CAJAMARCA

2013

“Nunca andes
por el camino
trazado, pues te
INTEGRANTES: conducirá
 BALLESTEROS HUATAY, JESSICA únicamente
 CERQUIN GUTIERREZ, DANY hacia donde los
 CUEVA TOLEDO, CARLOS
otros fueron”
 RAMOS GARCIA, JORGE VIDAL
 MARIN AGUSTI, MARIANELA
(GRAHAM BELL).
 PORTAL TAMAY, GLADIS
GESTION DE
TESORERIA

Docente:
CPC. EMILIO SAENZ
CASANOVA
 ACTA DE CONSTITUCIÓN

Acta Funcional de la Sociedad: “LA CREMOSITA” S.R.L.

Reunidos en la cuidad de Cajamarca, Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca
el día 10 de OCTUBRE del 2013, a las 10:00 am horas, las personas que a continuación
se detallan:

Señorita: Portal Tamay, Gladys, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO

NACIONAL DE IDENTIDAD N°45201602,estado civil soltera , DOMICILIADOA EN
JR JEQUETEPEQUE Nº 545, DE ESTA CIUDAD, QUIEN INTERVIENE POR SU
PROPIO DERECHO; MARIN AGUSTI, MARIANELA IDENTIFICADA CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°46902733, ESTADO CIVIL
SOLTERA , DOMICILIADO EN JR. EL INCA Nº319, DE ESTA LOCALIDAD,
QUIEN INTERVIENE POR SU PROPIO DERECHO; CERQUIN GUTIERREZ,
DANY IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
N°34567834, ESTADO CIVIL SOLTERO , DOMICILIADA EN JR.LEGUÍA Nº130,
DE ESTA LOCALIDAD, CUEVA TOLEDO , CARLOS IDENTIFICADA CON
DOCUMENTO NACIONAL DE INDENTIDAD Nº47386028,estado civil soltero ,
DOMICILIADA EN PASAJE ESPERANZA Nº161, DE ESTA LOCALIDAD, QUIEN
INTERVIENE POR SU PROPIO DERECHO; RAMOS GARCIA ,JORGE ,
IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº46625811
estado civil soltero , DOMICILIADA EN EL JR. GONZALES PRADA Nº316, DE
ESTA LOCALIDAD. QUEN TERVIENE POR SU PROPIO DERECHO.

Acuerdan:

PRIMERO: Creación de una empresa de lácteos llamada: “LA CREMOSITA “de tipo
Sociedad de Responsabilidad Limitada, la cual funcionara en la JR. EL INCA Nº 319

SEGUNDO: Acordar para luego aprobar los Estatutos que se incorporaran a esta Acta
de Constitución como anexo, por el cual se regirá la entidad, que fueron leídos en este
mismo acto y aprobado por unanimidad de los reunidos.

TERCERO: Designar a la junta directiva de la entidad, cuya composición es la siguiente:

Gerente JORGE RAMOS GARCIA.
CUARTO: Fijar el capital social que se estableció en (600 000 y 00/100 nuevos soles)
solo en efectivo, distribuido en participaciones iguales, las que han sido aportadas y
pagadas en un 100% por sus socios de la siguiente manera:

1. Portal Tamay, Gladys, SUSCRIBE Y PAGA INTEGRAMENTE CON APORTE EN

BIENES DINERARIOS S/120 000 (CIENTO VEITE MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES).

2. MARIN AGUSTI, MARIANELA, SUSCRIBE Y PAGA INTEGRAMENTE CON

APORTE EN BIENES DINERARIOS 120 000 (CIENTO VEITE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES).

3. CERQUIN GUTIERREZ, DANY, SUSCRIBE Y PAGA INTEGRAMENTE CON

APORTE EN BIENES DINERARIOS 120 000 (CIENTO VEITE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES).

4. CUEVA TOLEDO, CARLOS, SUSCRIBE Y PAGA INTEGRAMENTE CON

APORTE EN BIENES DINERARIOS S/ 120 000 (CIENTO VEITE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES).

5. RAMOS GARCIA ,JORGE, SUSCRIBE Y PAGA INTEGRAMENTE CON APORTE

EN BIENES DINERARIOS 120 000 (CIENTO VEITE MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES)

Además se acordó que el dinero en efectivo será depositado en una cuenta corriente, en
el Banco INTERBANK (Cajamarca).
 Y sin más asuntos que tratarse, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue
aprobada por unanimidad, se levantó la sesión siendo las diecisiete horas del día de la
fecha ya establecida, firmando todos los presentes en señal de aceptación y conformidad.

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Portal Tamay, Gladys Marín Agustí, Marianela Cerquin Gutiérrez, Dany

DNI. N°45201602 DNI. Nº46902733, DNI.N°34567834,

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Cueva Toledo, Carlos Ramos García, Jorge
DNI. N° 47386028 DNI. N°46625811
 MINUTA
SEÑOR NOTARIO:

Sírvase usted extender en su registro de escritura pública .una de aclaración de la

sociedad denominada “La cremosita “que otorgan, Portal Tamay, Gladys,
IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°45201602, MARIN
AGUSTI, MARIANELA IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
N°46902733, CERQUIN GUTIERREZ, DANY IDENTIFICADA CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N°34567834, CUEVA TOLEDO , CARLOS IDENTIFICADA
CON DOCUMENTO NACIONAL DE INDENTIDAD Nº47386028, RAMOS GARCIA
,JORGE , IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
Nº46625811.En los términos siguientes :PRIMERO Los otorgantes suscribieron una
escritura pública de una SOCIEDAD RESPONSABLE LIMITADA ,DENOMINADA “ LA
CREMOSITA SRL”

EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PACTO SOCIAL
PRIMERO.- FUNDACION SIMULTANEA DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA.- LOS OTORGANTES CONVIENEN EN CONSTITUIR COMO EN EFECTO
CONSTITUYEN, UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CON
ARREGLO A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES ART. 53º Y DEMAS
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.
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=============
SEGUNDO.- DENOMINACIÓN Y CAPITAL SOCIAL: LA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA QUE SE CONSTITUYE LO HACEN BAJO LA
DENOMINACION DE "CREMOSITA S.R.L.”, CONTANDO CON UN CAPITAL SOCIAL
DE S/.600 000.00 (SEISCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA,
INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN UN 100%, MEDIANTE APORTES EN
BIENES DINERARIOS, REALIZADOS POR SUS SOCIOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
PORTAL TAMAY, GLADYS, SUSCRIBE Y PAGA INTEGRAMENTE CON BIENES
DINERARIOS 120 000 (CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).
MARIN AGUSTI, MARIANELA, SUSCRIBE Y PAGA INTEGRAMENTE CON BIENES
DINERARIOS 120 000 (CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).
CERQUIN GUTIERREZ, DANY, SUSCRIBE Y PAGA EN BIENES DINERARIOS 120 000
(CIEN MIL 00/100 NUEVOS SOLES).
CUEVA TOLEDO, CARLOS, SUSCRIBE Y PAGA EN BIENES DINERARIOS 120 000
(CIEN MIL 00/100 NUEVOS SOLES).
RAMOS GARCIA, JORGE, SUSCRIBE Y PAGA EN BIENES DINERARIOS 120 000
(CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).
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CUYO DEPOSITO BANCARIO SE SERVIRA USTED SEÑOR NOTARIO INSERTAR AL
FINAL DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.

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EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA SUSCRITO Y PAGADO.
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TERCERO.- REGIMEN GENERAL.- LA SOCIEDAD DE RESPONSALILIDAD LIMITADA
QUE SE CONSTITUYE SE REGIRA POR LOS SIGUIENTES ESTATUTOS, Y, ESTARA
A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 26887.
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ESTATUTOS
CAPITULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION
ARTÍCULO 1°.- DENOMINACIÓN: LA SOCIEDAD QUE POR EL PRESENTE
INSTRUMENTO SE CONSTITUYE SE DENOMINARA:”LA CREMOSITA” S.R.L.
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ARTÍCULO 2°.- OBJETO: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO SOCIAL
DEDICARSE A:
1. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LACTEOS.
 ASIMISMO, QUEDA COMPRENDIDO EN EL OBJETO SOCIAL LA ACTIVIDAD
ANTES MENCIONADA QUE SE ENCUENTRE REGULADA POR LA LEGISLACIÓN
NACIONAL Y SUS ALCANCES PARA TAL EFECTO PODRÁ CELEBRAR TODO
TIPO DE ACTOS, CONTRATOS Y SUBCONTRATOS, ASUMIR COMPROMISOS Y
RECURRIR A FUENTES FINANCIERAS O DE APOYO PUBLICAS O PRIVADAS,
NACIONALES Y EXTRANJERAS.
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=====================
ARTÍCULO 3°.- DOMICILIO: EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES EN LA JR.EL INCA
Nº319, DE ESTA CIUDAD CAJAMARCA, DISTRITO, PROVINCIA; Y, DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA; REPUBLICA DEL PERU, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES,
OFICINAS Y/O AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O DEL EXTRANJERO.
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=====================
ARTÍCULO 4°.- DURACION: LA SOCIEDAD INICIARA SUS OPERACIONES EN LA
FECHA DE SUSCRIPCION
DE LA PRESENTE MINUTA, SIENDO SU PLAZO DE DURACION INDETERMINADA.
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CAPITULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTÍCULO 5°.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE
S/.600 000.00 (SEISCIENTOS MIL00/100 NUEVOS SOLES), INTEGRAMENTE
SUSCRITOS Y PAGADOS, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN UN 100%,
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.

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ARTICULO 6°.- DERECHOS DEL SOCIO: CADA PARTICIPACION DA DERECHO A UN
VOTO Y CONFIERE A SU TITULAR LEGITIMO LA CALIDAD DE SOCIO,
ATRIBUYENDOLE CUANDO MENOS, LOS DERECHOS SEÑALADOS EN EL ART. 95°
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES QUE CONSISTEN EN:
- PARTICIPAR EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL DEL PATRIMONIO
NETO RESULTANTE DE LA LIQUIDACION.
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====================
- INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUNTAS GENERALES.
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====================
- FISCALIZAR, EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY Y EL ESTATUTO, LA
GESTION DE LOS
NEGOCIOS SOCIALES.
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====================

ARTICULO 7°.- DEBERES DEL SOCIO: LA TITULARIDAD DE UNA PARTICIPACION

IMPLICA LA SUMISION POR PARTE DEL SOCIO A LAS DISPOSICIONES DE LOS
ESTATUTOS, A LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O DE
DIRECTORIO, VALIDAMENTE ADOPTADOS.

DE LA JUNTA GENERAL
ARTICULO 8°.- JUNTA GENERAL: CLASES: LA JUNTA GENERAL ES EL ORGANO
SUPREMO DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD Y ESTA CONSTITUIDA POR LOS
SOCIOS DEBIDAMENTE CONVOCADOS. LA JUNTA GENERAL PUEDE SER
OBLIGATORIA ANUAL Y OTRAS JUNTAS. SEGUN ART. 111º
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ARTICULO 9°.- JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA ANUAL DE SOCIOS DEBERA REALIZARSE NECESARIAMENTE UNA
VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA CONCLUSION DEL
EJERCICIO ECONOMICO. CORRESPONDE A ESTA JUNTA TRATAR LO SEÑALADO
EN EL ART. 114° DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
===================================================================
===========================
ARTICULO 10°.- JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA ANUAL DE SOCIOS DEBERA REALIZARSE NECESARIAMENTE UNA
VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA CONCLUSION DEL
EJERCICIO ECONOMICO. CORRESPONDE A ESTA JUNTA TRATAR LO SEÑALADO
EN EL ART. 114° DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
===================================================================
===========================
ARTICULO 11°.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA: LA JUNTA GENERAL
PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO, INCLUSIVE SIMULTANEAMENTE
CON LA JUNTA GENERAL OBLIGATOIRA ANUAL. COMPETE A ESTA JUNTA
TRATAR LOS ASUNTOS QUE REFIERE EL ART. 115° DE LA NUEVA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES.
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===========================
ARTICULO 12°.- PRESIDENCIA: LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS SERAN
PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO; A FALTA DE ESTE, POR UN
SOCIO DESIGNADO POR LA MISMA JUNTA AL INSTALARSE LA SESION.

ARTICULO 13°.- CONVOCATORIA: EL DIRECTORIO CONVOCARA A LA JUNTA

GENERAL DE SOCIOS CUANDO LO ORDENE LA LEY, LO ESTABLEZCA EL
ESTATUTO, SEA CONVENIENTE A LOS FINES SOCIALES, O LA SOLICITE
NOTARIALMENTE UN NUMERO DE SOCIOS QUE REPRESENTE AL MENOS LA
QUINTA PARTE DEL CAPITAL SUSCRITO CON DERECHO A VOTO, EXPRESADO
EN LA SOLICITUD LOS ASUNTOS A TRATAR. EN ESTE CASO, LA JUNTA DEBERA
SER CONVOCADA DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD. SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY EN EL ART.113º
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ARTICULO 14.- FORMALIDAD: LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA POR
EL DIRECTORIO MEDIANTE AVISO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL
PERUANO Y EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION, CONTENIENDO LA
INDICACION DEL DIA, LA HORA, EL LUGAR DE LA REUNION Y LAS MATERIAS A
TRATAR. EL AVISO DEBE PUBLICARSE CON ANTICIPACION NO MENOR DE 10
DIAS PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL, Y NO
MENOR DE 3 DIAS TRATANDOSE DE OTRAS JUNTAS. SEGÚN LO ESTABLECE LA
LEY EN EL ART.116º
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===========================
PODRÁ HACERSE CONSTAR EN EL AVISO, LA FECHA EN LA QUE SI PROCEDIERA,
SE REUNIRA LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. ENTRE LA PRIMERA Y
SEGUNDA REUNION DEBERA MEDIAR NO MENOS DE 3 NI MAS DE 10 DÌAS
DESPUES DE LA PRIMERA.
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===========================
ARTICULO 15.- JUNTA UNIVERSAL: LA JUNTA SE ENTENDERA CONVOCADA Y
QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA, SIEMPRE QUE ESTEN PRESENTES
SOCIOS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO CON
DERECHO A VOTO Y LOS ASISTENTES ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA
CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATAR (SEGÙN LA NLGS ART.
120).
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ARTICULO 16°.- QUORUM Y MAYORIA: EL QUORUM PARA LAS JUNTAS
GENERALES, EN PRIMERA CONVOCATORIA, REQUERIRA LA CONCURRENCIA DE
SOCIOS QUE REPRESENTEN AL MENOS LA MITAD DEL CAPITAL SUSCRTIO CON
DERECHO A VOTO; Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTARA LA
CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE SOCIOS SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN POR MAYORIA ABSOLUTA
DE LAS PARTICIPACIONES CONCURRENTES (SEGÙN LA NLGS ART. 125).
ARTICULO 17°.-QUORUM Y MAYORIA PARA ASUNTOS ESPECIALES: PARA LA
CELEBRACION DE JUNTAS GENERALES QUE TRATAN LOS ASUNTOS A QUE SE
REFIERE EL ART. 115° INCISOS 2, 3, 4, 5 Y 7 DE LA NUEVA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, SE REQUIERE EN PRIMERA CONVOCATORIA LA CONCURRENCIA
DE SOCIOS QUE REPRESENTEN AL MENOS LAS DOS TERCERAS PARTES DEL
CAPITAL SUSCRITO CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA,
BASTARA QUE CONCURRAN SOCIOS QUE REPRESENTEN LOS TRES QUINTOS
DEL CAPITAL SUSCRITO CON DERECHO A VOTO. LOS ACUERDOS SE
ADOPTARAN CON LA MAYORIA ABSOLUTA DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO CON
DERECHO A VOTO.
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ARTICULO 18°.- LIBRO DE ACTAS: LA SESION DE JUNTA GENERAL Y LOS
ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA, DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS
LEGALIZADO, CONFORME A LEY, DEBIENDO OBSERVARSE LAS FORMALIDADES
QUE ESTABLECE EL ART. 135° DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
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DEL DIRECTORIO
ARTÍCULO 19°.- DIRECTORIO: LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD Y DE LOS
NEGOCIOS SOCIALES, ESTARA A CARGO DE UN DIRECTORIO COMPUESTO DE
TRES MIEMBROS. LOS DIRECTORES SON ELEGIDOS POR LA JUNTA GENERAL,
SALVO EL CASO DEL PRIMER DIRECTORIO. EL CARGO DE DIRECTOR NO ES
PERSONAL. PARA SER DIRECTOR NO SE REQUIERE SER SOCIO. :.
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ARTICULO 20°.- PROHIBICION: NO PUEDEN SER DIRECTORES LOS QUE SE
ENCUENTREN INCURSOS EN ALGUNA DE LAS CAUSALES SEÑALADAS POR EL
ART. 161° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
IMPEDIMENTOS: NO PUEDEN SER DIRECTORES:
1. LOS INCAPACES.
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2. LOS QUEBRADOS.
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3. LOS QUE POR RAZON DE SU CARGO O FUNCIONES ESTEN IMPEDIDOS
DE EJERCER EL COMERCIO.
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4. LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS, QUE PRESTEN SERVICIOS
EN ENTIDADES PUBLICAS CUYAS FUNCIONES ESTUVIERAN
DIRECTAMENTE VINCULADAS AL SECTOR ECONOMICO EN EL QUE LA
SOCIEDAD DESARROLLA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL, SALVO QUE
REPRESENTEN LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN DICHAS SOCIEDADES.

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5. LOS QUE TENGAN PLEITO PENDIENTE CON LA SOCIEDAD EN CALIDAD DE
DEMANDANTES O ESTEN SUJETOS A ACCION SOCIAL DE
RESPONSABILIDAD INICIADA POR LA SOCIEDAD Y LOS QUE ESTEN
IMPEDIDOS POR MANDATO DE UNA MEDIDA CAUTELAR DICTADA POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL O ARBITRAL; Y,
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6. LOS QUE SEAN DIRECTORES, ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES
LEGALES O APODERADOS DE SOCIEDADES O SOCIOS DE SOCIEDADES
DE PERSONA QUE TUVIERAN EN FORMA PERMANENTE INTERESES
OPUESTOS A LOS DE LA SOCIEDAD O QUE PERSONALMENTE TENGAN
CON ELLA OPOSICION PERMANENTE.
ARTICULO 21°.- DURACION DEL CARGO: LOS DIRECTORES SERAN NOMBRADOS
POR EL PERIODO DE DOS AÑOS, SALVO LAS DESIGNACIONES HECHAS PARA
COMPLETAR PERIODOS DE OTROS DIRECTORES, EN CUYO CASO EL MANDATO
DEL REEMPLAZANTE NO EXCEDERA DEL QUE RESTABA CUMPLIR AL
REEMPLAZADO. SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY EN EL ART.163º
===================================================================
===========================
ARTICULO 22°.- RETRIBUCION: EL CARGO DE DIRECTOR ES RETRIBUIDO,
DEBIENDO FIJAR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, EL MONTO DE LA DIETA, ASI
COMO PERIODICAMENTE, SUS REAJUSTES. SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY EN
EL ART.166º

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==============

ARTICULO 23°.- FACULTADES: EL DIRECTOR TIENE PODERES PARA LA

DIRECCION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA EMPRESA, CON EXCEPCION DE
AQUELLOS ASUNTOS, CUYA RESOLUCION CORRESPONDE A LAS JUNTAS
GENERALES DE ACCIONISTAS. EL DIRECTORIO TIENE ASIMISMO LAS
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 163° DE LA NUEVA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
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==========
ARTÍCULO 24°.- QUORUM, ACUERDOS Y FORMALIDADES: EL QUORUM PARA LAS
REUNIONES DE DIRECTORIO ES LA MITAD MAS UNO DE SUS MIEMBROS. LOS
ACUERDOS SE ADOPTARAN POR MAYORIA ABSOLUTA DE LOS DIRECTORES
CONCURRENTES. LOS ACUERDOS CONSTARAN EN EL LIBRO DE ACTAS,
LEGALIZADO CON ARREGLO A LEY, EL QUE SERA FIRMADO POR LOS
DIRECTORES CONCURRENTES. CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO.
===================================================================
============================
 DE LA GERENCIA
ARTÍCULO 25°.- NOMBRAMIENTO: EL GERENTE SERA NOMBRADO POR EL
DIRECTORIO Y POR PLAZO DE DOS AÑOS (2 AÑOS). CUANDO EL CARGO DE
GERENTE RECAIGA SOBRE UN DIRECTOR, LO EJERCERA CON EL NOMBRE DE
DIRECTOR – GERENTE. PUEDE HABER UNO O MAS GERENTES.
==========================================================
ARTICULO 32°.- ATRIBUCIONES: EL GERENTE TENDRA LA REPRESENTACION
COMERCIAL, JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD Y TENDRA LAS
SIGUIENTES FACULTADES: SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY EN EL ART.188º
===================================================================
=============================
a) DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON EL
ESTATUTO Y CON LAS
RESOLUCIONES DE LAS JUNTAS DE SOCIOS Y DEL DIRECTORIO.
=============================================================
==============================
b) EJERCER LA REPRESENTACION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD ANTE EL
FUERO ORDINARIO Y FUEROS PRIVATIVOS CON LAS FACULTADES
GENERALES DEL PODER PARA PLEITOS Y LAS ESPECIALES DE PRESTAR
CONFESION, RECONOCER DOCUMENTOS, SUSTITUIR EL PODER PARA
PLEITOS Y REASUMIRLOS CUANDO LO TENGA POR CONVENIENTE,
NOMBRAR APODERADOS JUDICIALES Y REMOVERLOS, INTERVENIR EN
AUDIENCIAS, DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS
NUEVAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA
PRETENSION, ALLANARSE, CONCILIAR, TRANSIGIR JUDICIAL O
EXTRAJUDICIALMENTE, Y SOMETER A ARBITRAJE LAS CUESTIONES
PENDIENTES O POR PROMOVER, Y EN GENERAL, LAS FACULTADES
SEÑALADAS POR LOS ART. 74° Y 75° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.
==========================================================
c) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES POLITICAS,
ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, TRIBUTARIAS, CON LA FACULTAD DE
 PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y RECLAMANCIONES,
DESISTIRSE DE ELLAS Y COBRAR DEVOLUCIONES
=============================================================
==========================
d) EJERCER LA REPRESENTACION MERCANTIL DE LA SOCIEDAD, CON LAS
FACULTADES Y LAS LIMITACIONES QUE ESTABLECE LA LEY.

=============================================================
=========================
e) SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA.
=============================================================
==============================
f) CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO COMO CONDUCTORA POR
TIEMPO DETERMINADO O INDETERMINADO, CON PACTO DE ADELANTO
DE MERCED CONDUCTIVA O SIN EL, CON PACTO DE ABONO DE MEJORA
O SIN EL.
=============================================================
==============================
g) CONTRATAR SEGUROS DE CUALQUIER CLASE Y ENDOSARLOS.
=============================================================
==============================
h) CONTRATAR Y REMOVER EN SU CASO, AL PERSONAL DE LA EMPRESA.
=============================================================
==============================
i) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON LA MAYOR AMPLITUD EN TODOS
LOS ACTOS PROCESALES ANTE LAS AUTORIDADES LABORALES, FUERO
PRIVATIVO DE TRABAJO, SUSCRIBIENDO LOS RECURSOS A QUE
HUBIERE LUGAR, CELEBRANDO CONVENIOS INDIVIDUALES O
COLECTIVOS, PRESTAR CONFESION, RECONOCER DOCUMENTOS,
CELEBRAR CONCILIACIONES Y PRACTICAR TODOS LOS DEMAS ACTOS,
TANTO DEL COMPARENDO COMO DEL PROCEDIMIENTO EN GENERAL,
CONFORME LO ESTABLECE LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO, ASI COMO
 CUALQUIER OTRA DISPOSICION AMPLIATORIA, MODIFICATORIA O
CONEXA.
j) GOZAR DE TODOS LOS DEMAS PODERES QUE LE CONFIERA EL
DIRECTORIO PARA LA EJECUCION DE LOS ACTOS Y CONTRATOS
ORIDINARIOS CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL.
===================================
k) EXAMINAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA OFICINA Y
DAR LAS ÓRDENES NECESARIAS PARA SU PROPIO FUNCIONAMIENTO

================================================================
===================
l) RENDIR CUENTAS DE LAS CONDICIONES Y PROGRESOS DE LOS
NEGOCIOS Y OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y DE LAS COBRANZAS.
=============================================================
====================
m) LLEVAR LA CORRESPONDENCIA TELEGRAFICA Y EPISTOLAR DE LA
SOCIEDAD Y VIGILAR QUE LAS CUENTAS SE ELEVEN AL DIA.
=============================================================
==========================
n) REALIZAR EL BALANCE DE CADA AÑO Y LOS ELEMENTOS QUE SE
REQUIEREN PARA PREPARAR LA MEMORIA ANUAL QUE DEBE
SOMETERSE A LA CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL.
=============================================================
==========================
 DR: MIGUEL LEDESMA INOSTROSO
NOTARIO ABOGADO
SEÑOR FEJE DE LOS REGISTROS PUBLICOS
ESCRITURA PUBLLICA NUMERO TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS (3166)
ACLARACION
“LA CREMOSITA SRL”
QUE OTRGAN: JORGE RAMOS GARCIA

==================================================================
INTRODUCCION: EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE
DEL DOS MIL TRECE (2013) ANTE MI: MIGUEL LEDESMA INOSTROSO NOTARIO-
ABOGADO DE ESTA CIUDAD IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD Nº 26619793, LIBRETA MILITAR Nº 1289516635 , Y RUC. Nº 10267063392,
CON DOMICILIO EN JIRÓN JUNÍN Nº 636, DE ESTA CIUDAD DE CALAMARCA,
COMPARECEN: EN LA OFICINA DE MI CARGO: JORGE RAMOS GARCIA MAYOR
DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
Nº46625811, QUIEN ME MANIFESTO SER DE NACIONALIDAD PERUANA
,SUFRAGANDO EN LAS ULTIMAS SELECCIONES,CONTADORA PUBLICA, DE
ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EL JR. GONZALES PRADA Nº316
DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA QUIEN
PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.
EL COMPARECIENTE .GOZA DE CAPACIDA LEGAL PLENA, CONOCIMIENTO
SUFICIENTE Y LIBERTAD COMPLETA, SEGÚN EL EXAMEN QUE CON TAL
PROPÓSITO HE REALIZADO, EN CONFORMIDAD CON LA LEY DEL NOTARIADO, Y
ME MANIFIESTA QUE LOS DATOS PERSONALES QUE ANTECEDEN SON
VERDADEROS, ENTREGÁNDOME UNA MINUTA PARA QUE SU CONTENIDO LO
ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA, LA QUE SIGNADA CON EL NÚMERO (2089), Y
COYO TENOR LITERAL ES COMO
SIGUIENTE:================================
MINUTA

SEÑOR NOTARIO:
SIRVASE UD. EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS ,UNA DE
ACLARACIONDE LA SOCIEDAD DENOMINADA “LA CREMOSITA “ QUE OTORGAN:
Portal Tamay, Gladys, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
N°45201602, MARIN AGUSTI, MARIANELA IDENTIFICADA CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N°46902733, CERQUIN GUTIERREZ, DANY
IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°34567834, CUEVA
TOLEDO , CARLOS IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE INDENTIDAD
Nº47386028, RAMOS GARCIA ,JORGE , IDENTIFICADA CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD Nº46625811.
OTORGAN EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: ================

PACTO SOCIAL

PRIMERO.- POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, LOS OTORGANTES CONVIENEN

CONSTITUIR, COMO EFECTO CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, BAJO LA DENOMINACIÓN “LA CREMOSITA
“SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, CON UN CAPITAL, DOMICILIO,
DURACIÓN Y DEMAS ESTIPULACIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL ESTATUTO
SOCIAL. ===========================================================
==========
ESTATUTO.

ARTICULO 1: ======================================================

DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN.

========================
ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD
ES: “CREMOSITA S.R.L”,
==================================================

ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES

DEDICARSE A:
1. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LACTEOS

ASIMISMO LA SOCIEDAD PODRÁ EJERCER ACTIVIDADES DIRECTAMENTE

RELACIONADAS, AFINES O CONEXAS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DESCRITA
EN EL EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.
============================================================

ARTICULO TERCERO.- DOMICILIO SOCIAL.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES

EN LA JR.EL INCA Nº319, DE ESTA CIUDAD, COMPRENSION DEL DISTRITO,
PROVINCIA; Y, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.
;==========================================================

ARTICULO CUARTO.- DURACIÓN.- EL PLAZO DE LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD

ES POR TIEMPO INDETERMINADO, DANDO POR INICIO SUS ACTIVIDADES A
PARTIR DE LA FECHA DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ORIGINE ESTA MINUTA.
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ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL el capital social que se estableció en (600 000
y 00/100 nuevos soles) solo en efectivo, distribuido en participaciones iguales, las que
han sido aportadas y pagadas en un 100% PAGADAS EN SU
TOTALIDAD.=========================================================
SEGUNDO.- LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA QUE SE
CONSTITUYE LO HACEN BAJO LA DENOMINACION DE "EMPRESA CREMOSITA”
S.R.L., CONTANDO CON UN CAPITAL SOCIAL DE S/.600 000.00 (SEIS CIENTOS MIL
Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS
EN UN 100%, MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS, REALIZADOS POR
SUS SOCIOS DE LA SIGUIENTE MANERA, TODAS SUSCRITAS Y PAGADAS EN SU
TOTALIDAD POR LOS OTORGANTES EN LA SIGUIENTE
FORMA:========================== ===========
PORTAL TAMAY, GLADYS, SUSCRIBE Y PAGA INTEGRAMENTE CON BIENES
DINERARIOS 120 000 (CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).
MARIN AGUSTI, MARIANELA, SUSCRIBE Y PAGA INTEGRAMENTE CON BIENES
DINERARIOS 120 000 (CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).
CERQUIN GUTIERREZ, DANY, SUSCRIBE Y PAGA EN BIENES DINERARIOS 120
000 (CIEN MIL 00/100 NUEVOS SOLES).
CUEVA TOLEDO, CARLOS, SUSCRIBE Y EN BIENES DINERARIOS 120 000 (CIEN
MIL 00/100 NUEVOS SOLES).
RAMOS GARCIA, JORGE, SUSCRIBE Y PAGA INTEGRAMENTE 120 000 (CIEN MIL
Y 00/100 NUEVOS SOLES).

TERCERO.-LA SOCIEDAD SE REGIRÁ DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE

ESTATUTO:======================================================
GOZANDO ÉSTAS DE IGUALES DERECHOS Y PRERROGATIVAS, TODAS CON
DERECHO A VOTO.
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ARTICULO SEXTO.- DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS- LOS SOCIOS

PODRÁN EJERCER, SIN QUE MEDIE CONVOCATORIA A SESIÓN DE DIRECTORIO
SU DERECHO A INFORMACIÓN FUERA DE JUNTA. DICHO DERECHO DEBERÁ
REGULARSE CONFORME AL ARTÍCULO 253 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. ===========================

ARTICULO SETIMO.- DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN CASO DE

AUMENTO DE CAPITAL.- En CASO DE AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS
APORTES QUEDA SUPRIMIDO EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE DE
LOS SOCIOS, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LOS SIGUIENTES
REQUISITOS:===================

TITULO NUVENO: LA GERENCIA

GENERAL===================================

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- EL GERENTE. EL GERENTE GENERAL ES EL

EJECUTOR DE TODAS LAS DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO Y TIENELA
REPRESENTACIÓN JURÍDICA, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA
SOCIEDAD.LA SOCIEDAD PODRÁ CONTAR CON UNO O MÁS GERENTES.
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EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO TEMPORAL DEL GERENTE GENERAL,
AUTOMÁTICAMENTE EJERCERÁ SUS FUNCIONES EL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO, CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES.
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CON UN TOTAL GENERAL DE CEISCIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES
(600,000 NUEVOS SOLES).PARA MAJOR CONSTANCIA FIRMO LA PRESENTE A
LOS 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.FIRMA LEGIBLE DE JORGE
RAMOS GARCIA GERENTE GENERAL.
CONCLUCION:FORMALIZADO EL INSTRUMENTO INSTRUI A LOS OTORGANTES
DE SU OBJETIVO Y CONTENIDO,LECTURA DEL QUE TODO LES HICE,DEJANDO
CONSTANCIA DE HABERLOS ADVERTIDO SOBRE LOS EFECTOS LEGALES DEL
ACTO JURIDICO QUE REALIZAN MEDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTE,
DESPUES DE LO CUAL SE FIRMARON Y PARTICIPARON EN SU CONTENIDO-EL
MISMO QUE FIRMA ANTE MI, DE LO QUE DOY FE-LA PRESENTE ESCRITURA QUE
SE INICIA EN LA FOJA 2624 Y TERMINA EN LA FOJA 2625 DE LA SERIE “B” DEL
REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA.CAJAMARCA QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO
2013
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Ramos García, Jorge
DIN. N°46625811

SEÑALANDO EL NOTARIO PUBLICO QUE SUSCRIBE, QUE LA PERSONA

AUTORIZADA PARA PRESENTAR LOS APORTES ANTE LA OFICINA REGISTRAL
RESPECTIVA SERA JORGE RAMOS GARCIA IDENTIFICADO CON DNI N°46625811,
DE CONFORMIDAD A LA NORMA PERTINENTE Y BAJO
RESPONSABILIDAD,ESTANDO RUBRICADO EN CADA UNA DE SUS FOJAS Y CON
SU SELLO Y FIRMA,CUYA PARTE PORCEDE LEGITIMAMENTE DE MI
REGISTRO,POR LO QUE PROCEDE A EXPEDIR LOS MISMOS EN LA CIUDAD DE
CAJAMARCA A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013
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