MINUTA PARA LA ELABORACION DE ACTAS

________________________________________
(NOMBRE DE LA SOCIEDAD)

Acta #_________

Clase de reunión: _____________ (indique si es ordinaria o extraordinaria)

Órgano que se reúne ___________________ (indique si es reunión de asamblea
general, junta ó consejo).

Ciudad __________
fecha de reunión ____________ hora _________

Convocatoria realizada por ___________________ (persona u órgano que por

estatutos sea la facultada para convocar), en su calidad de ________________
(cargo, representante legal, revisor fiscal etc.) a través de
___________________ (Medio utilizado escrito, verbal, telefónico, e-mail, etc.) y
el día ________________ (la antelación con que se hace la convocatoria debe ir
acorde a establecido en los estatutos sin tener en cuenta ni el día de la
convocatoria ni el día de la reunión)

El día y hora previamente señalados se reunió la _________________ (asamblea

o junta directiva) para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de quórum.

2. Designación presidente y secretario ad-hoc para la reunión
3. (Establecer el acto o actos sujetos a inscripción en la Cámara de Comercio de
Tunja, por ejemplo un nombramiento, liquidación, disolución entre otros.)
4. Proposiciones y varios.
5. Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ACTA

1. Se procede a efectuar el llamado a lista a la cual contestaron

_______________ que representan el ______ del capital en el que se divide la
sociedad por lo que se puede constatar la existencia del quórum necesario
para deliberar y tomar decisiones validas (indicar el porcentaje de acciones
cuotas ó partes de interés representadas en la reunión. Si la reunión es de
junta ó consejo directivo se debe especificar el nombre de los miembros de
dicho órgano y el total de asistentes del total de miembros para verificar el
quórum deliberatorio)
2. Se decide nombrar para que actúe como presidente ad hoc a _____________
y como secretario ad hoc a ____________________ quienes manifiestan
aceptar tal dignidad (cuando se trate de reuniones de junta actuarán como
tales quienes ostenten dichos cargos en este órgano)

3. (Desarrollar los puntos a tratar, indicando el numero de cuotas, acciones o

partes de interes que estuvieron de acuerdo con la decisión que se somete a
registro o si fue tomada en forma unánime.)

4. Proposiciones y varios (en este punto se anotan las propuestas hechas por las
personas presentes en la reunión).

5. Lectura y aprobación del acta.

Una vez concluida la reunion el secretario da lectura al acta la cual es aprobada
por__________ (indicar el numero de votos con el que se aprueba o si se hace en
forma unanime , si no es posible su aprobación debera nombrarse una comision
verificadora del acta integrada por dos o mas personas para que la aprueben, los
cuales deben constar en el acta.)

Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las ____ horas
del día _____ del mes ___ del año_____
En constancia firman

Firma:
Presidente ad hoc

Firma:
Secretario ad –hoc

Certifico que la presente acta es fiel copia tomada del original que reposa en el
libro de actas.

El Secretario

Firma: