Número 02-2018.

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA TOTALITARIA DE

ACCIONISTAS. En el municipio y departamento de Quetzaltenango, siendo las nueve horas

con quince minutos del día dieciseis de febrero del año dos mil dieciocho, yo María de

Lourdes López Montenegro, Notaria actuando en calidad de secretaria de Asamblea

Extraordinaria Totalitaria de Accionistas de la entidad López & Montenegro Alimentos,

Sociedad Anónima. Me encuentro constituida en mi oficina profesional, ubicada en el kilómetro

tres punto cinco (3.5), carretera a Olintepeque, Condominio Pinar del Río, casa F – Uno (F1),

a requerimiento del ingeniero Aldo Alejandro López Montenegro, persona de mi conocimiento,

quien actua en calidad de presidente; ingeniero Sergio Alejandro López Cotí, persona de mi

conocimiento y Lourdes Montenegro Velasco, persona de mi conocimiento, quienes actuan en

calidad de accionistas a efecto de hacer constar en Acta Notarial la Asamblea Extraordinaria

de Accionistas, con el carácter de Totalitaria, de la entidad “López & Montenegro Alimentos,

Sociedad Anónima”, con la finalidad de tratar como punto único la “creación de

debentures”, de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERO: El presidente revisa y

comprueba la comparecencia de todos los socios, estando el Quórum completo para poder

celebrar la presente Asamblea Extraordinaria Totalitaria de Accionistas, comprobándose que

está presente y representado el cien por ciento del capital pagado de la sociedad. SEGUNDO:

Habiendo manifestado los accionistas su anuencia a la celebración de esta Asamblea,

aprueban por unanimidad la agenda compuesta del único punto: La creación de debentures.

TERCERO: Los accionistas de la entidad López & Montenegro Alimentos, Sociedad

Anónima, acuerdan la creación de la serie A1-2018 de diez (10) debentures, del valor de

diez mil quetzales (Q10, 000.00) cada uno. CUARTO: López & Montenegro Alimentos,

Sociedad Anónima pagará al portador el presente título de crédito la cantidad de diez mil

quetzales exactos (Q10,000), como tenedor de un DEBENTURE de los diez (10), con un

valor total de CIEN MIL QUETZALES (Q100,000). QUINTO: López & Montenegro Alimentos,

Sociedad Anónima, pagará intereses del diez por ciento (10%), sobre el valor nominal de los

debentures por todo el plazo que estos permanezcan insolutos. Los intereses serán pagados

por semestres vencidos, los días terinta y uno de mayo y treinta de noviembre de cada año,

contra el recibo correspondiente. SEXTO: El capital representado por los debentures se

pagará en esta ciudad de Quetzaltenango, en un plazo de CINCO AÑOS, en cinco

amortizaciones anuales, teniendo lugar la primera el seis de enero del año dos mil diecinueve
(2,019), mediante sorteo; que se harán dentro dentro del término de cinco días antes de las

fechas señaladas para estas amortizaciones, con el objeto de determinar los números de

debentures que deben ser amortizados en cada caso. SÉPTIMO: Los socios establecen que

el capital a obtener por objeto de los debentures será utilizado para la compra de lo siguiente:

Diez computadoras portátiles de marca MAC). OCTAVO: Designan a BANCO G&T

CONTINENTAL, S. A., como representante común de los tenedores de los debentures.

NOVENO: Los accionistas establecen como garantía de cumplimiento el vehículo automotor

BMW 325 con número de placa P556FNM registrado en el Segundo Registro de la Propiedad

en el libro 5,000 en el folio 300. DÉCIMA: A más tardar, el día anterior a la fecha de cada

amortización deberá publicarse en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación, el resultado

del sorteo. Los debentures que resulten sorteados, dejarán de causar interés desde la fecha

señalada para el pago de la amoritzación. ONCEAVA: El pago del capital y los intereses, se

hará por medio del BANCO G&T CONTINENTAL, S. A., representante común de los

debenturistas. Asímismo, López & Montenegro Alimentos, Sociedad Anónima se reserva el

derecho de pagar anticipadamente los debentures que emite, mediante sorteos

extraordinarios que se verifiquen en las fechas antes mencionadas. DOCEAVO: Los

debentures emitidos están garantizados, en primer lugar con todos los bienes presentes y

futuros de la Sociedad Creadora. Además, el valor nominal de los debentures, así como los

intereses y demás prestaciones que pueden derivarse a cargo de López & Montenegro

Alimentos, Sociedad Anónima están garantizados por el aval que otorga la Sociedad GRUPO

EN TECNOLOGÍA Y DECORACIÓN S.A., por el total de los debentures emitidos.

TRECEAVO: Para convertir el debenture en acción deberá presentarse con un título a la

Gerencia de López & Montenegro Alimentos, Sociedad Anónima, indicando que desea

convertir su debenture en acción. CATORCEAVO: El BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.,

como representante común de los tenedores de los debentures, se convertirá en depositario

de los fondos que produzca la colocación de este título, hasta verificar el cumplimiento exacto

de los fines de la emisión que el presente caso es para comprar bienes muebles para el

trabajo de oficina. QUINCEAVO: Este título se tendrá por vencido, si la sociedad creadora

deja de hacer efectivos uno solo de los pagos pactados por intereses, si omite el sorteo en la

fecha señalada y si la sociedad no cumple la cláusula anterior. DIECISEISAVO: López &

Montenegro Alimentos, Sociedad Anónima, acepta la prohibición de contraer obligaciones a

largo o mediano plazo y otorgar garantías salvo si ha sido expresamente autorizada por la

asamblea de debenturistas. DIECISIETEAVO: López & Montenegro Alimentos, Sociedad

Anónima, renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los Tribunales de esta ciudad que

elija el Representante común de los debenturistas y los tenedores de este título, los cuales

quedan exonerados de las obligaciones de prestar fianzas o garantías judiciales.

DICIOCHOAVO: Este título se emite de acuerdo con la escritura número uno guión dieciocho

de la notaria María de Lourdes López Montenegro, autorizada el dieciseis de febrero del año

dos mil dieciocho, inscrita en el Registro Mercantil al número cien, folio cuarenta del libro

especial de debentures. DIECINUEVEAVO: No habiendo más que hacer constar, se da por

terminada la presente Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas, siendo

cincuenta minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha indicados al principio,

haciéndose constar que se levanta la presente Acta Notarial, en virtud de no estar disponible

el libro de actas correspondiente, así como que ésta queda comprendida en dos hojas de

papel bond tamaño oficio impresas a su lado anverso y reverso, que firmo y sello. Leído

íntegramente lo escrito a los comparecientes e impuestos de su contenido, objeto y efectos

legales, lo ratifican, aceptan y firman junto con el infrascrito notario, que de todo lo expuesto

DOY FE.

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ANTE MI: