INSTRUMENTO PUBLICO QUE CONTIEN}
La CONSTITUCION de “ERA DERMATOLOGICA CLINIC
DERMATOLOGICA Y COSMETICA DRA. PAOLA ERASO”, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
INST. No, 16,209
LIBRO: 463
FECHA: — 14/AGO/IS ANTONIO LOPEZ AGUIRRE
[NOTARIA 250 DEL. F.
En la Ciudad de México, alos catorce dias del mes de agosto del dos mil quince, yo,
cl Licenciado Antonio Lépez Aguirre, titular de la Notaria nimero doscientos
el Distrito Federal, hago constar la CONSTITUCION de “ERA DERMATOLOGICA
CLINICA DERMATOLOGICA Y COSMETICA DRA. PAOLA ERASO”,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que celebran los sefores PAOLA
ANDREA ERASO VARGAS y ALEJANDRO GONZALEZ MURILLO, al tenor de
los antecedentes, cliusula, estatutos y disposiciones transitoria siguientes:
ANTECEDENTE:
PRIMERO. PERMISO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA: Los
comparecientes me exhiben el permiso expedido por la Secretaria de Economia con fecha
diez. de agosto del dos mil quince, por el cual se autoriza la consttueién de la presente
sociedad con el uso de Ia denominacién “ERA DERMATOLOGICA CLINICA
DERMATOLOGICA Y COSMETICA DRA. PAOLA ERASO"; mismo que
protocolizo agregindolo al epéndice de este instrumento marcado con la letra “A”.
Para cumplircon lo dispuesto en el apartado de Responsabilidades del citado permiso,
el suseito Notario hizo del conocimienta de los comparecientes dichas responsabilidades,
‘euyo texto aparece transcrito en el mencionado permiso, por lo que se tiene aqui por
{ntegramente reproducido como si a la Letra se insertase.
~~ SEGUNDO.- AUTORIZACION PARA LA UTILIZACION DE UN NOMBRE
EN LA DENOMINACION SOCIAL DE LA SOCIEDAD: Para cumplir con la
condicién a la que se sujetd el permiso aludido en el antecedente primero anterior, la
seftorita Paola Andrea Eraso Vargas comparece igualmente para autorizar el uso de su
nombre en la denominacién social de la sociedad que por el presente instrumento se
constituye,
CLAUSULA UNICA:
Los otorgantes, constituyen una Sociedad An6nima de Capital Variable que se regiré
ppor las leyes que resulten aplicables y por las reglas de organizacién y funcionamiento que
se contienen en los siguientes:
ESTATUTOS SOCIALES:
ARTICULO PRIMERO- La DENOMINACION de Ia sociedad cs “ERA
DERMATOLOGICA CLINICA DERMATOLOGICA Y COSMETICA DRA.
PAOLA ERASO", la cual iré seguida de las palabras “SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE” o de su abreviatura "S.A. de C.V".
ARTICULO SEGUNDO.- El DOMICILIO SOCIAL de Ia sociedad es el
DISTRITO FEDERAL, pudiendo establocer toda clase de agencias o sucursales tanto en.
a nonce, Pig. la Repiiblica Mexicana como en el Extranjero. —
~~ ARTICULO TERCERO.. La DURACION de la sociedad seri INDEFINIDA. —
ARTICULO CUARTO.- Sujeto a las disposiciones legales aplicables y a la
‘obtencién de las licencias, permisos y/o concesiones que en su caso procedan, la sociedad
‘ences por OBJETO:
‘A. La operaciéa de clinicas y la prestacién de cualquier servicio encaminado ala cura
Y prevencién de enfermedades de Ia piel, cabello y us; realizar y evar acabo
twatamientos médicos y procedimientos tanto quirirgicos menores de enfermedades y
problemas de la piel, procedimientos no invasivos para cara y cuerpo, asi como la
comercializacién y distibucion de eualquier producto nacional o importa relacionado
on la esttica personaly el euidado de a salud; —
~~ B.- La prestaién de todo tipo de servicios médicos para cl diagnéstico, prevencién,
tratamiento y eurcién;
“—C- La construcci6a,disefo, operacién, administracién y manejo en general de toda
clase de clinica, hospitales, farmacias, onsultorios,laboratoris, centres de investigacién,
asi como toda clase de locals einstalaciones necesarios 0 convenienies para la prestacién
de servicios médicos para diagnéstico, prevencién, tratamiento y euraciéa; ——————
“+ D- La compra, venta, instalcién, mantenimiento, operacién, importaciéa,
‘exportacién, distribucién y comercio en general, de toda clase de equipos mecénicos,
cléctricos,electromecinicos, electrénicos, a través de cualquier teenologia conocida 0 por
‘onocerse, asi como todo lo que se relacione con la prestacién de servicios profesionales
de diagnéstico, prevencion y tratamiento médico, sus parts, materiasprimas yrefacciones,
asi como de toda clase de materiale instrumental de curacién, quirirgico y tezapéutico,
"eactivos y sustancias quimicas permitdas por Ia legslacionsanitaria y, en especial, todo
tipo de anestesias, asi como toda clase de firmacos, medicamentos implementos
necesarios para el cumplimiento de su objeto; eases
~~ E> La compra, venta, importacién, exportacion, fabricacién, comercalizacién,
Aistribucién, uilizacia, explotacién y representacién de toda clase de productos, crema,
‘ungientos, trtamicntes, paquetes, medicamentos, soluciones, fragancias, heramientas,
\ensilis, maquinaras, equipas, consumibles y marcas relacionadas ala esttica personal
yal euidado de a saludy
—— F- La compra, venta, imporacién, exportaciéa, comercializacién, disuibucién y
fabricacion de productos relacionados con la asesoria de imagen tanto de hombre como de
mujer,
~~ G- Lacelebracion de toda clase de contratos con personas fisicas o morales que tengan
por objeto la creacién, produccin, organizacién y acministacién, total o parcial, de
sociedades, nacionales 0 extranjeras;
sscvoonocvtns aamATLGOCA eA, Pie? NTONIO LOPEZ AGUIRRE
NOTARIA 250 DELD. F.
Hix El desempefio de toda clase de com
nacionales o extranjeras; ~
Le Establecer, adqy
pesmi
ynes mercantiles por cuenta de entidades
, construir, arendar, operar y poseer, en cualquier forma
la por ley, fubricas, almacenes, oficinas, tiendas y demés establecimientos
para la realizacion de los fines dela sociedad, asi como adquirir toda clase de
negociaciones comerciales, incluyendo sus acciones, bienes y derechos;
J-La adquisicidn por cualquier medio legal de acciones, partes sociales , en general,
participaciones y/o intereses en otras sociedades de objeto andlogo, similar 0 vinculado
necesa
directa o indirectamente con los de esta sociedad;
-— K.- Representar 0 ser agente en la Repiblica Mexicana de empresa
‘comerciales, nacionales 0 extranjeras
L- Comprar, vender, arrendar, administrar, hipotecar y en general comerciar en
cualquier forma legal con bienes inmuebles;
_ M- Establecer sucursales y subsidiarias en la Republica Mexicana y/o en el
Extranjero; ——~
Nz Solicitar, obtener, comprar, arrendar, ceder o de cualquier forma, disponer y
adquirir patentes de invencién, registros de modelos de utilidad, disefos industriales,
marcas, avisos y nombres comerciales; licencias de explotacién y de uso de éstos;
doclaraviones de proteecién de denominaciones de origen y autorizaciones para su uso; y
derechos de autor, ya sean en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero;
N- Dar y tomar dinero en préstamo con y sin garantie; emiir bonos y cédulss;
os de eto; parantzar obligaciones propia y de
tereoros, con y sin garntisespeificas: y emir bligaionesy oda clase de valores, con
suseribir, aceptar, endosar y avalar
intervencién en su caso, de las insttuciones requeridas por la Ley;
(©. Otorgar gerantias propias o a favor de terveros,fianzas, contrafianzas, asi como
obligarse solidariamente ante instituciones de erédito y otras entidades financieras y
particulares, a favor de sociedades y otras personas morales y personas fisicas, ain cuando
se trate de personas extras ala sociedad; y ~
.- En genera, realizar toda clase de actos comerciales ¢ industriales y celebrar toda
clase de contratos, convenios y operaciones, ya sean civiles © mercantiles permitides por
Ia ley y llevar a cabo todos los actos legales necesarios para el desarrollo de su objeto
social.
ARTICULO QUINTO- ADMISION DE EXTRANJEROS. La sociedad es
mexicana y en términos de lo previsto en la fraccién primera del articulo veintisiete de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo quince de la Ley de
Inversin Extranjeray 1 articulo catoree del Reglamento de la Ley de Inversién Extranjera
y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, todo socio extranjero, actual o futuro
ste aec SARC vRAADEATOLIGEACLINCA Pag 3 de la sociedad, se obliga ant I atoridad que correspond considera Como nacional
respecto de:
.- Las acciones, partes sociales 0 derechos que adquiera la sociedad; ——-
IIL Los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la
sociedad y & no invocar por lo mismo la proteccién de sus gobicmos bajo la pens, en caso
contrario, de perder en beneficio de la NaciOn, los derechos y bienes que hubiesen
rd
~~ ARTICULO SEXTO.- El CAPITAL SOCIAL ser VARIABLE, con un MINIMO
FUO de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por
CINCUENTA MIL ACCIONES, todas elas NOMINATIVAS, con un valor nominal de
UNPESO, MONEDA NACIONAL, cada una y un MAXIMO VARIABLE ILIMITADO.
‘La parte variable del capital no tendri limite y estaré representada por accioncs
‘nominativas con las caracterstcas que determine la Asamblea Ordinaia de Accionistas
(que aprucbe Su emis, mm
ARTICULO SEPTIMO.- El acuerdo de AUMENTO 0 DISMINUCION del
capital social, en la PARTE VARIABLE, seri tomado en la Asamblea General Ondinaria,
de Accionistas y el acta de la misma no requerird de protocolizacién ante Notario, de
acuerdo con lo dispuesto por el Capitulo Octavo de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, —
~ En todo caso, los accionists tendrin derecho de preferencia para suscribir las nuevas
acciones en proporcin al nimero de las que sean ttulares, peo no podria emitrse nuevas
scciones sin que las precedentes hayan sido integramente pagadas.————————
~~ La misma Asamblea fijart la forma y términos en que deberin hacerse las
‘comespondientes emisiones 0 amortizaciones de acciones.
—~ La sociedad llevaré un Libro de Registro de Acciones Nominativas, en el que deberd
constar el nombre, nacionalidad y domicilio de cada accionista, la indicacién de las
‘acciones que le pertenezean y de las transmisiones que se efectien y s6lo reconocerd como
titular a quien con ese cardter aparezca inscrito en dicho Libro, —-—-——————~
ARTICULO OCTAVO.- Las ACCIONES de Ia sociedad conferinin iguales
derechos a sus tenedores;contendrin los datos a que se refiere el aticulociento veinticinco
e Ia Ley General de Sociedades Mercantiles y el texto del Articulo Quinto de estos
‘tatutos y los tiulos 0 certificados de dichas acciones podria amperar una 0 varias y
deberin ser firmades por dos de los miembros del Consejo de Administracién o por el
‘Administrador Unico, en su caso. cainatnan
Mientras se expidan los titulos defintivos se emitirn certificados provisionales que
somone BasuoLsoeActat, Mes ANTONIO LOPEZ AGUIRRE
ARTICULO NOVENO.- La ADMINISTRACION y DIRECCION de la Sociedad
staré confiada @ un Administrador Unico, o @ un Consejo de Administracién compuesto
de dos © més miembros, quienes podrin ser © no accionistas y si la Asamblea que los
‘nombre to considera necesario y por decisién expresa dela misma, deberén caucionar su
_mangjo, por el monto, forma y téminos que la propia Asamblea determine, onmn————~
--—Durarin en su encargo mientras no sean removidos del mismo por lacitada Asamblea
¥ en sus faltas temporales o absolutas serén suplidos por la persona que nombre la referida
‘Asamiblea 0 por el o los Comisarios cuando proceda, en términos de Ley. ~
<—— Igualmente podrin designarse los funcionarios. y apoderados que se estime
conveniente, quienes tendrin las facultades y obligaciones que se les confieran al hacerse
sus nombramientos.~ :
Toda minoria de aceionistas que represente un veinticinco por ciento del capital social
rnombraré cuando menos un consejero, cuando éstos sean tres © mas.
--— En caso de que se haya optado por Consejo de Administracién las convocatorias para
las sesiones del mismo deberdn efectuarse por escrito y envisrse a todos los Consejeros al
domicilio que para tal efecto hubieren sefialado, por lo menos con quince dias de
anticipacién a la fecha sefialada para su celebracion. Dicha convocatoria debers contener
ahora, fecha, lugar el orden del dia para la sesién y el nombre y firma de la persona que
Ia haga. No ser necesaria Ia convocatoria si todos los Consejeros estuvieren presentes al
‘momento de celebrarse la sesion,
in las sesiones del Consejo de Administracin, para constituir quorum serd necesaria
la presencia de la mayoria de sus miembros y las resoluciones se tomarin por voto de la
mayo
‘miembros a un delegado especial para la ejecucién de actos coneretos. -————~
el mimero total de sus integrantes, pudiendo al efecto, nombrar de entre sus
Las resoluciones tomadas fuera de sesién del Consejo, por unanimidad de votos de los
Consejeros tendrin para todas los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido
adoptadas en sesién de Consejo, siempre que se confirmen por escrito,
--— Tanto en las resoluciones tomadas en sesién o fuera de ésta, se podré designar a un
delegado que sea 0 no Consejero para formalizarlas.
_-- ARTICULO DECIMO-- El ADMINISTRADOR UNICO 0 el CONSEJO DE
ADMINISTRACION, cada uno en su easo, por el sélo hecho de su nombramiento,
tendrén la representacin legal de la Sociedad, llevardn la firma social y contarén con los
siguientes poderes: a
-—~ A) PODER GENERAL PARA PLEITOS ¥ COBRANZAS, que se les otorg con
todas las facultades generales y especiales que requieran cldusula especial de acuerdo con
la Ley, por lo que se les confiere sin limitaci6n alguna, de conformidad con lo dispuesto
soca VERABEMATOODCA BHR aga por el primer pérrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro ¥ él aitculo dos
‘mil quinientos ochenta y siete, ambos del Cédigo Civil para el Distrito Federal y de sus
cortelativos en el Cédigo Civil Federal en los demés Cédigos Civiles de todos los Estados
de la Repablica Mexicana, estando por tanto facultads para desistirse ain de juicios de
‘amparo; formular querellas y denuncias penaes y desistirse de las mismas; coadyuvar con
el Ministerio Pablioo y otorgar perdén; transigir; someterse a arbitraje 0 arbitradores;
ticular yabsolver posiciones; para hacer cesién de bienes;reeusarjueces; recibir pagos;
9, sjecutar todos los demas actos autorizados expresamente por la Ley, entre los que se
incluye representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades y tribunales penales,
civiles, administativs y del trabajo, locales y federales, especialmente ante las Juntas de
Conciliacién y Arbitraje, quedando facultados expresamente para intervenir en todo el
procedimiento de las reclamaciones laborales y en el del amparo y ejecutar toda clase de
‘actos a nombre dela Sociedad, como representantes legales de la misma;
B)- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, en los
‘minos del segundo pérrafo del aticulo dos mil quinients cincuenta y cuatro del Cédigo
Civil para el Distrito Federal y de sus comelativos en el Cédigo Civil Federal y en los demés
‘Céstigos Civiles de todos los Estados de la Repdblica Mexicana ———————————~
-—- ©- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN
MATERIA LABORAL, en los términos del articulo once de la Ley Federal del Trabsjo
‘gente, por lo que se les faculta para actuar ane o frente los sindicatos con los cuales se
celebren los contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de confictos
colectives; podrén actuar ante o frente @ los trabajadores personalmente considerados
‘para todos los efectos de conflictosindividuales y en general para todos ls asuntos obrero-
patronales y ante cualesquicra de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se
‘efiere el articulo quinientos veinttrés de la ley citada; podrin asimismo comparecer ante
Jas juntas de conciiacién y de conciliacién y arbitra, ya sean locales 0 federales, en
consecuencia evarin la representacién patronal para efectos de los articulos once,
‘cuarenta y seis y cuarentay siete de la mencionada Ley y también la representaciéa legal
4e la sociedad, pra los efectos de acreditar a personalidad y la capacidad en juiciosofucra
ellos, en los términos del aticulo seiscientos noventa y dos, fracciones dos romano y
tres romano de la Ley Federal del Trabajo; podrén comparecer al desahogo de la prueba
confesional, en los términos de los articulos setecientos ochenta y siete y setecientos
ochenta y ocho del mismo ordenamiento, con facultades para articular y absolver
posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrin sefalar domicilios
para recibir notificaciones en ls términes del articulo ochocientos sesenta y scis de la ley
citada; podrin comparecer con toda la representacién legal, bastante y suficiente, ala
azudiencia « que se refiere el aticulo ochocientos sotentay tres de la mencionada ley, en
swoecasncrnanomaro.agen cece Pal cochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y sei
, fracciones uno romano y seis
romano, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta,
del citado ordenamiento; también podrén acudir a la audiencia de desahogo de prucbas en
los términos de los articulos ochocientos setentay tres y ochocientos setenta y cuatro de la
‘multicitada ley; asimismo se les confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios,
celebrar transacciones, para tomar toda clase de decisiones, para negociar y suseribir
‘convenios laborales y para actuar como representantes de Ia empresa en calidad de
administradores, respecte y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se
tramiten ante cualesquiera autoridades; y podrin realizar actos de celebraci6n de contratos
de trabajo y rescinditlos; igualmente tendrin poder especial para actos de administracién
ppara la representacién patronal para comparecer ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabejadores
(INFONAVIT) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) y
ante cualquiera otra autoridad administrativa y/o judicial;
D) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos del tercer
pérrafo de articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cédigo Civil para el Distrito
Federal y de sus correlativos en el Cédigo Civil Federal y en los demés Cédigos Civiles de
todos los Estados de la Repiiblica Mexicana;
- E)~ PODER para OTORGAR y SUSCRIBIR toda clase de TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO, de conformidad con lo dispuesto por el articilo noveno
de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédit
-—- F)- PODER pera ABRIR y CERRAR CUENTAS BANCARIAS # nombre de la
sociedad, girar en contra de ellas y designar a las personas que podrin girar contra las
‘mismas; y—
G)~ PODER para SUSTITUIR sus PODERES, reservindose siempre para si su
ejercicio y para OTORGAR PODERES GENERALES y/o ESPECIALES, dentro det
limite de sus facultades y REVOCARLOS, incluyendo Ia posibilidad de sustituir el
presente poder. ~
La Asamblea de Accionistas podré ampliar o restringr los anteriores poderes.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Para Ia VIGILANCIA de la sociedad, la
‘Asamblea General Ordinaria de Accionistas nombrara uno 0 mis COMISARIOS, quienes
tendrin todas las facultades y obligaciones que les sefala la Ley General de Sociedades
Mercantiles y sila Asamblea que los nombre lo considera necesatio y por decision expres
de la misma, deberdn caucionar su manejo, por el monto, forma y términos que la propia
Asamblea determine,
Durarin en su encargo mientras no fueren removidos de! mismo por la i
secnesorvanaemare.oaeacanicn Pig. ‘Asamblea y en caso de liquidacién desempetiarin respecto de los liquidadores ias mismas
‘acultades que tienen respecto del Srgano de administracién, —————~
-—~ ARTICULO DECIMO SEGUNDO. La ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS es el érgano supremo de la sociedad, con facultades para acordar y
ratificar todos los ectos y operaciones de ésta; sus resoluciones serén cumplidas por les
Personas que en ellas se designen y a falta de designacion, por el Administrador Unico 0
en su.caso, por el Presidente del Consejo de Administacién. ———-
‘Las Asambleas serén Generales o Especiales, las primeras a su vez serén Ordinarias y
Exaraordinarias, debiendo todas ellas celebrarseen el domicilio social del sociedad, salvo
‘aso fortuito 0 de fuerza mayor. Serén Asambleas Extraoninarias las que se reinan para
‘watar cualquiera de los asuntos enumerados en el articulociento ochenta y dos de la Ley
General de Sociedades Mercantile; serén Asambleas Especiales las que se reinan para
tratar los asuntos relatives « una serio 0 categoria determinada de acciones y ser
‘Asambleas Ordinarias todas las demas.
~~ ARTICULO DECIMO TERCERO.--Las CONVOCATORIAS para las Asambloas
Aeberin hacerse pore] Administrador Unico, por el Consejo de Administracién 0 por el 0
Jos Comisarios, mediante la pubicacion de un avso en el sistema electénivo establecido
or Ia Secretaria de Economia cuando menos con quince dias antes de la fecha sefiaada
para su celebracién y contendrén la fecha, hora y lugar de la reunién, el Orden del Dia e
{nn firmadas por quien la haga.
Toda resolucién tomada con infraccién de lo que dispone esta cléusula, sera nula,
salvo que en el momento de la votacign estérepresentada la totalidad de las acciones. ——
~~ Les resoluciones tomadas fuera de Asambiea, por unanimidad de los accionstas que
representen Ia ttalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoria especial de
scciones de que se tate, en su caso, tendrén para todos los efectos legales la misma validez
«que si hubieren sido adoptadas en Asamblea General o Especial, respectivamente, siempre
‘que se confirmen por escrito, ee
<—~ Los accionistas podrin hacerse representar en las Asambleas por mandatario
constituido en carta poder otorgada ante dos testgos.
~~ ARTICULO DECIMO CUARTO.- En las Asambleas cada accién daré derecho a
un voto; y habré QUORUM cuando se retina, por lo menos, el cincuenta por ciento del
‘capital social, ise tratare de Asambleas Ordinarasy el setentay cinco por cient de dicho
capitals se tratare de Asambleas Extraordinarias o Especiales. —~
~~ En segunda o ulterior convocatoria, habra QUORUM cualquiera que sea el nimero
de acciones representadas si se tratre de Asambleas Ordinarias; y cuando menos el
incuenta por ciento de dicho capital si se tratare, de Asambleas Extraordinarias ©
Especiales.
sooxccaerveea eareioaen cade ae ANTONIO LOPEZ AGUIRRE
NOTARIA 250 DELO. F.
votos de los presentes cuando se trate de Asambleas Ordinarias y por el voto de acciones
ue representen por lo menos el cineuenta y uno por eiento del capital social, cuando se
trate de Asambleas Extraordinarias o Especiales.
Serin presididas por la persona que en la misma Asamblea se designe y actuari como
Secretario la persona que designe el Presidente.
El Presidente de la Asamblea designaré uno o mis escrutadores, para que cerifiquen
cl nero de acciones con derecho a voto que se encuentren representadas en la Asamblea,
‘asi como las votaciones que se efectien en la misma. ~
ARTICULO DECIMO QUINTO.- La DISTRIBUCION DE UTILIDADES silo
podré hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la Asamblea General
(Ordinaria los estados financieros que las arojen.
De las uilidades netas deberd separarse anualmente un cineo por ciento, cuando
renos, para formar el FONDO DE RESERVA LEGAL, hasta que ésteimporte el veinte
por ciento del capital social; y de Ia misma manera deberd ser reconstituido cuando por
cualquier motivo disminuyere. —-
—— Las utilidades que se obtengan se distribuirin entre todos los accionistas, en
proporcién al nimero de sus acciones, o en su caso, al importe exhi
6e las mismas, —
Las pérdidas serdn soportadas en la misma proporci6n, sin que en ningtin caso deba
ningin accionista responder de ellas més que con el importe de sus acciones.
Los fundadores no se reservan participacién especial alguna en las propias utilidades,
parte de las que les correspondan conforme al nimero de sus acciones, —~
-—- ARTICULO DECIMO SEXTO.- Para la DISOLUCION ¥ LIQUIDACION de la
sociedad se observaré lo ordenado por la Ley General de Soeiedades Mercantiles. Disuelta
la soviedad, se pondré en liquidacién, que estaré a eargo de uno o més Liquidadores los
cuales procederin segin las bases fijadas por la Asamblea General Extraordinaria
respectiva yen su defecto, conforme lo disponen los capitulos diez y once de lamencionada
Ley.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.
estatutos se aplicarén las disposiciones relativas de la Ley General de Sociedades
En todo lo no previsto expresamente en estos
‘Mereantils.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS: ——-
PRIMERA.- El capital social minimo fijo de la sociedad, lo constituye la cantidad de
CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, integramente suserito y pagndo de
la siguiente manera’
-- CAPITAL SOCIAI
[A= PAOLA ANDREA ERASO VARGAS, veinticinco mil acciones, vei
scrcetnerana semarehoaeh ck Pies ‘pesos, moneda nacional ——————
~~ y B~ ALEJANDRO GONZALEZ MURILLO, veinticinco mil acciones, veinticinco
‘mil pesos, moneda nacional. ——~-
TOTAL: CINCUENTA MIL ACCIONES, CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA,
NACIONAL.
—— Los comparecientes declaran que pagan en este acto en efectivo el importe total de las
acciones que suscriben para ser depositado en la caja de la sociedad. ——-
~~ SEGUNDA. - Los accionistas para cumplir con lo dispuesto por el aticulo sexto de la
Ley General de Sociedades Mereantiles, por unanimidad de votos, salvando el suyo el
interesado en cada caso, tomaron las siguientes:
- BESOLUCIONES:
')- La Sociedad seri administrada por un ADMINISTRADOR UNICO y se designs
para ocupar dicho cargo al sefior MARCELO VERA NAJERA, a quien en este acto se le
otorgan todos y cada uno de los poderes y facultades que @ los de su clase corresponden
‘conforme al Articulo Décimo de los estatuts sociales antes insertos, y————————
-—~ b)- Se DESIGNA a la seforita PAOLA ANDREA ERASO VARGAS como
COMISARIA de le Sociedad, quién -segiin declara- no se encuentra comprendida en
ninguno de los casos a que se refiere el aticulo ciento sesenta y cinco de la Ley General
de Sociedades Mercantiles y con la suma de facultades que Je corresponden a los de su
‘clase en términos de estos estatutos y de Ia Ley.
~~ TERCERA.- Los EJERCICIOS SOCIALES correrin del primero de enero al treinta
Y uno de diciembre de cada aflo, excepto el primero, que comenzaré en la fecha de firma
de este instrumento y concluiri el teinta y uno de diciembre de este aio,
a = AVISOS mn
~~ _ERIMERO- INSCRIPCION EN _EL REGISTRO FEDERAL _DE
‘CONTRIBUYENTES. Los comparccientes se hacen sabedores en este acto de la
bligaciin que le impone la Ley a la Sociedad, de dar aviso de su consttucién a la
Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico den del mes siguiente ala fecha de firma de
sie instrumento para los efectos de su insripcién en el Registro Federal de
Contribuyentes. Asimismo les hago saber que a su slicitud, lacus en su caso realizan en
‘este acto, dicha inscripcién puede ser hecha por el suscrito Notario, mediante medios
‘emotos, por lo que en todo caso presentaré los avisos correspondientes ante las autoridades
‘competentes, en los plazos establecidos en las disposiciones aplicables,
~~ SEGUNDO. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUVENTES.- Para cumplir
‘con lo dispucsto por cl articulo veintisiete del Cédigo Fiscal de la Federacién, los
comparecientes declaran lo siguiente:
Que la seflorita PAOLA ANDREA ERASO VARGAS, tiene la clave en el
‘So teSevanA MALO LCA, Pig10 Registro Federal de Contribuyentes “EAVP-830907-9X1" (EAVP guién ochenta y tres
‘cero nueve cero siete guién nueve X uno);
—~b)- Que el seor ALEJANDRO GONZALEZ MURILLO, tiene la clave en el Registro
Federal de Contribuyentes “GOMA-730805-RI8” (GOMA guién setentay tres cero ocho
‘cero cinco guién RI ocho); y
~~ ©}- Que el suscrito les solicits sus correspondientes Cédulas de Identficacién Fiscal,
{as cuales no me fueron proporeionadas, por lo que procederé a dar el aviso correspondiente
le Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, ~
‘TERCERO.- LEY DE INVERSION EXTRANJERA.- El suscrito Notario hace
‘constar que presentard ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, el aviso a que
se refiere la dltima parte del articulo treinta y cuatro de Ia Ley de Inversién Extranjera y
{que le advert alos comparecientes de la obligacién que impone el articulo cuarenta y cinco
del Reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras y del Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras de inseribir la presente sociedsd en el citado Registro,
‘YO, EL NOTARIO, DOY FE: I De que me identifiqué plenamente como Notatio
ante los comparecientes; I.- De que tuve a la vista los documentos que me fueron
presentados por los comparecientes para la elaboracién de este instrumento, mismos que
declaran son auténticos, liberando al suscrito Notario de cualquier responsabilidad que
ppudiera surgit al respecto; IIL- De que los comparecientes se identificaron con los
documentos originales que me fueron exhibidos cuyas copias se agregan al apéndice de
este instrumento en un s6lo legajo marcadas con la letra “B” y a quienes conceptio con
capacidad legal para este acto por no haber observado en ellos manifestaciones de
‘ncapacidad natural y no haber tenido noticias de que estén sujetos a ineapacidad civil; 1
De que les advert de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante Notario
y de que todas sus declaraciones se consideran hechas bajo protesta de decir verdad; V.~
De que a través del Aviso de Privacidad a que se refiere la Ley Federal de Proteccién de
Datos Personales en posesion de los particulates, informé a los comparecientes cuales son
os datos personales necesarios para el otorgamiento del presente instrumento y los fines
para los cuales éstos se recaban, manifestando su consentimiento con el tratamiento de sus
datos personales; VI.- De que le adverti a los comparecientes que en virtud de que el
‘otorgamiento del presente instrumento constituye una actividad vulnerable de conformidad
con el articulo diecisiete de la Ley Federal para la Prevencién e Identificacién de
Operaciones con Recursos de Procedenca Ilicita, en caso de ser procedente se dare aviso
4 que dicho numeral se refiere, de que el expediente ‘nico que se refiere el aticulo
dieciocho dela citada ley, se conforma con los documentos que han quedado agregados al
apéndice de este instrumento, asi como con los que en adicién se agregan al apéndice det
‘mismo en un solo legajo marcados con la letra “C™ y que una vez que el suscrito les explic®
secsncsecvena emaTaLoacACiNc, Pipi uién es el dueto beneficiario © beneficiario controlador, manifestaron aquellos que
conforme a dicha ley deben hacerlo, que no existe dueio beneficiario, por ser ellos sus
representados en su caso quienes obtienen la parte correspondiente del beneficio derivado
de los actos otorgados y ser, en dltima instancia, quienes ejercen el derecho de uso, goce,
disfrute, aprovechamiento 0 disposicién de los bienes objeto de este instrumento; VIL. De
{que manifestaron por sus generales ser
~ PAOLA ANDREA ERASO VARGAS, de nacionalidad colombiana, originaria del
Municipio de Pasto, Narifo, Repiblica de Colombia, nacda el siete de septiembre de mil
‘ovecientos ochenta y tes, soltera, médico y con domicilio en Cerrada Escondida niimero
ieciocho, lote dieeinueve, Fraccionamicnto Bosque de la Herradura y Bosque de Belén,
‘ca el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, acreditando su situaciéa migratoria,
regular con el documento correspondiente cuya copia ha quedado agregada al apéndice
‘marcada con la letra “B"; ~
ALEJANDRO GONZALEZ MURILLO, mexicano por nacimiento, oiginario de la
iudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, nacido el cinco de agosto de mil
novecientos setenta y tres, soltero, empresario y con domicilio en Calle Pasco del Fresno
‘limero ciento setenia y siete, Colonia Club de Golf, en la Ciudad de Pachuca de Soto,
Estado de Hidalgo; ——
— VIIL- De que leido este instrumento a los mismos otorgantes, a quienes le hice saber
‘su derecho a lecrlo personelmente y a quienes explique el valor y consecuencias legales de
su contenido, manifiestan su conformidad, estampan su buella digital y firman el dia
iecisicte de agosto del mismo alio, en que autorizo definitivamente.- Doy fe.
——~ HUELLAS DIGITALES Y FIRMAS DE LA SENORITA PAOLA ANDREA.
ERASO VARGAS Y DEL SENOR ALEJANDRO GONZALEZ MURILLO.- FIRMA.
DEL NOTARIO.- El sello de autorizar, ———————__
INSERCION:
~~ ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
~— “En todos los poderes generales para pletos y cobranzas, bastard que se diga que se
otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cldusula especial
conforme a la Ley, para que se entiendan congeridos sin limitacién alguna. —
~~~ En los poderes generales para administrar bienes, bastard expresar que se dan con ¢se
‘cardcter para que ¢l apoderado tenga toda clase de facultades administrativas, ——-
~~ En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastard que se den con ese
cerdeter, para que el apoderado tenga todas las facultades de duefo, tanto en lo relative a
Jos bienes, como pera hacer toda clase de gestiones a finde defenderlos.
—~ Cuando se quisicren limita, en los tres c2s0s antes mencionades, as facultades de los
‘Denccaneevenn ene oA CCL. Melt ANTONIO LOPEZ AGUIRRE
NOTARIA 250 DELD. F.
apoderados, se consignardn las limitaciones o los poderes serin especiales. —~
Los Notarios insertarin este articulo en Jos testimonios de Ios poderes que otorguen”.
IBSECUENTES SE Los
DOCUMENTOS DEL APENDICE —————-——~
sec casncvata eRATELGEACLNEA Mets #16209
‘SECRETARIA DE ECONOMIA - DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL
AUTORIZAGION DE USO DE DENOMINAGION © RAZON
‘SOCIAL
av dl Deca (20)
Resclucin
En atenclén ae reserva reaizada por Antonio Lonaz Apuite a aes del Sistema establecio or ja Secretaria de
Fa ara sutorzar ol use de Denomnaciones 0 Razones Sacaes, y cof undamento en lo ispuesto por los
ceeeeca Ete y 16 A de ia Loy Go iverson Extaryere, article 34, Iracl6n Il bs dela Ley Orgénica de la
Rgmnntvacin Poles Federal: artev 89 © Bs dela Ley Federal de Procedimiento Adinistratvo; ye arcu 17
‘er Roglamanta para la Autizacion de Uso de Denominacones y Razones Sociales; asi como en fos atcuos 2
se erate 8 naccion Xi y 22 racciones i, XXN, XXV y clio parao dl Reglamert nto de a Secrearis de
Perea ices en a Da Oflel dole Fedgracén ol 22 de novimbre de 2012, SE RESUELVE AUTORIZAR
FOUSO oe LA SIGUIENTE DENOMINACION © RAZON SOCIAL: ERA DERMATOLOGICA CLINICA
{Lo anterior a parr ela fecha y hora que se nican en la
Jevabn do Erma Elsctinica mas adelante
Los términos con maydscula rica conteies en la presente Autrzacion tnd ne sigieado que sas atibuye 2
tohe'tratsos wo et Reglamente para le Autozacion de Uso de Oenominaciones y Razones Sociales, con
Inéependencia ge que se usen en pliral 0 en singular
‘be conformides con puesto por ol atoua 18 dl Reglamento para la Autorzacon de Uso do Denominacines y
Pee’ Sotaos la presente Autrizcion se olorga con Indepencencia del especie do [a persona mora de que
Bete’ de surgimen jurdico,o en su cas, de la modalidad a que pueda estar sujet,
En érminos de lo dspuesto por el artiulo 21 del Raglamento para ia Autorizacion de Uso de Denominaciones y
Foe ses, ol Podalario Publ Actorizado © Servidor Publco, orasndose de as sociedades coopeatva,
aseteaced, ante guien ce consiuya la Sociedad 0 Asociaion correspondiente, o en su eaBo, ante quien s
(Bimaice el cambio Se su Denominacion o Razon Socal, deberdcerclorase previamonte aia reazacin de cicos
{pirates ce cumple con las condicanes que en su caso resuten eplieablesy so encuoniven sefaiadas on le
arrcents atoraaui y on efendo Ragiamert,y 2u vez debe’ cercerarae ce que a presenta Autrizacén se
feneuonte gente.
|e
x1co era 8 Thieme
in
Cave Uric dlDogwneo automo Pione 140s 216209
‘SECRETARIA DE ECONOMIA DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL
{AVISO DE USO NECESARIO
De confonnidad con lo dspuest por el artlo 24 del Reglamento para la Autrzacin de Uso de Denoioscones y
FRazones Sociales, el Feder PObico Aulrizado o Servidor Pubico que haya sido elegte conforme al aricule 14
te dleho Reglamento, debers da el Aveo de Uso corespondlante » raves del Sistema y dentro de los canto
‘chenta dite naturales siguientes 9 fa fecho de la presenta Avtorzacion, a fin de hacer del conociionto de la
‘Secretaria de Eeanemia de qus ha Iilado ot veo ela Denominacion © zon Social Autorizada por haberse
‘coneuldo la Socledas 0 Asociacion, 0 formalzado su campo de Denominacion © Razon Socal ene su fe.
En caso de que el Featario PAblco Autrizado o Servidor PUblco que haya sid elegido conform a teu 14 dol
FRogimento pore ts Avorizacn de Uso de Denominacionesy Razonas Seilos noob el Aviso de Uso conforme al
culo 24 de dicho Reglamento, éete podra prosentar previo pogo de derechor, el Aviso de-Uso de forma
Sriomporines en cuslquers de le ofcnas de a Seorstaria de Economia, centro do les reinta dies naturales
ontados a parr de la fecha en qe concluye a laze de Gent cchonta dias naturaies siguentas ala fecha dele
presente Autorzacion,
La Secretaria de Economia no reservar! uso exclsiv dela Denomineciin o Razin Social otorgada mecants la
presente Autorcacion, en cabo de Seta no roca el Aveo de Uso onlos emnos anes sefalados, y deo dl pazo
‘establecdo en el parafe que antecode
[AVISO DE LIBERACION
En caso de fusion 0 iqudacion de fa Sociedad @ Asociaion,o en o caso de cambio de Denominacion © Razén
Social dela misma, el Fecataro Pobico Autotzado 0 Servidor Pablco arte quien se fomalzara cho at, debers
‘dar, 2 waves del Sletoma y dentro de un plazo no mayor @ Welna dies naturales posterires ala fecha
ds formalzacion dol instruments respective, un Aviee do Liberacién do la Denominacion © Razin Social
Tratindose de socledades cooperatvas que se quien, exaingan o carbien su Denominacion o Razin Social onto
‘quien dino de un Fedatro Pubfco Autocad, ol represertan legal ela sociedad cooperava debers sober
Dor excrio el apoyo dela Secretaria Ge Econemia para poder dar el Avo de Lberacin comespondients
Lo entre, con fundamento on ol aticule 28 del Reglamento para la Autrizacion de Uso de Denominaciones 0
Razones Sooales,
se Siomotopees.ca
an 15 cerca
Cin Oric dl anomie sastsnsoeatOD igre 2405 Bi6209 +
Fost’
SECRETARIA DE ECONOMIA - DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL
‘CONDICIONES
La prosente Autrizacin so encuentra aja aa siguiente) condcin(es)
+ CONSENTIMIENTO 0 AUTORIZAGION DE PERSONA FISICA. La Denominacion o Raz0n Socal autrizada,
Incuye a siguiente nombre apelige da una persona fiiea PAOLA ERASO - En consecuencia, la presente
‘Autotzactn se enoverzasujeta ala concilon de que se crea ana ol Fedatvio Pubico Autoizado 0 Servidor
Palco, prove al momento de la consttuen o formazan del cameo de Denominacin o Razon Socal do la
‘Sociedad o Asoeiacon, que 8e cuenta con ol consentmieno 6 sutorzacion de ura persona fisica con el nombre y
patie antes soalados.
RESPONSABILIDADES
1p conformidad con lo éspuesta por el articlo 22 dl Reglamanto para la Auorzacion de Uso de Denrinaciones y
Rasones Sociales las sotiedades 0 asocaciones quo uren o pretendan user une Denominacién 9 Razén Social
{andran lat bigaciones siguientes
| Responder por cuslquior dati, prucio o afectacion que pudera causr uso indebigo oo autoizado dla
bonorsractn' Razor Sova! otrgada mest a presente Aorzaaion, conform ala Ley de Inversion Extranjora
173) Regloment para a Autorzacen de Uso d2 Denominaconesy Razones Sociales, y
1. Proporcionar ala Secretris de Economia i informacion y documentacin quo le sea requeriéa por esto o 8
faves gol Sistema on relaién con 0! uso de la Denomination © Razén Socal otorgada mediante la presente
[Autonzacon al moments de habere reservado, durante el tempo on que se encuanir on uso, y spuds de Que 52
faye dado o Aviso de Libera ragpecte do la misma
Les obligacones establacides en is racciones anteriores, deberin constaren of instrumanto madiante el cus
{ormalis la constiycn dela Sociedad 0 Asoclaiéno ol cambio de su Derominacin o Razén Socal
La presente Autrzacdn ene una vigania de 180 dias naturales apart dea fecha de su expect y 30 oto
TAonuiso Goto eatablectde pore atiouo 8 de Ia Ley dela Propiedad incu
i
puco aga Saoenase
4B cormavcar 55 250100 16209
SECRETARIA DE ECONOMIA DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL
Fema olecnica
DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA
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LOPEZ AGUIRRE, CN*ANTONIO LOPEZ AGUIRRE
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