XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Abogado
Inpreabogado Nº 1XXXXX

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE xxxxxxxxxxxxxxxx.
SU DESPACHO.-

Yo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio,

titular de la cédula de identidad N° V-18.580.369, suficientemente autorizado por los

Estatutos Sociales de la sociedad de comercio “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A”. en proceso de

formación, ante Usted ocurro y expongo:

A los fines de su fijación, registro y publicación, acompaño Acta Constitutiva de la

Compañía, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos

Sociales. Acompaño igualmente comprobante bancario, el cual demuestra la cancelación

total del capital social suscrito por parte de los socios de la compañía. Participación que

hago a usted a los fines indicados y para que se me expida copia certificada de su asiento,

con inserción del Auto que dicte el despacho a su digno cargo. En Porlamar, Estado Nueva

Esparta, a la fecha de su otorgamiento.-

_________________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Abogado
Inpreabogado Nº 1XXXXX

ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DE

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A”

Nosotros, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, venezolanos, mayores de edad, solteros y

casada, domiciliados en la ciudad de Porlamar, Estado Nueva Esparta, titulares de las

cédulas de identidad N° V-18.xxx.xxx, V-24.xxx.xxx, respectivamente, por el presente

documento declaramos: Que hemos convenido en constituir una sociedad de comercio

bajo la forma de COMPAÑÍA ANÓNIMA, que ha de regirse por las cláusulas que a

continuación se transcriben, redactadas con suficiente amplitud, para que además sirvan

como Estatutos Sociales de la misma:

DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

PRIMERA: La Compañía se denominará “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A”.

SEGUNDA: La Sociedad tendrá como objeto principal: El Ramo Mercantil para la realización

de toda la actividad comercial o industrial licita, pero especialmente sin que por ello

implique, en forma alguna una limitación de su objeto. Sera todo lo relacionado a: la

compra y venta al mayor y detal de todo tipo de repuestos automotrices, motocicletas,

camiones nuevos y usados, nacionales e importados, auto periquitos y accesorios.

Cauchos, lubricantes, filtros de aceite, filtros de aire, filtros de gasolina, filtros de gasoil,

partes eléctricas de motores, liga para frenos, acumuladores eléctricos, agua destilada,

acido para baterías,, y en general, ejecutar todos los actos y contratos que sean lícito

comercio..- esta enumeración es meramente enunciativa en general podrá realizar

cualquier acto libre comercio permitido por la ley para la ejecución de dicho objeto social,

según lo decida la Asamblea General de accionistas, pues la enumeración anterior debe

considerarse meramente enunciativa y no limitativa.-------------

TERCERA: El domicilio de la compañía será en la Avenida xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Piso 1, local 11. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Estado

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pudiendo establecer sucursales o agencias tanto en el interior como

en el exterior del país, cuando así lo decida la Asamblea de

Accionistas.-------------------------------------------------
CUARTA: La duración de la compañía será de CINCUENTA (50) AÑOS, contados a partir de

su inscripción en el Registro Mercantil, y podrá ser prolongada o disminuida su duración

por disposición de la Asamblea de Accionistas.---------------------------------------------------------

DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES

QUINTA: El capital social de la compañía es la cantidad de UN MILL DE BOLÍVARES

(Bs.20.000,00) representados en CIEN (100) ACCIONES NOMINATIVAS, no convertibles al

portador, por un valor nominal de MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 10.000,oo) cada una,

las cuales dan a sus tenedores iguales derechos y obligaciones. El capital de la compañía

ha sido suscrito y pagado por los socios de la siguiente manera: El socio

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha suscrito y pagado CINCUENTA (60) ACCIONES,

por un valor total de Quinientos Mil Bolívares (Bs.500.000,oo), la socia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha suscrito y pagado CINCUENTA (20) ACCIONES, por un

valor total de Quinientos Mil Bolívares (Bs.500.000,oo). El capital social ha sido suscrito y

pagado en su totalidad por los socios de la compañía tal como se evidencia en inventario

de bienes el cual se anexa a la presente Acta Constitutiva. Y declaramos bajo fe de

juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o título de actos jurídicos proceden

de actividades licitas, los cuales pueden ser corroborados por los organismos competentes

y no tienen relación alguna con actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley

Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley

Orgánica de Drogas.---------

SEXTA: En caso de aumento de capital se hará mediante la emisión de nuevas acciones. Los

accionistas de la sociedad tendrán derecho preferente para la suscripción de las mismas en

proporción al número de acciones que posean. La suscripción y pago de los aumentos de

capital, se hará en condiciones y términos que disponga la Asamblea de Accionistas, de

acuerdo al número que cada accionista posea. En caso de que un accionista decida vender

sus acciones, los demás socios tendrán derecho preferente a adquirirlas, y para ello

podrán disponer de un plazo de quince (15) días para dar su respuesta. Vencido como se

encuentre el plazo el accionista puede ofrecer en venta a terceros. Los traspasos de las

acciones se asentarán en el Libro de Accionistas y serán suscritos por el cedente, el

cesionario y la Junta Directiva de la Compañía. La Asamblea de Accionistas deberá aprobar

previamente cualquier prenda, traspaso por causa de garantía o gravamen, que los

accionistas deseen constituir sobre sus acciones de la Compañía.-------

DE LAS ASAMBLEAS Y DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA

SEPTIMA: La Asamblea de Accionistas constituye el máximo organismo de la compañía,

pues representa a la universalidad de socios y sus decisiones, dentro de las limitaciones

establecidas por la Ley y por este documento estatutario, son de obligatorio cumplimiento

para todos los accionistas, incluso para aquellos que no hubiesen asistido o no estuvieren

representados en ellas. La Asamblea de Accionistas se reunirá en la sede social de la

Compañía en sesiones Ordinarias o Extraordinarias. La Asamblea Ordinaria de Accionistas

se reunirá todos los años en la fecha que indique la convocatoria, dentro de los tres meses

siguientes al cierre del ejercicio anual. La Asamblea Extraordinaria de Accionistas se

reunirá siempre que interese a la compañía y podrá ser convocada cuando lo considere

conveniente la Junta Directiva o los Accionistas que representen por lo menos una quinta

parte del Capital Social. La convocatoria para las Asambleas podrá hacerse en forma

personal o bien por la prensa, por lo menos con diez días de anticipación a la fecha de su

celebración, pudiendo prescindirse de este requisito cuando se encuentre representada la

totalidad del Capital Social.---------------------------------------------------------------------------------

OCTAVA: Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas, se considerarán

validamente formalizadas cuando en ellas estén representadas las acciones que

constituyan por lo menos el cincuenta y uno por cien (51 %) del capital social, y para la

validez de sus deliberaciones se requiere la aprobación de la mitad más una de las

acciones representadas en la Asamblea. Para los asuntos a que se refiere el Artículo 280

del Código de Comercio Venezolano se requiere la presencia en la Asamblea de un número

de socios que representen las tres cuartas partes del capital social y el voto favorable de

los que representen la mitad más uno de ese capital.--------------------------------

NOVENA: La Dirección y Administración de la Compañía estará a cargo de una Junta

Directiva conformada por un Presidente y un Vicepresidente, quienes podrán o no ser

accionistas de la sociedad y serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas. Dichos

funcionarios durarán en sus cargos cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos o revocados en

forma anticipada. La Compañía tendrá un Comisario, que durará cinco años en el ejercicio

de sus funciones, pudiendo ser reelegido o sustituido por decisión de la Asamblea de

Accionistas y tendrá las atribuciones previstas en el Código de Comercio.----------------------

DECIMA: El Presidente y el Vicepresidente de la sociedad tendrán las más amplias

facultades para administrar y disponer sobre los asuntos y bienes de la sociedad y

actuando conjunta o separadamente podrán: 1) Representar a la compañía ante toda

persona natural o jurídica, ya sea ésta de carácter público o privado, en todo cuanto crean

útil y necesario para los intereses de la empresa; 2) Celebrar toda clase de contratos:

comprar, vender, enajenar, gravar, arrendar o ceder los bienes muebles o inmuebles de la

sociedad, pudiendo fijar las condiciones y demás modalidades de los mismos; 3) Solicitar

y/o gestionar todo tipo de operaciones para la consecución de los objetivos de la

empresa; 4) Abrir, cerrar, movilizar, cuentas bancarias, pudiendo autorizar a personas de su

confianza el movimiento de cuentas y chequeras; librar, aceptar, endosar letras de cambio,

cheques, pagarés o cualquier título cambiario. 5) Representar a la compañía en juicio o

fuera de él, pudiendo otorgar Poderes judiciales, Generales o Especiales, con todas las

facultades previstas en el Artículo 154 y 217 del Código de Procedimiento Civil, así como

autorizar las sustituciones que se hicieran sobre esos Poderes, 6) En general, realizar toda

clase de actos tendentes al beneficio y eficaz funcionamiento de la sociedad.-----------

EJERCICIO ECONÓMICO, UTILIDADES Y RESERVA DE LA COMPAÑÍA

DÉCIMA PRIMERA: El ejercicio económico de la compañía estará comprendido entre el

primero (1º) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de cada año, comenzando el

primer ejercicio desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil y terminando el

31 de diciembre de ese año. Al finalizar cada ejercicio económico se elaborará el Balance

General y estado de Ganancias y pérdidas de la compañía, que determinará la situación

activa y pasiva de la sociedad, e indicará con exactitud las utilidades obtenidas y las

pérdidas experimentadas. En todo ello se procederá en la forma prevista en los Artículos

304 al 308 del Código de Comercio vigente. De los beneficios líquidos de la Compañía se
aportará un cinco por ciento (5%) para formar un fondo de reserva, hasta que alcance una

cantidad equivalente a un diez por ciento (10%) del capital social. La Asamblea de

Accionistas podrá acordar otros apartados y dispondrá de los beneficios en la forma que

estime conveniente. A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 244 del

Código de Comercio, los socios administradores deberán depositar cinco (05) acciones en

la caja social de la Compañía.------------------------------------------------------------------------------

DECIMA SEGUNDA: La sociedad podrá disolverse antes de expirar el término de su

duración por cualquiera de los motivos enumerados en el Código de Comercio o por

acuerdo de la mayoría absoluta de los accionistas.-----------------------------------------------------

DECIMA TERCERA: En todo lo no previsto en esta acta constitutiva, se procederá conforme

a las disposiciones aplicables del Código de Comercio Venezolano.--------------------------------

DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMISARIO

DECIMA CUARTA: La compañía tendrá un comisario elegido por la Asamblea General de

Accionistas, durará (5) años en sus funciones pudiendo ser reelegido. El comisario tendrá

las atribuciones y facultades que señala el Código de Comercio

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Para el primer ejercicio administrativo de la Compañía se designa en el cargo de

PRESIDENTE al socio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y en el cargo de VICEPRESIDENTE

a la socia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Se designa en el cargo de COMISARIO al

XXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº

V-XXXXXXXXX e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº XXXXXX.

Finalmente la Asamblea faculta al ciudadano xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-18.xxx.xxx, para realizar

el trámite legal correspondiente a la participación, inscripción y publicación en el Registro

Mercantil respectivo, así como también formalice las gestiones ante el Servicio Nacional

Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), Alcaldías u otros entes gubernamentales.

A su vez se le autoriza para solicitar una copia certificada del presente documento

constitutivo a objeto de realizar las actuaciones necesarias ante organismos públicos y

privados.-------------------------------------------------------.