALMENTE la RENUNCIA de la sociedad a la hipoteca de primer y preferente
grado constituida por ZOILA LOURDES CARMEN SANDRA MENDOZA DEL SOLAR
inscrita en la Partida Electrónica 11373451 de la Sección Especial de Predios Rurales del
Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral XII – Sede Arequipa de la SUNARP,
otorgar poder especial a favor del Gerente General de la sociedad, don JOSÉ ENRIQUE
MENDOZA DEL SOLAR, identificado con D.N.I. 29292407 y la Apoderada “Clase B”
de la sociedad doña ÁNYELA YRIS MONTAÑEZ RODRÍGUEZ, identificada con D.N.I.
41435390, para que de manera individual puedan suscribir las minutas y escrituras
públicas que contengan la facultad expresa para efectuar la renuncia a las hipotecas que
hayan sido otorgadas a favor de la sociedad, ya sea por personas naturales o jurídicas y
sea cual fuera su monto o rango y solicitar al Notario – Abogado José Luis Concha
Revilla, para que efectúe la aclaración que corresponda a la escritura pública 5579 del
21.11.2017 respecto al control en materia de lavado de activos, en los términos que
constan en el Acta levantada con dicho motivo y que Ud., señor notario se servirá
insertar en la Escritura que motive la presente minuta.

SEGUNDA.- En la indicada Junta, se acordó otorgar poder a específico a favor de

GUBERT YOHEL CORNEJO CORNEJO, identificado con D.N.I. 29726678, para que en
representación de la sociedad suscriba la minuta y escritura pública que estos acuerdos
originen y efectuar las gestiones necesarias para conseguir la inscripción registral.

Agregue Ud., señor notario, las cláusulas de ley, insertar el Acta de fecha 19 de enero
de 2018 materia de la minuta y extender los partes correspondiente a Registros
Públicos.

Arequipa, 19 de enero de 2018.

_____________________________ ________________________________________________
Ricardo Villagarcía Rodríguez Gubert Yohel Cornejo Cornejo
Abogado Apoderado de Corporación Mendoza Del Solar S.A.C.
C.A.A. 10170 D.N.I. 29726678