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ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

GEGLOVAL S.A.C.
EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 09.30 HORAS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2,015, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE
LA SOCIEDAD DENOMINADA GEGLOVAL S. A. C., UBICADO EN LAMANZANA C-3, LOTE 34, PROGRAMA DE VIVIENDA
PALMERAS DE OQUENDO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO, LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

- JHONY GERARDFO ZUÑIGA TORRES,CON DNI.N°10882493, TITULAR DE 45,950 ACCIONES CON DERECHO
A VOTO.
- MARIA GLORIA HUAMAN RODRIGUEZ, CON DNI. N° 142049030, TITULAR DE 45,950 ACCIONES CON
DERECHO A VOTO.

TOTALIZANDO 91,900 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN NUEVO SOL), CADA UNA.

I. QUORUM E INSTALACION.

SEGUIDAMENTE, SE VERIFICO QUE, ENCONTRANDOSE PRESENTE LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN LA


TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN QUE SE ENCUENTRA DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL Y EXISTIENDO VOLUNTAD
UNANIME PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, ÉSTA DECLARO
VALIDAMENTE INSTALADA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE
PROCEDIO A DECLARAR VALIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA Y ABIERTA LA SESION.

II. PRESIDENCIA Y SECRETARIO.

ACTUO COMO PRESIDENTE EL SEÑOR JHONY GERARDO ZUÑIGA TORRES Y ACTUO COMO SECRETARIA DOÑA
MARIA GLORIA HUAMAN RODRIGUEZ.

III. AGENDA.
1. CONCEDER FACULTADES A LA GERENTE DE ADMINISTRACION

TOMO LA PALABRA EL PRESIDENTE PARA MANIFESTAR QUE EN VISTA DE LA RECARGADA LABOR DEL GERENTE
GENERAL AL TENER A SU CARGO LA ADMINISTRACION DEL PERSONAL DE TRABAJADORES, SE HA VISTO EN LA
NECESIDAD DE OTORGARLE FACULTADES A LA GERENTA DE ADMINISTRACION, PARA QUE EN SU
REPRESENTACION SE ENCARGUE DE REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE SE ENUMERAN EN EL ARTICULO 15° DEL
ESTATUTO DE LA EMPRESA, ASI COMO LAS FACULTADES PARA EFECTUAR TODA CLASE DE TRAMITES ANTE LA
SUNAT, MINISTERIO DE TRABAJO, MUNICIPALIDADES Y OFICINAS ESTATALES Y PRIVADAS.

2. ACUERDOS.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS PRESENTES, LUEGO DE INTERCAMBIAR IDEAS Y DE AMPLIO DEBATE, APROBARON POR
UNANIMIDAD LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

PRIMERO.- CONCEDER FACULTADES A LA GERENTE DE ADMINISTRACION DOÑA MARIA GLORIA HUAMAN


RODRIGUEZ, CON DNI N°42049030, PARA QUE EN REPRESENTACION DEL GERENTE GENERAL, REALICE TODOS LOS
ACTOS QUE SE ENUMERAN EN EL ARTICULO 15° DEL ESTATUTO DE LA EMPRESA, ASI COMO LAS FACULTADES PARA
EFECTUAR TODA CLASE DE TRAMITES ANTE LA SUNAT, MINISTERIO DE TRABAJO, MUNICIPALIDADES Y OFICINAS
ESTATALES Y PRIVADAS
NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR, SE LEVANTA LA SESION, EL CUAL PREVIA REDACCION DEL
ACTA, LECTURA Y APROBACION, FUE FIRMADA POR TODOS LOS SOCIOS, EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, SIENDO LAS
11.00 HORAS DEL MISMO DIA.

JHONY GERARDO ZUÑIGA TORRES MARIA GLORIA HUAMAN RODRIGUEZ

DECLARACION JURADA.

YO, JHONY GERARDO ZUÑIGA TORRES, IDENTIFICADO CON DNI. N°10882493, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA GEGLOVAL
S.A.C., CON RUC.N° CON NOMBRAMIENTO INSCRITO EN LA PARTIDA REGISTRAL N° DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.-
DECLARO BAJO RESPONZABILIDAD, QUE LOS ACCIONISTAS SON EFECTIVAMENTE TALES Y QUE LASA FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

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