ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO

EN EL DISTRITO DE MOCHE, SIENDO LAS 10:00 A.M. DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE
REUNIERON LOS DIRECTORES DE LA SOCIEDAD “EMPRESA DE TRANSPORTES SAN ISIDRO LABRADOR S.A.”,SITO
EN LA AVENIDA SAN JOSE 577-MIRAMAR, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION
LA LIBERTAD, LOS SEÑORES DIRECTORES:
* CARLOS ALBERTO CASTRO TAPIA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 06977110.
* ANGEL TITO VASQUEZ QUIROZ, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17912034.
* EDWARD NELINHO SANCHEZ CRUZ, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 40145315.
* MIGUEL ANGEL MEDINA OLIVARES, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 40796763.
* ELSA ESTHER NARCISO BELTRAN, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 19055941.
ACTUA COMO PRESIDENTE DE LA SESION, EL DIRECTOR CARLOS ALBERTO CASTRO TAPIA, Y COMO SECRETARIO
EL DIRECTOR ANGEL TITO VASQUEZ QUIROZ.
ASISTE COMO INVITADO EL NOTARIO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DR. MARCO ANTONIO CORCUERA GARCIA,
INVITADO PARA DAR FE DEL ACTO.
EL PRESIDENTE, CONSTATADA LA ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, DECLARA QUE ASISTE LA
TOTALIDAD DE SUS MIEMBROS POR LO QUE EXISTE QUORUM VALIDO PARA DECLARAR VALIDAMENTE INSTALADA
LA SESION, POR LO QUE LA DECLARA ABIERTA.
EL PRESIDENTE PROPUSO SE TRATE LA SIGUIENTE AGENDA:
AGENDA:
1.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO PARA EL PERIODO 2015-2016.
2.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
LOS ASISTENTES POR UNANIMIDAD ACEPTARON REALIZAR LA SESIÓN Y TRATAR LA AGENDA PROPUESTA.
INFORMES:
1.- RESPECTO AL PRIMER PUNTO DE AGENDA, EL PRESIDENTE INFORMÓ QUE COMO ERA DE CONOCIMIENTO
DE LOS PRESENTES EL ARTICULO 165 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DISPONE QUE EL DIRECTORIO EN SU
PRIMERA SESIÓN ELIGE ENTRE SUS MIEMBROS A UN PRESIDENTE, POR LO QUE SOMETE A DEBATE EL PUNTO DE
AGENDA PARA QUE EL DIRECTORIO PROCEDA A DICHA ELECCIÓN, PROPONIENDO PARA TAL EFECTO A CARLOS
ALBERTO CASTRO TAPIA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 06977110.
2.- RESPECTO AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE INFORMO QUE HABIENDO VENCIDO EL
PERIODO DEL MANDATO DEL GERENTE GENERAL ESTABLECIDO PARA EL PERIODO 2013 – 2015 QUE ESTUVIERA A
CARGO DE ANGEL TITO VASQUEZ QUIROZ, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17912034; RESULTA
NECESARIO NOMBRAR A UN NUEVO GERENTE GENERAL PARA EL PERIODO 2015-2016, POR LO QUE SE PROPONE
RATIFICAR EN EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A: ANGEL TITO VASQUEZ QUIROZ, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17912034.
LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE ADOPTARON POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES ASISTENTES, LOS
SIGUIENTES ACUERDOS:
ACUERDOS:
1. LOS DIRECTORES ELIGIERON POR UNANIMIDAD NOMBRAR COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO A
CARLOS ALBERTO CASTRO TAPIA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 06977110.
EN CONSECUENCIA EL DIRECTORIO QUEDA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
* PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: CARLOS ALBERTO CASTRO TAPIA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
06977110.
* DIRECTOR: ANGEL TITO VASQUEZ QUIROZ, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17912034.
* DIRECTOR:EDWARD NELINHO SANCHEZ CRUZ, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 40145315.
* DIRECTOR:MIGUEL ANGEL MEDINA OLIVARES, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 40796763.
*DIRECTOR: ELSA ESTHER NARCISO BELTRAN, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 19055941.
2.- RATIFICAR COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD PARA EL PERIODO 2015-2016 AL SEÑOR ANGEL
TITO VASQUEZ QUIROZ, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17912034.

NO HABIENDO MAS TEMA DE AGENDA, SIENDO LAS 11:00 A.M., SE PROCEDIÓ A LA REDACCION DEL ACTA
RESPECTIVA, LA MISMA QUE LUEGO DE SU LECTURA FUE APROBADA POR LOS DIRECTORES ASISTENTES, POR
ANTE NOTARIO QUE DA FE.

CARLOS ALBERTO CASTRO TAPIA ANGEL TITO VASQUEZ QUIROZ

EDWARD NELINHO SANCHEZ CRUZ MIGUEL ANGEL MEDINA OLIVARES

ELSA ESTHER NARCISO BELTRAN