ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE

AHORRO Y CRÉDITO DIVINO NIÑO JESÚS LTDA.

EN LA CIUDAD DE TACNA SIENDO LAS 10:00 AM DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 2015, EN EL
LOCAL DE LA COOPERATIVA UBICADO EN EL JR. SAN MARTIN N° 331, LA MISMA QUE SE
REUNIO EN PRIMERA CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA LOS SOCIOS
ABAJO SUSCRIBIENTES, POR CONVOCATORIA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN SR. REGIS JULIANO LÓPEZ VÁSQUEZ, CONJUNTAMENTE EN LA
REDACCIÓN EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE LA ADMINISTRACIÓN, EL SOCIO ERICK
NELSON CUADROS OVIEDO, PARA TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA COMO ORDEN DEL DÍA:
1. MODIFICACION PARCIAL DEL ACTA DE FUNDACIÓN DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE
DEL 2014
2. MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA COPERATIVA EN LOS ARTS. 29 y 30
3. OTORGAMIENTO DE FACULTADES Y OTROS.
VERIFICADO LA ASISTENCIA DE 11 SOCIOS HABILES (100%), EN CONSECUENCIA
EXISTIENDO EL QUÓRUM REGLAMENTARIO SE DA POR VALIDA LA PRESENTE ASAMBLEA,
DÁNDOSE INICIO CON DIFERENTES OPINIONES Y SUGERENCIAS RESPECTO AL PUNTO DE
LA AGENDA.

PRIMERO.- INFORMES: EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION SEÑOR REGIS

JULIANO LÓPEZ VÁSQUEZ HIZO USO DE LA PALABRA PREVIO SALUDO DE BIENVENIDA A
TODOS LOS ASISTENTES INDICANDO QUE SE HA EFECTUADO OBSERVACIONES POR
PARTE DE LA SUNARP – TACNA, TANTO RESPECTO DEL ACTA DE FUNDACIÓN DE LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DIVINO NIÑO JESÚS LTDA DE FECHA 13 DE
NOVIEMBRE DEL 20104, ASÍ COMO DEL ESTATUTO, PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA, LOS
MISMOS QUE DEBEN GUARDAR CONCORDANCIA CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES

SEGUNDO.- DESPUES DE UN AMPLIO DEBATE E INTERCAMBIO DE IDEAS SE DECIDE POR

UNANIMIDAD MODIFICAR EN FORMA PARCIAL TANTO DEL ACTA DE FUNDACIÓN COMO DEL
ESTATUTO EN LOS ARTICULOS ANTES MENCIONADOS; QUEDANDO CON EL SIGUIENTE
NUEVO TEXTO:

1. MODIFICACION PARCIAL DEL ACTA DE FUNDACION DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE

DEL 2014:

MODIFICACION DE EL ACTA DE FUNDACION EN RELACION AL ART 13, INC e) DEL

RIPJNS DEBIENDO QUEDAR REDACTADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

EN LA CIUDAD DE TACNA SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA TRECE DE NOVIEMBRE DEL
2014, REUNIDOS EN EL LOCAL SITO EN LA AV. SAN MARTIN N° 331 DE ESTA CIUDAD DE
TACNA SESIONANDO PARA ESTOS EFECTOS POR UNANIMIDAD EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN CONFORMADO POR REGIS JULIANO LÓPEZ VÁSQUEZ DE
NACIONALIDAD PERUANO IDENTIFICADO CON DNI N° 01314419 EN CALIDAD DE
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL SEÑOR HÉCTOR AUGUSTO
MORAN GUTIÉRREZ, DE NACIONALIDAD PERUANO IDENTIFICADO CON DNI N° 40422787
EN CALIDAD DE VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ERICK
NELSON CUADROS OVIEDO IDENTIFICADO CON DNI N° 42003805 EN CALIDAD DE
SECRETARIO EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:
 MODIFICACION DE EL ACTA DE FUNDACION EN RELACION AL PUNTO TERCERO
DEBIENDO QUEDAR REDACTADO DE LA SIGUIENTE FORMA

TERCERO.- ACTO SEGUIDO SE PASÓ A DESARROLLAR EL TERCER PUNTO DE LA AGENDA

RESPECTO DE LOS ESTATUTOS DE NUESTRA COOPERATIVA LA MISMA QUE EN ESTE ACTO
SE DIO LECTURA EN SU INTEGRIDAD Y LEÍDA QUE FUE ESTA, ES APROBADA POR
ACUERDO UNÁNIME, Y ENTRARA EN VIGENCIA ASÍ COMO LO ÓRGANOS DE
ADMINISTRACIÓN A PARTIR DE SU INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS

2. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO

A. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ART 30 DEBIENDO QUEDAR REDACTADO DE LA
SIGUIENTE FORMA: EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ES EL ÓRGANO
RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA,
ENCARGADO DE EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL,
DENTRO DE LAS FACULTADES QUE LE ASIGNA EL PRESENTE ESTATUTO, EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTÁ INTEGRADA POR TRES (03) MIEMBROS
TITULARES, QUIENES SON ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL.

B. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ART 29 DEBIENDO QUEDAR REDACTADO DE LA

SIGUIENTE FORMA: LA ASAMBLEA GENERAL QUEDARA LEGALMENTE
CONSTITUIDA SI A LA HORA INDICADA EN LA CITACIÓN ESTÁN PRESENTES
EL MAS DEL 50% DE LOS SOCIOS HÁBILES

CUARTO.- LA ASAMBLEA EN PLENO AUTORIZA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACION SEÑOR REGIS YULIANO LOPEZ VASQUEZ, A EFECTOS DE QUE
SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA Y PROCEDA CONFORME A LEY.
SIN OTROS PUNTOS QUE TRATAR SE DIO POR CONCLUIDA LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA, SIENDO LAS ONCE HORAS, DEL MISMO DIA, MES Y AÑO, PROCEDIENDO
A FIRMAR LOS ASISTENTES.

1.- DON REGIS YULIANO LOPEZ VASQUEZ, D.N.I. N° 01314419,

2.- DON HECTOR AUGUSTO MORAN GUTIERREZ, D.N.I. N° 40422787,

3.- DON ERICK NELSON CUADROS OVIEDO, D.N.I. N° 42003805,

4.- DOÑA XIOMARA SILVIA COAGUILA QUISPE, D.N.I. N° 46556584,

5.- DON CEFERINO CUTIPA VILCA, D.N.I. N° 00432265,

6.- DOÑA CRISTINA LIDIA MACHADO QUIÑONES, D.N.I. N° 09751121,

7.- DON EDUARDO GONZALES PUMA, D.N.I. N° 43173665,

8.- DON PONCIANO CURILLA LAZO, D.N.I. N° 09397870,

9.- DOÑA LIZETH AMALIA RAMOS SALGADO, D.N.I. N° 42272171,

10.- DOÑA ELIZABETH FIORELLA CASTILLO PONCE, D.N.I. N° 43035929,

11.- DOÑA LIDIA CAROLINA CURILLA MACHADO, D.N.I. N° 46224317,