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PRESENTACION.............................................................................................................................. 2
I. LAVA JATO ............................................................................................................................. 3
1.1. ¿Cuál es la dimensión de la Operación Lavo Jato? ........................................................ 3
1.2. ¿Nos interesa hablar de esto en el Perú? ..................................................................... 4
1.3. ¿Qué presencia tiene Odebrecht en el Perú? ............................................................... 4
1.4. ¿Afectará la ejecución de obras y los contratos de concesión vigentes el proceso anti
corrupción? ............................................................................................................................... 5
1.5. ¿Qué otras empresas constructoras brasileras operan en el Perú actualmente? ........ 6
1.6. ¿Qué debe hacer muy pronto el Ministerio Público que es el titular de la Acción
Penal? 9
II. OBRAS EN EL CASO LAVA JATO ........................................................................................... 10
2.1. Cuotas y pagos millonarios de la interoceánica .......................................................... 10
2.1.1. Saltos millonarios ................................................................................................ 10
2.2. Metro de lima .............................................................................................................. 12
2.2.1. Cómo Odebrecht pactó las coimas del Metro de Lima ....................................... 12
2.2.2. Los acuerdos iniciales, la primera coima ............................................................. 12
2.3. El Gasoducto Sur Peruano (GSP) ................................................................................. 13
III. AUTORIDADES INMERSAS EN EL PROBLEMA. ................................................................. 14
3.1. PRESIDENTES DE LA REPUBLICA INVOLUCRADOS. ...................................................... 15
3.1.1. PRESIDENTES INVOLUCRADOS A NIVEL INTERNACIONAL ....................................... 15
3.1.2. PRESIDENTES INVOLUCRADOS EN EL PERU ............................................................ 17
3.1.3. OTROS PETRSONAJES RECONOCIDOS QUE ESTAN INVOLUCRADOS. ..................... 20
3.1.4. LA REPÚBLICA TUVO ACCESO A LA ÚLTIMA LISTA DE INVESTIGADOS DE LA
COMISIÓN LAVA JATO: ............................................................................................................ 21
IV. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 22
V. RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 22
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PRESENTACION
No nos olvidemos que detrás de los corruptos hay corruptores. Muchas veces estos
corruptores son grandes intereses económicos privados que buscan obtener enormes
ganancias a costa del erario público.
Solo con participación ciudadana podremos combatir con eficiencia este flagelo que nos
empobrece, que nos roba nuestros dineros que con tanto esfuerzo obtenemos. No
esperemos que los corruptos cambien. Nosotros debemos cambiarlos a ellos con la
activa acción ciudadana.
Por todo ellos la importancia de hacer una investigación acerca del tema de corrupción
y así que se realiza el presente trabajo en el curso de gestión empresarial en la
escuela profesional de ingeniería civil. Para poder analizar las situaciones más
comprometedoras así como el origen y a quienes afecto esta mafia organizada.
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I. LAVA JATO
Una red criminal de constructoras coimeras y corruptas fue descubierta de
causalidad cuando la Policía Federal de Brasil investigaba un caso de lavado de
activos. Este caso, que involucra a Odebrecht y otras empresas dedicadas al
rubro, fue bautizado como "Lava Jato". Sin embargo, para buen entendimiento
del tema y para tener más claro quiénes son los involucrados también debemos.
La red de coimas era tan grande que llegaba hasta el Perú de los ochentas. Los
últimos presidentes peruanos tienen mucho que explicar.
1.1. ¿Cuál es la dimensión de la Operación Lavo Jato?
En marzo del 2014 la Policía Federal de Brasil anunció que venía investigando
un esquema de corrupción, coimas y lavado de activos que involucraba a
empresas de construcción brasilera. Lo llamó “Lavadero de Autos” (Lava Jato).
El 21 de marzo se detuvo a Paulo Roberto Costa, ex Director de Abastecimiento
de la estatal petrolera Petrobras del año 2004 al 2012. Costa, decidió convertirse
en colaborador de la justicia. Su testimonio resulta clave para entender el
esquema de corrupción.
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constructoras para que parte de sus ganancias ilícitas sean derivadas al PT o a
determinadas campañas.
Entonces bajo todo contexto acerca del tema conviene hacerse las siguientes
preguntas.
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1.4. ¿Afectará la ejecución de obras y los contratos de concesión
vigentes el proceso anti corrupción?
El Fiscal Carlos Dos Santos Lima asegura que la investigación completa, con
todas sus redes internas y externas, debe durar dos años. Se trata de 25
empresas de construcción brasileras pero, también se esta investigando la
participación de algunas empresas extranjeras en el fraude. Asimismo, la
investigación se extenderá al gigante eléctrico estatal brasilero Electrobras, de
recordación en el Perú por su mención en el Plan de Gobierno de Ollanta
Humala, “La Gran Transformación” y por sus fallidos intentos de colocar
hidroeléctricas en el Perú para generar energía hacia el Brasil.
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peruanos en un USB correspondiente a los gobiernos de Toledo y García,
incluyendo al propio ex Presidente Toledo. La operación fue declarada nula en
el Poder Judicial del Brasil, por razones técnicas, pero podría reabrirse.
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La corrupción de las empresas brasileras constructoras en Petrobras ésta
fechada en un ya lejano junio del 2015. Es escándalo de la fase “Erga Omnes”
(Contra todos) de la Operación Lava Jato (Lavadero de autos) se hacía
internacional con una de sus más famosas detenciones, la de Marcelo
Odebrecht. Fue uno entre cientos, pero no es común que los multimillonarios
vayan a la cárcel y menos que sean rápidamente condenados. Las noticias
daban cuenta, muy desde el principio, de un esquema de corrupción cartelizado,
sistemático, con gran apoyo político y extendido a toda América Latina.
Creo que es más útil para los lectores explorar como puede encaminarse una
mega investigación como la que anuncia la fiscalía. Hay que entender que se
trata de múltiples delitos (peculado, colusión, cohecho, lavado, receptación,
asociación ilícita para delinquir); múltiples actores (las empresas que corrompen,
los intermediarios, los testaferros y el funcionario público que recibe); múltiples
operaciones que, considerando la extensión de tiempo, pueden ser cientos en
un lapso que va desde 1979 hasta hoy. Aun cuando Odebrecht fue la primera
empresa constructora brasilera en hacer obra en el Perú, la investigación debe
comprender necesariamente a OAS, Galvao y Camargo Correa (como a todas
aquellas otras empresas sobres las que tienen control) sólo para empezar.
También a los socios peruanos en todos los consorcios que ejecutaron en el
Perú. Su buen nombre y reputación también ésta en juego.
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Hay tres clases distintas de sanciones: penales, civiles y administrativas.
Cada uno de los actores puede recibir sanciones de uno, dos o de los tres tipos.
El enredo que se arma cuando el Presidente, los Ministros y los Congresistas las
mezclan no permite dilucidar al público con claridad como trabajará el Ministerio
Público y el Poder Judicial. Tampoco ayuda el desconocimiento popular de las
funciones de cada uno de los actores que persigue el delito. El fiscal, investiga y
acusa. El juez, juzga y condena. El Procurador es el abogado del Estado. Tres
papeles bien diferenciados que garantizan el debido proceso en un Estado de
Derecho.
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1.6. ¿Qué debe hacer muy pronto el Ministerio Público que es el
titular de la Acción Penal?
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II. OBRAS EN EL CASO LAVA JATO
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y se abriera una puerta para que los propios concesionarios definieran los costos
adicionales y el aumento del presupuesto.
En total, solo en estos tres tramos, el costo adicional de inversión de la obra superó
los mil 200 millones de dólares. Las empresas aseguraron que este incremento se debió
a la difícil geografía de las regiones por donde pasa la carretera, pero esta forma de
hacer negocios parece ser la regla incluso en territorios en los que no hay que atravesar
montañas para levantar una obra.
Cada gobierno de turno hizo lo suyo para aligerar el camino de las concesionarias.
El ex presidente Toledo puso el acelerador hasta el final de su mandato. El 26 de julio
de 2006, pocas horas antes que el entonces mandatario dejara el poder, el
Viceministerio de Transportes firmó la tercera adenda del contrato del tramo 4 que
benefició al consorcio Intersur, conformado por Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez y
Queiroz Galvao, con la creación del Certificado de Reconocimiento de Derechos sobre
el Pago Anual por Obras. Se trataba de una especie de bono otorgado por el Estado a
pedido de los concesionarios para que puedan venderlo a financieras y otros privados
interesados. Así, el Estado se comprometía a asumir el pago con los intereses fijados
por los titulares de los certificados.
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2.2. Metro de lima
En esa fecha, Barata todavía era, aunque estaba próximo a salir, director ejecutivo
de Odebrecht Latinvest en Sudamérica, cargo que ocupaba desde 2012, cuando dejó
de ser superintendente en el Perú. Había llegado al país en 1997 como responsable de
obras, en los últimos años de la dictadura fujimorista. Su ascenso a superintendente de
la constructora en el país coincidió con el retorno de la democracia y el inicio del
mandato de Alejandro Toledo, en 2001. Estuvo once años en ese puesto. Conocía al
dedillo el funcionamiento del sector público y tenía relaciones cercanas con algunos de
los principales líderes de las fuerzas políticas.
Durante unos 46 minutos, Jorge Barata contó a los procuradores Joao Paulo Lordelo
y Paulo Roberto Sampaio los detalles de cómo fueron negociadas, acordadas y pagadas
las coimas a funcionarios del ministerio de Transportes y Comunicaciones.
“El Metro de Lima era un emblema de la ineficiencia del primer gobierno de Alan
García. El gobierno de Alberto Fujimori no retomó el proyecto para mantener la
caracterización del fracaso del gobierno anterior. Con el gobierno de Alejandro Toledo
ocurrió lo mismo. Ninguno le dio prioridad al proyecto” – narró Jorge Barata a los fiscales
en los primeros minutos de su declaración.
Barata tenía razón. El Metro de Lima no solo había sido un emblema de ineficiencia
del primer mandato aprista, sino también de corrupción. En los años 1989 y 1990, el
gobierno de García suscribió contratos con el consorcio italiano Tralima para la
construcción del Metro (antes llamado Tren Eléctrico), por un monto aproximado de 272
millones de dólares de ese tiempo (519.5 millones de dólares al valor actual). Era “una
preocupación presidencial”, según palabras del propio García.
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por el Estado, más conocidos como “dólares MUC”. El hecho fue probado por acción del
juez Dereck Schofield, que ordenó el levantamiento de secreto bancario y
posteriormente ratificado por la fiscal suprema Nelly Calderón y el vocal supremo Hugo
Sivina”.
Odebrecht entró en la trama, según Barata, durante el proceso de licitación del tramo 1
de la Línea 1 del Metro. De acuerdo con su confesión, fue el entonces viceministro de
Comunicaciones, Jorge Cuba, quien buscó al director de Contratos de la constructora,
Carlos Nostre, para decirle que “le gustaría mucho que Odebrecht fuera la ganadora de
ese proceso”.
El Gasoducto Sur Peruano (GSP) está parado desde enero del 2017 por problemas
de financiamiento bancario, debido a la corrupción de Odebrecht. También hay disputas
entre los propios accionistas y entre éstos y el Estado, lo que ha originado demandas
de arbitrajes. A lo que se agrega las amenazas de juicios al Estado por proveedores y
contratistas, grandes y pequeños, con enormes deudas impagas y al borde de la
quiebra, con miles de empleos perdidos.
El Ministerio Público informó, la tarde del martes, que presentó una acusación fiscal
contra el expresidente del comité especial de ProInversión a cargo de la licitación del
Gasoducto Sur Peruano, Édgar Ramírez, y contra la directora legal de Odebrecht,
Claudia Hokama, por irregularidades en la licitación de la obra.
La fiscalía pide una pena privativa de la libertad de hasta siete años de prisión para
ambos implicados en este caso, ante los irregularidades advertidas en el proceso de
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licitación del Gasoducto Sur Peruano por casi US$ 7.3 mil millones, que se llevó
adelante durante el mandato del encarcelado expresidente, Ollanta Humala.
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3.1. PRESIDENTES DE LA REPUBLICA INVOLUCRADOS.
3.1.1. PRESIDENTES INVOLUCRADOS A NIVEL INTERNACIONAL
En julio de 2017, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) fue sentenciado,
en primera instancia, a 9 años y medio de prisión. Y este año, le aumentaron a
12 años la pena. La justicia de Brasil señaló que el ex mandatario recibió más
de mil millones de dólares en coimas de parte de la empresa OAS. El dinero lo
habría usado para amoblar su vivienda ubicada en Sao Paulo. Lula da Silva
también fue involucrado por Odebrecht en el caso de Humala, ya que habría
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sido este quien intercedió para que la constructora aporte US$3 millones a la
campaña humalista.
Odebrecht admitió que pagó coimas, entre 2009 y 2010, a los hijos del ex
presidente. De acuerdo con la Fiscalía, la constructora hizo el desembolso para
facilitar trámites burocráticos relaciona - dos a la construcción de una autopista
y el saneamiento de la bahía de Panamá.
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3.1.1.5. JUAN MANUEL SANTOS - COLOMBIA (2010 - 2018)
En mayo de este año, Odebrecht señaló que pagó US$1 millón a una encuesta
- dora para que realice un sondeo sobre el impacto de la campaña presidencial
de Santos en 2014. El Ministerio Público tiene pruebas que demostrarían ese
desembolso y que la firma “asumió” otros gastos en esa campaña.
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capacidad de influenciar en Proinversión”, organismo que realizaba la licitación
y elaboraba el contrato. Debido a los retrasos, señaló el ex ejecutivo, le
desembolsaron US$20 millones a Toledo, quien ha negado lo dicho por el
empresario.
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millones a la ex pareja presidencial para que financien su campaña de 2011. El
propio Marcelo Odebrecht , ex CEO de la empresa del mismo nombre, confirmó
a fiscales peruanos que ordenó el pago. De acuerdo con el Ministerio Público,
los procesados no declararon este ingreso y se habrían quedado con parte del
dinero, que tendría procedencia ilícita. Esta hipótesis fue rechazada por el ex
presidente y su cónyuge.
Periodismo de Investigación, IDL Reporteros, difundió una foto que complica aún
más la situación del jefe de Estado: la transferencia de 380 mil dólares
de Westfield Capital a una cuenta de PPK en el BCP en 2007.
Por estas asesorías, Odebrecht pagó US$782 a la empresa de PPK. US$717 mil
por los consejos relacionadas a la construcción del tramo norte de la
Interoceánica y US$ 65 mil por el proyecto Olmos. Pero el mandatario no es el
único envuelto en este escándalo.
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3.1.3. OTROS PETRSONAJES RECONOCIDOS QUE ESTAN
INVOLUCRADOS.
La relación de Keiko Fujimori con el caso Odebrecht se ha vuelto más estrecha. Tanto
que el Ministerio Público abrió en agosto pasado una investigación preliminar de ocho
meses a la lideresa de Fuerza Popular, luego de que llegó un documento desde Brasil
en el que confirma su presencia en las agendas de Marcelo Odebrecht con el
mensaje: "Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita" (Aumentar Keiko a 500 y yo voy
a hacer visita).
La comisión del Congreso que investiga el caso Lava Jato citó al alcalde de
Lima, Luis Castañeda Lossio, para el viernes 4 de mayo.
Castañeda será interrogado por su participación en el proceso que terminó con
la entrega en concesión del proyecto Línea Amarilla. La buena pro de ese
proyecto la obtuvo el consorcio Lamsac, integrado por la brasileña OAS.
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3.1.3.3. SUSANA VILLARÁN
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René Helbert Cornejo Díaz, ex director ejecutivo de Proinversión
Carlos Ernesto Fernando Ferrero Costa, ex premier e integrante de
Proinversión
Martín Javier Sota Nadal, ex ministro de Educación
Jorge Humberto Merino Tafur, ex ministro de Energía y Minas
Juan Manuel Benites Ramos, ex ministro de Agricultura
IV. CONCLUSIONES
El caso lava jato formo parte de la corrupción más grande américa latina.
La corrupción afecta la economía y bienestar de un país.
Las autoridades no están lo suficientemente preparada para afrontar este casos
sin consulta externa.
Complico la situación de muchos personajes públicos como presidentes y
autoridades de menor rango.
Se sobre valora presupuestos en toda obra a causa de la corrupción.
V. RECOMENDACIONES
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