ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA LA REGULARIZACION DE

CONSEJOS DIRECTIVOS Y RESTABLECIMIENTO DE LA EXACTITUD

REGISTRAL DE LA ASOCIACION DEL CUERPO MEDICO DEL HOSPITAL I
NAYLAMP ESSALUD – CHICLAYO
En la Ciudad de Chiclayo a los cuatro días del mes de Julio 2012, siendo las 10: 00 a.m.
en el ambiente del Auditorio del Hospital - I –Naylamp, sito en la Av. Francisco
Bolognesi Nº 200 – Chiclayo, bajo la presencia y dirección del Presidente del Consejo
Directivo del Cuerpo Médico del Hospital I –Naylamp Essalud –Chiclayo Dr. PERCY
DANTE ORDEMAR VASQUEZ y actuando como secretaria la Dra. AMALIA IVONNE
VILLENA VENEROS, se da por iniciada la Asamblea General Extraordinaria , previa
verificación del Quórum con la concurrencia de 74 asociados.

Acto seguido el Presidente hace uso de la palabra, dando la bienvenida a la

concurrencia y luego solicita a la Secretaria, dé lectura a la convocatoria, siendo el
único punto a tratar según Agenda 1.- REGULARIZACION DE LOS CONSEJOS
DIRECTIVOS Y RESTABLECIMIENTO DE LA EXACTITUD REGISTRAL. El Presidente al hacer
uso de la palabra hace recordar a la Asamblea, que si bien es cierto en su oportunidad
se eligió a los Consejos Directivos para los períodos 2007-2009; 2009-2011; y 2011-
2013, conforme a las Normas Estatutarias y reglamentarias vigentes , sin embargo,
éstas no han sido por una u otra razón inscritas en los Registros Públicos, siendo
indispensable regularizar dicha situación, reconociendo sus Elecciones y como
consecuencia restableciendo la exactitud Registral, y de acuerdo a la Resolución de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Nº 331-2001-SUNARP/SN, es
viable para lo cual se somete a consideración la siguiente propuesta.---RECONOCER
LAS ELECCIONES ANTERIORES NO INSCRITAS RESPECTO DE LOS CONSEJOS
DIRECTIVOS PARA LOS PERIODOS 2007-2009; 2009-2011 Y 2011-2013 LAS MISMAS
QUE TIENEN COMO VIGENCIA DOS AÑOS, RECONOCER LA ELECCION DEL CONSEJO
DIRECTIVO ELEGIDO EN ASAMBLEA GENERAL DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL PRIODO
2007 - 2009 EN EL LOCAL INSTITUCIONAL AV. FRANCISCO BOLOGNESI Nº 200 –
CHICLAYO, INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA-

PRESIDENTE Dr. Ernesto Aurelio Castañeda Alarcón--------------------------

1er.VICE PRESIDENTE Dr. Wilmer Felipe Carlos Becerra----------------------------------
2do.VICE PRESIDENTE Dr. William Alberto Calipuy Abanto------------------------------
SECRETARIO Dr. Carlos Alberto Valdivia Rodríguez----------------------------
PRO SECRETARIO Dra. Victoria Razón Angulo-----------------------------------------
TESORERO Dra. Mery Giles Añi---------------------------------------------------
PRO TESORERO Dr. Luis Cueva Castillo------------------------------------------------
1er.VOCAL Dra. Katya Latorre Orderique--------------------------------------
2do.VOCAL Dra. Marleni Amparo Espinoza León-----------------------------
3er.VOCAL Dr. Javier Requelme Ibañez----------------------------------------
De igual forma reconocer la Elección del Consejo Directivo para el período 2009-2011,
elegido en Asamblea General de fecha 05 DE Octubre del 2009, en el local
Institucional Av. Francisco Bolognesi Nº 200- Chiclayo, integrado de la siguiente
manera:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE Dr. Percy Dante Ordemar Vásquez------------------------------
1er.VICE PRESIDENTE Dra. Katya Latorre Orderique-------------------------------------
2do.VICE PRESIDENTE Dr. Luis Enrique Fernández Torreblanca------------------------
SECRETARIO Dr. Jorge César Chirinos Hoyos------------------------------------
PRO SECRETARIO Dr. Mario Rumiche Sernaqué--------------------------------------
TESORERO Dr. Percy Antonio Vidarte Llaja------------------------------------
PRO TESORERO Dr. José Carlos Olano Ochoa---------------------------------------
1er.VOCAL Dra. Geovana Lucy Alayza Carrera--------------------------------
2do.VOCAL Dra. Aracely Gasdelly Carbonel Polar----------------------------
3er.VOCAL Dr. Luis Fernando Castañeda Reyes------------------------------

Asimismo reconocer la Elección del Consejo Directivo para el presente período 2011-
2013 elegido en Asamblea General de fecha 05 de Octubre del 2011, en el local
Institucional en la Av. Francisco Bolognesi Nº 200 – Chiclayo, conformado de la
siguiente manera:

PRESIDENTE Dr. Percy Dante Ordemar Vásquez

1er.VICE PRESIDENTE Dra. Katya Latorre Orderique
2do.VICEPRESIDENTE Dr. Luis Enrique Fernández Torreblanca
SECRETARIO Dra. Amalia Ivonne Villena Veneros
PRO SECRETARIO Dr. Abel Sánchez Medina
TESORERO Dr. José Carlos Olano Ochoa
PRO TESORERO Dra. Jesús Mercedes Baca Chávez
1er. VOCAL Dr. José Luis Quiroga Chero
2do. VOCAL Dr. Mayko Servigón Dejo
3er. VOCAL Dr. William Alberto Calipuy Abanto.

Luego de oída la propuesta por todos los asistentes, encontrándola conforme y no

existiendo ninguna observación al respecto, la Asamblea General acuerda por
unanimidad reconocer las elecciones de los Consejos Directivos para los períodos
2007-2009; 2009-2011; y la elegida para el período 2011-2013 por unanimidad,
acuerdo que deberá ser inscrito en los Registros Públicos a efectos de restablecer la
exactitud Registral.

No existiendo ningún otro punto en la Agenda pendiente de tratar, el Presidente da

las gracias a los asistentes y siendo las 12.30 pm se da por concluída la Asamblea.

En señal de conformidad y para darle valor legal firman todos los asistentes.
1
NOMBRES Y APELLIDOS Nº DNI FIRMA

1.-PERCY DANTE ORDEMAR VASQUEZ --------------- -------------------

2.- KATYA LATORRE ORDERIQUE --------------- -------------------
3.- LUIS ENRIQUE FERNANDEZ TORREBLANCA --------------- -------------------
4.- AMALIA IVONNE VILLENA VENEROS --------------- -------------------
5.- ABEL SANCHEZ MEDINA ---------------- -------------------
6.- JOSE CARLOS OLANO OCHOA ---------------- -------------------
7.- JESUS MERCEDES BACA CHAVEZ ---------------- -------------------
8.- JOSE LUIS QUIROGA CHERO ---------------- -------------------
9.- MAYKO SERVIGON DEJO ---------------- -------------------
10.- WILLIAM ALBERTO CALIPUY ABANTO ---------------- -------------------
11.- GEOVANA LUCY ALAYZA CARRERA ---------------- -------------------
12.- ROSA MARIA REYES TASSARA ---------------- -------------------
13.- JOSE LOPEZ-TORRES AMBULODEGUI ---------------- -------------------
14.- PASTOR AUSBERTO ROJAS DIAZ ---------------- -------------------
15.- RICARDO ANTONIO CABRERA SAMAME ---------------- -------------------
16.- MEYER OMAR FIGUEROA MATIAS ----------------- -------------------
17.- WILLIAM SABINO SALAZAR LOCONI ---------------- -------------------
18.- OLGA MERCEDES RUIZ PINEDO ------------------ -------------------
19.- LUIS FERNANDO CASTAÑEDA REYES ------------------ -------------------
20.- ADALBERTO RAFAEL CAMPOS ------------------ -------------------
21.- JOSE ALEJANDRO YON HARO ------------------ -------------------
22.- MARLENI AMPARO ESPINOZA LEON ------------------ -------------------
23.- ROSIBEL MARCOZA BUSTAMANTE SALCEDO ------------------ -------------------
24.- ALAIN RICHARD TORRES MIÑANO ------------------ -------------------
25.- PATRICIO CORDOVA ELMO ------------------ -------------------
26.- CARLOS ALBERTO VALDIVIA RODRIGUEZ ------------------ -------------------
27.- LILY DE LOS MILAGROS CARRANZA HONORIO ------------------ -------------------
28.- WILMER FELIPE CARLOS BECERRA ------------------ -------------------
29.- TELMO CABRERA CABRERA ------------------ -------------------
30.- NORMA DEL CARMEN ZUMAETA LUNA ------------------ -------------------
31.- JOEL ACUÑA GONZALES ------------------ -------------------
32.- JUAN CARLOS BENITES HERRERA ------------------ -------------------
33.- GIORGIO AITA CAMPODONICO ------------------ -------------------
34.- MANUEL ENRIQUE AZABACHE CEFERINO ------------------ -------------------
35.- EMMA CAMACHO LOZANO ------------------ -------------------
36.- GLICERIO ELIAS CAMPOS SOLER ------------------- -------------------
37.- MARIO FERNANDO CANTELLI ZUÑIGA ------------------- -------------------
38.- MANUEL FELIPE CARBAJAL ZAVALA ------------------- -------------------
39.- WILDER FRANCO CARPIO MONTENEGRO ------------------- -------------------
40.- ERNESTO AURELIO CASTAÑEDA ALARCON -------------------- -------------------
41.- PERCY RICHARD CHAVEZ MENDOZA -------------------- -------------------
42.- WILFREDO ANGEL CHAVEZ SANCHEZ ------------------- -------------------
43.- CARLOS NICANOR CHAVEZ SANDOVAL ------------------- -------------------
44.- SILVIA ELIZABETH GARCIA PECSEN ------------------- -------------------
45.- MILTON CARLOS GONZALES MECHAN ------------------- -------------------
46.- JOHNNY ROLANDO GRADOS MENDEZ ------------------- -------------------
47.- RUFINO GUARNIZ CAPRISTAN -------------------- -------------------
48.- JOANNSYE GUEVARA BACALLA -------------------- -------------------
49.- ESTEBAN JACINTO ISIQUE -------------------- -------------------
50.- FERNANDO ANTONIO LLONTOP VIGIL -------------------- -------------------
51.- JUAN NICOLAS MONDAÑEDO CHAVEZ -------------------- -------------------
52.- RITA ELIZA PAIRAZAMAN TEJADA -------------------- -------------------
53.- ANTERO PAREDES GUEVARA -------------------- -------------------
54.- ROSA DEL PILAR RAMIREZ FERNANDEZ -------------------- -------------------
55.- JAVIER RUBEN REYES ALVAREZ -------------------- -------------------
56.- CARLOS ALBERTO ROCHA ALVARADO -------------------- -------------------
57.- JOSE LUIS RODAS DIAZ -------------------- -------------------
58.- NELSON RUIZ JULCA -------------------- -------------------
59.- HERNAN YOFFRE SACRAMENTO ROJAS -------------------- -------------------
60.-JESUS AUGUSTO SALHUANA GRANADOS -------------------- -------------------
61.- OSCAR EDGARDO SANCHEZ GAVIDIA -------------------- -------------------
62.- JUDITH CRISTINA SANCHEZ SANTILLANA -------------------- -------------------
63.- MANUEL WILFREDO SORIA ALVARADO -------------------- -------------------
64.- MARIA ISABEL TENIENTE URBINA -------------------- -------------------
65.-MANUEL JESUS VEGA ALGALOBO -------------------- -------------------
66.- LUIS ALBERTO ZAPATA VASQUEZ -------------------- -------------------
67.- JULIO SEGUNDO ZAVALETA VERTIZ -------------------- -------------------
68.- ARACELY GASDELLY CARBONEL POLAR -------------------- -------------------
69.- JORGE CESAR CHIRINOS HOYOS -------------------- -------------------
70.- NEYER OMAR FIGUEROA MATIAS -------------------- -------------------
71.- VICTORIA RAZON ANGULO -------------------- -------------------
72.- MARIO RUMICHE SERNAQUE -------------------- -------------------
 ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Chiclayo, distrito y provincia del mismo nombre , departamento de

Lambayeque, a los diez días del mes de Mayo del año dos mil doce se lleva a cabo la
Junta General de Accionistas de la Sociedad EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES PERU
TOURS SAC, en su sede ubicada en Av. Quiñonez Nº 872, distrito y provincia de
Chiclayo departamento de Lambayeque con la participación de los siguientes
accionistas:

1.- Don ORLANDO BUSTAMANTE SEMPERTEGUI, titular de 400 acciones del capital
social de un total de 2,000 acciones, las que se encuentra totalmente suscritas y
pagadas.

2.- Don JUAN ANDRES VASQUEZ GARCIA, titular de 400 acciones del capital social de
un total de 2,000 acciones , las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

3.- Don OSWALDO BUSTAMANTE SEMPERTEGUI, titular de 400 acciones del capital
social de un total de 2,000 acciones, las que se encuentran totalmente suscritas y
pagadas .

4.- Don WILMER ALBERTO ROSALES LUZON, titular de 400 acciones del capital social,
de un total de 2,000 acciones. Las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.- Se designó como Presidente de la Junta a Don Orlando

Bustamante Sempertegui, y como Secretario de ésta a Don Juan Andrés Vásquez
García.

QUORUM: Acto seguido se comprobó el quórum calificado exigido por el Art.126º de

la Ley General de Sociedades , contándose con la presencia de accionistas cuyas
acciones sobrepasan los dos tercios de las acciones suscritas y pagadas con derecho a
voto, por lo que en aplicación del primer párrafo del Artículo 124º de la mencionada
Ley , se declara válidamente instalada la presente Junta General de Accionistas.

AGENDA: Inmediatamente después se dio lectura al tema de la Agenda, materia de la

convocatoria, la que estuvo constituída por el siguiente asunto :

1.- MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO EN SU ART.1º DICE-“ La Sociedad se

denomina EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES PERU TOURS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, pudiendo utilizar la denominación abreviada de “ PERU TOURS SAC”
1.-