En la localidad de PUERTO MALDONADO, a los 11 días del mes de
Agosto del 2018, a 05:30 horas PM, en el EN EL LOCAL DE ASOCIACIÓN DE AIRES PUROS BOSQUES VERDES, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS se reunió la Asamblea Extraordinaria de la Asociación, bajo la dirección del Presidente MAYRON GARCIA OROCHE y actuando como Secretario de Actas el señor MARCO GARCIA TUEROS.
QUORUM Y APERTURA
La presente Asamblea, conforme a los Estatutos, ha sido convocada por
medio de esquelas de convocatoria personal, cursadas con la debida anticipación, siendo la hora establecida para la primera convocatoria se comprobó la inasistencia del quórum reglamentario, sin embargo la presente se lleva en merito a la segunda convocatoria conforme al estatuto con la asistencia de los presentes se instaló válidamente la presente Asamblea, cuyos puntos de agenda a tratar son:
ORDEN DEL DÍA
INCLUSION DE CARGO DE VICEPRESIDENTE AL CONSEJO
DIRECTIVO. REESTRUCTURACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. MODIFICATORIA DE LA RAZON SOCIAL DE LA ASOCIACION OTROS.
. PRIMER PUNTO DE AGENDA:
INCLUSION DE CARGO DE VICEPRESIDENTE AL CONSEJO
DIRECTIVO.
En atribución y facultad del estatuto, la asamblea es la máxima
autoridad y el órgano superior de gobierno de la asociación motivo por el cual en acorde al literal “F”, manifiesta los siguiente: F) APROBAR LOS REGLAMENTOS DE LA ASOCIACION ASI COMO SUS MODIFICACIONES.
ACUERDO
Se acordó por mayoría de los asociados hábiles incluir el cargo de
VICEPRESIDENTE al consejo directivo por necesidad de la asociación, modificando así el estatuto de la Asociación.
SEGUNDO PUNTO DE AGENDA:
SOBRE LA REESTRUCTURACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
El Presidente manifiesta que se hace necesario la reestructuración del
Consejo Directivo, en merito a haberse puesto de manifiesto, la renuncia de algunos anteriores miembros del consejo directivo, siendo necesario que la Asamblea se pronuncie al respecto.
ACUERDO
Después de sometida a consideración de los asistentes y luego de
deliberar ampliamente sobre la misma, por mayoría absoluta de los Asociados Hábiles acordaron por unanimidad reestructurar el Consejo Directivo, de la siguiente manera: o Presidente: MAYRON GARCIA OROCHE CON DNI N° o Vice Presidente: GITLER SUCATICONA ALANOCA CON DNI N° 77391761 o Director Ejecutivo: RONAL CISNEROS CASTRO CON DNI N° 40879103 o Secretario de Economía : LUCIMAR GARCIA TUEROS CON DNI N° 47256069 o SECRETARIO DE ACTAS Y ARCHIVO : o VOCAL: MARCO GARCIA TUEROS CON DNI N°
TERCER PUNTO DE AGENDA:
MODIFICATORIA DE LA RAZON SOCIAL DE LA ASOCIACION
El Presidente manifiesta que se hace necesario la modificatoria de la
razón social de la asociación, en merito a haberse puesto de manifiesto, el cambio de la razón social de la ASOCIACION AIRES PUROS BOSQUES VERDES, siendo necesario que la Asamblea se pronuncie al respecto.
ACUERDO:
Después de sometida a consideración de los asistentes y luego de
deliberar ampliamente sobre la misma, por mayoría absoluta de los Asociados Hábiles acordaron por unanimidad aprobar el cambio de razón social de la ASOCIACION AIRES PUROS BOSQUES VERDES por ASOCIACION MAGO FOREST . OTORGAMIENTO DE FACULTADES
Asimismo, la Asamblea General Extraordinaria acordó por unanimidad
autorizar al Presidente del Consejo Directivo, Sr. MAYRON GARCIA OROCHE CON DNI N° , para que suscriba la Minuta y Escritura Pública, así como toda otra documentación que pudiera resultar necesaria a efectos de inscribir las modificaciones aquí acordadas, en el Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos.
No habiendo otros puntos a tratar, se da por concluida la presente
asamblea, y se procede a suscribir la presente acta siendo las 7:00 pm del mismo día.