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En la ciudad de Bogotá D.C., Republica de Colombia, a los tres (03) días del mes de ENERO del
año dos mil diecinueve (2019), se reunieron los señores:
Una vez formulada la declaración que antecede, los suscritos han establecido, así mismo, los
estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea.
ESTATUTOS
“CAPÍTULO I”
ARTÍCULO 2 (NATURALEZA JURIDICA) Se trata de una sociedad comercial, la cual, una vez
inscrita en el registro mercantil del que será su domicilio social, formará una persona distinta de sus
accionistas, tendrá la naturaleza jurídica de las sociedades por acciones simplificadas a las que se
refiere la ley 1258 de 2008. Sociedad respecto de cuyas o b l i g a c i o n e s tributarias, laborales o de
cualquier otra naturaleza, los accionistas no serán responsables. Se constituye de conformidad con
la ley colombiana. Estará regula por lo pactado en los presentes estatutos, en su defecto, por la ley
antes citada y en lo no previsto en ninguno de ellos, por las normas que rigen las sociedades
anónimas y en cuanto no resulten contradictorias a ellas, por las disposiciones generales que de
manera general rigen a las sociedades comerciales en Colombia.
ARTÍCULO 4 (OBJETO SOCIAL) La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes
actividades: la realización y explotación de las actividades de investigación, publicidad, promociones,
relaciones públicas, la creación y ejecución de campañas de publicidad a través de todos los
med ios, consultoría de mercado, telemarketing, compra de medio, creación de panfletos, libros y
similares, el diseño y producción de material gráfico prestación de servicios de planeación estratégica
en materia de publicidad y mercadeo en general, la prestación de toda clase de servicios,
relacionados con mercadeo social, el diseño y desarrollo de campañas de publicidad, mercadeo y
promoción, para internet, la producción de piezas audiovisuales, el desarrollo de activaciones y la
operación profesional de congresos, ferias y convenciones, lo cual comprende la organización de
certámenes como congresos, convenciones, ferias; seminarios y reuniones similares en sus etapas
de gerenciamiento, planeación, promoción y realización, así como la asesoría y producción de
estos certámenes en forma total o parcial, compra y venta de producto de merchandising. En
desarrollo de objeto social podrá: A. Adquirir, dar; tomar en arrendamiento y gravar a cualquier título,
cualquiera y todos los bienes muebles o inmuebles de la sociedad; cuando estas operaciones sean
necesarias o convenientes para desarrollar en forma apropiada su objeto social. B. Ejecutar
operaciones de crédito y descuento, dando y recibiendo garantías reales o personales; abrir, operar y
cancelar cuentas corrientes o de ahorro y en general cuentas bancarias; girar, aceptar, endosar y
garantizar instrumentos negociables y en general negociar con toda clase de documentos de crédito,
sean civiles o comerciales. C. Registrar, adquirir o poseer en cualquier otra forma, usar, disfrutar y
explotar marcas, diseños, nombres comerciales, patentes, invenciones, procedimientos y demás
derechos de propiedad industrial o intelectual, tecnología y marcas registradas en desarrollo de su
objeto social. D. Participar como accionista o socio en sociedades con un objeto social igual, similar,
relacionado o complementario. E. En general celebrará ejecutar, por cuenta propia o por cuenta de
terceros, cualquiera o todos los actos o contratos civiles o comerciales, principales, accesorios o de
garantía o de cualquier otra naturaleza, permitidos por la ley; directamente relacionados con el objeto
social y que se consideren necesario o convenientes para llevar a cabo dicho objeto. PARAGRAFO:
Se entienden incluidos en el mismo objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y
que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o
convencionalmente, derivados de la existencia y actividad de la sociedad y al tenor del numeral 5to
del artículo 5to de la ley 1258 de 2008, la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.
ARTICULO 5 (DURACION) La sociedad tendrá una duración indefinida, pero su vigencia empezará
a partir de la fecha de la firma de este documento privado por parte del accionista constituyente.
Una vez efectuada en debida forma la inscripción del documento privado de constitución en el
registro mercantil de domicilio social, la sociedad se tendrá para todos los efectos legales como una
de la naturaleza de las sociedades por acciones simplificadas, S.A.S. y no podrá impugnarse el
presente acto jurídico de constitución, sino por la falta de los electos esenciales establecidos por la
ley o por el incumplimiento de los requisitos de fondo tal como se encuentra ordenado por los
artículos 98 y 104 del Código de Comercio Colombiano. PARAGRAFO Bastará como prueba sobre la
existencia de esta sociedad por acciones simplificada y las cláusulas que conforman sus estatutos, el
certificado expedido por el Registro Mercantil De La Cámara De Comercio de Bogotá D.C., lugar de
domicilio social de la misma, donde conste que la sociedad no está disuelta o liquidada.
CAPITULO II
CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y RESERVAS
ARTICULO 7 (CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO) Del capital autorizado al que se refiere el artículo
sexto (6) anterior, se suscribe y paga por parte de los accionistas al momento de la constitución la
suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000.oo), representado en MIL (1.000)
acciones, con un valor nominal de CIEN MIL PESOS ($ 100.000.oo), cada una.
PARAGRAFO 1: El capital suscrito ha sido pagado de la siguiente
forma:
CAPITAL PAGADO
% Numero Clase de
ACCIONISTA VALOR Domicilio
Acciones Acciones
C.C. 52.817.482 GLORIA
PATRICIA ARANGO 100 1.000 100.000.000.oo Ordinaria Bogotá D.C.
TOTAL %
100% 1.000 100.000.000.oo
PARAGRAFO 2: El capital suscrito de la sociedad podrá ser aumentado sucesivamente por todos
los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. Las acciones no suscritas
en el acto de constitución podrán ser emitidas, bien sea que vayan a ser adquiridas por los
accionistas, el único accionista o colocadas entre terceras persona, para lo cual bastará la
decisión del representante legal quien preparará el reglamento de emisión y colocación de
conformidad a los términos y condiciones establecidos por la Asamblea de Accionistas. El mismo
representante legal será quien comunique a los interesados los términos y condiciones de la
oferta. PARAGRAFO 3 Mediante la reforma de los presentes estatutos se podrá establecer
porcentajes o montos mínimos o máximos de capital social que puedan ser controlados por uno o
más accionistas, en forma directa o indirecta. En caso de establecerse estas reglas de capital
variable, en los estatutos se deberán incorporar disposiciones que regulen los efectos derivados del
incumplimiento de dichos límites.
demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no podrán inscribirse en el Registro
Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa.
ARTICULO 9 (CLASES DE ACCIONES) Con el voto favorable del accionista o accionistas que
detenten la mayoría calificada podrán crearse diversas clases y series de acciones, incluidas las
siguientes, según los términos y condiciones previstos en las normas legales respectivas: (i)
Acciones Ordinarias; (ii) Acciones privilegiadas; (iii) Acciones con dividendo preferencial y sin
derecho a voto; (iv) Acciones con dividendo fino anual y (v) Acciones de pago; (vi) Acciones con
voto múltiple. Al dorso de las acciones, constarán los derechos inherentes a ellas.
(1)Participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella; (2) Recibir
una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio
con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los estatutos; (3) Negociar las acciones con sujeción al
derecho de preferencia, restricciones y autorizaciones pactado en estos estatutos; (4) Inspeccionar
libremente los libros y papeles sociales dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a las
reuniones de la Asamblea General en que se examinen los balances de fin de ejercicio, y (5)Recibir
una parte proporcional de los activos sociales al tiempo que la liquidación y una vez pagado el
pasivo externo de la sociedad. Las privilegiadas, además de los anteriores derechos conferirán
los siguientes: (1) Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta
concurrencia de su valor nominal; (2) Un derecho a que de las utilidades se les destine, en primer
término una cuota determinada, acumulable o no. La acumulación no podrá extenderse a un
período mayor de cinco (5) años, y (3) cualquier otro privilegio de carácter económico que la
Asamblea General de Accionistas decrete a favor de los poseedores de esta clase de acciones con
el voto favorable de un numero plural de accionistas que represente, por lo menos, la mayoría
calificada de las acciones suscritas, cuando con posterioridad a la constitución de la sociedad se
emitieren acciones de este tipo.
ARTICULO 12 (ACCIONES DE PAGO) Podrán crearse acciones de industria para compensar las
aportaciones de servicios, trabajo conocimientos tecnológicos, secretos industriales o comerciales,
asistencia técnica y, en general, toda obligación de hacer a cargo del aportante. Los títulos de estas
acciones permanecerán depositados en la caja de la sociedad para ser entregados al a portante, en
la medida en que cumpla su obligación y, mientras tanto, no serán negociables. En caso de
emitirse acciones de pago, el valor que representen las acciones emitidas respecto de los
empleados de la sociedad, no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales
vigentes.
señalan en el presente estatuto, se tendrá como una excepción estatutaria al ejercicio del derecho
de preferencia en la emisión o negociación de acciones, cuando la Asamblea de Accionistas con un
porcentaje que equivalga al 70% de las acciones suscritas y pagadas renuncie al ejercicio de dicho
derecho. PARAGRAFO 2 De todas maneras, a pesar que ninguno de los accionistas ejerza su
derecho a la preferencia, de conformidad con el artículo catorce (14) de la ley 1258 de 2008, el
accionista o accionistas que desee o deseen enajenar su acción, acciones o la fracción o fracciones
de ellas, antes de la negociación deberá someterla a la autorización previa de la Asamblea quien la
aprobará o improbará con el voto unánime de los accionistas de la sociedad. Estas disposiciones
sobre el ejercicio del derecho de preferencia o la autorización de enajenación, no se aplicara en el
caso que el enajenante sea el único accionista.
ARTICULO 33 (RESEVA LEGAL) La sociedad formará una reserva legal con el diez por ciento
(10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por ciento (50% del
capital suscrito. En caso de que este último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la sociedad
deberá seguir apropiando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de los ejercicios
siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el límite fijado. En lo que respecta a la
resiente sociedad por su naturaleza no tendrá aplicación lo dispuesto en el artículo 454 del código de
Comercio colombiano referente al incremento del porcentaje de utilidades obligatorias que deben ser
repartidas por la sociedad en el caso que la suma apropiada por concepto de reserva legal,
estatutaria u ocasional excede el ciento por ciento (100%) del capital suscrito de la sociedad.
DIRECCION Y ADMINISTRACION
ARTICULO 36 (GENERALIDADES) Por tratarse de una sociedad por acciones simplificada, los
accionistas podrán determinar libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás
normas que rijan su funcionamiento. A falta de estipulación estatutaria, se entenderá que todas las
funciones previstas en el a artículo
420 del código de Comercio colombiano, serán ejercidas por la Asamblea o el accionista único y que
las de administración estarán a cargo del representante legal. Para los fines de su dirección y
administración.
2. Representante Legal.
PARAGRAFO Durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista, éste podrá
ejercer las atribuciones que la ley le confiere a los diversos órganos sociales, en cuanto sean
compatibles, incluidas l as del representante.
SECCION I
ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS
3- Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o
el Revisor Fiscal, cuando sea el caso.
8- Autorizar la adquisición de acciones propias, con sujeción a los requisitos establecidos por la Ley.
13- Adoptar todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común
de los asociados.
SECCION II
1- Las reformas de estatutos que tengan por objeto aumentar el capital autorizado de la
sociedad un porcentaje del SESENTA (60%) de las acciones suscritas.
2- La autorización para realizar el pago de aportes sociales en especie, así como la fijación del
valor de los mismos, un porcentaje del SESENTA (60%) de las acciones suscritas.
Las votaciones se harán por escrito cuando así lo disponga la Asamblea. Salvo disposición en
contrario de la Asamblea, las votaciones escritas serán secretas y para ello quien haga las veces de
Secretario de la reunión entregará a cada sufragante una papeleta autorizada con su firma, con
indicación del número de acciones que represente en la Asamblea. En los casos que la Asamblea no
disponga que la votación se haga de manera escrita, el voto se hará de manera verbal.
Cuando este órgano colegiado de administración este previsto estatutariamente, para la elección de
miembros de la Junta Directiva, de sus suplentes y de comisiones o cuerpos formados por dos o más
personas se aplicará el sistema de votación mayoritaria donde resultará ganadora la lista que reciba
el mayor número de votos. Cuando se trata de la elección de Juntas Directivas o cualquier otro
órgano colegiado, los accionistas podrán fraccionar su voto.
ARTICULO 53 (ELECCION) Tanto el Gerente principal, como el suplente, serán elegidos por la
Asamblea de Accionistas para períodos de dos (2) años, sin perjuicio de que la misma
Asamblea pueda removerlos libremente en cualquier tiempo. Sin embargo durante el tiempo que la
sociedad cuente con un solo accionista, este podrá ejercer las atribuciones que la ley les confiere a
los diversos órganos sociales, en cuanto sean compatibles, incluidas las del representante legal.
2- Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades
del ord en administrativo y jurisdiccional.
3- Designar apoderados generales y especiales dentro o fuera del país, señalando la extensión
de los respectivos mandatos.
4- Ejecutar sin límite de cuantía todos los actos, negocios y operaciones que la sociedad
requiera pa ra el desarrollo de su objeto social.
5- El gerente podrá participar en procesos licitatorios y de contratación pública, así como firmar
contratos y obligar a la sociedad centro de los procesos públicos antes mencionados, con la
limitación en la cuantía indicada en el numeral anterior.
6- Adquirir, enajenar disponer o gravar los bienes muebles e inmuebles que constituyan activos
fijos de la sociedad y transferir en todo o en parte o gravar el establecimiento de comercio,
siempre y cuando cuente con previa autorización de la Junta Directiva.
8- Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad
de los empleados de la administración de la sociedad e impartir las órdenes e instrucciones que
exija la buena marcha de la compañía.
10- Mantener informada a la Asamblea de Accionistas del curso de los negocios sociales. Cumplir
funciones de administración y/o representación de otras personas jurídicas, en caso de que la
compañía sea designada para desempeñarlas.
11- Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la Asamblea General Accionistas.
12- Las demás señaladas por la ley y por los estatutos de la sociedad
CAPITULO IV
REVISOR FISCAL
ARTICULO 58 (REVISOR FISCAL) Cuando la ley así lo exija o los accionistas así lo resuelvan, la
sociedad tendrá un (1) Revisor Fiscal y un (1) suplente que lo reemplazará en sus faltas
absolutas, accidentales o temporales. El revisor Fiscal deberá ser contador público.
1)Ni por sí ni por interpuesta persona, ser accionista de la compañía y su empleo es incompatible
con cualquier otro cargo en ella, en el Ministerio Público o en la Rama Jurisdiccional del Poder
Público, 2)Celebrar contratos con la compañía directa o indirectamente y ; 3) Encontrarse
incurso en alguna de las incompatibilidades previstas por la ley.
1) Quienes sean asociados de la compañía o de alguna de sus subordinadas en el caso que estas
existan; 2) Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de
consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sea consocios de los administradores o
funcionarios directivos, el cajero, auditor o contador de la misma sociedad; y 3) Quienes desempeñen
en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro cargo.
ARTICULO 64 (DICTAMEN O INFORME) El dictamen o informe del Revisor Fiscal sobre los
balances generales deberá expresar, por lo menos:
1)Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones; 2) Si en el curso de la
revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventora de cuentas;
3) Si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable, y
si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea o Junta
Directiva, en su caso; 4) Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados
fielmente de los libros; y si en su opinión el primero presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las
normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera al terminar el
periodo revisado, y el segundo refleja el resultado de las operaciones en el dicho periodo y 5)
Las reservas o salvedades que tengas sobre la fidelidad de los estados financieros.
ARTICULO 65 (CONTENIDO DE INFORMES) El informe del Revisor Fiscal a la Asamblea deberá
expresar: 1) Si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las
órdenes o instrucciones de la Asamblea; 2) Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas
y los libros de actas y de registro de acciones , en su caso, se llevan y se conservan debidamente, y
3) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes
de la sociedad o de terceros que estén en poder de la compañía.
ARTICULO 69 (RESERVA) El Revisor Fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o
hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos o
denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente en las leyes.
CAPITULO VI
1- Un uniforme de gestión que deberá contener una exposición fiel sobre la evolución de los
negocios y la situación económica, administrativa y jurídica de la sociedad. El informe deberá
incluir igualmente indicaciones sobre: Los acontecimientos importantes acaecidos después del
ejercicio, la evolución previsible de la sociedad, las operaciones celebradas con los socios y con
administradores, el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor por parte de la sociedad. El informe deberá ser aprobado por la mayoría de
votos de quienes deban presentarlo. A él se adjuntarán las explicaciones o salvedades de
quienes no lo compartieren.
2- Los estados financieros de propósito general, junto con sus notas, cortados a fin del
respectivo ejercicio.
PARAGRAFO: Adicional a todo lo anterior, los administradores deberán presentar los documentos
relacionados en el artículo 446 del Código de Comercio.
ARTICULO 74 (RESERVA LEGAL) La reserva legal que se debe constituir será igual al cincuenta
por ciento (50%) del capital suscrito y será formada por el diez por ciento (10%) de las utilidades
líquidas de cada ejercicio. Cuando la reserva llegue al tope mencionado no será obligatoria la
imputación de nuevas utilidades líquidas, pero si ésta disminuye se harán las apropiaciones
progresivas su reconstitución en el límite estipulado en el inciso primero.
ARTICULO 78 (EXIGIBILIDAD DE LAS UTILIDADES) Las sumas debidas a los asociados por
concepto de utilidades formarán parte del pasivo externo de la sociedad y podrán exigirse
judicialmente. Presentarán mérito ejecutivo el balance y la copia auténtica de las actas en que
consten los acuerdos válidamente aprobados por la Asamblea General. Las utilidades que se
repartan se pagarán en dinero efectivo dentro del año siguiente a la fecha en que se decreten y se
compensarán con las sumas exigibles que los socios deban a la sociedad.
CAPITULO VII
BONOS
CAPITULO VIII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
1- Por vencimiento del término previsto para su duración el contrato, si no fuere prorrogado
válidamente mediante documento escrito inscrito en el registro mercantil antes de su expiración.
4- por orden de autoridad competente en los casos expresamente previsto en las leyes
5- Por voluntad de los accionistas adoptada en la Asamblea o por decisión del accionista único.
6- Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo de cincuenta p or ciento
(50%) del capital suscrito. PARAGRAFO 1 En el caso previsto en el numeral primero (1), la
disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del termino de
duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás caso, la disolución ocurrirá a
partir de la fecha de registro del documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la
decisión de autoridad competente. PARAGRAFO 2 Podrá evitarse la disolución de la sociedad
mediante la adopción de las medidas q que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que
el enervamiento de la causal ocurra durante los seis 86) meses siguientes a la fecha en que la
asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de diez y ocho (18)meses
en el caso que las pérdidas reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta
por ciento (50%) del capital suscrito.
ARTICULO 93 (AVISO A ACREEDORES) Las personas que entren a actuar como liquidadores
deberán informar a los acreedores sociales del estado de liquidación en que se encuentra la
sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se publicará en un periódico que circule
regularmente en el lugar del domicilio social y que se fijará en lugar visible de las oficinas y
establecimientos de comercio de la sociedad.
DIFERENCIAS
CAPITULO X
VARIOS
GLORIA PATRICIA ARANGO PEÑA en el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia
acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado, así como para manifestar
que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación como
representante legal de IDEAS Y EVENTOS COLOMBIA S.A.S..
Señores
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
IDEAS Y EVENTOS COLOMBIA S.A.S.
L.C.
Agradezco su confianza.
Cordialmente,
Señores
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
IDEAS Y EVENTOS COLOMBIA S.A.S..
L.C.
Agradezco su confianza.
Cordialmente,