ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL “BOUTIQUE TONA SHOP C.A.”
Quienes suscriben, ARGENIS TONA GOMEZ Y GREGORIA EMILIA TERAN YNSTURIZ, mayores de edad, venezolanos, civilmente hábiles, de este domicilio y titulares de las cedulas de identidad N° V-10.072.123 y V-6.420.763, y Rif N° V-10072123-2 y V- 06420763-2, certificamos que el Acta de Asamblea que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta de su original que reposa en los libros respectivos: En el día de hoy 20 de Enero de 2017, siendo las nueve (9:00 am) reunidos previa convocatoria verbal, en la sede de la firma Mercantil “BOUTIQUE TONA SHOP C.A.” ubicada en el Mercado Municipal Puesto N° 35, Zona 01, Ocumare del Tuy, Municipio Tomas Lander, Estado Bolivariano de Miranda, legalmente constituida según consta en documento inserto por ante la oficina del Registro Mercantil Séptimo de La Circunscripción Judicial del Distrito Capital y El Estado Miranda, bajo el Numero 3, Tomo -206-A en Fecha 27 de Noviembre año 2013 y con Registro de Información Fiscal (RIF) N° J-403469075, y por estar presente la totalidad del capital social de la sociedad representado por los accionistas: ARGENIS TONA GOMEZ Y GREGORIA EMILIA TERAN YNSTURIZ, mayores de edad, venezolanos, civilmente hábiles, de este domicilio y titulares de las cedulas de identidad N° V-10.072.123 y V-6.420.763, y Rif N° V- 10072123-2 y V-06420763-2, se prescinde de la convocatoria de ley. El accionista: ARGENIS TONA GOMEZ, preside la asamblea, quien constató la existencia del quórum reglamentario razón por la cual se declaró válidamente constituida la asamblea. Seguidamente se procedió a tratar la siguiente orden del día. PUNTO PRIMERO: Presentación para su aprobación de los balances de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. PUNTO SEGUNDO: Propuesta de aumento del capital social de la compañía a DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.2.000.000,00). PUNTO TERCERO: Modificación de la Cláusula QUINTA y DECIMA. Hecho este anuncio se pasó a deliberar. PUNTO PRIMERO: Se procedió a revisar los Balances de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, los cuales fueron aprobados por unanimidad. PUNTO SEGUNDO: Aumento del Capital. Por el giro que ha tenido la empresa, los socios hemos decidido aumentar el capital de SESENTA MIL BOLIVARES CON 00/00 CENTIMOS (Bs. 60.000,00) que se encuentran actualmente a DOS MILLONES DE BOLIVARES CON 00/00 CENTIMOS (Bs. 2.000.000,00), por medio de la emisión de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL (1.940.000) nuevas acciones, las cuales han sido adquiridas por los socios como sigue: el socio ARGENIS TONA GOMEZ, antes identificado, suscribe y paga la cantidad de NOVECIENTOS SETENTA MIL NUEVAS ACCIONES (970.000) que sumados a las TREINTA MIL (30.000) ACCIONES que posee alcanza un total de UN MILLON (1.000.000) de ACCIONES, igualmente la socia GREGORIA EMILIA TERAN YNSTURIZ, antes identificada, suscribe y paga la cantidad de NOVECIENTOS SETENTA MIL NUEVAS ACCIONES (970.000) que sumados a las TREINTA MIL (30.000) ACCIONES que posee alcanza un total de UN MILLON (1.000.000) de ACCIONES. Las acciones han sido pagadas en su totalidad por medio de aportes en bienes muebles según inventario anexo. PUNTO TERCERO: Modificación de la Cláusula QUINTA Y DECIMA, sometido a discusión y por la aprobación de los anteriores puntos se modifican, QUINTA ‘‘El Capital Social es por la cantidad de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000,00), representado en MIL (1000) acciones nominativas no convertibles al portador de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,00 c/u). Dicho capital ha sido suscrito y pagado de la forma siguiente: ARGENIS TONA GOMEZ, antes identificado, ha suscrito QUINIENTAS (500) acciones nominativas de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,00 c/u) y la ciudadana GREGORIA EMILIA TERAN YNSTURIZ, arriba identificada, ha suscrito QUINIENTAS (500) acciones nominativas de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,00 c/u). El capital ha sido íntegramente pagado según inventario anexo a esta acta y recaudos anexos al inventario, y DECIMA ‘‘El Presidente y Vicepresidente, conjuntamente o de forma separada, gozan de los más amplios poderes de administración y disposición, representan a la sociedad sin reserva alguna, tiene expresamente las siguientes atribuciones: 1.- Realizar cualquier operación mercantil relacionada con el objeto social. 2.- Representar a la Compañía extrajudicialmente frente a terceros. 3.-Fijar y ejecutar gastos generales de la Administración. 4.- Crear los cargos que juzguen necesario, fijar sus atribuciones, remuneraciones y prever la del personal. 5.- Cumplir y hacer cumplir las decisiones de las Asambleas y disposiciones estatuarias. 6.- Convocar a las Asambleas tanto ordinaria como Extraordinarias, cuando sea el caso y presentar anualmente a la Asamblea General de Accionistas un informe sobre la Administración y un Balance anual de la Compañía. 7.- Firmar los títulos de las acciones de la Compañía. 8.- Conjuntamente o de forma separada podrán abrir y cerrar cuentas bancarias y disponer la transferencia de fondo, girar letras de cambio, pagares, cheques y otros efectos de comercio, con el de aceptante, girador, endosante, avalista. 9.- Celebrar toda clase de contratos referente a los bienes de la Compañía, con facultades para ejercer actos de contratación referente a los bienes de la misma, tendrá facultades para ejercer actos administrativos o disposición con respecto a dichos bienes, pudiendo venderlos, hipotecarlos, darlos en prenda, arrendarlos y constituir gravámenes hipotecarios, suscribir cuanto documento público o privado fuere menester, actuando siempre en nombre de la Compañía. 10.- Realizar en general, cuantos actos de administración considere conveniente y necesario para el mejor logro del objetivo de la compañía sin limitación de ninguna índole, ya que la presente enumeración es a titulo enunciativo y no taxativo. Antes de entrar en el ejercicio de su cargo deberán depositar una(1) acción a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 244 del Código de Comercio’’.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprobados como quedaron los puntos tratados en la presente asamblea y no habiendo más nada que tratar, se da por terminada la misma, autorizándose al Ciudadano NIXON ANDRES PINEDA JIMENEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad N° V- 17.473.471 para que realice los trámites correspondientes para el Registro y Publicación de la presente acta y pida las copias certificadas que estime convenientes.------------------------------- Igualmente nosotros, ARGENIS TONA GOMEZ Y GREGORIA EMILIA TERAN YNSTURIZ antes identificados, por medio del presente DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y a su vez declaramos también que los fondos producto de este acto, tendrán un destino lícito, todo de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. No habiendo más nada que tratar se dio por finalizada la sesión y en señal de conformidad firman los presentes Ciudadanos ARGENIS TONA GOMEZ (FDO) Y GREGORIA EMILIA TERAN YNSTURIZ (FDO). Y yo ARGENIS TONA GOMEZ, ya identificado, en mi condición de Presidente de la empresa, CERTIFICO la exactitud de la copia anterior, la cual es traslado fiel de su original que reposa en el libro de actas de asamblea.------------------------------------------------------------------------------------------------------