CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRUCNSCRIPCION JUDICIAL

DEL ESTADO VARGAS.-

SU DESPACHO.-

Yo, CARDENAS UGALDE MAGNO ABEL, de nacionalidad venezolano, mayor de

edad, de estado civil soltero, hábil en derecho, de profesión u oficio: Abogado, titular de la
Cedula de Identidad Nro. V-21.759.012 y de este domicilio, actuando en este acto
debidamente autorizado por la firma mercantil: POSADA RESTAURANT BRISA DE
TAGUAO, C.A., debidamente inscrita por ante la oficina del Registro Mercantil, bajo el
Nro. 29, Tomo 27-A, de fecha 30 de abril de 2.015, ante usted muy respetuoso ocurro, para
presentarle el Acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas, celebrada el 13 de
diciembre de 2.017, en la que se aprobó los siguiente puntos: PUNTO PRIMERO:
Aumento de Capital de la Compañía de Bolívares Doscientos Mil con 00/100 cts. (Bs.
200.000,00) a Veinte Millones con 00/100 Bolívares (Bs. 20.000.000,00) y
consecuencialmente la modificación de la Cláusula Quinta de los estatutos. PUNTO
SEGUNDO: Ampliación de Objeto y consecuencialmente la modificación de la Cláusula
Tercera de los estatutos. Ruego al ciudadano registrador se sirva ordenar su registro,
archivo y fijación, previo cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por
la ley y extenderme una (01) copia certificada de la presente acta y de los autos que sobre
la misma recaigan, a los fines subsiguientes de realizar la correspondiente publicación.
Quien suscribe RODRIGUEZ GOMEZ MARIENLIED, venezolana, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad Nro. V-16.005.200 y domiciliada en Catia La mar,
Municipio Vargas del Estado Vargas, en mi carácter de Presidente de la Sociedad de
Comercio del mismo domicilio, POSADA RESTAURANT BRISA DE TAGUAO, C.A.,
inscrita el 30 de abril de 2.015, bajo el número 29, Tomo 27-A, de los libros de Registro de
Comercio llevados por el Registro Mercantil De La Circunscripción Judicial Del Estado
Vargas, debidamente facultado para este acto, CERTIFICO que la copia que a
continuación transcribo es fiel y exacta tomada de su original, cuyo tenor es el siguiente:
Siendo las dos (02) de la Tarde del día de hoy, 13 de diciembre de 2.017, encontrándose
reunidos en la sede social de la empresa, los accionistas RODRIGUEZ GOMEZ
MARIENLIED, venezolana, propietaria de DIECIOCHO MIL (18.000) Acciones, con un
valor nominal de y ARTEAGA LISBETH COROMOTO, de nacionalidad venezolana,
propietaria de DOS MIL (2.000) Acciones, representando el cien por ciento de la totalidad
del Capital Social que se encuentra totalmente suscrito y pagado en bienes muebles, ambos
mayores de edad, de estado civil solteras y titulares de la cedula de identidad Nros. V-
16.005.200 y V-14.073.052, respectivamente, designados con los cargos de Presidente y
Vice-Presidente de la citada Sociedad de Comercio respectivamente, el accionista y como
invitado especial el ciudadano MARTINEZ MENDEZ ALVARO AUGUSTO, venezolano,
mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad Nro. V-9.880.114 y de este
domicilio. He acordado constituir en Asamblea Extraordinaria para deliberar sobre los
puntos siguientes. PUNTO PRIMERO: Aumento de Capital de la Compañía de Bolívares
Doscientos Mil con 00/100 cts. (Bs. 200.000,00) a Veinte Millones con 00/100 Bolívares
(Bs. 20.000.000,00) y consecuencialmente la modificación de la Cláusula Quinta de los
estatutos. PUNTO SEGUNDO: Ampliación de Objeto y consecuencialmente la
modificación de la Cláusula Tercera de los estatutos. Preside la Asamblea RODRIGUEZ
GOMEZ MARIENLIED, quien luego de verificarla presencias de los socios que
representa en su conjunto la totalidad de las acciones que configuran el 100% de su
capital social. Se pasó a considerar el PUNTO PRIMERO: La necesidad de aumentar el
Capital de la Compañía de Bolívares DOSCIENTOS MIL EXACTOS (Bs. 200.000,00) a
VEINTE MILLONES Bolívares Exactos (Bs. 20.000.000,00) mediante la emisión de UN
MILLON NOVECIENTAS OCHENTA MIL (1.980.000) nuevas acciones y pagado en
inventario de bienes que será suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente manera:
RODRIGUEZ GOMEZ MARIENLIED, quien ha suscrito y pagado UN MILLON nuevas
acciones por un valor de Bolívares DIEZ MILLONES exactos (Bs. 10.000.000,00), tal
como se evidencia en inventario, el Accionista MARTINEZ MENDEZ ALVARO
AUGUSTO, quien ha suscrito y pagado NOVECIENTAS OCHENTA MIL (980.000)
nuevas acciones por un valor de Bolívares NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL
exactos (Bs. 9.800.000,00), tal como se evidencia en inventario y la accionista ARTEAGA
LISBETH COROMOTO, manifiesta no tener interés en suscribir nuevas acciones, como
consecuencia se modifica la cláusula Quinta, quedando redactada de la siguiente manera:
QUINTA: El Capital de la Compañía es de VEINTE MILLONES EXACTOS de
Bolívares (Bs. 20.000.000,00) divididos en DOS MILLONES (2.000.000) ACCIONES de
Diez Bolívares (Bs. 10,00) cada una y han sido íntegramente suscrita y pagadas de la
siguiente manera: RODRIGUEZ GOMEZ MARIENLIED, ha suscrito y pagado UN
MILLON DIECIOCHO MIL (1.018.000) acciones por un valor de DIEZ MILLONES
CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 Bolívares (Bs. 10.180.000,00), MARTINEZ
MENDEZ ALVARO AUGUSTO, ha suscrito y pagado NOVECIENTAS OCHENTA
MIL acciones por un valor de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL con 00/100
cts. (Bs. 9.800.000,00) y la accionista ARTEAGA LISBETH COROMOTO, ha suscrito y
pagado DOS MIL (2.000) acciones por un valor de VEINTE MIL con 00/100 cts.
Bolívares (Bs. 20.000,00). El Capital ha sido pagado como consta en documentación que
reposa en el expediente e inventario anexo. Seguidamente se pasó a deliberar el siguiente
punto dos. PUNTO DOS: Aprobándose por unanimidad la Ampliación de Objeto y
consecuencialmente la modificación de la Cláusula Tercera de los estatutos. Se amplía el
objeto social de la Compañía, Ventas, Fabricación, Embotelladora de Agua Mineral,
Ventas de Víveres en general, Elaboración de masa para pastelito y cualquier otra
actividad de licito comercio conexo o no con su objeto principal, como consecuencia se
modifica la cláusula Tercera, quedando redactada de la siguiente manera: La Sociedad
tendrá como objeto principal. El servicios de Posada y Restaurant Ventas, Fabricación,
Embotelladora de Agua Mineral, Ventas de Víveres en general, Elaboración de masa para
pastelito y cualquier otra actividad de licito comercio conexo o no con su objeto principal.
Nosotros, RODRIGUEZ GOMEZ MARIENLIED, venezolana, mayor de edad, soltera,
titular de la cedula de identidad Nro. V-16.005.200 y MARTINEZ MENDEZ ALVARO
AUGUSTO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad Nro. V-
9.880.114, ambos residenciados en Calle Principal Entre Picure Carayaca, Quinta Mis
Nietos Nro. 09, Sector Las Salinas, Barrio Taguao, de la jurisdicción de Catia La Mar del
Municipio Vargas del Estado Vargas, declaramos bajo fe de juramento, que los capitales,
bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocios jurídico a objeto de Aumento de
Capital de la Compañía, proceden de actividades licitas, contemplas en la Ley Orgánica
Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley
Orgánica de Drogas. Seguidamente se autoriza al ciudadano CARDENAS UGALDE
MAGNO ABEL, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro.
21.759.012, y de este domicilio para que realice todas las actuaciones tendentes a la
protocolización de la presente Acta de Asamblea, por ante la Oficina del Registro
Mercantil respectivo, solicitando copia certificada de la misma y del auto que la provea. Es
todo, termino, se leyó, y conformen firman (Fdo.). Así lo hago constar, en Catia La Mar, a
la fecha de su presentación.

(Fdo.) RODRIGUEZ GOMEZ MARIENLIED

(Fdo.) MARTINEZ MENDEZ ALVARO AUGUSTO

(Fdo.) ARTEAGA LISBETH COROMOTO

 APORTE EFECTUADOS POR LOS ACCIONISTAS, PARA CONFORMAR EL
AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL EN INVENTARIOS DE BIENES DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA POSADA RESTAURANT BRISA DE TAGUAO; C.A.

CANTIDAD DESPCRICION P/U TOTAL BS.

NEVERA REGINA 19 PIE, SERIAL

1 V13123325431 MODELO WRBV00 19.800.000,00 19.800.000,00

-
-

19.800.000,00
 INFORME DEL CONTADOR INDEPENDIENTE
SOBRE REVISION DE INVENTARIOS

Se han realizado los procedimientos enumerados a continuación de los cuales fueron

previamente convenidos con sus accionistas, solamente para efectuar una revisión del
Inventario de Bienes al 13 de diciembre de 2.017, con el objeto de soportar ante el
Registro Mercantil el capital accionario para el aumento del aporte de capital de la
empresa POSADA RESTAURANT BRISA DE TAGUAO; C.A. este compromiso para la
aplicación de procedimientos previamente convenidos, fue realizado de acuerdo con las
normas de la Federación Nacional de Colegios de Técnicos en Contabilidad de Venezuela
(FENACOTECV). La suficiencia de los procedimientos es solamente responsabilidad de los
usuarios del informe. Consecuentemente, no presenta compromiso alguno a cerca de la
suficiencia de los procedimientos descritos a continuación, tanto para el propósito por el
cual este informe ha sido o para cualquier otro propósito:

En el anexo se muestra una relación de bienes con las cifras examinadas, con el fin de
soportar apropiadamente el aporte de los accionistas para la suscripción del capital social
de la empresa POSADA RESTAURANT BRISA DE TAGUAO; C.A. El objetivo de este trabajo
mediante la aplicación de procedimientos previamente convenidos fue el de llevar a cabo
procedimientos de revisión de la documentación de los bienes aportados por los
accionistas para soportar el capital social de la empresa, en los cuales se ha convenido con
la empresa. La contratación de este servicio no ha sido para realizar una auditoría cuyo
objetivo sería la expresión de una opinión sobre los elementos específicos, cuenta o
estados financieros. De haberse realizado procedimientos adicionales, otros asuntos
habrían llamado la atención y hubiesen sido informados.

Por tanto, el propósito de este informe es solamente para presentar ante el Registro
Mercantil de la Circunscripción Judicial, y el mismo no debería ser utilizado para terceros
que no tuviesen conocimiento de los procedimientos aplicados y no asumiesen la
responsabilidad por la suficiencia de los mismos.

Catia La Mar, 13 de diciembre de 2.017.