Con de Pagnstte FO-D2-16 COMUNICADOS Fy Actrmoke i | [VERSION 02 ‘Talento Humano 2710172014 T Pag 1 de 2 ‘Fecha cha ‘ont2017 4 Para |Gerenci ee Cordial Saludo, Dando cumplimiento a lo establecido en el departai contable y en aras de hacer seguimiento a'las acciones administrativas se cita a revisién al comité de saneamiento contable el dia 16 de noviembre del 2017.a las 3:00 pm en la sala de juntas del CDAT, | \ Quedo atenta a cualquier.inquiettid y agradezco la pang ala presente, t 1 Wa Atentamente, \ / MILENA TRIANA ‘Secretaria labor: Sancra Pala Gavia -Coordinadora de Tanto Humane y Sai Ocupeconaa Pa ZY “tometer be let FO-D2-15 FORMATO DE ACTAS (version 02 | TALENTO HUMANO. wananora [Pig 1de3 ACTAN® 04 Fecha: Lugar: INSTALACIONES DEL CDAT LTDA Hora Inicio: 3:00 PM Hora Final: 5:00 PM Asistentes: Esther julia Arenas Lopez — Gerente Warner Delgado Garcia ~ Contador Luisa Fernanda Jiménez Arana - Juridico Johnson A. Pedroza — Coordinador de Calidad y RRHH Edwin Jaramillo — Jefe de presupuesto Efrain in Garcia — Director de Control interno Sandra Milena Triana — Tesorera ORDEN DEL DiA - Llamado a lista y verificacion de asistencia IL- Comité de saneamiento Contable y su procedimiento a seguir. lil Informe Oficina Control interno ~ Oficina Juridica - Dpto. de Contabilidad IV. Designacién de presidente y Secretario del comité V.- _ Proposiciones, comunicaciones y varios DESARROLLO - LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DE ASISTENCIA La Secretaria por ad-Hoc Sandra Milena Triana informa que se realiz6 citacién con el Memorando No. de fecha 10 de Noviembre del 2017, donde se cité a los relacionados seguin ficha Contestan el llamado a lista los siguientes miembros del Comité de Sostenibilidad de! Sistema de Contabilidad del CDAT Ltda. : ELABORO REVISI ‘APROE ING. CAROLINA FRANCO. DIRECTOR DE CONTROL INTERNO __| COMITE DE CALIDADFO-D2-12 Formatos de Actas veRsOn oT _|— rien WV Centro de Vagndstco ‘Automator de Tied - Esther julia Arenas Lopez — Gerente Wamer Delgado Garcia ~ Contador Luisa Fernanda Jiménez Arana - Juridico Johnson A. Pedroza - Coordinador de Calidad y RRHH Edwin Jaramillo - Jefe de presupuesto Efrain Millan Garcia — Director de Control interno Sandra Milena Triana — Tesorera La secretaria ad-Hoc: Informa que existe quérum decisorio para adelantar el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. La PRESIDENTA ad-Hoc Dra. Esther Julia: Pone en consideracién el Orden del Dia La SECRETARIA ad-Hoc: Comunica que es aprobado el Orden del Dia PRESIDENTA ad-Hoc: Siguiente punto del Orden del Dia Lectura y aprobacién del documento sobre la Re\ ajustar las partidas contables e incorporacién de cuentas sobre Avalu6, aplicando el Saneamiento Contable De Avalué de Terrenos y edificaciones. SECRETARIO ad-Hoc Comunica que se presenta un borrador de resolucién para aprobacion de saneamiento contable. PRESIDENTE ad-Hoc: Pone en consideracién el documento presentado por el Sr. Contador y el Jefe de Cl junto con su personal del dpto. De contabilidad. INFORME OFICINA JURIDICA, CONTABLE Y Cl La Juridica Dra. Luisa y el Dr. Milldn Dit. De Cl: Presenta una proposicién de mejoramiento respecto al documento donde informa las fechas para presentar dichas actividades de saneamiento contable, y que se determine el douemnto final para ser presentado a la CMT para el dia SECRETARIO ad-Hoc: Informa que dicha acta se aprueba con las observaciones de los Dres. Millan y Arana. Des nacion de presidente y secretario del comité EI Dr. Millan, el Dr. Jaramillo, y el Dr. Warner proponen que sea la Dra.. Sandra la secretaria técnica de dicho comité y por consiguiente la presidente de dicho comité es de acuerdo a la ley la representen ante legal de la entidad en este caso seria la Dra, Esther Julia Arenas PRESIDENTA ad-Hoc: Esta de acuerdo con dicha propuesta puesto que considera que la Dra. Sandra Milena Triana es la persona idénea para dicho fin y se acoge también a la normatividad para ser la secretaria de dicho comité de saneamiento contable