ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MAYO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA
SOCIEDAD DENOMINADA “CALZADOS JAGUAR S.A.C.”, SITO EN LA CALLE JOSE ANTONIO DE
SUCRE NRO. 1638 A.H. MIGUEL GRAU, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, LOS
SIGUIENTES SEÑORES ACCIONISTAS: ==================================================
- JORGE AQUILES LECA RAMIREZ, PROPIETARIO DE 757,658 ACCIONES, A UN VALOR NOMINAL DE
S/ 1.00 (UNO Y 00/100 SOLES) CADA UNA, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/ 757,658.00
(SETECIENTOS CINCUENTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTIOCHO Y 00/100 SOLES), QUE
REPRESENTAN EL 86.03 % (OCHENTISEIS PUNTO CERO TRES PORCIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL
SOCIAL.===================================================================
- JORGE MILLER LECA SAONA, PROPIETARIO DE 79,000 ACCIONES, A UN VALOR NOMINAL DE
S/ 1.00 (UNO Y 00/100 SOLES) CADA UNA, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/ 79,000.00
(SETENTINUEVE MIL Y 00/100 SOLES), QUE REPRESENTAN EL 8.97 % (OCHO PUNTO NOVENTISIETE
PORCIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.===========================================
- GENESIS ELIZABETH LECA SAONA, PROPIETARIA DE 44,000 ACCIONES, A UN VALOR NOMINAL DE
S/ 1.00 (UNO Y 00/100 SOLES) CADA UNA, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/ 44,000.00
(CUARENTICUATRO MIL Y 00/100 SOLES), QUE REPRESENTAN EL 5.00 % (CINCO PUNTO CERO
PORCIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.===========================================

ACEPTADA POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL Y LOS ASUNTOS QUE EN

ELLA SE PROPONGA TRATAR, ESTA QUEDO VALIDAMENTE INSTALADA Y CONSTITUIDA, DE
CONFORMIDAD CON LOS DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SIN NECESIDAD DE
EFECTUARSE LAS CONVOCATORIAS PREVIAS.- BAJO LA PRESIDENCIA DE DON JORGE AQUILES LECA
RAMIREZ Y ACTUANDO COMO SECRETARIO JORGE MILLER LECA SAONA, POR DESIGNACION DE
JUNTA.==========================================================================

SEGUIDAMENTE POR UNANIMIDAD SE APROBO TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:===============

1.- ADQUISICION DE INMUEBLE Y SU FINANCIAMIENTO.

A. ADQUISICION DE INMUEBLE======================================================
- EL PRESIDENTE EXPUSO QUE COMO ERA DE CONOCIMIENTO DE LOS PRESENTES, CALZADOS
JAGUAR ESTA GESTIONANDO LA CONSTRUCCION DE SU NUEVA PLANTA INDUSTRIAL, EL CUAL LE
VA A PERMITIR AUMENTAR Y ATENDER UN GRAN VOLUMEN DE PEDIDOS, YA QUE AUMENTARA
SU CAPACIDAD PRODUCTIVA.========================================================
PARA TAL PROPUESTA SE HA PLANTEADO COMPRAR EL TERRENO UBICADO EN PREDIO LA
MERCED U.C. 11142 – DISTRITO DE LAREDO, DE PROPIEDAD DEL SEÑOR WILLIAMS DANIEL LECA
SAONA IDENTIFICADO CON DNI 46846244, SEGÚN NUMERO DE PARTIDA DE LOS REGISTROS
PUBLICOS 04002546, DONDE EL IMPORTE PACTADO PARA LA ADQUISICION DEL INMUEBLE ES DE
S/ 120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL Y 00/100 SOLES). DICHA PROPIEDAD ESTA UBICADA
ESTRATEGICAMENTE AL COSTADO DEL TERRENO DE PROPIEDAD DE CALZADOS JAGUAR UBICADA
EN VALLE MOCHE PREDIO LA MERCED U.C. 1032 – LAREDO, LA CUAL PERMITIRA QUE LA
CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA SEA MAS AMPLIA.

B. FORMA DE PAGO Y FINANCIAMIENTO===============================================

EL PRESIDENTE EXPUSO LA PROPUESTA FINANCIERA PARA ADQUIRIR EL TERRENO UBICADO EN
PREDIO LA MERCED U.C. 11142 – DISTRITO DE LAREDO, SERA LA SIGUIENTE:

- SE OBTENDRA UN FINANCIAMIENTO DE S/ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL Y 00/100

SOLES) CON EL BANCO SCOTIABANK PERU, EL CUAL POR CONVENIR A UNA MEJOR TASA
PREFERENCIAL (T.E.A. 12%) EN UN PLAZO DE 60 MESES, SE GESTIONARA A NOMBRE DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIO MAYORITARIO JORGE AQUILES LECA RAMIREZ (CRÉDITO
PERSONA NATURAL – LIBRE DISPONIBILIDAD), POR LO CUAL HARA EL DEPÓSITO DEL IMPORTE
SOLICITADO (S/ 150,000.00) A LA CUENTA DE LA EMPRESA Y EL CRONOGRAMA SERÁ ENTREGADO
EN LA FECHA DEL DESEMBOLSO DEL RESPECTIVO CRÉDITO, PARA CONOCER LAS CUOTAS QUE
SERAN ASUMIDAS EN SU INTEGRIDAD POR CALZADOS JAGUAR S.A.C. ASI COMO LAS FECHA DE
PAGO.

EL FINANCIAMIENTO CUBRIRA EL PAGO DE LA ADQUISICION DEL INMUEBLE ASI COMO PERMITIRA

GESTIONAR OTROS GASTOS QUE GENERE LA OPERACIÓN (PAGO DEL IMPUESTO A LA ALCABALA,
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES, OTROS QUE FUERAN NECESARIOS).

LUEGO DE UNA AMPLIA DELIBERACION SOBRE EL PRESENTE PUNTO DE AGENDA, LA JUNTA POR
UNANIMIDAD ACORDO:=============================================================

- ACEPTAR LA PROPUESTA DE LA COMPRA DEL TERRENO UBICADO EN PREDIO LA MERCED U.C.

11142 – DISTRITO DE LAREDO, ASCENDIENDO AL VALOR DE S/ 120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL Y
00/100 SOLES).
- ACEPTAR LA PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO PARA LA COMPRA DE DICHO INMUEBLE POR
CONVENIR A CALZADOS JAGUAR S.A.C.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 11.50 DE LA MAÑANA DEL MISMO DIA,
EL PRESIDENTE LEVANTO LA SESION, PREVIA REDACCION, LECTURA, APROBACION Y SUSCRIPCION
DE LA PRESENTE ACTA POR LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES, ASI MISMO EL GERENTE GENERAL
DEJA CONSTANCIA DE QUE LA FIRMA DE LOS PRESENTES CORRESPONDE A LOS ACCIONISTAS
PARTICIPANTES DE LA SESION, Y POR APROBACION UNANIME SE ACORDO LA LEGALIZACION DE
LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
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EL PORVENIR 21 DE MAYO DEL 2018.

JORGE AQUILES LECA RAMIREZ JORGE MILLER LECA SAONA

GENESIS ELIZABETH LECA SAONA