CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA QUE OTORGA: “” S.R.L.

En la ciudad de Chimbote, capital de la Provincia del Santa, a los 31 días del mes
de mayo del dos mil dieciocho, ante Pastor la Rosa, Notario Público, con Libreta
Electoral N.º 32775148. Militar N.º 555143 y Tributaria N.º 6874967; comparecen:
Las señoritas: Pierinna Juliet Álvarez Chávez, Aylin Edith Castillo Sandoval,
ambos por derecho propio e identificándose por sus documentos personales y
calidades civiles que se indican en la minuta a insertarse: peruanas, mayores de
edad, inteligentes en el idioma castellano, hábiles para contratar, a quienes
conozco, doy fe, como de haber cumplido con las prescripciones de los artículos
treinta y ocho al cuarenta y uno de la Ley de Notariado, me entregan una minuta
debidamente firmada y autorizada por Letrado, para que su contenido se eleve a
escritura pública, la misma que fue archivada en su legajo respectivo, bajo el
número de orden correspondiente, es como sigue:
MINUTA:
Sr. Notario: Sírvase Ud. Entender en su registro de Escrituras
Públicas, una de Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada, que
otorgan los señores:
Pierinna Juliet Álvarez Chávez, de L.E. Nº 32865050, L.M Nº 13798247, L.T Nº
w-310303, Ingeniera Industrial Pesquera, soltera, domiciliada en Jr. San Pedro -
Miramar Alto Chimbote;
Aylin Edith Castillo Sandoval de L.E. Nº 38765050, L.M Nº 24698587, L.T Nº w-
358703, Contadora, soltera, domiciliado en Jr. Unión Nº 400 - Miramar Alto.
Chimbote;
PRIMERO: En la fecha y por el presente, contrato, los otorgantes al constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada, al amparo de la norma contenidas ha
dispuesto el Decreto Legislativo N.º 311, Ley General de Pesquería y demás
específicamente contemplado en este documento.
SEGUNDO: La denominación social es: “PESQUERA BIOMAR” Sociedad de
Responsabilidad Limitada.
TERCERO: El objeto de la sociedad es dedicarse a la transformación de recursos
hidrobiológicos, compraventa, comercialización y distribución de pescado
congelado, seco-salado, curados, conservas, harina de pescado y derivados y
toda otra actividad a fin y conexa permitida por la ley.
CUARTO: El plazo social es indefinido, a partir de la fecha de su inscripción en el
Registro Mercantil.
QUINTO: El domicilio social es la ciudad de Chimbote, capital de la Provincia del
Santa, pudiendo abrir sucursales en cualquier lugar del país.
SEXTO: El Capital Social es de S/ 200.000.000 (Doscientos mil de Soles)
Íntegramente suscrito y pagado por las socias, en la siguiente forma: La
socia Pierina Álvarez Chávez S/ 150,000.00 en dinero efectivo, según
papeleta del depósito bancario que se adjunta y la socia Aylin Edith Castillo
Sandoval, aporta S/. 50,000.00 siendo S/. 20,000.00 en su dinero efectivo,
cuya papeleta de depósito se acompaña; y S/ 30,000.00 en bienes de su
propiedad, consistentes en 2 piezas de press triner (pre-cocinadores) de 6
metros de largo, valorizados en S/ 15,000.00 soles cada uno, según factura
N° 0505 de fecha 23-08-2017 que debidamente cancelada ha otorgado la
firma representaciones y servicios generales Santo Toribio S.C.R.L que
igualmente, se acompaña a la presente para ser insertada al cuerpo de la
escritura.
SETIMO: el capital de S/ 200,000.00 está dividido en 2000 participaciones
sociales distribuidas de manera individual, acumulables en S/ 100.00 cada una,
de las que conforme a las aportaciones pertenecientes a Doña Pierinna Juliett
Álvarez Chávez son 1500 y aportaciones correspondientes a doña Aylin Edith
Castillo Sandoval son 500.

OCTAVO: de acuerdo a la ley de sociedades mercantiles, la sociedad tendrá los

órganos siguientes:

a. La Junta General b) La Gerencia

NOVENO: La Junta General se constituye por todos los socios y debidamente
convocada, es el órgano máximo de la sociedad, que decidirá la marcha de la
empresa y los asuntos propios de su competencia. Habrá una junta general
ordinaria y extraordinaria.

DÉCIMO: La Junta General Ordinaria debe realizarse una vez al año, dentro del
primer trimestre siguiente a la terminación del ejercicio económico, con el fin de
aprobar o desaprobar la gestión social, las cuentas del balance general, disponer
la aplicación de las utilidades, fijar la remuneración del Gerente, de los miembros
de la junta General que presten servicios. Tratar los demás asuntos que les sean
propios y sobre los que corresponde a la Junta General Extraordinaria. Si se
hubiesen consignado en la convocatoria y se contase con el quórum necesario.

DÉCIMO PRIMERO: La Junta General Extraordinaria, podrá celebrarse cada vez

que lo requiere el interés social y le corresponde modificar los estatutos, remover a
los miembros de la gerencia y nombrar nuevos integrantes, aumentar o reducir e
capital social, disponer investigaciones, auditorías y balances; transformar,
fusionar, disolver o liquidar la sociedad, resolver los demás asuntos que la ley o
estos estatutos dispongan.

DÉCIMO SEGUNDO: La Junta General Extraordinaria, será convocada por la

gerencia, cuando lo estime conveniente el interés social o lo solicite un número de
socios que represente por lo menos la quinta parte del capital social pagado. El
quórum para la sesión, en primera convocatoria y siempre que no se trate de
resolver el aumento o disminución del capital. La transformación, fusión o
disolución social y en general de cualquier modificación del Estatuto, será de la
mitad de las participaciones se realizarán con los socios asistentes, cualquiera sea
la cantidad de participaciones representadas. Los acuerdos en uno de los socios
concurrente cuando se trate de alguno de los casos mencionados en el párrafo
anterior, el quórum en primera convocatoria, se obtendrá con la concurrencia de
los 2/3 partes de las participaciones sociales y pagadas, en segunda convocatoria,
con las 3/5 partes.
DÉCIMO TERCERO: La Junta General debe ser convocada por la gerencia
mediante aviso que contenga la indicación del día, hora, lugar de la reunión y
materia a tratar. El aviso deberá publicarse en el Diario Oficial de la localidad con
anticipación no menor de 10 días para la celebración de la Junta General
Ordinaria y de 3 días tratándose de la extraordinaria. No obstante, lo dispuesto en
los párrafos anteriores, la Juta General de Socios se entenderá convocada y
quedará válidamente constituida, siempre que estén presentes socios que
representen la totalidad del capital social pagado y los asistentes acepten por
unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que en ella se proponga tratar.
La sociedad llevará un libro de Actas Legalizado, donde constarán los acuerdos de
la Junta General de Socios. Las actas serán firmadas por todos los asistentes.

DÉCIMO CUARTO: En la Junta General, cada participación da derecho a un voto.

Los socios pueden hacerse representar ante la Junta por poder, que debe constar
por escrito. La representación será en documento simple para cada reunión,
debiendo otorgarse por escritura pública en caso de representación permanente.

DÉCIMO QUINTO: El Gerente será nombrado por la Junta General salvo el

primero que por ministerio de la ley es señalado en la cláusula 23ª de este
contrato. El cargo tendrá duración indeterminada, pudiendo la Junta General de
Socios removerlo en cualquier momento. La gerencia ejercerá la representación
de la sociedad en forma plena, conforme a ley y a lo establecido en el presente
contrato.

DECIMO SEXTO: Corresponde a la gerencia ejercer a sola firma las facultades

siguientes:

a. La ejecución de los acuerdos de la junta general.

b. El nombramiento de los servidores de la empresa, fijándoles sus
remuneraciones y obligaciones.
c. Dirigir la correspondencia epistolar y telegráfica.
d. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades políticas,
policiales, municipales, administrativas y judiciales, gozando al efecto de las
facultades contenidas en los artículos 9 y 10 del código procesal civil.
 e. Sustituir y reasumir el poder que le confiere, cuantas veces estime
conveniente.
f. Delegar su representación ante las autoridades judiciales y administrativas
g. Girar, aceptar, reaceptar, prorrogar, desconectar, endosar y/o avalar letras
de cambio, cheques, vales, pagarés o cualquier otro documento bancario o
comercial.
h. Contratar cajas de seguridad, hacer depósitos en ellas, retirar su contenido.
i. Comprar, vender, gravar o de cualquier forma comercial negociar títulos
valores.
j. Controlar la contabilidad, firmando los balances y demás.
k. Abrir y cortar cuentas corrientes bancarias, recibir dinero en préstamo,
mediante sobregiros en cuenta corriente, pagarás o cualquiera otra
modalidad financiera o comercial.

1. Celebrar contratos de locación–conducción, de compra-venta de bienes

inmuebles e inmuebles, prometer comprar o vender, prestar garantías prendarias
o hipotecarias con los bienes de la sociedad, pedir opciones, presentar
cotizaciones y ofertas.

1.1 Otorgar poderes y revocarlos. En general celebrar cualquier acto, contrato o

gestión civil o comercial necesario para el cumplimiento de los fines sociales,
aunque no están expresamente contenidos en esta relación.

DECIMO SÉTIMO. - La Gerencia formulará en el plazo mínimo 30 días, contados

a partir del cierre del ejercicio social, el balance con la cuenta de ganancias y
pérdidas y la propuesta de distribución de utilidades. Estos documentos deben
estar a disposición de los socios, en el domicilio social, por lo menos10 días antes
de la celebración de la junta general ordinaria. De dichos documentos debe
resultar con la claridad y precisión, la situación patrimonial de la sociedad y las
utilidades o pérdidas habidas.

DÉCIMO OCTAVO. - Los socios pueden separarse de la sociedad, cuando exista

causa justa. El socio que se proponga transmitir sus participaciones sociales a
persona extraña a la sociedad, debe comunicarlo por escrito a la gerencia. Los
socios podrán expresar su voluntad de compra, dentro de los 30 días siguientes a
la notificación, si fueron varios, las participaciones se distribuirán entre ellos a
prorrata de sus respectivas participaciones sociales. En el caso de que ningún
socio ejercite su Derecho, la sociedad podrá adquirir esas participaciones para ser
amortizadas con la consiguiente reducción del capital social. Vencido el plazo sin
que los socios ni la sociedad ejerciten sus derechos de preferencia, el socio
quedará en libertad de transmitir sus participaciones sociales en la forma en que
estime conveniente.

DÉCIMO NOVENO. - La transmisión de participaciones sociales se efectuará bajo

pena de nulidad; en escritura pública, que se inscribirá en el Registro mercantil.

VIGÉSIMO. -Los socios titulares de una participación en condomio, designarán a

un representante común para que ejercite los derechos respectivos, sin perjuicio
de la responsabilidad solidaria que les corresponde conforme a ley.

VIGÉSIMO PRIMERO. -La sociedad puede excluir al socio que infrinja las
disposiciones del presente contrato, sea declarado en quiebra o inhabilitado para
ejercer el comercio. Podrá excluirse a los socios que realicen actividades similares
al objeto social.

VIGÉSIMO SEGUNDO. - En todo lo que no esté previsto en el presente contrato la

sociedad se regirá, por las disposiciones con tendidas en la Ley General de
Sociedades y el sector pesquero.

VIGÉSIMO TERCERO. - Por virtud de la presente estipulación queda instituido en

el cargo de Gerente de la sociedad, el socio doña Aylin Edith Castillo Sandoval;
con las facultades señaladas en la cláusula los de este contrato, que constituye el
poder que la sociedad otorga a su favor, sin requerirse de otro documento aparte.

VIGÉSIMO CUARTO. - En este acto, la socia Aylin Edith Castillo Sandoval, hace
formal la entrega de su aporte a la sociedad, de 02 piezas de press Triner (pre-
cocinadores) de 6 metros de largo, valorizadas en 15,000.00 cada unidad según
Fact. N° 0505 DE 29-08-89 y ésta por intermedio de su Gerente la recepciona a
satisfacción para pasar a formar parte del patrimonio social.
Agregue Ud. Señor Notario, lo que es de ley y pase partes al Registro Mercantil
para su inscripción, Chimbote, 31 de Mayo del 2018, Fdo. Pierinna Juliett Álvarez
Chávez, Fdo. Aylin Edith Castillo Sandoval. Abogado, Registro del C.A.A. N° 667.
Un sello y firma del letrado que autoriza la minuta.

SE DEJA CONSTANCIA, que la presente minuta está exonerada de Registro, de

conformidad con el artículo único del D.L. N° 23392, y no requiere de pase previo
a la oficina de contribuciones para su autorización, según los dispuesto por el D.S.
N° 198-80-EFC, doy fe, Chimbote, 31 de Mayo del 2018, Pastor La Rosa, Notario
público, un sello notarial.

INSERTOS. - CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVILES. ARTÍCULO NOVENO. -

El poder para pleitos, confiere al apoderado todas las facultades que
corresponden al poderdante, salvo aquellas para las que la ley exige poder
especial. Toda limitación o reserva en contario, se considera no puesta.

ARTÍCULO DÉCIMO DEL MISMO CUERPO DE LEYES. - Se requiere poder

especial para desistirse de la demanda, convenir en ella, prestar confesión o
juramento decisorio, diferir el del contrario, transigir el pleito, someterlo a arbitraje,
pedir suspensión de pagos o presentarse en concurso o quiebra; emancipar,
adoptar o prestar consentimiento para la adopción, sustituir el poder y para los
demás actos que exprese la ley.

OTRO INSERTO: DEPÓSITO BANCARIO. CAJA DE AHORROS DE LIMA.

Bono en cuenta corriente N° 1300-03-002031-40. Depósito en cuenta corriente.

Efectivo. 100,000.000. Fecha 25 de mayo del 2018 perteneciente a: PESQUERA
BIOMAR SRL. La cantidad de: cien mil y 00/100 soles. Sellado: Caja de ahorros
de Lima – sucursal Chimbote. 25 de mayo 2018. Recibidor. Varios 1 una firma
ilegible. Una firma de la depositante Aylin Edith Castillo Sandoval.

OTRO INSERTO.- DEPÓSITO BANCARIO. CAJA DE AHORROS DE LIMA.

BONO EN CUENTA CORRIENTE NÚMERO 1300-03-002031-40. Depósito en
cuenta corriente. Efectivo: 100.000.000 soles. Fecha: 25 de mayo del 2018.
Perteneciente a: PESQUERA BIOMAR. S.R.L. la cantidad de 100,000.000 y
00/100 soles. Sellado: Caja de ahorros de Lima – sucursal Chimbote. 25 de mayo
2018. Recibidor. Varios 1 una firma ilegible. Una firma de la depositante Pierna
Juliet Álvarez Chávez.

OTRO INSERTO.- FACTURA NÚMERO 0505 REPRESENTACIONES Y

SERVICIOS. GENERALES “SANTO TORIBIO” S.C.R.L. Jr. Moquegua 133.

Señora Aylin Edith Castillo Sandoval. Dirección Chimbote. Condiciones de pago

contado. Fecha 20 de mayo 2018. Por la siguiente cantidad 02 unidades.
Concepto: press tiner (Pre-cocinadores) de 6 mts. De largo Precio Unitario: 15’
000, 000. 00 Importe: 30.000.000 Un sello: Cancelado. Ilo. 20 de mayo de 2018.
Una firma ilegible. Son: treinta mil y 00/100 soles.

Registro Comercial Trámite.

OTRO INSERTO.- FONDO MUTUAL DEL ABOGADO. LEY Nº 23323 – ART. 8º

BANCO DE LA NACIÓN. Datos de Identificación del Abogado. Nº Lib. Tributaria.

Y Nombres: José Espinoza Espinoza. 2. Domicilio. Departamento Ancash,

Provincia Santa, Distrito Chimbote. Jr. Leoncio Prado Nº 673. 3. Datos de
identificación de la Empresa. Razón Social: Pesquera Biomar S.R.L. Domicilio.
Departamento Ancash. Provincia Santa, Distrito Chimbote. 4. Naturaleza de:
Contrato: Constitución de Sociedad. 5. Del pago. Monto del capital suscrito o
asignado: 100, 000. 000 Tasa: 1 0/100.

Monto a pagar: S/.50.000 o Cantidad en Letras. Son: Cincuenta Mil y 00/100 soles
9. Fecha de Pago. Día: 31 Mes 05. Año 18. Una firma legible del contribuyente. Un
sello: Banco de la Nación - Sucursal Chimbote. 31 May. 2018. Oficina
Recaudación. Una firma legible. Otro sello: Banco de la Nación – Sucursa:
Chimbote. 30 Mayo. 2018. Cajera Recibidor. Una firma legible. Un sello de la
máquina registradora del Banco de la Nación.
 CONCLUSIÓN
Formalizado el instrumento, instruí a los otorfantes de su objeto y resultados por la
lectura que de todo, después de lo cual se afirmaron y ratificaron en su especial
para desistirse de la demanda, convenir en ella, prestar confesión o juramento
decisorio. Deferir al del contrario, transigir el pleito, someterlo a arbitraje, pedir
suspensión de pagos o presentarse en concurso o quiebra; emancipar, adoptar o
prestar consentimiento para la adopción, sustituir el poder y para los demás actos
que expresa la ley.

OTRO INSERTO.- DEPOSITO BANCARIO. Baja de Ahorros de Lima. Abono en

Cuenta Corriente Nº 1300 – 03 – 002031 – 40. Depósito en Cuenta Corriente.
Efectivo. 5 000 000 00. Fecha: 27 – 09- 89. Perteneciente a la Pesquera Acuaruis
S.R.L. La cantidad de Cinco Millones y 00/100 Intis.

Un sello: Caja de Ahorros de Lima Sucursal. Chimbote. 27 de Set. 1989.

Recibidor. Varios 17. Una firma ilegible. Una firma del depositante: Luis G. Costas
Moya.

OTRO INSERTO.- DEPOSITO BANCARIO. Caja de Ahorros de Lima Abono en

Cuenta Corriente Nº 300 – 03 – 0021031 – 40. Depósito en Cuenta Corriente.
Efectivo: 5 000 000 00. Fecha 27 – 09 89. Perteneciente a la Pesquera Acuarius
S.R.L. La cantidad de: Cinco Millones y 00/100 Soles. Un sello: Caja de Ahorros
de Lima Sucursal Chimbote. 27 Set. 1989. Recibidor – Varios. 1. Una firma legible.
Una firma del depositante: Israel J. Huamán Gonzales.

OTRO INSERTO.- FACTURA Nº 0505. Representaciones y Servicios Generales

“SANTA TORIBIA”. S.C.R.Lida. Jr. Moquegua 139 –li.

Señor: Luis Guillermo Costas Moya. Dirección: Chimbote. Condiciones de Pago:

Contado. Fecha: 29-09-89. Por lo siguiente: Cantidad 02.

De todo lo que doy fe y firmaron.- Fdo. Luis Guillermo Costas Moya. Fdo. Israel
Jesús Huamán Gonzáles. Fdo. Bernabé Zuñiga Quiroz. Notario Público. Un sello
Notarial.
REGISTROS PUBLICOS: OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE.

REGISTRADO LA PRIMERA INSCRIPCION, a Fojas 669, Asiento 01, del Tomo

39 del Registro de Empresa Pesquera: Lima 23 de Noviembre de 1989. Fdb.
Bernabe Zuñiga Quiroz. Notario Público.

REGISTRADO LA SOCIEDAD a Fojas 131, Asiento 01, del Tono 40, del Registro
de Sociedades. Chimbote, 14 de Noviembre de 1989. Fdo. Luis Perez Gonzáles.
Un sello: Registros Públicos.

CONCUERDA, con la escritura matriz de su referencia a la que me remito en caso

necesario. A solicitud de parte interesada, expido el presente TESTIMONIO, en
seis (06) fojas útiles, previamente confrontadas, lo rubrico, sello, signo y firmo, en
la ciudad de Chimbote, a los veinte días del mes de Setiembre de mil novecientos
noventitres.

CERTIFICO. Que las copias fotográficas a que se centran este legajo que consta de fojas
útiles.
CERTIFICO: Que las copias fotostáticas se una se contran esto legajo que constra de
fojas útiles, son auntenticas.

Chimbote

PASTOR LA ROSA
NOTARIO PÚBLICO