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2017­5­22 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

 
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
Acta N°_________

Correspondiente a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de ________ S.A., celebrada el día _______de
________ de _______
En  ________  a  los  ______días  del  mes  de  ______  de  _____,  siendo  las  ______se  reunieron  en  las  instalaciones  de
__________ S.A., las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas        Representados         Acciones
                          Por
___________        ___________        ___________
___________        ___________        ___________
___________        ___________        ___________
___________   ___________   ___________
                           

SUMA _______________

Todos accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada
por el representante legal mediante comunicación de fecha ______ de _______, dirigida a la dirección domiciliaria registrada
en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante _________ término señalado en los estatutos, los libros
de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en ___________
Se hizo presente además _________ en representación de la Superintendencia de Sociedades, quien presentó la credencial
contenida en el Oficio ________ del _______ de ______ de _____de la citada Superintendencia. (En caso de que la sociedad
esté  sujeta  a  vigilancia).  También  concurrió  a  la  reunión  el  Revisor  Fiscal  _____  A  continuación  la  asamblea  aprobó  el
siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Estudio del balance a 31 de diciembre de ______________
6. Distribución de utilidades;
7. Elección de Junta Directiva;
8. Elección de Revisor Fiscal;
9. Proposiciones de los accionistas;
10. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°.  Verificación  de  quórum.  El  Presidente  de  la  Compañía  informó  que  se  encontraban  representadas  en  esta  reunión
__________  acciones  de  un  total  de  ________  que  integran  el  capital  suscrito  y  pagado  de  la  compañía,  y  que,  en
consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de
acciones representadas en la asamblea, __________ correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y __________
a  acciones  representadas  por  sus  apoderados.  Los  apoderados  presentaron  los  poderes  otorgados  por  los  respectivos
accionistas  y  que  obran  en  los  archivos  de  la secretaría  de  la  sociedad.  2°.  Elección  de  presidente  y  secretario  de  la
asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el _______, como presidente y el ___________, como secretario. 3°.Informe del
Presidente y de la Junta Directiva. El _________dio lectura al siguiente informe:
Señores accionistas:
Nos complace rendir a ustedes el informe legal y estatutario que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de  ________  Los  balances  y  los  anexos  que  ordena  la  ley  y  que  estamos  entregando  a  ustedes,  se  examinarán  a
continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.
a) Balance y estados financieros.
Es  muy  satisfactorio  para  la  Junta  Directiva  y  la  presidencia  informar  a  los  señores  accionistas  que  a  pesar  de  las
dificultades suficientemente conocidas que afectaron  la  labor  económica  del  país  en  el  año  de  _______  desde  el  punto  de
vista financiero y crediticio, el balance de fin de año permite apreciar resultados muy satisfactorios en lo que concierne a la
estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de
_________  habiendo  invertido  en  la  empresa,  por  otra  parte  cerca  de  ________  en  activos  fijos  (propiedades,  planta  y
equipo). De  esta  manera  puede  afirmarse  que  ha  culminado,  de  la  manera  más  satisfactoria,  el  programa  de  _________,
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efectuada dentro de un contexto de restricciones económicas afortunadamente superadas gracias a una política previsiva y
ordenada  en  los  aspectos  administrativos  y  financieros,  así como en la formación de reservas y  distribución  de  utilidades.
Para el presente año y los inmediatamente venideros, esta política de austeridad  y  de  previsión  debe  mantenerse  a  fin  de
poder  cumplir  las  obligaciones adquiridas por  la  sociedad  y  las  que  tendrá  que  adquirir,  adicionalmente,  para  atender  sus
necesidades de capital de trabajo.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año __________
Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del ________que resulta inferior a la tasa
de la inflación. En cambio los gastos operacionales se incrementaron de ________de pesos a _________de pesos, estos es,
en un porcentaje superior al ________Esta cifra explica un descenso de la utilidad operacional que se observa en el estado
de pérdidas y ganancias. Dadas las circunstancias de la coyuntura económica consideramos que la tendencia expresada en
cuanto  a  la  evolución  de las ventas, los gastos operacionales y la  disminución  de  utilidades  continuará  vigente  durante  el
presente año. No obstante consideramos que para satisfacción de los  señores  accionistas  la  sociedad  podrá  mantener  un
dividendo relativamente estable gracias a las provisiones de años anteriores en la formación de reservas.

c) Distribución de utilidades.
Con  fundamento  en  las  consideraciones  precedentes,  la  Junta  Directiva  y  la  Presidencia  de  la  compañía  se  permiten
recomendar a la Asamblea, el proyecto de distribución de utilidades que aparece a continuación del balance y en el cual está
previsto un dividendo de _______ mensuales por acción, pagadero a partir del mes de _________ de_______ y hasta el mes
de ________ de _______ El pago de este dividendo multiplicado por _________ acciones registradas en libros emitidas al 31
de diciembre de ________ mas la emisión prevista de _______ acciones  nuevas, arroja un total de ________ mensuales, o
sea  _______  en  los  doce  meses,  por  lo  cual  será  necesario  tomar de la reserva para estabilidad del dividendo la  suma  de
__________
d) Reconocimientos.
El Presidente y la Junta Directiva se complacen en _________________________________________

Atentamente, ___________________________________________________

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones
en  dinero  y  en  especie,  erogaciones  por  concepto  de  transporte  y  cualquier  otra  clase  de  remuneraciones  que  hubiere
percibido cada uno de los directivos de la sociedad: ____________. b) Las erogaciones por los mismos conceptos, indicados
en el literal anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores, vinculados o no a la sociedad mediante contrato
de  trabajo,  cuando  la  principal  función  que  realicen  consista  en  tramitar  asuntos  ante  entidades  públicas  o  privadas  o
aconsejar o preparar estudios para adelantar tales trámites ___________ c) Las transferencias de dinero y demás bienes, a
título  gratuito  o  a  cualquier  otro  que  pueda  asimilarse  a  éste,  efectuados  en  favor  de  personas  naturales  o  jurídicas:
_________d) Los gastos de propaganda y de las relaciones públicas así:

Propaganda y publicidad:
________________         __________________
________________      _________________
                             

SUMA        ______________________

Relaciones Públicas:
_____________________________
_____________________________
                            
SUMA        __________________

e) Los dineros u otros bienes que la sociedad posea en el exterior y las obligaciones en moneda extranjera __________f) Las
inversiones  discriminadas  de  la  compañía  en  otras  sociedades  nacionales  o  extranjeras:  ___________  4°.  Informe  del
Revisor Fiscal. Se dio lectura al informe presentado por los revisores fiscales, que enseguida se transcribe: ____________
5°. Estudio  del  balance  a  31  de  diciembre  de  _________ Oídas las explicaciones de  los  administradores  y  del  Revisor
Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al  siguiente  balance  presentado  a  consideración:  _________6°.
Distribución de utilidades. La  asamblea  impartió  por  unanimidad  su  aprobación  a  la  proporción  presentada  por  ________
respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de
____________,  así:  La  Asamblea  de Accionistas  de _________  S.A.  en  reunión  ordinaria  del  __________de  _________  de
___________ acuerda: ________________

A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

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Utilidades del ejercicio        $ ______________

DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal: __________        $ ___________
b)  Para  pagar  un  dividendo  mensual  de  $  ____________  por  acción,  de  _________  de  ________a  _____________  de
____________ $ ____________
c) Para aumentar la reserva voluntaria para estabilidad del dividendo     $ ______________ SUMA $ _________

7°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta
Directiva:

Principales        Suplentes
__________        ___________
__________     ___________
__________     ___________

8°. Elección de Revisor Fiscal. La asamblea eligió por el voto unánime de los presentes a la firma ________ para que por
intermedio de los contadores públicos que ella designe ejerza las  funciones  de  Revisor  Fiscal.  La  junta  fijó  un  horario  de  $
___________ mensuales por concepto de honorarios a la citada firma y ratificó la asignación de $ _________ mensuales que
la  Junta  Directiva  por  delegación  de  la  Asamblea  había  fijado  para  el  año  comprendido  entre  el  mes  de  ________  de
________ y el mes de _______ de ________ 9°. Proposiciones de los accionistas. La asamblea aprobó por unanimidad la
siguiente proposición: ______________. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los ___________10°.
Lectura y aprobación  del  acta  de  la  reunión.  El Secretario dio  lectura  a  la  presente  acta,  la  cual  fue  aprobada  por  los
presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la
sesión siendo las _________ de ____________

Firma del Presidente: __________________

Firma del Secretario: ___________________

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