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TITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
ARTÍCULO SEXTO: El capital de la Compañía es de QUINCE MILLONES
BOLIVARES (Bs. 15.000.000,00), representado y dividido en quince mil
(15.000) acciones con un valor nominal de Un Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) cada
una de ellas. Las acciones de la compañía serán nominativas y no convertibles al
portador. El capital social ha sido suscrito y debidamente pagado mediante
Inventario de Bienes de Aportación destinado a tal fin. El capital social queda de
la siguiente manera ALBERTO JOSÉ CARAPA CAMACHO, Diez mil (10.000)
acciones y pagó la suma de diez millones Bolívares (Bs.10.000.000, 00), el
accionista, JOSÉ FRANCISCO BORGES GIL, suscribe cinco mil (5.000) acciones
y pagó la suma de cinco millones Bolívares (Bs.5.000.000, 00), para pagar las
acciones suscritas, cada uno de los accionistas presentan Inventario de Bienes de
Aportación que se anexa. El accionista que deseara vender sus acciones, deberá
dirigir comunicación escrita al socio, en la cual se establezcan condiciones,
precios y demás término de la venta. Las acciones no podrán ser dadas en
prendas, ni gravadas en forma alguna por ninguno de los Accionistas, sin la
autorización previa y por escrito de la asamblea de accionistas, representada por
la totalidad del capital Social; en caso de venta los accionistas, tienen derecho
preferente para su adquisición en igualdad de condiciones, con un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días para aceptar o rechazar la oferta; pasado dicho
lapso el accionista oferente queda en libertad de ofrecer sus acciones a terceras
personas, pero, las mismas deberán contar con el visto bueno de los demás
accionistas. ARTÍCULO SÉPTIMO: Cada acción concede a los propietarios
iguales derechos y obligaciones y da derecho a un voto en las deliberaciones de
las asambleas. En caso de venta de las acciones o aumento del capital social los
accionistas tendrán derecho preferente de adquisición y suscripción, según el
caso, en proporción a las cuales son titulares; en caso que alguno de ellos no
desee suscribir las Acciones que proporcionalmente le correspondan, las mismas
serán suscritas por el otro accionista.____________________________________
TITULO III
DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTA
ARTÍCULO OCTAVO: La máxima autoridad y dirección de la sociedad está en
manos de la Asamblea General de Accionistas, legalmente constituida, en forma
ordinaria o extraordinaria, por una junta directiva integrada por un Presidente y un
Vicepresidente, sus decisiones serán acordadas respetando los límites y
facultades legales y estatutarias; son obligatorias para todos los accionistas,
inclusive para los que no hubieren asistido a ella, quedando a éstos los derechos
y recursos legales pertinentes. ARTÍCULO NOVENO: La Asamblea Ordinaria de
Accionistas se reunirá cada año dentro de los tres (03) meses siguientes al cierre
del ejercicio económico y la Asamblea Extraordinaria se reunirá cuando los
intereses de la compañía así lo requieran, teniendo que ser convocada por la
Junta Directiva a solicitud del Comisario de la Sociedad o de un número de
accionistas que represente no menos del veinte por ciento (20%) del capital
social. Ambas asambleas se reunirán previa convocatoria por la prensa con cinco
(05) días de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la reunión. No
obstante, será valida la asamblea que se haya reunido sin convocatoria previa,
siempre que en ella se encontrara representada la totalidad del capital social. Los
accionistas podrán hacerse representar en la asamblea por apoderados
constituidos por documento autenticado, por telegrama o cablegrama.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las Asambleas de Accionistas, ordinarias o extraordinarias,
se considerarán válidamente constituidas para deliberar cuando estén
representadas en ellas por lo menos el setenta por ciento (70%) de las acciones
que componen el capital social, y sus decisiones se considerarán válidamente
adoptadas cuando fueran aprobadas por un número de votos que represente por
lo menos al setenta por ciento (70%) del capital social. Cuando a pesar de la
convocatoria no concurra a la asamblea un número de accionistas que represente
por lo menos la proporción antes señalada, se procederá conforme a las normas
del Código de Comercio que rigen esta materia. No obstante, ni aún en segunda
convocatoria, podrá instalarse válidamente la asamblea, si en ella no está
cualquier objeto sometido a la Asamblea de Accionistas, inclusiva los previstos por
el artículo 280 del Código de Comercio. La Asamblea de Socios será presidida
por el Presidente a falta de el presidente lo suplirá el Vicepresidente. ARTÍCULO
DÉCIMO PRIMERO: Son atribuciones de la asamblea Ordinaria: a) Elegir la Junta
Directiva y sus suplente, el Comisario y su suplente y fijarles sus remuneraciones;
b) Discutir, aprobar o modificar el balance general de la compañía y el estado de
ganancias y pérdidas con base en el informe del Comisario; c) Decidir con
respecto al reparto de dividendos y a la constitución del Fondo de Reservas
Especiales; d) Cualesquiera otras atribuciones que la ley le fije.
TÍTULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA
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ALBERTO JOSÉ CARAPA CAMACHO JOSÉ FRANCISCO BORGES GIL
V- 20.525.137 V- 11.124.502
Inés Machuca
González
Abogada
IMPREABOGADO N° 210.154
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL ESTADO GUÁRICO
SU DESPACHO.-
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ALBERTO JOSÉ CARAPA CAMACHO
V- 20.525.137