ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO

En la ciudad de Guatemala, a las ___ horas del día veintiocho de marzo del año dos
mil trece, Ante Mí, _____, Notario, constituido en mi Oficina ubicada en _____,
comparece el señor _____, de ___ años de edad, soltero, Químico-Biólogo,
guatemalteco, de este domicilio, se identifica con la cédula de vecindad número de
orden A-Uno registro _____, extendida por el Alcalde del Municipio de Guatemala.
Bajo juramento me asegura el compareciente ser de los datos de identidad
personal anotados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, y que por el
presente acto requiere mis servicios profesionales, para que haga constar su
nombramiento como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
REPRESENTANTE LEGAL de la entidad denominada CAMAS ROMANTICAS,
SOCIEDAD ANONIMA, para lo cual se procede de la manera siguiente: PRIMERO: El
compareciente me manifiesta que la entidad denominada "CAMAS ROMANTICAS,
SOCIEDAD ANONIMA", que puede abreviarse "CAMAS ROMANTICAS, S. A."; de
nombre comercial "CAMAS ROMANTICAS", fue constituida mediante Escritura
Pública Número NOVENTISEIS (96), autorizada en esta ciudad el día veintidós de
febrero del año en curso, por el suscrito Notario, la cual quedó inscrita
provisionalmente en el Registro Mercantil General de la República, bajo el número
cuarentitrés mil cuatrocientos veintidós (43422), folio cincuentiuno (51), libro
ciento treintisiete (137) de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: El compareciente
manifiesta que la Escritura de Constitución Social relacionada, en sus partes
conducentes, dice: "OBJETO: El objeto principal de la Sociedad es la manufactura,
importación, exportación, representación, distribución y comercialización de
camas, almohadas, colchonetas, cubre camas y productos de diferente índole...
"DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: El Presidente del Consejo
de Administración, además de las obligaciones y facultades que le otorgue la ley, la
escritura de constitución social y la Asamblea de Accionistas, tendrá la
REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.
TERCERO: El compareciente me pone a la vista el Primer Testimonio de la
Escritura de constitución social relacionada, en la que a CLAUSULA "TRIGESIMA-
NOVENA", aparece: CLAUSULA TRANSITORIA: Los dos socios mencionados
manifiestan que mientras la Asamblea de Accionistas no disponga lo contrario, la
sociedad será administrada a través de un Consejo de Administración, el cual
queda integrado desde este momento, para un período de tres años, así:
Presidente: _____; Vicepresidente: _____. CUARTO: Por lo antes expuesto, se extiende
el presente nombramiento al señor _____, como Presidente del Consejo de
Administración y Representante Legal de la entidad denominada "CAMAS
ROMANTICAS, SOCIEDAD ANONIMA", por el plazo de TRES AÑOS, el cual debe ser
inscrito en el Registro Mercantil General de la República. La presente acta queda
contenida en una hoja de papel bond tamaño oficio, la cual número, firmo y sello;
finaliza una hora después de su inicio, siendo aceptada, ratificada y firmada
únicamente por el Notario autorizante, que de todo lo relacionado, DOY FE.-