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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
Acta N°_________
Correspondiente a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de ________ S.A., celebrada el día _______de
________ de _______
En ________ a los ______días del mes de ______ de _____, siendo las ______se reunieron en las instalaciones de
__________ S.A., las personas que a continuación se relacionan:
Accionistas Representados Acciones
Por
___________ ___________ ___________
___________ ___________ ___________
___________ ___________ ___________
___________ ___________ ___________
SUMA _______________
Todos accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada
por el representante legal mediante comunicación de fecha ______ de _______, dirigida a la dirección domiciliaria registrada
en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante _________ término señalado en los estatutos, los libros
de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en ___________
Se hizo presente además _________ en representación de la Superintendencia de Sociedades, quien presentó la credencial
contenida en el Oficio ________ del _______ de ______ de _____de la citada Superintendencia. (En caso de que la sociedad
esté sujeta a vigilancia). También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal _____ A continuación la asamblea aprobó el
siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Estudio del balance a 31 de diciembre de ______________
6. Distribución de utilidades;
7. Elección de Junta Directiva;
8. Elección de Revisor Fiscal;
9. Proposiciones de los accionistas;
10. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.
1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión
__________ acciones de un total de ________ que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en
consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de
acciones representadas en la asamblea, __________ correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y __________
a acciones representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos
accionistas y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad. 2°. Elección de presidente y secretario de la
asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el _______, como presidente y el ___________, como secretario. 3°.Informe del
Presidente y de la Junta Directiva. El _________dio lectura al siguiente informe:
Señores accionistas:
Nos complace rendir a ustedes el informe legal y estatutario que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de ________ Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a
continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.
a) Balance y estados financieros.
Es muy satisfactorio para la Junta Directiva y la presidencia informar a los señores accionistas que a pesar de las
dificultades suficientemente conocidas que afectaron la labor económica del país en el año de _______ desde el punto de
vista financiero y crediticio, el balance de fin de año permite apreciar resultados muy satisfactorios en lo que concierne a la
estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de
_________ habiendo invertido en la empresa, por otra parte cerca de ________ en activos fijos (propiedades, planta y
equipo). De esta manera puede afirmarse que ha culminado, de la manera más satisfactoria, el programa de _________,
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efectuada dentro de un contexto de restricciones económicas afortunadamente superadas gracias a una política previsiva y
ordenada en los aspectos administrativos y financieros, así como en la formación de reservas y distribución de utilidades.
Para el presente año y los inmediatamente venideros, esta política de austeridad y de previsión debe mantenerse a fin de
poder cumplir las obligaciones adquiridas por la sociedad y las que tendrá que adquirir, adicionalmente, para atender sus
necesidades de capital de trabajo.
b) Gestión del ejercicio correspondiente al año __________
Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del ________que resulta inferior a la tasa
de la inflación. En cambio los gastos operacionales se incrementaron de ________de pesos a _________de pesos, estos es,
en un porcentaje superior al ________Esta cifra explica un descenso de la utilidad operacional que se observa en el estado
de pérdidas y ganancias. Dadas las circunstancias de la coyuntura económica consideramos que la tendencia expresada en
cuanto a la evolución de las ventas, los gastos operacionales y la disminución de utilidades continuará vigente durante el
presente año. No obstante consideramos que para satisfacción de los señores accionistas la sociedad podrá mantener un
dividendo relativamente estable gracias a las provisiones de años anteriores en la formación de reservas.
c) Distribución de utilidades.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten
recomendar a la Asamblea, el proyecto de distribución de utilidades que aparece a continuación del balance y en el cual está
previsto un dividendo de _______ mensuales por acción, pagadero a partir del mes de _________ de_______ y hasta el mes
de ________ de _______ El pago de este dividendo multiplicado por _________ acciones registradas en libros emitidas al 31
de diciembre de ________ mas la emisión prevista de _______ acciones nuevas, arroja un total de ________ mensuales, o
sea _______ en los doce meses, por lo cual será necesario tomar de la reserva para estabilidad del dividendo la suma de
__________
d) Reconocimientos.
El Presidente y la Junta Directiva se complacen en _________________________________________
Atentamente, ___________________________________________________
ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones
en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere
percibido cada uno de los directivos de la sociedad: ____________. b) Las erogaciones por los mismos conceptos, indicados
en el literal anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores, vinculados o no a la sociedad mediante contrato
de trabajo, cuando la principal función que realicen consista en tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas o
aconsejar o preparar estudios para adelantar tales trámites ___________ c) Las transferencias de dinero y demás bienes, a
título gratuito o a cualquier otro que pueda asimilarse a éste, efectuados en favor de personas naturales o jurídicas:
_________d) Los gastos de propaganda y de las relaciones públicas así:
Propaganda y publicidad:
________________ __________________
________________ _________________
SUMA ______________________
Relaciones Públicas:
_____________________________
_____________________________
SUMA __________________
e) Los dineros u otros bienes que la sociedad posea en el exterior y las obligaciones en moneda extranjera __________f) Las
inversiones discriminadas de la compañía en otras sociedades nacionales o extranjeras: ___________ 4°. Informe del
Revisor Fiscal. Se dio lectura al informe presentado por los revisores fiscales, que enseguida se transcribe: ____________
5°. Estudio del balance a 31 de diciembre de _________ Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor
Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración: _________6°.
Distribución de utilidades. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por ________
respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de
____________, así: La Asamblea de Accionistas de _________ S.A. en reunión ordinaria del __________de _________ de
___________ acuerda: ________________
A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA
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Utilidades del ejercicio $ ______________
DISTRIBUCION:
a) Para incrementar la reserva legal: __________ $ ___________
b) Para pagar un dividendo mensual de $ ____________ por acción, de _________ de ________a _____________ de
____________ $ ____________
c) Para aumentar la reserva voluntaria para estabilidad del dividendo $ ______________ SUMA $ _________
7°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta
Directiva:
Principales Suplentes
__________ ___________
__________ ___________
__________ ___________
8°. Elección de Revisor Fiscal. La asamblea eligió por el voto unánime de los presentes a la firma ________ para que por
intermedio de los contadores públicos que ella designe ejerza las funciones de Revisor Fiscal. La junta fijó un horario de $
___________ mensuales por concepto de honorarios a la citada firma y ratificó la asignación de $ _________ mensuales que
la Junta Directiva por delegación de la Asamblea había fijado para el año comprendido entre el mes de ________ de
________ y el mes de _______ de ________ 9°. Proposiciones de los accionistas. La asamblea aprobó por unanimidad la
siguiente proposición: ______________. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los ___________10°.
Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los
presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la
sesión siendo las _________ de ____________
Firma del Presidente: __________________
Firma del Secretario: ___________________
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