ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD INCIPAL SAS No. 003 TRES

En la ciudad de Santiago de Cali, el día ocho (08) del mes de marzo de 2018,
siendo las 11:00 am se reunieron la totalidad de los Accionistas de la Sociedad
INCIPAL SAS, los Ingenieros RICARDO POVEDA ALVAREZ, ENRIQUE POVEDA
ALVAREZ y GLADYS POVEDA ALVAREZ, quienes conforman el 100% de las
cuotas de capital de la Empresa.

Los Accionistas y el número de acciones de cada uno son:

Accionista Representado por o por sí mismo No. acciones

Ricardo Poveda Álvarez Si mismo 1.000

Enrique Poveda Álvarez Si mismo 1.000
Gladys Poveda Álvarez Si misma 1.000
Suma de acciones 3.000

La totalidad y el número de Accionistas se corrobora con lo registrado en el Libro

de Accionistas, por lo que se confirma que la totalidad está presente.

Por lo tanto, tras verificar el quórum del 100% conformado por la totalidad de los
Accionistas para deliberar y decidir, se da inicio a esta Junta en la que se tratarán
los temas referentes a la renuncia del Revisor Fiscal y al nombramiento del nuevo
Revisor Fiscal y se abre la Sesión por el Presidente de la misma.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día según los motivos de
la convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

1. VERIFICACION DEL QUORUM PARA DELIBERAR Y DECIDIR.

2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

3. RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL FERNANDO ANTONIO FERREIRA

VARGAS

4. NOMBRAMIENTO DEL NUEVO REVISOR FISCAL

 5. DELIBERACION Y ACEPTACION DE LA RENUNCIA Y APROBACION
DEL NOMBRAMIENTO

6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

1. VERIFICACION DEL QUORUM PARA DELIBERAR Y DECIDIR.

Tal como ya se anotó se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la

Sociedad.

2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Por unanimidad fueron elegidos RICARDO POVEDA ALVAREZ como Presidente y

GLADYS POVEDA ALVAREZ como Secretaria.

3. RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL FERNANDO ANTONIO FERREIRA

VARGAS

Toma la palabra el ingeniero RICARDO POVEDA ALVAREZ y manifiesta que, ante

el representante legal de la Empresa, Ing. LUIS MIGUEL SEPULVEDA LIZARAZO,
FERNANDO ANTONIO FERREIRA VARGAS presento renuncia al cargo de
Revisor Fiscal de INCIPAL SAS que venía ocupando, ya que, a partir de la fecha
de renuncia, piensa dedicarse a otros menesteres, lo cual le impedirá ejercer
debidamente estas funciones. En seguida hace entrega a la secretaria de la Junta
de la carta de renuncia irrevocable del Revisor Fiscal.

Los Accionistas GLADYS POVEDA ALVAREZ y ENRIQUE POVEDA ALVAREZ

manifiestan entonces que unánimemente aceptan la presente renuncia pues
entienden plenamente las razones expuestas por FERNANDO ANTONIO
FERREIRA VARGAS por lo cual con posterioridad a la deliberación respectiva se
protocolizara en la presente Acta la aceptación de la renuncia.

4. NOMBRAMIENTO DEL NUEVO REVISOR FISCAL

Toma la palabra el ingeniero RICARDO POVEDA ALVAREZ en su condición de

Accionista y Presidente de la Asamblea de Accionistas y solicita a la Junta el
estudio y/o aprobación de la hoja de vida del Contador Público DULFREDO
TORREJANO RAMOS, identificado con C.C.85.441.303 expedida en El Banco
(Magdalena) para ocupar el cargo de Gerente, ya que lo conoce de tiempo atrás,
con lo cual a lo largo de todo este tiempo ha podido verificar sus condiciones
humanas y profesionales, por lo que considera que reúne las condiciones morales,
técnicas y personales para ocupar dicho cargo.
La totalidad de los accionistas, después de un breve receso donde se estudió la
hoja de vida presentada y se confirmaron las referencias presentadas manifiestan
que una vez se efectué la respectiva deliberación al respecto, se procederá con el
nombramiento correspondiente.

5. DELIBERACION Y ACEPTACION DE LA RENUNCIA Y APROBACION

DEL NOMBRAMIENTO

Dando cumplimiento a lo establecido en el Orden del día se inicia la deliberación

prevista y después de analizar debidamente todo lo allí expuesto se concluye por
parte de la totalidad de los Accionistas que conforman el 100% del capital social
que la renuncia al cargo de Revisor Fiscal que ocupaba FERNANDO ANTONIO
FERREIRA VARGAS, es ACEPTADA unánimemente., con lo cual Ricardo Poveda
Álvarez, en su condición de Presidente de la Asamblea de Accionistas, es
autorizado para inscribir la presente Acta ante la Cámara de Comercio de Cali con
el propósito de que a partir de la fecha de dicha inscripción se haga efectiva su
renuncia y este Acto conste en el certificado de existencia y representación legal.

Enseguida la totalidad de los Accionistas proceden a analizar la hoja de vida del

nuevo Revisor Fiscal propuesto, Contador Público DULFREDO TORREJANO
RAMOS y concluyen que cuenta con las condiciones de todo tipo requeridas para
ocupar el cargo de Revisor Fiscal y por ende unánimemente APRUEBAN el
nombramiento de DULFREDO TORREJANO RAMOS como REVISOR FISCAL de
INCIPAL SAS y por lo tanto autorizan al Presidente de la Asamblea de Accionistas
a inscribir el presente nombramiento ante la Cámara de Comercio de Cali. Por lo
tanto, le solicitan al ingeniero RICARDO POVEDA ALVAREZ proceda de
conformidad con lo aquí solicitado.

6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Acto seguido el Secretario de la Junta de Accionistas dio lectura a la presente

Acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Se da por terminada y se levanta la sesión a las 2:00 p.m.

Para Constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Original Firmado
RICARDO POVEDA ALVAREZ
Presidente Asamblea de Accionistas
INCIPAL SAS
 Original Firmado
GLADYS POVEDA ALVAREZ
Secretaria Asamblea de Accionistas
INCIPAL SAS

Original Firmado
RICARDO POVEDA ALVAREZ
Accionista
INCIPAL SAS

Original Firmado
ENRIQUE POVEDA ALVAREZ
Accionista
INCIPAL SAS

Original Firmado
GLADYS POVEDA ALVAREZ
Accionista
INCIPAL SAS

Es fiel copia transcrita del Original:

GLADYS POVEDA ALVAREZ

SECRETARIA