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ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA

ANKA S.A.C.

En Juliaca a los 01 días del mes de Mayo del 2013, siendo las diez de la mañana, se reunieron en la
Sede Principal de la Constructora ANKA S.A.C., con dirección domiciliar en Jr. Braceso Nº 311-
319 de la ciudad de Juliaca, se reunieron en su totalidad los accionista de dicha empresa, con la
asistencia de los siguientes socios accionistas.
1. Ramiro Gomez Paredes, titular de 100 (cien) acciones nominativas, con un valor nominal de
S/. 1.00 (uno con 00/100 Nuevos Soles) cada una

2. José Alberto Chamache Gamarra, titular de 100 (cien) acciones nominativas, con un valor
nominal de S/. 1.00 (uno con 00/100 Nuevos Soles) cada una
3. Erick Nelson Cuadros Oviedo, titular de 100 (cien) acciones nominativas, con un valor
nominal de S/. 1.00 (uno con 00/100 Nuevos Soles) cada una
4. Witmer Khelvin Condori Huaraya, titular de 100 (cien) acciones nominativas, con un valor
nominal de S/. 1.00 (uno con 00/100 Nuevos Soles) cada una
5. Vanessa Lucila Amachi Frisancho, titular de 100 (cien) acciones nominativas, con un valor
nominal de S/. 1.00 (uno con 00/100 Nuevos Soles) cada una
6. Yovana Romero Yanqui, titular de 100 (cien) acciones nominativas, con un valor nominal de
S/. 1.00 (uno con 00/100 Nuevos Soles) cada una
7. Eder Joel Vargas Huaranga, titular de 100 (cien) acciones nominativas, con un valor nominal
de S/. 1.00 (uno con 00/100 Nuevos Soles) cada una

8. Oscar Gonzalo Apaza Perez, titular de 100 (cien) acciones nominativas, con un valor nominal
de S/. 1.00 (uno con 00/100 Nuevos Soles) cada una
9. Magaly Sillo Castillo, titular de 100 (cien) acciones nominativas, con un valor nominal de S/.
1.00 (uno con 00/100 Nuevos Soles) cada una
10. Walther Alhi Tapia Velasquez, titular de 100 (cien) acciones nominativas, con un valor
nominal de S/. 1.00 (uno con 00/100 Nuevos Soles) cada una
11. Oscar Florez Cama, titular de 100 (cien) acciones nominativas, con un valor nominal de S/.
1.00 (uno con 00/100 Nuevos Soles) cada una
12. Ivan Lee Maquera Zapata, titular de 100 (cien) acciones nominativas, con un valor nominal
de S/. 1.00 (uno con 00/100 Nuevos Soles) cada una
Encontrándose reunidos los socios accionistas que hacen un total de 1200 accione suscritas y
pagadas que cumplen con el quórum calificado del 100% (cien por ciento) de las acciones sociales
suscritas y pagadas, conforme el Art 126 de la Ley General de Sociedades, por lo que se declaró por
instalada la asamblea universal de socios accionistas en la misma que actúa como presidente el
señor gerente general Ramiro Gómez Paredes, y actúa como secretario el socio Erick Cuadros
Oviedo, por lo que se ha dispuesto dar lectura en su integridad a la convocatoria efectuada mediante
una citación personal de fecha 16 de abril del 2013entregado a los socios accionistas conforme de
los estatutos sociales, la que tiene la siguiente agenda

AGENDA:
A continuación se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo
constituida por los siguientes asuntos:

1. Renuncia de gerente general.


2. Nombramiento de nuevo gerente general.

Así mismo en este acto el señor presidente de la junta ha puesto en consideración el punto a tratar
en la agenda, la cual se desarrolló de la siguiente forma.

DESARROLLO DE LA AGENDA
1.- RENUNCIA DEL GERENTE
Acto seguido se le concedió la palabra al Señor Gerente de la Sociedad, quien a su vez expresa sus
motivos por los cuales manifiesta su renuncia irrevocable al puesto que se le confió como gerente
general, por lo cual corresponde en este acto se decida en junta de accionistas la aceptación de la
renuncia de dicho gerente y/o eventualmente designar a su remplazo, por lo cual el Presidente
decretó un receso de 30 minutos para deliberar.

Transcurrido el plazo de deliberación, y reanudad la reunión lo accionista por unanimidad aceptan


la renuncia del Gerente General Ramiro Gomez Paredes

2.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL.


En relación al segundo punto de la agenda, el presidente manifestó que tomando en cuenta el
acuerdo anterior, se hacía necesario el nombramiento de un nuevo gerente general, proponiendo
para el cargo al señor José Alberto Chamache Gamarra, identificado con DNI Nº 40084489 con
las facultades que los estatutos de la empresa lo permiten, y la represente ante todas las entidades
públicas y privadas. El cual acepto el cargo encomendado

Por lo que invita a los accionistas a deliberar sobre el nombramiento del nuevo Gerente General,
Realizada dicha deliberación realizado por los accionistas, éstos acordaron por unanimidad aprobar
el nombramiento del nuevo Gerente General.
En este acto se autoriza al Gerente general Sr. José Alberto Chamache Gamarra, la suscripción de
los documentos respectivos para la elevación a Escritura Pública de la referida Reforma Estatutaria.

No habiendo más puntos a tratar siendo las11 horas de la mañana se da por terminada la reunión,
previa lectura y aprobación de esta acta.

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Ramiro Gómez Paredes José Alberto Chamache Gamarra
DNI. Nº. 01343937 DNI. Nº. 40084489

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Erick Nelson Cuadros Oviedo Witmer Khelvin Condori Huaraya
DNI. Nº. 42003805 DNI. Nº. 47575725
_____________________________ ______________________
Vanessa Lucila Amachi Frisancho Yovana Romero Yanqui
DNI. Nº. 42299201 DNI. Nº. 42966237

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Eder Joel Vargas Huaranga Oscar Gonzalo Apaza Perez
DNI. Nº. 40958331 DNI. Nº. 42431259

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Magaly Sillo Castillo Walther Alhi Tapia Velasquez
DNI. Nº. 45552505 DNI. Nº. 02300261

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Oscar Florez Cama Ivan Lee Maquera Zapata
DNI. Nº. 02406978 DNI. Nº. 72945988

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