ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN AREQUIPA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 21 DE SETIEMBRE DEL 2014, SE LLEVO A CABO
LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EMPRESA DE SERVICIOS Y
PRODUCCION ALAC S.A., EN LA CALLE SAN MARTIN S/N DE LA URBANIZACIÓN VISTA ALEGRE,
DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA DE CASTILLA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,
HABIENDOSE REALIZADO DEBIDAMENTE LA CONVOCATORIA POR EL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS Y NORMAS RESPECTIVAS; REUNIDO LOS
SIGUIENTES SEÑORES ACCIONISTAS PROPIETARIO DE LAS ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS
MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
N° NOMBRE DNI ACC. P Y S %
1 TAYA HUAMANÍ PEDRO CELESTINO 30585467 13710 0.031
2 CONDO YANA JESUS MARIO 30585451 13710 0.031
3 RAMOS AYTA SILVERIO 41008109 13710 0.031
4 RAMOS CONDO EUGENIO TIMOTEO 30585469 13710 0.031
5 YANA RAMOS FAUSTINO ABDON 30585466 13710 0.031
6 FERIA ARCO RAFAEL ANGEL 29598818 13710 0.031
7 TAYA HUAMANÍ SANTOS AURELIO 30585717 13710 0.031
8 HUAMANÍ SURCO DOMINGO GUZMAN 80584454 13710 0.031
9 YANA HUAMANÍ AGUSTÍN 30574699 13710 0.031
10 YANA CONDO EUSEBIO NICOLÁS 40370929 13710 0.031
11 YANA AYTA ALFONSO 41468853 13710 0.031
12 CONDO YANA EULOGIO VICENTE 30585288 13710 0.031
13 RAMOS HUAMANÍ LUIS JUSTO 30574237 13710 0.031
14 YANA TAYA PAULINO 30574292 13710 0.031
15 CONDO YANA SATURNINA LUCÍA 04436852 13710 0.031
16 CONDO YANA APOLINAR 41914324 13710 0.031
17 RAMOS CONDO JESUS NORBERTO 30585915 13710 0.031
18 CONDO HUAMANÍ ALBINO 30574608 13710 0.031
19 YANA TAYA NICOLAS JOSE 30772568 13710 0.031
20 QUILLUYA VILCARANA ALEJANDRO ROSAS 29729573 13710 0.031
21 YANA ZUNIGA FELICITAS GLORIA 42829288 13710 0.031
22 YANA CONDO FELICIANA TIMOTEA 04745514 13710 0.031
23 YANA RAMOS ROSAS PALERMO 30564632 13710 0.031
24 YANA ZUNIGA EVER GREGORIO 44875449 13710 0.031
25 CANAZAS TAYA KAROL VALERIA 44664551 13710 0.031
26 YANA AYTA DAYSI 43559783 13710 0.031
27 MEDINA YANA LEOPOLDO WILLY 41869472 13710 0.031
28 QUINTA TAYA JAVIER JORGE 42098893 13710 0.031
29 TAYA YANA EDWIN FLAVIO 42958091 13710 0.031
30 CONDO DE RAMOS PETRONILA 30574457 13710 0.031
31 RAMOS HUAMAN ANACLETO 30574294 13710 0.031
32 YANA DE TAYA FERNANDA 30575022 13710 0.031
33 YANA HUAMANÍ ERASMO 30574917 200 0.0005
34 TAYA GUERRA FLORENCIO PEDRO 29587595 800 0.0018
35 CANAZAS PUMA CASIMIRO ALFREDO 29685555 200 0.0005
36 YANA RAMOS MACARIO PEDRO 30585601 1000 0.0023
37 YANA CONDORI ROXANA FRIDA 46180302 300 0.0007
38 YANA TAYA JUAN BAUTISTA 29317743 400 0.0009
39 AYTA CONDO EDILFONSO 30574819 29 0.0001
PRESIDENCIA Y SECRETARIA: PRESIDIO LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EL SEÑOR EUGENIO
TIMOTEO RAMOS CONDO Y ACTUO COMO SECRETARIO EL SEÑOR SANTOS AURELIO TAYA
HUAMANÍ.
QUÓRUM:
ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE COMPROBÓ EL QUORUM EXIGIDO POR LOS ESTATUTOS DE
LA SOCIEDAD Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS
CON DERECHO A VOTO, HABIENDO MANIFESTADO ESTOS SU CONFORMIDAD CON LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y LA AGENDA A TRATAR, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
DECLARÓ VALIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
AGENDA:
INMEDIATAMENTE DESPUÉS SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA
PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS
SIGUIENTES ASUNTOS.
1. RENUNCIA, RATIFICACIÓN Y REELECCION DEL DIRECTORIO.
2. REVOCATORIA DE GERENTE GENERAL Y GERENTE FINANCIERO.
3. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL.
4. DEL OTROGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES AL NUEVO GERENTE.
ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE Y LA JUNTA UNIVERSAL PROCEDEN A DESARROLAR LA AGENDA.
1. RENUNCIA, RATIFICACIÓN Y REELECCION DEL DIRECTORIO.
EL PRESIDENTE, HACE MENCION QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO VIGESIMO DEL ESTATUTO DE
LA SOCIEDAD, EL PERIODO DE MANDATO DE LOS DIRECTORES ES DE UN AÑO, Y QUE
HABIENDOSE ELEGIDO A NUEVOS DIRECTORES EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 26
DE NOVIEMBRE DEL 2013, LOS CUALES SON:
FELICITAS GLORIA YANA ZÚÑIGA CON D.N.I. N° 42829288, PRESIDENTA.
ALEJANDRO ROSAS QUILLUYA VILCARANA CON D.N.I. N° 29729573, DIRECTOR.
ALFONSO YANA AYTA CON D.N.I. N° 41468853, DIRECTOR.
PEDRO CELESTINO TAYA HUAMANÍ CON D.N.I. N° 30585467.
LOS MISMOS QUE EN ESTOS MOMENTOS PRESENTAN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN
FORMA CONJUNTA SU RENUNCIA AL DIRECTORIO, LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS APROBO POR UNANIMIDAD LA RENUNCIA DE TODOS LOS
QUE HABÍA SIDO ELEGIDOS.
POR LO QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RATIFICA EN SUS FUNCIONES AL
DIRECTORIO ACTUALMENTE INSCRITO; EN CONCORDANCIA Y CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO
VIGÉSIMO Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LA JUNTA UNIVERSAL POR ACUERDO UNÁNIME
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DECIDE REELEGIR A LOS DIRECTORES EN
FUNCIONES Y QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN INSCRITOS CUYOS NOMBRES Y CARGOS
QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA:
PRESIDENTE: EUGENIO TIMOTEO RAMOS CONDO, CON D.N.I. N° 30585469.
DIRECTOR: SANTOS AURELIO TAYA HUAMNÍ, CON D.N.I. N° 30585717.
DIRECTOR: EUSEBIO NICOLAS YANA CONDO, CON D.N.I. N° 40370929.
DIRECTOR: JESUS MARIO CONDO YANA, CON D.N.I. N° 30585451.
POR LO QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD REELIGE AL DIRECTORIO
ACTUALMENTE INSCRITOS EN LA SUNARP.
2. REVOCATORIA DE GERENTE GENERAL Y GERENTE FINACIERO.
DE ACUERDO AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA EL PRESIDENTE TOMO LA PALABRA PARA
INFORMAR QUE SE DEBE DE REVOCAR AL GERENTE GENERAL, SENOR GERÓNIMO GUTIERREZ
AGUILAR; POR CONVENIENCIA DE LA EMPRESA Y LA SOCIEDAD. TAMBIEN ES NECESARIO
REVOCAR AL GERENTE FINANCIERO SEÑOR ALFONSO YANA AYTA, LO CUAL SE PONE EN
CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA GENERAL APROBO POR UNANIMIDAD LA
REVOCATORIA DEL SEÑOR GERONIMO GUTIERREZ AGUILAR, IDENTIFICADO CON D.N.I. N°
43970417, AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD. Y LA REVOCATORIA DEL SEÑOR
ALFONSO YANA AYTA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 41468853, AL CARGO DE GERENTE
FINANCIERO DE LA SOCIEDAD. A QUIEN SE LE AGRADECE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A
LA SOCIEDAD.
3. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL.
EN RELACIÓN AL TERCER PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE TOMANDO EN
CUENTA EL ACUERDO ANTERIOR, ES NECESARIO REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO
GERENTE GENERAL, PROPONIENDO PARA EL CARGO AL SEÑOR EDWIN FLAVIO TAYA YANA,
IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 42958091.
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS APROBO POR
UNANIMIDAD NOMBRAR COMO NUEVO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR EDWIN
FLAVIO TAYA YANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 42958091.
4. DEL OTROGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES AL NUEVO GERENTE.
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DESIGANA AL SEÑOR EDWIN FLAVIO TAYA YANA,
IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 42958091, NUEVO GERENTE GENERAL NOMBRADO, PARA QUE
PUEDA FORMALIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE JUNTA GENERAL, PARA QUE
PODRA SUSCRIBIR LA MINUTA, ESCRITURA PÚBLICA, SI FUERA NECESARIO ADEMÁS DE TODOS
LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN EN LA
SUNARP ENCOMENDADA, POR LA JUNTA GENERAL.
NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL MISMO DIA, SE
LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA
POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN.

N° NOMBRE DNI FIRMA HUELLA

1 TAYA HUAMANÍ PEDRO CELESTINO 30585467

2 CONDO YANA JESUS MARIO 30585451

3 RAMOS AYTA SILVERIO 41008109

4 RAMOS CONDO EUGENIO TIMOTEO 30585469

5 YANA RAMOS FAUSTINO ABDON 30585466

6 FERIA ARCO RAFAEL ANGEL 29598818

7 TAYA HUAMANÍ SANTOS AURELIO 30585717

8 HUAMANÍ SURCO DOMINGO GUZMAN 80584454

9 YANA HUAMANÍ AGUSTÍN 30574699

10 YANA CONDO EUSEBIO NICOLÁS 40370929

11 YANA AYTA ALFONSO 41468853

12 CONDO YANA EULOGIO VICENTE 30585288

13 RAMOS HUAMANÍ LUIS JUSTO 30574237

14 YANA TAYA PAULINO 30574292

15 CONDO YANA SATURNINA LUCÍA 04436852

16 CONDO YANA APOLINAR 41914324

17 RAMOS CONDO JESUS NORBERTO 30585915

18 CONDO HUAMANÍ ALBINO 30574608

19 YANA TAYA NICOLAS JOSE 30772568

20 QUILLUYA VILCARANA ALEJANDRO ROSAS 29729573

21 YANA ZUNIGA FELICITAS GLORIA 42829288

22 YANA CONDO FELICIANA TIMOTEA 04745514

23 YANA RAMOS ROSAS PALERMO 30564632

24 YANA ZUNIGA EVER GREGORIO 44875449

25 CANAZAS TAYA KAROL VALERIA 44664551

26 YANA AYTA DAYSI 43559783

27 MEDINA YANA LEOPOLDO WILLY 41869472

28 QUINTA TAYA JAVIER JORGE 42098893

29 TAYA YANA EDWIN FLAVIO 42958091

30 CONDO DE RAMOS PETRONILA 30574457

31 RAMOS HUAMAN ANACLETO 30574294

 32 YANA DE TAYA FERNANDA 30575022

33 YANA HUAMANÍ ERASMO 30574917

34 TAYA GUERRA FLORENCIO PEDRO 29587595

35 CANAZAS PUMA CASIMIRO ALFREDO 29685555

36 YANA RAMOS MACARIO PEDRO 30585601

37 YANA CONDORI ROXANA FRIDA 46180302

38 YANA TAYA JUAN BAUTISTA 29317743

39 AYTA CONDO EDILFONSO 30574819

YO, EUGENIO TIMOTEO RAMOS CONDO, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 30585469, EN MI CALIDAD
DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y
MÉRITO A LO DISPUESTO POR LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL D.S.
006-2013-JUS, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS ASISTENTES A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DEL 2014 SON LOS ACCIONISTAS; Y
LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

.....................................................................................
EUGENIO TIMOTEO RAMOS CONDO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
D.N.I. N° 30585469