En la ciudad de Guatemala, el treinta de abril del año dos mil cuatro, Yo MAYRA LORENA

TURNIL RAMOS Notaria, me encuentro constituida en mi oficina profesional ubicada en la

segunda calle “A” número seis guión veintiocho de la zona diez de esta ciudad, Edificio Verona,

cuarto nivel, oficina cuatrocientos once (411), y a requerimiento del señor JUAN FRANCISCO

DE LA TORRE DEL VALLE, de veintinueve años de edad, casado, guatemalteco, ejecutivo, de

este domicilio, se identifica con la Cédula de Vecindad número de orden A guión uno y de

registro novecientos tres mil cuatrocientos veinticuatro (A-1 903,424), extendida por el Alcalde

municipal de Guatemala, Departamento de Guatemala, con el objeto de hacer constar

notarialmente su nombramiento como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la

entidad GRUPOPLASTISUAX, SOCIEDAD ANONIMA, que podrá denominarse abreviadamente

GRUPOPLASTISUAX, S.A. y usar como nombre comercial GRUPO PLASTISUAX, procediéndose

para el efecto de la siguiente manera: PRIMERO: El requirente me pone a la Vista: a) El Primer

Testimonio de la Escritura Pública número cuarenta y siete (47), autorizada en esta ciudad

capital el día veintinueve de junio del año dos mil cuatro, por la notaria Mónica Lorena Donis

Cruz, que contiene la constitución de la sociedad GRUPO PLASTISUAX, SOCIEDAD ANONIMA, la

cual quedo inscrita en el Registro Mercantil General de la Propiedad de la República bajo el

número cincuenta y nueve mil sesenta y dos (59,062), folio setecientos cinco (705), del libro

ciento cincuenta y dos (152) de Sociedades Mercantiles; SEGUNDO: La escritura constitutiva de

la sociedad en su parte conducente contiene las cláusulas Trigésima Primera, Trigésima

Segunda y Trigésima Novena, que literalmente dicen: TRIGÉSIMA PRIMERA: GERENTE

GENERAL: Será potestativo del órgano de Administración nombrar un Gerente General quien

podrá o no ser accionista o miembro del Consejo de Administración y tendrá a su cargo la

administración y ejecución directa y cotidiana de las actividades, negocios y asuntos de la

sociedad, con facultad de nombrar altos empleados para la mejor organización de su oficio,

distribución de sus labores y ejecución de su cometido, sin perjuicio de las facultades del

Consejo de Administración o del Administrador Único, para nombrar directamente tales altos

empleados o revocar o cancelar los nombramientos efectuados por el Gerente General.

Cuando fuere nombrado, el Gerente General tendrá la representación legal de la sociedad,

conjunta o separada indistintamente con el Presidente del Consejo de Administración o el

Vicepresidente cuando haga sus veces o el Administrador Único, en su caso y sin perjuicio de

las facultades que correspondan a otros personeros de la sociedad. En adición, al Gerente

General tendrá las otras atribuciones que le correspondan de conformidad con la ley o la

escritura social y lasque le fueran encomendadas por el Administrador Único o por el Consejo

de Administración, que también podrá señalar las directrices generales o específicas que deba

seguir. Asimismo, sustituirá al Administrador Único en caso de ausencia temporal o

impedimento de este.” “TRIGESIMASEGUNDA: REPRESENTANTE LEGAL: La representación legal

de la sociedad con el uso de la denominación social, la tendrán el Presidente del Consejo de

Administración o el Vicepresidente cuando hiciere sus veces, o el Administrador Único y si se

hubiere nombrado, el Gerente General conjunta o separada e indistintamente, quienes por el

solo hecho de su nombramiento tendrán todas las facultades necesarias para representar a la

sociedad ante autoridades, personas o entidades judiciales, administrativas o de cualquier otro

orden, así como para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de

la sociedad, de los que él se deriven y de los que con él se relacionen, inclusive la emisión de

títulos de crédito; y para negocios distintos del giro ordinario de la sociedad, necesitarán
autorización previa del Consejo de Administración o el Administrador Único. Si la Asamblea de

Accionistas o el Consejo de Administración nombraren ejecutores especiales o delegados para

la ejecución de actos concretos, podrán conferirles la representación legal, con el uso de la

denominación social, para la debida prosecución de su cometido. Se podrán

constituir mandatarios generales o especiales con representación, por el Administrador Único

o por resolución del Consejo de Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso h de

la cláusula vigésima sexta con respecto a mandatarios judiciales en casos de urgencia. La

representación legal plena de la sociedad ante autoridades y tribunales de trabajo, con

facultades para actuar con representante legal nato de la sociedad, prestar confesión personal

por la sociedad, reconocer firmas, transigir y para ejercitar cualquiera otra facultad pertinente

para la debida y pronta prosecución de los asuntos o procesos laborales, corresponderá a los

representantes antes especificados o al funcionario, empleado, representante o mandatario

de la sociedad que se designe para este efecto por el Administrador Único o por el Consejo de

Administración, sea mediante nombramiento o por el otorgamiento de mandato”.

Y “TRIGÉSIMA NOVENA: TRANSITORIOS: Los otorgantes accionistas fundadores, acuerdan por

unanimidad: a)Encomiendan al Notario autorizante proceder al registro del testimonio del

presente instrumento, a fin de cumplir con lo preceptuado por la ley; b)Optan por designar

como ADMINISTRADORA ÚNICA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad a la señora MARIA

ANTONIETA LARRAÑAGA FLORES, y como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTELEGAL de la

entidad al señor JUAN FRANCISCO DE LA TORRE DEL VALLE, quienes tendrán las atribuciones y

facultades previstas anteriormente en esta escritura social para dicho cargo, además de

realizar todas las gestiones necesarias para obtener la inscripción definitiva de la sociedad en
el Registro Mercantil General de la República ” TERCERO” Para que le sirva de legal

NOMBRAMIENTO al señor JUAN FRANCISCO DE LA TORRE DEL VALLE como GERENTE GENERAL

Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad GRUPO PLASTISUAX, SOCIEDAD ANONIMA, de nombre

comercial GRUPO PLASTISUAX, extiendo, sello y firmo el presente documento, el cual queda

contenido en dos hojas de papel bond, adhiriéndole a la primera un timbre fiscal de cien

quetzales identificado con el número de registro cero setenta y dos mil ciento treinta (072130)

y un timbre notarial de diez quetzales, acta que es leída, ratificada aceptada y firmada por el

requirente y por la Infrascrita Notario, que de todo lo actuado da fe.

ANTE MI: