En la ciudad de Guatemala, siendo las once horas del nueve de marzo de dos mil tres, Yo;

OSVELIO DAVID GONZALEZ, Notario, constituido en mi oficina profesional ubicada en la cuarta

avenida quince guion setenta zona diez, Edificio Paludium, once nivel, oficina once a, de ésta

ciudad, soy requerido por la Licenciada MONICA ALBIZURES GIL, persona de mi conocimiento,

para que haga constar su nombramiento como GERENTE GENERAL de la entidad NEGOCIOS DEL

SUR, SOCIEDAD ANONIMA, para lo cual se procede de la manera siguiente: PRIMERO: La

requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pública número cuarenta, autorizada

por el infrascrito Notario, en ésta ciudad el día veintinueve de enero de dos mil tres, en la cual se

constituyó la entidad NEGOCIOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA. SEGUNDO: En las partes

conducentes de la cláusula TRIGESIMA TERCERA de la escritura dice: “El Gerente General es el

Ejecutivo y órgano de comunicación de la sociedad encargado de atender todo lo relativo al

funcionamiento operativo de la sociedad en forma permanente, bajo la dirección y vigilancia del

administrador único o consejo en su caso. La Asamblea o el consejo de administración, podrá

restringir las facultades que se otorguen el Gerente, de lo contrario podrá actuar en todo lo que

establece la escritura social. Por su parte en la clauusula TRIGESIMA CUARTA (se copia el Art.

164 C.COM) prescribe que son atribuciones del gerente: a) Representar a la sociedad en los

términos consignados en la clauusula trigésima tercera de ésta escritura; b) Otorgar poderes

especiales con instrucciones y la aprobación de la asamblea general o del consejo de

administración, si lo hubiera. TERCERO: (se escribe si hay más anotaciones si no hay seria el

cierre) Así también en la cláusula CUADRAGESIMA PRIMERA de la misma escritura se estableció

el nombramiento de una GERENTE GENERAL, la cual literalmente dice: “Los otorgantes en forma

unánime resuelven…..C. Nombrar como Gerente General de la entidad a la Licenciada MONICA

ALBIZURES GIL. D. Que la Gerente General durará tres años en el ejercicio de sus funciones,

mientras no sea removida. E. que la Gerente General podrá llevar a cabo cuanta gestión sea

necesaria para la obtención en el Registro Mercantil de la inscripción de la sociedad que por este
e acto se constituye, debiendo inscribirse como representante legal de la sociedad, y podrá

inscribir a todos los otros representantes legales que se nombres, quienes podrán realizar

conjunta o separadamente, las diligencias que sean pertinentes. CUARTO: No habiendo más que

hacer constar, y para que sirva de legal nombramiento a la Licenciada MONICA ALBIZURES GIL,

como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad NEGOCIOS DEL SUR,

SOCIEDAD ANONIMA, extiendo, sello y firmo la presente acta contenida en dos hojas de papel

bond, tamaño oficio, adhiriendo a la primera un timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el

impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales y a la

segunda hoja, que es la presente, un timbre fiscal de cincuenta centavos. Terminó la misma

treinta minutos después de su inicio en el mismo día y lugar, la que es leída íntegramente a la

requirente, quien enterada de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta,

ratifica y firma DOY FE.

Firma de la requirente.

Ante Mí:

Firma y sello del Notario

OBLIGACIONES POSTERIORES
1. Tributa Q 100.00 Timbre Fiscal
2. Timbre Notarial de Q10.00
3. Timbre Fiscal de Q 0.50 por hoja.
4. Timbre de Q 0.50 por razón registral.
5. Se inscribe en el Registro Mercantil comprando un formulario de Auxiliar de Comercio
sacando certificación del Acta se paga Q 125.00 (Ver Nuevo Arancel del Reg. Mercantil).

NOTA:
Leer Artículos 163, 164, 181 y 182 del Código de Comercio.